Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Анонсы Список
Не забудьте поздравить 16 Ноября
Опросы Архив
А вы как чаще платите – налом или безналом?
44%Уже забываю, как деньги выглядят, – плачу по карте или через телефон
16%В основном по старинке – к новым технологиям не привык
39%И так и так – в равной степени
1%Свой вариант (в комментариях)
Прием голосов по опросу закрыт
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Успеть забронировать: шикарные места в Казани для новогоднего корпоратива

Обзор «БИЗНЕС Online»: 9 ресторанов, которые идеально подходят для незабываемого новогоднего праздника

Актуально в сети

Новости
7.11.2017

На рынке появилась услуга по «разблокировке» отказников из черного списка ЦБ

На российском рынке юридических услуг появились новые игроки — «разблокировщики», которые специализируются на проблемах клиентов банков, связанных с блокировками из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» закона (115-ФЗ). Как пишет «Коммерсантъ», за вознаграждение «разблокировщики» обещают компаниям и гражданам, попавшим в черный список ЦБ РФ, разблокировать счета, вернуть деньги и даже исключить из черного списка.

На практике выполнить эти обещания невозможно, предупреждают эксперты, речь идет лишь о попытке мошенников заработать на волне паники вокруг массовых блокировок. Как правило, эти структуры обладают признаками фирм-однодневок: массовый юридический адрес, массовый руководитель, свежая дата регистрации и единственная услуга: «специалисты» обещают снять блокировки со счетов «за 24 часа с гарантией 100%». Часто сообщается, что структуры «работают с крупнейшими банками».

На самом деле механизма реабилитации пока нет, а в Росфинмониторинге опровергают и успешные судебные прецеденты. Черный список рассылают банкам с июня. В него попадают клиенты, которым банки отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении 115-ФЗ. Попадание в черный список фактически лишает доступа к банковским услугам.

Проблема с блокировками быстро стала массовой: только за время рассылки список увеличился более чем вдвое, с 200 тыс. до 460 тыс. клиентов по состоянию на конец октября. По данным общественной организации «Деловая Россия», с начала года банки заблокировали около 500 тыс. счетов предпринимателей.

Эксперты уверены, что в появлении подобных «специалистов» отчасти виноват сам регулятор. «Действия государства как слона в посудной лавке привели к необоснованным массовым блокировкам счетов клиентов банков и стали предпосылкой для появления таких мошенников, — отмечает глава коллегии адвокатов „Старинский, Корчаго и партнеры“ Евгений Корчаго. — Остановить мошенников может лишь отсутствие спроса, а это произойдет, если ЦБ перестанет третировать банки на предмет блокирования фактически любых операций, которые вываливаются из шаблона».

В ЦБ о проблеме «разблокировщиков» пока не знают — там утверждают, что «на данный момент в Банк России таких обращений не поступало».

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (2) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
  • Анонимно
    7.11.2017 11:12

    История про то, что появился какой-то новый бизнес банковских разблокировщиков счетов юрлиц высосана из пальца. Он существует с момента появления блокировок счетов(лет десять?).
    Про то, что он неэффективен тоже спорный вопрос. Ключевой момент - не нарваться на кидок.
    Бизнес разблокировки вполне себе работает. Успех зависит от конкретной ситуации. Если счета заблокированы по делу министра экономразвития Алексея Улюкаева или Шакро-молодого, то разблокировать будет слишком сложно и резонансно.

  • Анонимно
    7.11.2017 14:26

    отказникам поможет "серый рынок"...думаю, на спрос найдутся инвестуслуги, благо денег в государстве навалом...

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Видео дня Все
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Важные новости за сутки

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль