Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Не забудьте поздравить 20 Марта
Опросы Архив
Нужно ли отдельное министерство по делам молодежи?
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Частное образование в РТ: философия Вольтера, история Лари Пейджа и плацдармы с изюминкой

Есть ли шанс у юного казанца получить образование уровня Кембриджской школы, как у членов королевской семьи?

Новости
5.03.2019

СМИ: Благотворительный фонд принца Чарльза расследуется в деле об отмывании российских денег

Благотворительный фонд, которым управляет принц Чарльз, получал пожертвования из офшорных компаний, которые использовались для выведения огромного количества наличности из России в рамках схемы, которую теперь расследуют прокуроры, пишет The Guardian.

Через сеть из 70 офшорных компаний, управляемых из России, проходили деньги, связанные с самыми значительными мошенничествами, совершенными в годы правления президента Владимира Путина, пишет издание. Всего через эту сеть со счетами в Литве из России в Европу и США было переправлено $ 4,6 миллиарда.

Издание сообщает, что ранее произошла одна из крупнейших утечек банковских данных, которая оказалась в руках СМИ. Из документов неизвестно, знали ли конечные реципиенты о происхождении денег.

«Это труба, по которой деньги от российской клептократии поступают на Запад», — говорит борец с коррупцией и глава Hermitage Capital Билл Браудер, который на протяжении многих лет пытается отследить судьбу $ 230 млн, украденных из его компании.

Утечка сосредоточена на компании «Тройка-Диалог». Как следует из электронных писем, некоторые менеджеры компаний на протяжении более 8 лет обеспечивали перекачку денег по этой «трубе» начиная с 2004 года. Компанией в то время руководил Рубен Варданян — «финансист, близко связанный с Путиным», два года назад занимавший 99-ю строчку в списке самых богатых россиян Forbes.

Кроме того, компания, по-видимому, помогала организовать трансфер $ 70 млн Сергею Ролдугину, «одному из лучших друзей Путина».

Варданян в разговоре с изданием признал, что слышал о Ролдугине, но не вел с ним никаких дел и ничего не знает о том, что он получал переводы от компании «Тройка-Диалог». В 2012 году он продал компанию Сбербанку.

Ключевую роль в схеме играл литовский банк Ukio, закрытый регуляторами в 2013 году по причине несостоятельности. Банк в данное время проходит по расследованию отмывания денег по «делу Магнитского». Согласно документам, деньги проходили через в результате сделок между фиктивными компаниями, зарегистрированными в офшорах, без офиса и сотрудников, без сайтов и каких-либо признаков реального присутствия в бизнес-среде.

Что касается принца Чарльза, то управляемая им Prince’s Charities Foundation получила $ 200 тыс. от Варданяна «на сохранение архитектурного наследия Англии», а именно, чтобы сохранить одно из зданий и мебель в собственности государства и не допустить продажи частным инвесторам. Также Варданян помог принцу привлечь в фонд еще 1,5 млн фунтов стерлингов от российских бизнесменов. В благодарность за это в 2014 году Варданян был приглашен на ужин с принцем.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (8) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
  • Анонимно
    5.03.2019 14:39

    Вы все врете! На Западе нет коррупции и это известно даже маленькому ребенку в России.
    Особенно нет коррупции в Великобритании.

    • Анонимно
      5.03.2019 15:04

      это вы все врете. принц Чарльз это финансовый агент Путина)))
      а Петров-Баширов к нему ездили, а Скрипаль не вовремя подвернулся)

  • Анонимно
    5.03.2019 14:41

    Служба безопасности принца не знала кто такой Варданян? Деньги в фонде, теперь можно и разбор полетов. А можно было не брать деньги

  • Анонимно
    5.03.2019 14:54

    У Чарльза фсе как то не разборчив шо с женщинами шо с финансами и видимо поэтому королева-мать не дала ему трон а он достанется одному из детей Дианы.

  • Анонимно
    5.03.2019 15:29

    Вот паразиты, нашли куда жертвовать, на дворец чужого государства. Там королевская семья голодает что ли?

  • Анонимно
    5.03.2019 15:56

    "... Варданян был приглашен на ужин с принцем" - класс-с-с!
    А мог бы и голодным остаться.

  • Анонимно
    5.03.2019 18:44

    Обещанный процесс по поиску денег пошел.

  • Анонимно
    6.03.2019 00:25

    Может и деньги ДУшников ТФБ Финанс найдутся?

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Загрузка...
Видео дня Все
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Важные новости за сутки

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль