Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Не забудьте поздравить 13 Ноября
Опросы Архив
Нужно ли вообще развивать ветроэнергетику в Татарстане?
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Успеть забронировать: шикарные места в Казани для новогоднего корпоратива

Обзор «БИЗНЕС Online»: 9 ресторанов, которые идеально подходят для незабываемого новогоднего праздника

Актуально в сети

Новости
2.11.2017

Профессор-зэк организовал из колонии финансовую пирамиду на 6 млрд в Татарстане и еще 16 регионах

В Татарстане и еще 16 субъектах РФ обнаружили кредитно-потребительские кооперативы, подконтрольные бывшему банкиру Максиму Серкину. Как сообщает «Коммерсантъ», Серкин, будучи в колонии, организовал крупную финансовую пирамиду, деятельностью которой он руководил прямо из-под стражи.

Максим СеркинФото: insur-info.ru

По информации источников издания, 30 и 31 октября сотрудники ГУЭБиПК совместно с территориальными органами МВД провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и еще девяти субъектах Российской Федерации. В ходе следственно-оперативных мероприятий были изъяты финансовая документация, печати более 200 фиктивных фирм и редкий спецприбор для подделки подписей. Подконтрольные Серкину КПК за время своего действия похитили у вкладчиков в субъектах РФ более 6 млрд рублей.

8 основных фигурантов дела были задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Хабаровском и Приморском краях, все они по ходатайству следственного департамента МВД были заключены под стражу.

В ходе расследования установлено, что с 2013 года 22 КПК, имевшие лицензии ЦБ, привлекали деньги вкладчиков под строительство квартир и бизнес-центров. Клиентов заманивали выплатой повышенных дивидендов (16−20% годовых), которые осуществлялись исключительно за счет новых вкладчиков.

Девизом пирамиды являлся слоган «Сохраним и преумножим», все договоры были оформлены надлежащим образом, отметили в правоохранительных органах. Рушиться пирамида начала летом нынешнего года, когда практически все 22 КПК не только прекратили выплачивать проценты, но и вообще отказывались возвращать вкладчикам вложенные ими деньги. Сотрудники ГУЭБиПК установили, что полученные от пайщиков деньги перечислялись по договорам займа на счета более 300 контрагентов в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае. Ни один из них не вел какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.

Как выяснилось, Серкин руководил пирамидой из колонии, куда он попал в 2015 году, через свою сестру Екатерину Дружинину (также арестована), общаясь в мессенджерах.

Серкин ранее являлся председателем совета директоров Востоккредитбанка (лишен лицензии в ноябре 2010 года, в феврале 2011 года признан банкротом) и попечителем пяти детских домов в Хабаровском крае. После банкротства банка возглавлял хабаровский строительный холдинг «Грант». В 2015 году Центральный райсуд Хабаровска признал Серкина виновным в нескольких эпизодах мошенничества в 2009–2010 годах, связанных с незаконным возмещением НДС. Серкин свою вину признал, ему назначили три года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей.

Сейчас в отношении бывшего банкира в суде города Благовещенска слушается уголовное дело по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. Нескольких членов совета директоров, в том числе Серкина, обвиняют в том, что с февраля по ноябрь 2013 года они вывели из банка активы на сумму более 1,3 млрд рублей. По обвинению они могут получить до 6 лет заключения, а за организацию преступного сообщества, расследование которого только началось, подсудимому Серкину грозит до 20 лет заключения.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (9) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
  • Поехали...
    2.11.2017 10:05

    когда ж народ поумнеет??? и перестанет вестись на высокие проценты... Ну нет халявы в жизни... Только удача))

  • Анонимно
    2.11.2017 10:26

    Клиентов заманивали выплатой повышенных дивидендов (16−20% годовых),
    Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/362649

    не так уж и жирно

  • Анонимно
    2.11.2017 10:36

    Когда уж из мест заключения перестанут заниматься мошенничеством? Правоохранительные органы не работают, что ли?

    • Анонимно
      2.11.2017 15:04

      охрана тюрем и лагерей получает от этого проценты
      так что надо ставить глушилки и полностью вырубать связь

    • Анонимно
      2.11.2017 22:21

      В соседней статье про МВД. А уфсин чем лучше? Каким образом из зоны организовали пирамиду? Почему рядом с организатор в соучастниках нет руководства зоны?

  • Анонимно
    2.11.2017 10:37

    Гений криминала! Из тюрьмы наладил бизнес! Рулил по ватсаппу!

    • Анонимно
      2.11.2017 13:26

      Наладил он этот бизнес еще за долго до тюрьмы, а там он его продолжил, с помощью родственников.

  • Анонимно
    2.11.2017 11:22

    Почему не ставят "глушилки"? проблема решается в два счета.

  • Анонимно
    3.11.2017 21:58

    Ага вспомните Сердюкова, Васильеву и др Везде воры

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Видео дня Все
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Важные новости за сутки

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль

Подпишись на нас в Zen