Общество 
14.10.2017

«Дело Окуня»: «С каких пор просьбы мужа – это преступление?»

История заграничного вояжа «короля челнинского обнала», который просидит несколько месяцев в казанском СИЗО без следственных действий

Денис и Екатерина Окунь — фигуранты уголовного дела против группы челнинских обнальщиков — услышали обвинения следствия в свой адрес. Как стало известно «БИЗНЕС Online», оба вину не признали и отказались от дачи показаний. Пока адвокат четы ждет, что с супруги Окуня снимут все обвинения, наше издание рассказывает о хитросплетениях дела, а также историю скитаний «черного финансиста автограда», объявленного в международный розыск.

Следователь ГСУ предъявил супружеской чете обвинение. уголовное дело возбуждалось по двум статьям – 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). сейчас в деле появились еще и эпизоды по 173 статье, то есть «регистрации организации на подставных лиц» Следователь ГСУ предъявил супружеской чете обвинение. Уголовное дело возбуждалось по двум статьям – 172 и 210 УК РФ. Сейчас в деле появились еще и эпизоды по ст. 173, то есть «Регистрация организации на подставных лиц»

«КОРОЛЬ ЧЕЛНИНСКОГО ОБНАЛА» ВИНУ НЕ ПРИЗНАЛ И ОТКАЗАЛСЯ ОТ ДАЧИ ПОКАЗАНИЙ

Вчера наше издание сообщило о том, что в Казань был доставлен так называемый король челнинского обнала Денис Окунь, который еще в апреле был задержан в столице Беларуси местными правоохранителями. Вместе с ним в Татарстан была доставлена и его супруга – Екатерина Окунь. Оба они были доставлены в СИЗО-2, а ранее – заочно арестованы Вахитовским райсудом Казани. Поводом для столь жестких мер стало уголовное дело, которое 2 августа прошлого года возбудили в главном следственном управлении МВД по Татарстану. Тогда на челнинский рынок обнала неизвестные «скинули» заказ на обналичивание 100 млн рублей. Оперативники УБЭП и следователи ГСУ уверены, что заказ в итоге приняли Окунь и Ко. В один день были задержаны 13 человек, о чем триумфально отчиталась пресс-служба федерального МВД. Но осадочек остался: ключевая, по мнению следствия, фигура – Окунь – тогда ускользнул.

Задержать супружескую чету удалось лишь в апреле в Минске. Они были помещены в местный следственный изолятор, где провели несколько месяцев в ожидании ареста, а затем экстрадированы в Россию. Вчера же следователь ГСУ предъявил обоим обвинение. По информации источника «БИЗНЕС Online», обвинение было предъявлено в старой редакции, по которой Окуня объявляли в федеральный и международный розыск. К слову, уголовное дело возбуждалось по двум статьям – 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Однако сейчас в деле появились еще и эпизоды по ст. 173, то есть «Регистрация организации на подставных лиц».

Собеседник «БИЗНЕС Online», близкий к правоохранительным органам, рассказал, что сам Денис, ровно как и Екатерина, вину не признают и отказываются от дачи показаний, пользуясь ст. 51 Конституции России, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Информацию о том, что чета не признает предъявленных обвинений, подтвердил нашему изданию и адвокат семейной пары Эрик Валеев. «Денис возмущен предъявленным обвинением, поскольку организованного преступного сообщества не создавал и незаконной банковской деятельностью не занимался», – передает позицию своего доверителя защитник, подкрепляя это тем, что уставной капитал банковской организации по закону не должен составлять менее 300 млн рублей. А все ООО, которые фигурируют в деле, имеют минимально допустимый уставной капитал – 10 тыс. рублей.

По мнению адвоката, если преступление и было совершено, то действия фигурантов формально подпадали под иную статью Уголовного кодекса, а именно – квалифицировались бы как «Незаконное предпринимательство». Это бы кардинально меняло поворот расследования: во-первых, максимальный срок наказания по данной статье – 5 лет. Соответственно, преступление перестает быть тяжким. Во-вторых, притянуть по данной статье еще и «Организацию преступного сообщества» было бы невозможно. К слову, за участие в ОПС максимально грозит до 10 лет реального срока, за организацию – до 20. Таким образом, фигуранты бы точно избежали заключения под стражу хотя бы на время следствия.

Окунь решил возвращаться окольным путем. На тот момент находился в Турции. Сел в самолет и улетел на Украину. Оттуда – уже наземным путем – переехал в соседнюю Беларусь, из которой и планировал вернуться в Россию Окунь решил возвращаться окольным путем. На тот момент он находился в Турции. Сел в самолет и улетел на Украину. Оттуда – уже наземным путем – переехал в соседнюю Беларусь, из которой и планировал вернуться в Россию

ЗАГРАНИЧНЫЙ ВОЯЖ ЧЕЛНИНСКОГО «ФИНАНСИСТА»

Тем временем «БИЗНЕС Online» стали известны интересные подробности приключений Окуня. По информации наших собеседников, за два дня до возбуждения дела он, находясь в Москве, решил покинуть Россию. Вылетел за пределы страны он 31 июля 2016 года. За это время Окунь успел пожить какое-то время в Таиланде. «Незапланированный отпуск» закончился 16 апреля. С ним связался адвокат Валеев, который рассказал, что суд заочно арестовал и Дениса, и Екатерину. По информации собеседника нашей газеты, еще до ареста Окунь несколько раз связывался с руководителем следственной группы и вроде бы пытался договориться о своем возвращении и сдаче правоохранительным органам. И даже сумел договориться, потому решением суда (как и самим ходатайством следствия о заочном аресте) Окунь был просто шокирован и все равно решил вернуться на родину.

Окунь решил возвращаться окольным путем. На тот момент он находился в Турции. Сел в самолет и улетел на Украину. Оттуда – уже наземным путем – переехал в соседнюю Беларусь, из которой и планировал вернуться в Россию. Однако решил остановиться в одной из минских гостиниц, расположенной в самом центре города. Поддельных документов у него не было. Так что местным правоохранителям не составило труда вычислить едва заселившегося фигуранта дела. Кроме того, как оказалось, федеральный розыск, в который был объявлен Денис, распространяется и на Беларусь. В итоге местная милиция задержала семейную пару в их номере.

Несколько месяцев чете пришлось провести в беларусском СИЗО, затем все формальности были соблюдены, Окуня и его супругу довезли на машине до границы России, а затем пересадили в поезд, который сначала доставил их в Смоленск, где они провели 11 дней в местном следственном изоляторе. Затем были еще четыре-пять суток в СИЗО Саратова, лишь затем поезд доставил фигурантов дела до Казани. Там их уже ждали в СИЗО-2. Казанский изолятор в итоге стал пятым по счету для четы челнинских «финансистов». По словам адвоката Валеева, он направил жалобу в ЕСПЧ на все нарушения закона при экстрадиции и этапировании своих доверителей.

«С каких пор просьбы мужа – это преступление? Она не знала, с какой целью передавала печати, документацию» «С каких пор просьбы мужа – это преступление? Она не знала, с какой целью передавала печати, документацию»

«СЕЙЧАС НЕ 30-Е ГОДЫ, КОГДА ЗА ПРОСТУПОК ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА САЖАЮТ В ТЮРЬМУ ВСЮ СЕМЬЮ»

По информации собеседника «БИЗНЕС Online», близкого к следствию, в ближайшее время с Окунем невозможно будет проводить следственные действия. Виной тому – бюрократические формальности. По законодательству, следствие обязано запросить разрешение на изменение квалификации обвинения у правительства страны, которая производила задержание. По оценкам, разрешение может быть получено лишь через несколько месяцев, то есть с запланированными очными ставками и допросами, которые анонсировало следствие, придется подождать.

Между тем уголовное дело, по которому задержаны и арестованы Денис и Екатерина Окунь, преодолело психологический рубеж – расследование длится уже больше года. По информации «БИЗНЕС Online», всего в деле на данный момент 23 фигуранта. Не считая Дениса и Екатерины, под стражей сейчас находятся лишь четверо – Лилия Акмалова, Денис Сердюков, Ринат Каримов и некий господин Фролов, имя которого источниками не уточняется. Остальных арестантов давно отпустили.

Источник «БИЗНЕС Online», близкий к правоохранительным органам, рассказывает: в фабуле следствия все 23 фигуранта поделены на 7 групп, которые якобы контролировал Окунь. Однако очных ставок между участниками предполагаемых групп не проводится. Еще одна любопытная деталь заключается в том, что, по рассказам собеседника нашего издания, подсчитывая сумму ущерба, следствие попросило помощи у одного из фигурантов дела, который, к слову, является родственником Окуня. Изначально в фабуле дела ущерб оценивался в 52 млн рублей, теперь он составляет 19 миллионов.

По версии нашего собеседника, обвинение на данный момент по большей части строится на показаниях Эльвиры Арслановой, которая также была задержана по данному уголовному делу. Следствие приписывает ей роль неформального бухгалтера предполагаемой группы. Якобы в ее квартире и хранилась большая часть «черной бухгалтерии» обнальщиков. Однако тот же собеседник отмечает: ни одной очной ставки Арслановой с другими фигурантами дела не было. Более того, она уже успела признать свою вину и согласилась на досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении нее было выведено в отдельное производство и в итоге уже передано в суд.

Интересно, что, по информации «БИЗНЕС Online», следствие не определилось с ролью супруги Окуня – Екатерины. Ранее наши собеседники утверждали, что на нее был зарегистрирован ряд подставных фирм, однако эта информация пока не подтверждается. По оперативным же данным, она – по просьбе мужа – перевозила деньги и печати. «С каких пор просьбы мужа – это преступление? – задается адвокат Валеев. – Она не знала, с какой целью передавала печати, документацию. В ее действиях не было состава преступления. Сейчас не 30-е годы, когда за проступок одного человека сажают в тюрьму всю семью». Валеев уверен, что обвинения с Екатерины вовсе должны быть сняты.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (40) Обновить комментарииОбновить комментарии
Анонимно
14.10.2017 13:52

Зло - это идиотская налоговая система и коррумпированный, раздутый госаппарат.

  • Вот не надо своих женщин мешать в свои дела.

  • Анонимно
    14.10.2017 12:10

    Лучше Окуню пойти на сделку со следствием и сдать всех коррупционеров из Тукаевской администрации. А так отпираться смысла нет!!!

  • Анонимно
    14.10.2017 12:12

    Адвокат конечно еще тот фантазер. Окуням медаль надо вручить и премию Сахарова

    • Анонимно
      17.10.2017 01:33

      позиция "это не 172, т.к. УК вовлеченных ООО составляет 10 тыс.руб" - это 5 баллов
      а что тогда 172?
      если бы у них был УК 300 млн, и был бы банк с лицензией - это была бы банковская деятельность, а не осуществление банковских операций без регистрации и лицензии

  • Анонимно
    14.10.2017 12:12

    Заселился в центре Минска,значит кто-то посоветовал,дал гарантии,коррупция,щас подоят года два,и лет 7 впаяяют,главное чтобы гипертонии не случилось)))

  • Анонимно
    14.10.2017 12:24

    Если просьба преступная, то это преступление и не важно, чья она - муж, отца или брата.

    • Анонимно
      14.10.2017 13:10

      как же просьба может быть преступной, другое дело знала ли жена о противоправных действиях мужа. Обычно жены в курсе чем занимается их муж, если конечно он не работает на заводе и не стоит у станка

      • Анонимно
        14.10.2017 14:14

        Приказ может быть преступным, а почему просьба нет?

      • Анонимно
        14.10.2017 14:43

        да уж только дурачок может сомневаться, что она не знала) да и какая разница, а если бы он наркоту ей давал возить, она тоже бы сказала, ой а я не знала, кому какая разница то, все равно незаконно.

    • Моисей
      14.10.2017 13:44

      Кинул какого то власть имущего

  • Анонимно
    14.10.2017 12:41

    А что он нарушил-то, какие законы?

  • Анонимно
    14.10.2017 12:45

    Обнал - зло, полностью поддерживаю борьбу с ним, цб и мвд молодцы в данном случае

    • Анонимно
      14.10.2017 13:29

      Наивный вы.

    • Анонимно
      14.10.2017 13:52

      Зло - это идиотская налоговая система и коррумпированный, раздутый госаппарат.

    • Анонимно
      14.10.2017 15:16

      Зло - это когда слепоглухонемая власть, не видящая под своим носом стройки без разрешения и с этажностью не соответствующие проектной документации, и за это никто не в ответе, вот это зло, мой друг

    • Анонимно
      14.10.2017 18:44

      Сколько тут мошенников, матерь божья... где все честные люди (( и вы хотите жить нормально? С такими моральными принципами? Никогда такого не будет, пока не поумнеете

  • Анонимно
    14.10.2017 13:01

    Окуни, а внешне на татар похожи

  • Анонимно
    14.10.2017 13:08

    Если бы захотели обнал побороть, просто в УК добавили бы статью за незаконное обналичивание ден средств и через месяц все эти "короли" бы сдулись. Видимо без обняла никак и все это понимают. А с чего взятки платить, откаты отдавать? По безналу чиновники пока не принимают. Вот и пытаются другие статьи УК за уши притянуть. Смысл ст. 172 совершенно другой, она в отношении кредитных организаций должна применятся. А ст 210 вообще бред. Это в отношении ОПГ, где общеуголовные и экономические преступления совершаются, ещё куда ни шло. Года 2-3 назад была мода на игровые салоны 210 возбуждать, где группа-хозяин, администратор и охранник. Абсурд. А 210 позволяет людей под стражей содержать, где легче признательные показания получить. Все просто.

    • Анонимно
      14.10.2017 22:03

      Перевод денежных средств из безналичного расчета в наличный является одной из банковских операций. Банки берут за это %. И имеют на это лицензию. Если вы будете делать это бесплатно, никто вас за это не посадит. Но если вы извлечете доход от такой деятельности - вас по ст.172 и привлекут. Так что статья за "обнал" есть. И она рабочая.
      А про 210 я вообще не понял. Сами себе противоречите. Пишите, что по экономическим делам куда бы не шло, но 172 и есть статья экономической направленности.

      • Анонимно
        15.10.2017 16:31

        Ссуду давать тоже банковская операция, займ давать тоже без лицензии запрещено? Тоже ведь напрашивается 172я?

        • Анонимно
          15.10.2017 18:42

          Выдача займа производится в порядке ГК РФ, и лицензии на это не требуется
          Как-то так

  • Анонимно
    14.10.2017 13:11

    Жена не должна страдать за мужа тем более сидеть в тюрьме

    • Азат Д
      14.10.2017 13:41


      А если они оба в деле? Получается, если муж жулик, то у жены индульгенция?

    • Анонимно
      14.10.2017 13:44

      И жена, и дети, и родители, если знали и не сообщили. Должна быть такая статья в УК, а Конституцию исправить. Если ты законопослушный гражданин, то обязан сообщить о правонарушении, даже если его совершает родственник.

      • Анонимно
        14.10.2017 14:42

        Павлик Морозов? Кошмар рядом с нами такие живут, кто на жену, сына, мужа настучать может. Это точно общество больно... Денис))

        • Анонимно
          15.10.2017 13:26

          не переживайте, есть право близких родственников не давать показания друг на друга. Пока еще есть.

  • Анонимно
    14.10.2017 13:20

    В России весь бизнес криминальный,остальное не бизнес.Власть и бизнес сплетены.Это система.

  • Анонимно
    14.10.2017 13:26

    Силовикам перешли дорогу. От них не отвертеться. Не туда залезли уже похоже. На чей то пирог покусились.

    • Анонимно
      14.10.2017 16:10

      Оч правильный коммент.
      УНП знает все обнальные конторы. Но морщит только чужие. А зжесь 100 лямов обнала проходят мимо их кассы. Есть на что разозлиться.
      ФСБ проверьте работу УНП. Много интересного нацдете. Но тогда выйдете на больших людей.
      А вам оно надо?

  • Анонимно
    14.10.2017 13:34

    Если обналили, пускай ответят. Что сказки излагать. Если бы хотели по нормальному , икуда не уезжали бы. А так заключение под стражу и 7 лет ик строгого режима заслужили. Другим не повадно будет.

  • Азат Д
    14.10.2017 13:43


    Они посредники, исполнители, имели свой процент.
    А откуда они выводили деньги, кто обналичивал ?


  • Анонимно
    14.10.2017 14:07

    Когда чиновники начнут работать во благо народа, когда будет честная и справедливая судебная система, когда полиция будет охранять, когда врачи начнут качественно и бесплатно лечить, когда будут квалифицированно преподавать, вот тогда я буду в белую платить налоги.

    • Анонимно
      14.10.2017 14:49

      ну значит вы никогда не будете в белую платить налоги. При этой власти..

  • Анонимно
    14.10.2017 14:26

    Гайфутдинов отмажет по просьбе Хазиева .

  • Анонимно
    14.10.2017 14:53

    А кто они такие Окуни, первый раз слышу.

  • Низами
    14.10.2017 15:51

    В России отныне есть два государства:
    Одно – для народа. Другое – для барства.

    В одном государстве шалеют от денег.
    В другом до зарплаты копеечку делят.

    Между ними навеки закрыты границы.
    О, как далеко огородам до Ниццы!

    Не ближе, чем отчему дому до виллы.
    Когда-то таких поднимали на вилы.

    В России отныне есть два государства.
    В одном одурели от бед и от пьянства.

    В другом одурели совсем от другого…
    Но мне не к лицу неприличное слово.

    Элитные жёны – принцессы тусовок
    Российские бабы – Российская Совесть.

    Однажды моё государство взъярится,
    Пойдёт напролом и откроет границы.

    И будет в России одно Государство.
    А всё остальное – сплошное лукавство.

    Андрей Дементьев

  • Анонимно
    14.10.2017 16:55

    Гайфутдинов не сможет отмазать, это дело вышло за пределы республики. для московских - председатель Набережночелнинского городского суда НИКТО. если только кое-кто из Верховного суда РТ по просьбе Гайфутдинова не похлопочет в Москве.

    • Анонимно
      14.10.2017 18:21

      Бесполезно,у него неприятности только начинаются. Люди из Челнов встречались в Москве с Борт..КО..м и в любом случае, добьются своего. Останавливаться против судейского произвола в Челнах уже никто не будет.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль

Будем на связи!

БИЗНЕС Online в Telegram БИЗНЕС Online на Facebook Напомнить позже