Афера на 300 беременных женщин: в фонде соцстраха «пилили» пособия декретницам?

УБЭП и ФСБ нашли в хозяйстве племянника министра финансов РТ мошенническую схему – в числе подозреваемых полтора десятка человек

С марта этого года в бегах находится замруководителя Вахитовского филиала фонда социального страхования Алексей Беляков. По версии УБЭП и ФСБ, он стоял во главе мошеннической группы, которая годами наживалась на единовременных выплатах по уходу за ребенком. Опрошены уже три сотни вовлеченных в промысел декретниц, а сумма ущерба близится к 70 млн рублей, треть из которых якобы доставалась Белякову лично. Сам он, по версии источников «БИЗНЕС Online», может скрываться по поддельным документам.

В федеральный розыск вот уже несколько месяцев объявлен замруководителя филиала №1 фонда социального страхования РТ Алексей Беляков Фото: usd.tatarstan.ru

КАК ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ ВОЗРОСЛО ДО 600 ТЫСЯЧ

В федеральный розыск, как стало известно «БИЗНЕС Online», вот уже несколько месяцев объявлен замруководителя филиала №1 фонда социального страхования РТ Алексей Беляков. Подразделение отвечает за Вахитовский район Казани и считается одним из ключевых. Еще в феврале прошлого года оперативники республиканского управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с татарстанским ФСБ провели там серию обысков и опросов. В итоге они обнаружили довольно циничную мошенническую схему, которая, возможно, работала годами.

Все началось еще в 2015 году. С 1 июля в Татарстане (и ряде других регионов) действует пилотный проект ФСС – «Прямые выплаты». Смысл в том, чтобы исключить в расчетах между работником и фондом промежуточное звено – работодателя. По новому порядку, сотрудник сам (или через работодателя) может подать документы в местный филиал ФСС, а затем безо всяких задержек получить выплаты от государства.

Внимание органов привлекли нетипичные выплаты единовременных пособий по беременности и родам. Как объяснили нашему изданию в татарстанском ФСС, их формула такова: количество дней отпуска (стандартно это 140 календарных дней) умножаются на средний дневной заработок за два предыдущих года. Для получения денег женщина подает больничный лист и заявление о выходе в отпуск по беременности и родам. Работодатель передает заявление в ФСС, фонд рассматривает его в течение 10 суток и затем перечисляет женщине пособие.

Внимание органов привлекли нетипичные выплаты единовременных пособий по беременности и родам. Суммы в некоторых случаях превышали 600 тыс. рублей Фото: ©Игорь Зарембо, РИА «Новости»

Первые подозрения возникли из-за появления выплат больших размеров. «Суммы в некоторых случаях превышали 600 тысяч рублей. Хотя обычно выплачивается 70–80 тысяч», – говорит один из собеседников нашего издания.

Следователи копнули глубже. Выяснилось, подобные выплаты всплывали лишь у декретниц, трудоустроенных в ограниченном кругу юридических лиц, – всего оперативники насчитали 10 фирм. При проверке они оказались фиктивными, никакой хозяйственной деятельности не вели, налоговых отчислений не делали. Однако их сотрудники по бумагам зарабатывали от 150 тыс. до 500 тыс. рублей в месяц. Отсюда и соответствующие пособия.

В татарстанском отделении ФСС подтвердили наличие уголовного дела Фото: Сергей Елагин

ЧТО РАССКАЗАЛИ 300 ДЕКРЕТНИЦ

Но как это возможно, ведь поданные в ФСС документы всегда проходят проверку? «Не заметить, что сотрудницы трудоустраивались фиктивно, невозможно», – утверждает один из наших источников. Как этот трюк якобы проделывали мошенники? Ответ оперативников прост: бенефициаром данной схемы являлся замруководителя филиала по Вахитовскому району Беляков.

Опросив около трех сотен декретниц, УБЭП воссоздало картину. Вначале якобы подручные Белякова создали 10 подставных юрлиц. Это, например, ООО «Алиф», зарегистрированное 16 ноября 2016 года. По данным «Контур.Фокус», доли делятся поровну между самой организацией и неким Федяниным Ильей Ивановичем. У ООО зарегистрировано 22 вида деятельности, основной – «деятельность агентств по подбору персонала». У организации сменилось три директора, до Федянина это были Ильина Людмила Вячеславовна и Кругляков Валентин Александрович, он же был изначальным учредителем фирмы. О статусе указанных выше лиц в рамках расследования нашим собеседникам ничего неизвестно.

Также нашим источникам известно еще два юрлица, якобы замешанных в схеме, – ООО «Ника» (учредители – Макарова Анастасия Сергеевна и Осадчий Михаил Андреевич, основной вид деятельности – «торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием»), а также ООО «Система» (доля в УК поровну делится между самой фирмой и Яруллиной Алиной Ильдусовной). Финансовой отчетности ни одной из трех фирм в свободном доступе нет.

Параллельно с регистрацией подставных фирм Беляков, считают органы, обратился за помощью к своему знакомому – хирургу-онкологу Гиа Чухуа. Тот якобы имел доступ к спискам посетительниц женской консультации ряда казанских больниц и за приличный прайс предоставлял его людям Белякова.

Затем доверенные лица Чухуа и Белякова, по версии следствия, связывались с будущими матерями и предлагали им помощь в получении единовременного пособия. Использовали общих знакомых и даже банальный обзвон. Можно предположить, что в первую очередь предполагаемых злоумышленников интересовали женщины, не имеющие «белого» заработка.

Доверенные лица Чухуа и Белякова, по версии следствия, связывались с будущими матерями и предлагали им помощь в получении единовременного пособия Фото: ©Александр Кондратюк, РИА «Новости»

«Обещали, что могут ускорить процесс. Когда получали согласие, женщины встречались с посредниками», – пересказывает один из наших собеседников. Женщинам якобы обещали 30 тыс., максимум 50 тыс. рублей, и трудоустраивали (если надо, по совместительству) в ранее созданные подставные фирмы – в размерах же нарисованных зарплат не стеснялись.

Далее под контролем участников схемы оформлялись банковские карты. Когда женщине приходила сумма, в разы превышавшая обещанную, предполагаемые мошенники якобы ей объясняли: дескать, это перевод за нескольких человек, оставшуюся сумму надо вернуть. Женщины возвращали...

«Главное, им обещали – все законно», – говорит наш собеседник. А те были рады верить...

Как ФСС давало добро на многотысячные выплаты, толком не проверяя предоставленный пакет документов? Органы уверены, что, во-первых, такое поручение своим сотрудникам давал лично Беляков. Так, на данный момент, по информации «БИЗНЕС Online», под домашним арестом находится экс-подчиненная Белякова – сотрудница филиала ФСС Ильмира Саитова. Она, по предварительным данным, слушаясь шефа, загружала «нужные документы» в систему. Во-вторых, в группу предполагаемых мошенников входили и профессиональные бухгалтеры, они приводили пакет документов декретниц в «надлежащий вид».

В татарстанском отделении ФСС «БИЗНЕС Online» подтвердили наличие уголовного дела. Однако от подробных комментариев отказались. «Это вопросы к Шептицкому», – сказала консультант-руководитель пресс-службы ФСС по РТ Екатерина Афонина, отсылая нас к старшему помощнику руководителя республиканского следкома Андрею Шептицкому. Расследованием данного дела, напомним, занимается МВД. Позже Афонина попросила добавить, что после возбуждения дела все заявки на получение крупных пособий теперь дополнительно перенаправляются для проверки в правоохранительные органы. Собственного контроля, получается, не достаточно.

Рамиль Гайзатуллин рассказывал о подробностях уголовного дела и описывал мошенническую схему еще в начале июня Фото: «БИЗНЕС Online»

Несмотря на лаконичность пресс-службы ФСС, управляющий татарстанского отделения Рамиль Гайзатуллин рассказывал о подробностях уголовного дела и описывал мошенническую схему. Причем еще в начале июня – в кратком интервью государственному агентству «Татар-информ». Правда, в своем спиче он тактично обошел стороной возможную причастность своих подчиненных.

«Предприятие обманным путем рисует большие зарплаты, особенно это касается беременных женщин. А нам в электронном виде подают эти цифры. Мы эти реестры принимаем и оплачиваем, потом при проверках выясняется, что женщины были трудоустроены фиктивно или зарплата была фиктивно завышена. Таким образом, мы находим нарушения, передаем в правоохранительные органы эти факты. И потом уже с предприятиями разбираются правоохранительные органы», – рассказывал Гайзатуллин.

Впрочем, наши источники, близкие к правоохранительным органам, утверждают, что силовики самостоятельно выявили факт мошенничества, а фонд соцстрахования никакой помощи в этом не оказывал. «Фактически никакого контроля [со стороны руководства республиканского отделения] не было», – добавляет один из наших собеседников. Если это действительно так, то очков племяннику министра финансов РТ, возглавляющему ФСС, это не добавляет.

СУММА УЩЕРБА БЛИЗИТСЯ К 70 МЛН, ТРЕТЬ ИЗ КОТОРЫХ МОГЛА ДОСТАТЬСЯ БЕЛЯКОВУ

Уже на сегодняшний день источники оценивают ущерб в сумму порядка 70 млн рублей, что, впрочем, не предел. Однако, как заявили, в Главном следственном управлении МВД по РТ, в материалах уголовного дела фигурируют ущерб в 59 млн рублей по 157 декретницам. Как объясняют собеседники «БИЗНЕС Online», эти данные в ходе расследования возрастут. Треть из суммы ущерба, уверены в ведомстве, доставалась лично Белякову, а остальное делилось между участниками группы. В числе подозреваемых полтора десятка человек, бо́льшая часть из которых находится под подпиской о невыезде и обязательством о явке. Однако предполагаемый «мозг» схемы успел сбежать: произошло это на этапе первых оперативных действий – когда сотрудники УБЭП и ФСБ проводили обыски и опросы свидетелей, а следствие еще не возбудило уголовного дела. Законных способов удержать Белякова тогда не было, чем он, по-видимому, и воспользовался.

В сентябре Белякову исполнится 35 лет. Как рассказывает наш собеседник, он уроженец Альметьевска, окончил сначала экономфак, затем юрфак тогда еще КГУ. Начинал карьеру у себя на родине – экономистом в ОАО «Алнас», поработал в ООО «УК „Шешмаойл“». Был директором казанского ООО «Недвижимость Татарстана». На госслужбу поступил в сентябре 2009 года. Тогда его приняли на должность старшего госинспектора антимонопольной службы по РТ. Там он, рассказывают наши собеседники, познакомился со своим будущим шефом – нынешним руководителем филиала ФСС по Вахитовскому району Айдаром Юсуповым. Юсупов и пригласил Белякова в структуру ФСС в 2011 году. За шесть с половиной лет Беляков и дорос до заместителя руководителя филиала. К слову, к самому Юсупову, не говоря уже о более высоком начальстве, претензий у правоохранительных органов пока нет.

Где может скрываться Беляков? Наши источники рассказывают, что оперативники уже получали информацию о его местонахождении – якобы он в Крыму. Из Татарстана на задержание выезжала специальная группа, но вернулась ни с чем. Тогда органы пришли к выводу, что Беляков может скрыться по поддельным документам, предположительно, в Москве и Московской области. Впрочем, рассматривается и совсем уж фантастический вариант: беглый чиновник вполне может прятаться и на своей родине в нефтяной столице РТ.

«Своим родственникам, перед тем как сбежать, он рассказал историю, будто уголовное дело – политический заказ против него, – без иронии рассказывает наш собеседник и добавляет. – А коллегам и друзьям – что уехал в Москву на повышение».

Вместе с тем в федеральном розыске и его предполагаемый сообщник – врач Чухуа. Но с его местонахождением все куда проще. Судя по его открытой странице в «Инстаграме», доктор находится на своей исторической родине в Грузии. И вполне спокойно себя чувствует.

Наши собеседники, близкие к правоохранительным органам, тем временем считают, что, скрываясь от следствия, Беляков и Чухуа совершают ошибку. «Будут сотрудничать, так им и домашний арест могут дать. А пока – без их показаний – все идет к 210-й статье УК («Организация преступного сообщества или участие в нем» – прим. ред.)», – утверждает наш собеседник. Максимальное наказание по данной статье – до 20 лет лишения свободы.