Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Не забудьте поздравить 18 Ноября
Опросы Архив
Что является главной проблемой российского МВД?
Эксклюзив

Спецпроект

«Почему халяльные продукты выбирают люди разных конфессий?»

Вкусно, полезно, натурально — где приобрести халяльные продукты и куда сходить с семьей и друзьями

Новости
2.11.2017

Профессор-зэк организовал из колонии финансовую пирамиду на 6 млрд в Татарстане и еще 16 регионах

В Татарстане и еще 16 субъектах РФ обнаружили кредитно-потребительские кооперативы, подконтрольные бывшему банкиру Максиму Серкину. Как сообщает «Коммерсантъ», Серкин, будучи в колонии, организовал крупную финансовую пирамиду, деятельностью которой он руководил прямо из-под стражи.

Максим СеркинФото: insur-info.ru

По информации источников издания, 30 и 31 октября сотрудники ГУЭБиПК совместно с территориальными органами МВД провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и еще девяти субъектах Российской Федерации. В ходе следственно-оперативных мероприятий были изъяты финансовая документация, печати более 200 фиктивных фирм и редкий спецприбор для подделки подписей. Подконтрольные Серкину КПК за время своего действия похитили у вкладчиков в субъектах РФ более 6 млрд рублей.

8 основных фигурантов дела были задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Хабаровском и Приморском краях, все они по ходатайству следственного департамента МВД были заключены под стражу.

В ходе расследования установлено, что с 2013 года 22 КПК, имевшие лицензии ЦБ, привлекали деньги вкладчиков под строительство квартир и бизнес-центров. Клиентов заманивали выплатой повышенных дивидендов (16−20% годовых), которые осуществлялись исключительно за счет новых вкладчиков.

Девизом пирамиды являлся слоган «Сохраним и преумножим», все договоры были оформлены надлежащим образом, отметили в правоохранительных органах. Рушиться пирамида начала летом нынешнего года, когда практически все 22 КПК не только прекратили выплачивать проценты, но и вообще отказывались возвращать вкладчикам вложенные ими деньги. Сотрудники ГУЭБиПК установили, что полученные от пайщиков деньги перечислялись по договорам займа на счета более 300 контрагентов в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае. Ни один из них не вел какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.

Как выяснилось, Серкин руководил пирамидой из колонии, куда он попал в 2015 году, через свою сестру Екатерину Дружинину (также арестована), общаясь в мессенджерах.

Серкин ранее являлся председателем совета директоров Востоккредитбанка (лишен лицензии в ноябре 2010 года, в феврале 2011 года признан банкротом) и попечителем пяти детских домов в Хабаровском крае. После банкротства банка возглавлял хабаровский строительный холдинг «Грант». В 2015 году Центральный райсуд Хабаровска признал Серкина виновным в нескольких эпизодах мошенничества в 2009–2010 годах, связанных с незаконным возмещением НДС. Серкин свою вину признал, ему назначили три года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей.

Сейчас в отношении бывшего банкира в суде города Благовещенска слушается уголовное дело по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. Нескольких членов совета директоров, в том числе Серкина, обвиняют в том, что с февраля по ноябрь 2013 года они вывели из банка активы на сумму более 1,3 млрд рублей. По обвинению они могут получить до 6 лет заключения, а за организацию преступного сообщества, расследование которого только началось, подсудимому Серкину грозит до 20 лет заключения.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (9) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
  • Поехали...
    2.11.2017 10:05

    когда ж народ поумнеет??? и перестанет вестись на высокие проценты... Ну нет халявы в жизни... Только удача))

  • Анонимно
    2.11.2017 10:26

    Клиентов заманивали выплатой повышенных дивидендов (16−20% годовых),
    Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/362649

    не так уж и жирно

  • Анонимно
    2.11.2017 10:36

    Когда уж из мест заключения перестанут заниматься мошенничеством? Правоохранительные органы не работают, что ли?

    • Анонимно
      2.11.2017 15:04

      охрана тюрем и лагерей получает от этого проценты
      так что надо ставить глушилки и полностью вырубать связь

    • Анонимно
      2.11.2017 22:21

      В соседней статье про МВД. А уфсин чем лучше? Каким образом из зоны организовали пирамиду? Почему рядом с организатор в соучастниках нет руководства зоны?

  • Анонимно
    2.11.2017 10:37

    Гений криминала! Из тюрьмы наладил бизнес! Рулил по ватсаппу!

    • Анонимно
      2.11.2017 13:26

      Наладил он этот бизнес еще за долго до тюрьмы, а там он его продолжил, с помощью родственников.

  • Анонимно
    2.11.2017 11:22

    Почему не ставят "глушилки"? проблема решается в два счета.

  • Анонимно
    3.11.2017 21:58

    Ага вспомните Сердюкова, Васильеву и др Везде воры

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Видео дня Все
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Важные новости за сутки

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль

Будем на связи!

БИЗНЕС Online в Telegram БИЗНЕС Online на Facebook Напомнить позже