Общество 
9.04.2019

Претензий от налоговиков нет, но уголовное дело не помешает

В Челнах стартовал суд над директором «СК КамЭнергоСтрой» за уклонение от уплаты налогов на 5,8 млн рублей

Парадоксальная ситуация сложилась на процессе по делу об уклонении от уплаты налогов строительной компании. Инспекция сама обжаловала факт неуплаты, но уголовному делу и передаче его в суд это не помешало. Схема предполагаемого преступления повторяет претензии следователей к деятельности многих челнинских грузоперевозчиков, расследования в отношении которых продолжаются.

Шакиров обжаловал решение челнинских налоговиков в ИФНС республики и добился отмены доначислений. К этому моменту сложилась парадоксальная ситуация, когда претензий к компании со стороны налоговой уже не было, а уголовное дело было Шакиров обжаловал решение челнинских налоговиков в ИФНС республики и добился отмены доначислений. К этому моменту сложилась парадоксальная ситуация, когда претензий к компании со стороны налоговой уже не было, а уголовное дело было

Долг перед налоговой — 11 рублей 56 копеек

Слушание по делу 54-летнего директора ООО «СК КамЭнергоСтрой» Алика Шакирова, обвиненного в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 5,8 млн рублей, стартовало сегодня в Набережночелнинском городском суде. Шакиров в инкриминируемых ему действиях не признается, а старший помощник прокурора Фаяз Кадыров и адвокат подсудимого Жанна Дорожан еще до начала процесса договаривались отложить слушания, поскольку на процесс пришел лишь один свидетель. Однако заседание состоялось, и на нем выяснилось, что свидетель этот оказался едва ли не главным действующим лицом — на его показаниях, видимо, выстроят свои позиции и сторона обвинения, и адвокат. Этим осведомленным лицом выступила главный государственный налоговый инспектор отдела выездных налоговых проверок ИФНС по Набережным Челнам Венера Габдуллина. Ее команда вместе с сотрудниками ОБЭП проводила выездную плановую проверку ООО «СК КамЭнергоСтрой» и обнаружила нарушения за период 2011–2013 годов. 

Созданное в апреле 2008 года ООО «СК КамЭнергоСтрой» занимается строительными работами и специализируется на земляных. По данным сервиса «Контур.Фокус», в последние годы чистая прибыль компании сошла на нет: если в 2014 году компания заработала 2,8 млн рублей, то в 2017-м — 23 тыс., уплатив при этом налогов на 3,2 млн рублей. В базе должников фирма числится по формальному признаку, из-за пени размером 11,56 рубля.

По словам Габдуллиной, претензии к «СК КамЭнергоСтрой» возникли из взаимоотношений организации с ООО «Маверик» в 2012–2013 годах. По документам «Маверик» тогда предоставил свои тракторы и экскаваторы «КамЭнергоСтрою» для земляных работ. Проверяющих смутили отрывные талоны в путевых листах — в них, кроме даты и времени, нужно прописывать и данные спецтехники, но значились лишь ее номера. Проверив эти номера, налоговики идентифицировали по ним легковые машины и грузовики, которые в принципе не могли выполнить поставленных задач. Тогда инспекция отменила налоговый вычет, доначислила платежи, а результаты проверки передала в ОБЭП, хотя дело возбудил следственный отдел. 5,8 млн рублей ущерба по данной статье считается крупным размером и предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.

Претензии к «СК КамЭнергоСтрой» возникли из взаимоотношений организации с ООО «Маверик» в 2012–2013 годах. По документам «Маверик» тогда предоставил свои тракторы и экскаваторы «КамЭнергоСтрою» для земляных работ Претензии к «СК КамЭнергоСтрой» возникли из взаимоотношений организации с ООО «Маверик» в 2012–2013 годах. По документам «Маверик» тогда предоставил свои тракторы и экскаваторы «КамЭнергоСтрою» для земляных работ

«как уголовное дело оказалось в суде, если доначисления были отменены как необоснованные?»

Пока дело раскручивали следователи, в налоговой оно тоже не пылилось. Шакиров обжаловал решение челнинских налоговиков в ИФНС республики и добился отмены  доначислений. К этому моменту сложилась парадоксальная ситуация, когда претензий к компании со стороны налоговой уже не было, а уголовное дело существовало. На это обратил внимание и судья Иван Захаров, уточнив вначале про интерес к договорам с «Мавериком».

— Были и другие организации, которые оказывали услуги [«КамЭнергоСтрою»], — рассказала Габдуллина. — Но у них были правильно заполненные отрывные талоны, и их руководители подтвердили взаимоотношения, чего не сделал «Маверик».

— Материалы для следственных органов когда были отправлены? — задал свой вопрос Захаров. — До решения вышестоящей инстанции [об отмене доначислений] или после?

— У нас была совместная проверка с ОБЭП. Мы им обязаны в течение трех дней направить акт…

— А почему в течение трех дней, если в течение месяца налогоплательщик имеет право обжаловать это решение?

— Мы отправляем, а, если он обжалует, мы и его жалобу тоже отправляем сотрудникам ОБЭП, — объяснила тонкости работы госорганов Габдуллина.

Работы, к которым по документам привлекалась спецтехника «Маверика», были выполнены, но, по мнению инспекции, для них было достаточно и собственного парка «КамЭнергоСтроя» Работы, к которым по документам привлекалась спецтехника «Маверика», были выполнены, но, по мнению инспекции, для них было достаточно и собственного парка «КамЭнергоСтроя»

— Тогда скажите, как уголовное дело оказалось в суде, если доначисления были отменены как необоснованные? Нет здесь противоречия? —  поинтересовался судья, но налоговый инспектор ответить на это не смогла.

Еще на один вопрос — о том, была ли выездная проверка в «Маверике», — Габдуллина ответила, что второе ООО подверглось лишь камеральной проверке. В компании по документам был обнаружен лишь один человек — учредитель и директор Александр Александров. Других сведений о работниках предоставлено не было. «Когда мы разыскивали Александрова, — добавила Габдуллина, — мы установили, что он вообще работает на заводе. Я не согласна [с решением вышестоящей инстанции], потому что я уверена — взаимоотношений не было. У него не было средств, не было имущества организации, не было возможности. Он и налоги не перечислял. Я понимаю так: он мог привлечь чужой транспорт и заплатить с него налоги, но этого не случилось». Габдуллина подтвердила судье, что работы, к которым по документам привлекалась спецтехника «Маверика», были выполнены, но, по мнению инспекции, для них было достаточно и собственного парка «КамЭнергоСтроя». В принципе же акты выполненных работ заказчики подписали без претензий.

«Ведь у трактора может колесо лопнуть, и он будет двое суток стоять, а в это время надо копать траншею, — прокомментировал судья ответ налогового инспектора. — Это производственный вопрос. В документы его не облечешь. Однако вы пришли к мнению, что не было необходимости привлекать».

На следующем заседании суд планирует допросить директора ООО «Маверик» Александрова.

ООО «ТЭК «ЛидерТранс» Михаила Устюжанина, по версии следствия, скрывала доходы благодаря фиктивным договорам с такими контрагентами-однодневками, как ООО «Авекс-Групп» и ООО «Транскомресурс» ООО «ТЭК «ЛидерТранс» Михаила Устюжанина, по версии следствия, скрывало доходы благодаря фиктивным договорам с такими контрагентами-однодневками, как ООО «Авекс-Групп» и ООО «Транскомресурс»

НЕ ТОЛЬКО грузоперевозчикИ

Дело «КамЭнергоСтроя» стало очередным в совместной работе налоговиков, сотрудников ОБЭП и следователей челнинского отдела СУ СК. Инкриминируемая компании схема по снижению НДС весьма напоминает дела транспортных компаний «ЛидерТранс», «Олимп», «Интек и Ко» и других. Следователи пришли к выводу, что грузоперевозчики рисовали несуществующие расходы за фиктивные услуги фирм-однодневок, тем самым снижая налогооблагаемую базу. К примеру, ООО «ТЭК „ЛидерТранс“» Михаила Устюжанина, по версии следствия, скрывало доходы благодаря фиктивным договорам с такими контрагентами-однодневками, как ООО «Авекс-Групп» и ООО «Транскомресурс». За первый квартал 2017 года следователи насчитали по этим двум компаниям ущерба на 40 млн рублей, с учетом же других возможных участников — челнинских ООО «Веландтрак», ООО «Прайсдеталь», ООО «Юджинлогистик» и других общим числом порядка десятка — ущерб за несколько лет неофициально прогнозировался на уровне 1 млрд рублей.

Из серии налоговых преступлений до суда пока дошло лишь дело экс-директора ООО «КамгэсЗЯБ» Рамиля Нурутдинова, обвиненного в уклонении от уплаты в бюджет около 20 млн рублей. Напомним, к декабрю 2017 года на вверенном ему предприятии образовался долг в 18 млн рублей. ИФНС наложила арест на расчетные счета завода. Дабы предприятие продолжило свою работу, руководством была организована схема, по которой расчеты стали производить через ООО «Инвестиционный торговый дом ЗЯБ», — такова версия следствия. Нурутдинов вину признал полностью, заявив в суде, что пытался таким образом сохранить одно из старейших предприятий города. Суд назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (7) Обновить комментарииОбновить комментарии
  • Анонимно
    9.04.2019 09:10

    Занимайтесь бизнесом в России!!! Это очень увлекательное занятие, как садомазохизм)))

    • Анонимно
      9.04.2019 14:55

      Еще чуть чуть и частный бизнес прикроется, останутся только самозанятые и рабочий класс

  • Анонимно
    9.04.2019 09:53

    Почему не простили ему эти копейки? Наверное надо было 2 млрд задолжать

  • Анонимно
    9.04.2019 11:17

    Все в один миг стали неплательщиками и "преступниками" ???
    Это очень и очень наталкивает на мысль
    о беспределе со стороны фискалов,
    и их собственной безнаказанности.Вот и всё!

  • Анонимно
    9.04.2019 13:11

    бюджет не дополучил 20млн, но директор признал вину и получил штраф 300т.р? мощно...

  • ПанАлекс
    9.04.2019 20:30

    Надо понимать, что в рамках выездной налоговой проверки инспекторы ограничены в способах добывания доказательств и в полномочиях толковать законы по своему. И если в рамках налоговых проверок они часто превышают полномочия, рисуя санкции и штрафы, то в суде часто не могут доказать умышленность действий налогоплательщика по сокрытию и неуплате налогов. Потому то и проиграли спор (досудебный или в суде). Но по тем же самым документам и фактам ОБЭП и СУ СК возбудили уголовное дело. Но в своих полномочиях у следователей гораздо больше прав и полномочий, чем у налоговых инспекторов. Потому и могут добыть больше доказательств -распечатки т/ф разговоров, прослушка, данные сайтов и зл. почты, выемки документов и обыски. В этих рамках легче доказать умышленность налогоплательщика.
    Оттого все чаще тандем налоговиков и правоохранителей.

  • Анонимно
    10.04.2019 09:27

    ну закроет он свою организацию кому будет от этого легче

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Загрузка...
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль