Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Не забудьте поздравить 19 Ноября
Опросы Архив
Что является главной проблемой российского МВД?
Эксклюзив

Спецпроект

«Почему халяльные продукты выбирают люди разных конфессий?»

Вкусно, полезно, натурально — где приобрести халяльные продукты и куда сходить с семьей и друзьями

Новости
19.06.2017

ЦБ отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций – «Расчетного финансового дома» и «Фидбэка»

ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московской расчетной небанковской кредитной организации «Фидбэк» и НКО «Расчетный финансовый дом».

Как говорится в сообщении регулятора, бизнес «Фидбэка» практически полностью ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций. «При этом РНКО активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов», — говорится в сообщении. В деятельности организации выявлены признаки систематического проведения операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, что, по данным ЦБ, свидетельствует об отсутствии намерений руководства и собственников «Фидбэка» по нормализации деятельности организации.

По величине активов организация занимала 571-е место в банковской системе РФ, она не является участником системы страхования вкладов.

Решение ЦБ отозвать лицензию у «Расчетного финансового дома» было принято в связи «с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России». С конца 2016 года деятельность кредитной организации была ориентирована на сомнительные транзитные операции. Отмечается, что кредитная организация неоднократно нарушала в течение года требования федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По величине активов «Расчетный финансовый дом» занимал 570-е место в банковской системе РФ и также не являлся участником системы страхования вкладов.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (0) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
    Оставить комментарий
    Анонимно
    Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
    Видео дня Все
    Читаемое Обсуждаемое
    Важное за неделю

    Рекомендуем

    Важные новости за сутки

    [ x ]

    Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

    Это даст возможность:

    Регистрация

    Помогите мне вспомнить пароль

    Будем на связи!

    БИЗНЕС Online в Telegram БИЗНЕС Online на Facebook Напомнить позже