Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Не забудьте поздравить 19 Июня
Опросы Архив
Кто возглавит Елабугу после Геннадия Емельянова?
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Летние террасы Казани, которые нас впечатлили

Спецпроект: авторская кухня, террасы с каминами и коктейльные вечеринки

Новости
11.12.2018

В Казани стартовал процесс над «великим трейдером», обвиняемым в хищении 700 млн рублей у VIP-клиентов

В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по уголовному делу в отношении 36-летнего Махмута Фатихова — одного из учредителей хедж-фонда «Фэмэли Эймс». Трейдера Фатихова, уже судимого за биржевые махинации, обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2012–2016 годах Фатихов от имени хедж-фонда «Фэмэли Эймс» привлекал средства граждан под предлогом осуществления торговых операций на рынке ценных бумаг с выплатой прибыли в размере от 2% до 8% от суммы инвестиций. Он удаленно регистрировал на имя клиента индивидуальные брокерские счета в американских компаниях AMP Global Clearing и Advantage Futures, при этом создавая два почтовых ящика. Один из них указывался в качестве контактного при регистрации брокерского счета, второй передавался клиенту для получения финансовых отчетов.

«Обвиняемый заранее подделывал отчеты путем завышения прибыли и подмены адреса отправителя. В действительности операции по брокерским счетам клиентов либо не проводились, либо проводились в минимальном объеме», — рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В качестве вознаграждения за свои услуги Фатихов похищал переданные ему в доверительное управление средства. Часть денег он перевел в оффшоры на территории Кипра, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин.

Жертвами аферы стали 24 человека, общая сумма ущерба превысила 700 млн рублей. Помимо этого, один из клиентов хедж-фонда лишился двух жилых домов с земельными участками в Казани, которые он передал злоумышленнику как плату за его услуги.

Трейдер признал вину лишь частично. Он находится под подпиской о невыезде. На дом в Салмачах, зарегистрированный на имя отца обвиняемого, наложен арест.

Напомним, ранее мы писали, что пострадавшими от действий хедж-фонда, работавшего без лицензии, стали VIP-клиенты. «Фэмэли Эйс» был создан Фатиховым вместе с родственником экс-главы татарстанского отделения Сбербанка Дмитрием Шляхтиным. Последний говорил следователям, что рассказал Фатихову о знакомстве со многими состоятельными лицами в Татарстане и пообещал трейдеру наладить поток клиентов. Шляхтин взял на себя полномочия гендиректора и бухгалтера «Фэмэли Эйс», а Фатихов должен был открывать для клиентов брокерские счета и торговать с прибылью.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (11) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
Анонимно
11.12.2018 16:19

Самое ведь печальное, что все эти 24 человека, отдавшие 700 млн., как-то их получили. Это ж как надо не понимать про реальную экономику и реальный бизнес, как надо привыкнуть к дележке бюджета, чтобы повестись на классический схематоз аля Меддоф. Позор и полная некомпетентность.

  • Анонимно
    11.12.2018 16:13

    Молодец....!

  • Анонимно
    11.12.2018 16:19

    Самое ведь печальное, что все эти 24 человека, отдавшие 700 млн., как-то их получили. Это ж как надо не понимать про реальную экономику и реальный бизнес, как надо привыкнуть к дележке бюджета, чтобы повестись на классический схематоз аля Меддоф. Позор и полная некомпетентность.

  • Анонимно
    11.12.2018 17:15

    Почему подписка? Обычно такие в сизо сидят

  • Анонимно
    11.12.2018 17:19

    нормальный трейдер ,пока деньги несколько лет клиентам приносил все было хорошо,но об этом ни слова в статье,проигрался уж решил отбиться, сразу мошенник ,надо было сразу признать убытки прямо, не обеднели бы, сами не бось натырили денег раз на биржу понесли

    • Анонимно
      11.12.2018 21:06

      Фатихов не торговал, а имитировал работу. Брал деньги от одних, другим это показывал как прибыль. В 2009 году был пойман на этом. Получил условно. Поскольку не было наказания, то продолжил обман. Близко дружит с другим ранее осужденным трейдером Булатом Ибрагимовым - все из КФЭИ. Кто их там этому учит?

  • Анонимно
    11.12.2018 17:49

    Вот и начало , Грабь награбленное , буду следить за процессом . Очень интересно .

  • Анонимно
    11.12.2018 17:54

    Ущерб 700 млн. под подпиской; Мусин ущерб несколько десятком млрд под домашкой; Батыршин за жалкие 40 млн в сизо второй год; Аитов за 400 млн 11 лет колонии, как за убийство, просто ужас.

    • Анонимно
      11.12.2018 21:00

      И что? Важна не сумма, а количество потерпевших и последствия для них. Не уверен, что кого-то из этих 24 человек потеря денег напрягла так же, как потерявших единственное жилье в схеме Свея.

      • Анонимно
        11.12.2018 22:58

        Свей бы давно все построил! У него арестовано в десять раз больше. Верха ругались, а щепки летели.

  • Анонимно
    12.12.2018 21:52

    хоть один трейдерский мошенник для рынка созрел!

  • Анонимно
    17.12.2018 08:56

    Отсидит года 3 и выйдет по удо, богатым человеком. Это за украденный сырок в магните реальные сроки дают.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Видео дня Все
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Важные новости за сутки

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль