ONLINE-Новости

Еще новости
Не забудьте поздравить 28 Июня
Опросы Архив
Хватает ли в Казани достойных заведений общепита?
Эксклюзив

Спецпроект

Спецпроект «Новое поколение»: новый уровень жизни

Юные казанцы могут получить прекрасное образование, изучить иностранные языки, расти людьми творческими, креативными, физически развитыми

Новости
19.06.2017

ЦБ отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций – «Расчетного финансового дома» и «Фидбэка»

ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московской расчетной небанковской кредитной организации «Фидбэк» и НКО «Расчетный финансовый дом».

Как говорится в сообщении регулятора, бизнес «Фидбэка» практически полностью ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций. «При этом РНКО активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов», — говорится в сообщении. В деятельности организации выявлены признаки систематического проведения операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, что, по данным ЦБ, свидетельствует об отсутствии намерений руководства и собственников «Фидбэка» по нормализации деятельности организации.

По величине активов организация занимала 571-е место в банковской системе РФ, она не является участником системы страхования вкладов.

Решение ЦБ отозвать лицензию у «Расчетного финансового дома» было принято в связи «с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России». С конца 2016 года деятельность кредитной организации была ориентирована на сомнительные транзитные операции. Отмечается, что кредитная организация неоднократно нарушала в течение года требования федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По величине активов «Расчетный финансовый дом» занимал 570-е место в банковской системе РФ и также не являлся участником системы страхования вкладов.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (0) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
    Оставить комментарий
    Анонимно
    Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
    Читаемое Обсуждаемое
    Важное за неделю

    Рекомендуем

    Важные новости за сутки

    [ x ]

    Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

    Это даст возможность:

    Регистрация

    Помогите мне вспомнить пароль

    БИЗНЕС Online в Telegram