Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Не забудьте поздравить 21 Ноября
Опросы Архив
Как бы вы оценили ситуацию с экологией в Казани?
5%Хорошая
41%Удовлетворительная
47%Плохая
7%Затрудняюсь ответить
0%Свой вариант (в комментариях)
Прием голосов по опросу закрыт
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Успеть забронировать: шикарные места в Казани для новогоднего корпоратива

Обзор «БИЗНЕС Online»: 9 ресторанов, которые идеально подходят для незабываемого новогоднего праздника

Актуально в сети

Новости
2.11.2017

Группа казанских обнальщиков, «прокачавшая» 1,6 млрд рублей, выступила с последним словом

Сегодня в Вахитовском районном суде Казани продолжилось рассмотрение уголовного дела, фигуранты которого провели через фиктивные счета 1,6 млрд рублей, заработав около 50 миллионов. Четверо подсудимых — председатель исполкома региональной общественной организации «Профсоюз работников наемного труда «Столица» Олег Петров, его сын Юрий Петров, зять Денис Лгач и начальник отдела продаж ООО «Мир визажа» Ленар Хасанов — выступили с последним словом.

Так, Хасанов попросил суд быть благосклонным и не лишать его свободы. Петров-старший сообщил суду, что в скором времени ему предстоит серьезная операция на глаза и на иждивении подсудимого находится 80-летняя мать. Его сын Юрий рассказал о кредитных обязательствах перед банками, о двух несовершеннолетних детях и беременной супруге. Четвертый фигурант дела высказал недоумение в отношении уголовного дела.

«Для меня не совсем понятно, что происходит. Из-за чего? Ранее был не судим. Такая ситуация сложилась… На иждивении дочь и родители», — в свое оправдание говорил Лгач.

Напомним, по мнению следствия, Петров-старший создал преступное сообщество в 2011 году и вовлек в него остальных участников. Роли были четко распределены — бухгалтер, заместитель, специалист по черному обналу, менеджер по работе с клиентами. Преступления совершались с января 2011-го по июнь 2014 года. Клиенты, желавшие сэкономить на налогах и выдать зарплату в конвертах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги фирмам-однодневкам.

Эти фирмы разбрасывали деньги по зарплатным карточкам, оформленным на уже умерших людей или тех, кто не имеет представления об их существовании. Операция обналичивания завершалась в банкомате опустошением счетов. Всего таким образом было отмыто 1,6 млрд рублей. Себе обнальщики оставляли в среднем 3% — общая сумма их дохода составила 48,5 млн рублей. Всем подсудимым предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»). Уголовное дело насчитывает 114 томов.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (4) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
  • ПанАлекс
    2.11.2017 12:54

    Себе оставляли 3% а куда шли остальные? Процент комиссии банков учли? И почему банкиры не пошли как соучастники?

  • Анонимно
    2.11.2017 13:25

    Великие комбинаторы.

  • Анонимно
    2.11.2017 16:01

    надо жестко наказывать таких преступников, чтобы искоренять этот бизнес в дальнейшей. у нас работа в данном направлении налажена плохо. по максимуму наказывать и ужесточать законы.

  • Анонимно
    2.11.2017 21:14

    Налоговые законы нужны! А не наказания за налоговые преступления!

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Видео дня Все
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Важные новости за сутки

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль