Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Не забудьте поздравить 20 Февраля
Опросы Архив
Что ждет экономику Челнов в ближайшие 10–15 лет?
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Частное образование в РТ: философия Вольтера, история Лари Пейджа и плацдармы с изюминкой

Есть ли шанс у юного казанца получить образование уровня Кембриджской школы, как у членов королевской семьи?

Актуально в сети

Новости
13.02.2019

ЕС включил Саудовскую Аравию и Панаму в черный список территорий с высоким риском по отмыванию денег

Саудовская Аравия, Панама и четыре заморские территории США вошли в черный список ЕС с высоким уровнем риска отмывания денег, пишет Financial Times.

Всего 23 юрисдикции были идентифицированы как обладающие «стратегическими недостатками в области борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма».

Они включают такие территории США, как Пуэрто-Рико, Гуам, Американское Самоа и Американские Виргинские острова, а также Саудовскую Аравию, Нигерию, Багамы, Панаму и Иран.

Попадание в данный список означает, что банки ЕС должны будут проводить дополнительные проверки операций с данными странами для выявления «грязных» денежных потоков.

Также представители ЕС отметили, что Саудовская Аравия и ее союзники в США лоббировали Брюссель, чтобы Эр-Рияд убрали из списка, сообщает издание.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (0) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
    Оставить комментарий
    Анонимно
    Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
    Видео дня Все
    Читаемое Обсуждаемое
    Важное за неделю

    Рекомендуем

    Важные новости за сутки

    Старая элита

    [ x ]

    Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

    Это даст возможность:

    Регистрация

    Помогите мне вспомнить пароль