Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Не забудьте поздравить 16 Октября
Опросы Архив
Как вам удобнее было бы смотреть программы «Шаян ТВ»?
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Частное образование в РТ: философия Вольтера, история Лари Пейджа и плацдармы с изюминкой

Есть ли шанс у юного казанца получить образование уровня Кембриджской школы, как у членов королевской семьи?

Актуально в сети

Новости
29.06.2017

Росфинмониторинг разослал по банкам списки 200 тыс. сомнительных клиентов

Росфинмониторинг разослал в банки списки 200 тыс. сомнительных клиентов. Таким образом ведомство, ЦБ и банки начали обмен информацией о гражданах, которым финансовые организации отказали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в банковских кругах.

По данным издания, клиенты, оказавшиеся в этих списках, могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и при проведении финансовых операций. При этом Росфинмониторинг заверил, что само по себе попадание человека в базу «не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях», но банки будут обращать на него более пристальное внимание.

Отмечается, что банки и некредитные финорганизации могут отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма. Информация о таких клиентах отправляется в Росфинмониторинг.

 

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (7) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
  • Анонимно
    29.06.2017 09:53

    Этот беспредел идет давно, разговаривать, убеждать, приводить доказательство бесполезно. Полуграмотные клерки ретиво исполняют приостановки, даже не зная на основании каких законов постановлений и положений они это делают. Грустно короче здесь.

    • Анонимно
      29.06.2017 11:03

      Если курс не поменять в 2018, то вот Вам будущее через 2-3 года:
      у каждого гражданина/Юрлица только один счет в банке, операции по которому доступны "компетентным органам". С данного счета в безакцептном порядке могут быть списаны средства в счет долгов, приостановлены (ограничены) операции. Доступ к счету будет осуществляться только пройдя биометрическую идентификацию, то есть только после сдачи пальчиков, фото лица, голоса, возможно сетчатка глаза. А так как это будет счет не денежный, а коинов, то ВСЕ обязаны будут прийти и получить средство расчета и идентификации в современном мире. Кого искали - найдут, кто должен - заплатит, кто мешает - отключат/ограничат.
      Следующий этап - обязательное чипирование ради нашего же блага, чтобы еще и точное местоположение определять.
      Ну и как предсказывали (о числе Зверя), все люди разделятся на 2 - тех кто за (вроде все справедливо и логично) и тех, кто против (так как на этом закончится свобода как таковая для людей).
      Но мозги лучше включить сейчас.

  • Увы! В России так не создан безупречный психолого-тестовый механизм выявления личности потенциально-рискованного клиента банка! Акцент делается на анализе прошлого поведения потенциального клиента, без учёта того, что поведение может быть блефовым!

    • Анонимно
      29.06.2017 17:28

      да какое там прошлое поведение - если не ипотеку, то автокредит выдают чуть ли не насильно хватая за рукав всех проходящих мимо банка

  • Анонимно
    29.06.2017 15:23

    А я думаю что это народ пачками фамилии -имена меняет

  • Анонимно
    29.06.2017 17:30

    дык бюро кредитных историй и так уже есть, и ежу понятно, что эти госсписки только для того, чтобы туда оптом включать всех навальненцев, яблочников, рыжковцев, гудковцев

  • Анонимно
    30.06.2017 05:16

    Обратился год назад в компанию за услугой,принёс им деньги.Они меня обманули.К счастью,документы были оформлены грамотно.Спустя год судебных разбирательств и полного анализа ситуации получил решение в свою пользу.Сдал приставам исполнительный лист.К моему удивлению,нашлись денежные средства на счётах компании и были списаны приставами.Те перечислили мне в Сбербанк на указанный в заявлении счёт.Пришел в банк получить деньги.Заказал заранее.Сумма небольшая.Попросили подтверждающие документы.Предоставил.
    К моему удивлению,банк отказал мне в выдаче денег без закрытия счета,сославшись на 115ФЗ.Требовали отправить деньги туда,откуда пришли - обратно))Приставам????)))Счёт пришлось закрыть.
    Теперь я нежелательный клиент банка - в "черном списке".Деньги конечно выдали спустя 45 дней.Но теперь я в Росфинмониторинга числюсь как "нежелательный клиент" для банков.
    Видимо,надо было обратно приставам отправить,чтобы они вернули в недобросовестную компанию,с которой списали.
    Блокчейн,бигдата,машинлернинг...
    Нал в кубышку под матрац теперь мой выбор.Никаких банков и никаких карт мне бесплатно не надо,спасибо.Не ту страну назвали Гондурасом

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Видео дня Все
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Важные новости за сутки

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль

Подпишись на нас в Zen