Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Не забудьте поздравить 16 Октября
Опросы Архив
Почему складской бизнес оказался таким проблемным для его владельцев?
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Новости
5.03.2019

СМИ рассказали об инвестбанке, создавшем «офшорную империю» для перевода денег влиятельным людям в РФ

Инвестиционный банк «Тройка диалог», который создал известный бизнесмен Рубен Варданян, создал целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги влиятельным людям в России. За несколько лет через эту офшорную сеть было проведено $ 4,6 миллиарда. С таким заявлением выступили журналисты проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и литовского издания 15min.lt. Расследование публикует «Медуза».

Журналисты проанализировали данные банковских переводов компаний, имевших счета в литовском банке Ukio, который в 2013 году лишили лицензии и заподозрили в отмывании денег из России, а его владельца обвинили в мошенничестве и растрате. Согласно этим данным, «Тройка» создала целую «экосистему», которая насчитывала как минимум 76 взаимосвязанных офшорных фирм: они получали «миллионы долларов» от компаний, которые выводили деньги из страны путем криминальных схем, утверждают журналисты. При этом часть из этих фирм имели счета в Ukio, часто оформленные на подставных лиц (в том числе рабочих из Армении). Журналисты нашли нескольких владельцев счетов — они живут бедно и не поняли, о каких деньгах и счетах шла речь.

Деньги на счета «Тройки» приходили из разных структур: например, $ 130 млн перечислили те же компании, которые фигурировали в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5,4 млрд рублей. Еще более $ 27 млн пришли на счета от компаний, замешанных в выводе денег из Шереметьево. Третьим эпизодом авторы расследования называют «Дело перестраховщиков»: более $ 17,5 млн поступило на счета от структур, которые упоминались в уголовных делах против страховых компаний. При этом журналисты подчеркивают: нельзя наверняка утверждать, что компании из офшорной вселенной «Тройки» были прямыми получателями денег, украденных из бюджета или напрямую взаимодействовали с криминальными группировками.

Что касается получателей денег, то большинство из них тоже скрывались в офшорах, поэтому точно установить всех невозможно, указывают в OCCRP. Тем не менее, они выяснили, что компании, связанные с виолончелистом Сергеем Ролдугиным (его называют другом Владимира Путина), в 2007–2010 годах получили из офшорной системы «Тройки» $ 69 миллионов. Более того, структуры Ролдугина заключали договоры купли-продажи акций «Роснефти» с фирмами офшорной «Тройки»: если верить этим договорам, то Ролдугин был владельцем пакета акций общей стоимостью $ 92 млн, пишут авторы расследования. Ролдугин на их запрос не ответил.

Также в числе получателей фигурирует 80-летняя гражданка России Анна Курепина (была прописана в одной квартире в Москве с Владимиром Артяковым, который с 2007 по 2012 год работал губернатором Самарской области) — ей одна из офшорных компаний в 2008–2009 годах выдала кредит в размере почти 15 млн евро под 5% годовых без залога и первоначального взноса.

Основатель «Тройки» Варданян, комментируя расследование, подтвердил, что инвестбанк сотрудничали примерно с 20 иностранными фирмами, имевшими счета в разных банках, в том числе в литовском Ukio. Но «Тройка» знала своих клиентов, и среди них не было персон, которыми бы интересовались правоохранительные органы, подчеркнул бизнесмен. «У меня нет информации о том, что компании „Тройки Диалог“ получали средства от фирм, которые упоминались в деле Магнитского, фигурировали в мошеннической схеме торговли топливом в аэропорту Шереметьево или в уголовном деле по выводу денег „Росгосстраха“», — приводит слова Варданяна «Медуза». Он также добавил, что «Тройка» не сотрудничала с Ролдугиным, однако банк, возможно, исполнял получение другого клиента по переводу денег на счета компаний музыканта, добавил он.

Журналисты напоминают, что Варданян возглавил «Тройку» в 1992 году, а в 2012 году продал ее Сбербанку (она стала Sberbank CIB).

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (21) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
Анонимно
5.03.2019 08:02

Кругом одно жулье, кругом, страна погрязла в беспрецедентом масштабе коррупции, и это благодаря 18 лет правления нашего президента. Воруют везде и всё и все кому это позволяет его должность, связи и т.д. Как говорят в шутке, правительство выделило несколько миллиардов рублей на борьбу с коррупцией, а Сталин бы выделил несколько кладбищ. Сталин проснись, они уже совсем ...ренели.

  • Анонимно
    5.03.2019 07:59

    Грефа значит трясти надо.

  • Анонимно
    5.03.2019 08:02

    Кругом одно жулье, кругом, страна погрязла в беспрецедентом масштабе коррупции, и это благодаря 18 лет правления нашего президента. Воруют везде и всё и все кому это позволяет его должность, связи и т.д. Как говорят в шутке, правительство выделило несколько миллиардов рублей на борьбу с коррупцией, а Сталин бы выделил несколько кладбищ. Сталин проснись, они уже совсем ...ренели.

  • Анонимно
    5.03.2019 08:07

    Везде этот персонаж!
    Так чем же на самом деле занимается этот Ролдугин?

  • Анонимно
    5.03.2019 08:11

    Хаха, офигенно ©

  • ПанАлекс
    5.03.2019 08:13

    Если пишут Тройка Диалог, то у нас сразу автоматом всплывает ассоциация "акции КАМАЗа"...

  • ПутчДемона
    5.03.2019 08:38

    Коррупционные процессы уже не остановить, армия чиновников разрастается как опухоль, которую нужно постоянно кормить.. Каждый, пробившейся к кормушке первым долгом придумывает схематоз, удачливые отцы учат детей с пеленок как "оттяпать" кусок пожирнее от государственного пирога. Даже работа депутатов оценивается по объему "оттяпанного" из федерального бюджета финансирования. Никого не волнуют заботы людей и реальные дела по улучшению жизни народа. Все выстроено вокруг "освоения" финансирования через "свои" фирмы. А благородный предлог для очередного супермегапроекта пиарщики всегда придумают. Финансовые вампиры пьют кровь народа. А чиновники и депутаты придумывают и придумывают новые способы увеличения потока этой финансовой крови. Финансовый капитал-вампиризм во всей своей капиталистической красе. Не за это умирали наши деды, не за это наши отцы строили заводы и фабрики после войны, а мы все про...

  • Анонимно
    5.03.2019 09:00

    Безобразие! Нельзя такое терпеть!

  • Анонимно
    5.03.2019 09:20

    Варданян долгое время был в совете директоров Акбарс банка. Друг Роберта Мусина...

  • Анонимно
    5.03.2019 09:32

    воруют и воруют чиновный мир погряз в воровстве,работать позволенно только нищебродам,холопами и приравненных к лим лицам на пожиточную подачку.

  • Анонимно
    5.03.2019 11:09

    Вот и вся природа богатства людей в России!!!

  • Анонимно
    5.03.2019 11:50

    отчего этот банк вдруг всплыл в СМИ? красноречивое название для "своих", однако...видать Варданян в итоге не поделился с правительством?

  • Анонимно
    5.03.2019 13:23

    тяжело в РФ нашим понаехавшим
    не дают работать и нет возможностей...
    на пенсии денег нет и налоги маленькие
    все в развитие наше уходит...
    и кто у нас оппозиция...

  • Анонимно
    5.03.2019 19:08

    ответка прилетела в огород после ареста американца - в Кремле шевелятся...

  • Анонимно
    11.03.2019 14:25

    Когда это закончится ???

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Видео дня Все
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль