Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Анонсы Список
Не забудьте поздравить 21 Января
Опросы Архив
А вы боитесь своего начальника?
12%Конечно, да — это нормально
3%Начальник — мой лучший друг
58%Руководитель не должен вызывать таких чувств
23%Я сам себе начальник
3%Свой вариант (можно оставить в комментариях)
Прием голосов по опросу закрыт
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Частное образование в РТ: философия Вольтера, история Лари Пейджа и плацдармы с изюминкой

Есть ли шанс у юного казанца получить образование уровня Кембриджской школы, как у членов королевской семьи?

Актуально в сети

Новости
11.12.2018

В Казани стартовал процесс над «великим трейдером», обвиняемым в хищении 700 млн рублей у VIP-клиентов

В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по уголовному делу в отношении 36-летнего Махмута Фатихова — одного из учредителей хедж-фонда «Фэмэли Эймс». Трейдера Фатихова, уже судимого за биржевые махинации, обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2012–2016 годах Фатихов от имени хедж-фонда «Фэмэли Эймс» привлекал средства граждан под предлогом осуществления торговых операций на рынке ценных бумаг с выплатой прибыли в размере от 2% до 8% от суммы инвестиций. Он удаленно регистрировал на имя клиента индивидуальные брокерские счета в американских компаниях AMP Global Clearing и Advantage Futures, при этом создавая два почтовых ящика. Один из них указывался в качестве контактного при регистрации брокерского счета, второй передавался клиенту для получения финансовых отчетов.

«Обвиняемый заранее подделывал отчеты путем завышения прибыли и подмены адреса отправителя. В действительности операции по брокерским счетам клиентов либо не проводились, либо проводились в минимальном объеме», — рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В качестве вознаграждения за свои услуги Фатихов похищал переданные ему в доверительное управление средства. Часть денег он перевел в оффшоры на территории Кипра, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин.

Жертвами аферы стали 24 человека, общая сумма ущерба превысила 700 млн рублей. Помимо этого, один из клиентов хедж-фонда лишился двух жилых домов с земельными участками в Казани, которые он передал злоумышленнику как плату за его услуги.

Трейдер признал вину лишь частично. Он находится под подпиской о невыезде. На дом в Салмачах, зарегистрированный на имя отца обвиняемого, наложен арест.

Напомним, ранее мы писали, что пострадавшими от действий хедж-фонда, работавшего без лицензии, стали VIP-клиенты. «Фэмэли Эйс» был создан Фатиховым вместе с родственником экс-главы татарстанского отделения Сбербанка Дмитрием Шляхтиным. Последний говорил следователям, что рассказал Фатихову о знакомстве со многими состоятельными лицами в Татарстане и пообещал трейдеру наладить поток клиентов. Шляхтин взял на себя полномочия гендиректора и бухгалтера «Фэмэли Эйс», а Фатихов должен был открывать для клиентов брокерские счета и торговать с прибылью.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (11) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
Анонимно
11.12.2018 16:19

Самое ведь печальное, что все эти 24 человека, отдавшие 700 млн., как-то их получили. Это ж как надо не понимать про реальную экономику и реальный бизнес, как надо привыкнуть к дележке бюджета, чтобы повестись на классический схематоз аля Меддоф. Позор и полная некомпетентность.

  • Анонимно
    11.12.2018 16:13

    Молодец....!

  • Анонимно
    11.12.2018 16:19

    Самое ведь печальное, что все эти 24 человека, отдавшие 700 млн., как-то их получили. Это ж как надо не понимать про реальную экономику и реальный бизнес, как надо привыкнуть к дележке бюджета, чтобы повестись на классический схематоз аля Меддоф. Позор и полная некомпетентность.

  • Анонимно
    11.12.2018 17:15

    Почему подписка? Обычно такие в сизо сидят

  • Анонимно
    11.12.2018 17:19

    нормальный трейдер ,пока деньги несколько лет клиентам приносил все было хорошо,но об этом ни слова в статье,проигрался уж решил отбиться, сразу мошенник ,надо было сразу признать убытки прямо, не обеднели бы, сами не бось натырили денег раз на биржу понесли

    • Анонимно
      11.12.2018 21:06

      Фатихов не торговал, а имитировал работу. Брал деньги от одних, другим это показывал как прибыль. В 2009 году был пойман на этом. Получил условно. Поскольку не было наказания, то продолжил обман. Близко дружит с другим ранее осужденным трейдером Булатом Ибрагимовым - все из КФЭИ. Кто их там этому учит?

  • Анонимно
    11.12.2018 17:49

    Вот и начало , Грабь награбленное , буду следить за процессом . Очень интересно .

  • Анонимно
    11.12.2018 17:54

    Ущерб 700 млн. под подпиской; Мусин ущерб несколько десятком млрд под домашкой; Батыршин за жалкие 40 млн в сизо второй год; Аитов за 400 млн 11 лет колонии, как за убийство, просто ужас.

    • Анонимно
      11.12.2018 21:00

      И что? Важна не сумма, а количество потерпевших и последствия для них. Не уверен, что кого-то из этих 24 человек потеря денег напрягла так же, как потерявших единственное жилье в схеме Свея.

      • Анонимно
        11.12.2018 22:58

        Свей бы давно все построил! У него арестовано в десять раз больше. Верха ругались, а щепки летели.

  • Анонимно
    12.12.2018 21:52

    хоть один трейдерский мошенник для рынка созрел!

  • Анонимно
    17.12.2018 08:56

    Отсидит года 3 и выйдет по удо, богатым человеком. Это за украденный сырок в магните реальные сроки дают.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Видео дня Все
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Важные новости за сутки

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль