Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Не забудьте поздравить 14 Ноября
Опросы Архив
А вас убеждают аргументы транспортников о повышении цены проезда?
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Успеть забронировать: шикарные места в Казани для новогоднего корпоратива

Обзор «БИЗНЕС Online»: 9 ресторанов, которые идеально подходят для незабываемого новогоднего праздника

Актуально в сети

Новости
3.07.2018

Челнинские фирмы-однодневки незаконно вывели за границу 84 млн рублей

Три фирмы-однодневки из Набережных Челнов незаконно вывели за пределы России около 84 млн рублей. За нарушение валютного законодательства РФ возбуждено три уголовных дела, сообщает пресс-служба татарстанской таможни.

Компании из автограда заключили внешнеторговые контракты с организациями из Японии, Австралии и Словакии на поставку женской одежды, рыболовных принадлежностей и строительного оборудования. На счета зарубежных фирм в счет исполнения контракта было переведено более 80 млн рублей. Однако товар в Россию так и не поступил.

Таможенники установили, что челнинские фирмы-однодневки создавались исключительно для совершения незаконных финансовых операций. Организатор схем на этапе образования компаний регистрировал их на свою супругу и бывшую жену. При этом ни одна из женщин не подозревала, что участвует в противозаконной деятельности.

Сейчас материалы дела направлены в уфимский следственный отдел Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (2) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Видео дня Все
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Важные новости за сутки

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль

Подпишись на нас в Zen