Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Не забудьте поздравить 18 Декабря
Опросы Архив
Почему в вузах, несмотря на кары, то и дело возникают коррупционные скандалы?
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Успеть забронировать: шикарные места в Казани для новогоднего корпоратива

Обзор «БИЗНЕС Online»: 9 ресторанов, которые идеально подходят для незабываемого новогоднего праздника

Актуально в сети

Новости
26.11.2018

Объем обнала превысил 4,4 млрд рублей: «дело Окуня» передается в суд

Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконных банковских операциях на общую сумму свыше 4,4 млрд рублей. Напомним, что в числе обнальщиков перед судом предстанет предполагаемый лидер ОПС Денис Окунь. Всего дело заведено в отношении 22 соучастников. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В зависимости от роли и степени участия соучастники обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юрлица, хранении огнестрельного оружия и наркотиков.

По версии следствия, в 2012 году 36-летний житель Набережных Челнов (Окунь — прим. ред.) создал преступную организацию, члены которой в течение четырех лет через подконтрольные компании обналичивали деньги бизнесменов, таким образом помогая им уходить от налогов. За свою «помощь» обнальщики получали вознаграждение — от 1,5% до 9%. Помимо организатора, 6 участников преступной организации руководили структурными подразделениями, еще семеро осуществляли взаимодействие с заказчиками незаконных услуг, пятеро вели учет поступления средств на расчетные счета подконтрольных фирм, четверо снимали денежные средства в банкоматах и передавали «клиентам». Общий объем незаконных операций превысил 4,4 млрд рублей, а доход от этой деятельности составил более 232 млн рублей.

Как полагает следствие, соучастниками использовались расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, 33 из которых были незаконно созданы в преступных целях. При обыске в жилище одного из соучастников в Челнах оперативники обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и наркотики. Пятерым фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое помещены под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде. После вручения фигурантам копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Набережночелнинский городской суд.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (5) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
  • Анонимно
    26.11.2018 15:54

    Жирный окунь.

  • Анонимно
    26.11.2018 15:55

    За казанских обнальщиков когда возьмутся? Если уж в Челнах почти 5 ярдов "мимо кассы" пустили, то что в Казани то? А может в Казани нет обнальщиков?

  • Анонимно
    26.11.2018 16:35

    Нужны пока что они в Казани. Будут не угодны, сразу возьмут...
    ,

  • Анонимно
    26.11.2018 19:52

    интересная формулировка, "незаконные банковские операции", при том что некоторые занимались "законными банковскими операциями", но при этом в "единственном жилье" на федосеевской

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Видео дня Все
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Важные новости за сутки

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль