Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Анонсы Список
Не забудьте поздравить 22 Ноября
Опросы Архив
Почему воруют даже на важнейших стройках, находящихся под пристальным вниманием руководства страны?
6%Нет должного контроля силовиков
51%Все «распилено» еще на этапе планирования
34%Такова культура производства в России, а строительство — самая коррупционная отрасль
5%Без воровства невозможно выйти в плюс
4%А кто сказал, что воруют?
Прием голосов по опросу закрыт
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Топ-10 ЖК Казани, виды из окон которых могут сделать вас счастливее

За что можно заплатить: рассказываем, где в столице РТ продаются квартиры с особым статусом

Новости
5.03.2019

СМИ: Благотворительный фонд принца Чарльза расследуется в деле об отмывании российских денег

Благотворительный фонд, которым управляет принц Чарльз, получал пожертвования из офшорных компаний, которые использовались для выведения огромного количества наличности из России в рамках схемы, которую теперь расследуют прокуроры, пишет The Guardian.

Через сеть из 70 офшорных компаний, управляемых из России, проходили деньги, связанные с самыми значительными мошенничествами, совершенными в годы правления президента Владимира Путина, пишет издание. Всего через эту сеть со счетами в Литве из России в Европу и США было переправлено $ 4,6 миллиарда.

Издание сообщает, что ранее произошла одна из крупнейших утечек банковских данных, которая оказалась в руках СМИ. Из документов неизвестно, знали ли конечные реципиенты о происхождении денег.

«Это труба, по которой деньги от российской клептократии поступают на Запад», — говорит борец с коррупцией и глава Hermitage Capital Билл Браудер, который на протяжении многих лет пытается отследить судьбу $ 230 млн, украденных из его компании.

Утечка сосредоточена на компании «Тройка-Диалог». Как следует из электронных писем, некоторые менеджеры компаний на протяжении более 8 лет обеспечивали перекачку денег по этой «трубе» начиная с 2004 года. Компанией в то время руководил Рубен Варданян — «финансист, близко связанный с Путиным», два года назад занимавший 99-ю строчку в списке самых богатых россиян Forbes.

Кроме того, компания, по-видимому, помогала организовать трансфер $ 70 млн Сергею Ролдугину, «одному из лучших друзей Путина».

Варданян в разговоре с изданием признал, что слышал о Ролдугине, но не вел с ним никаких дел и ничего не знает о том, что он получал переводы от компании «Тройка-Диалог». В 2012 году он продал компанию Сбербанку.

Ключевую роль в схеме играл литовский банк Ukio, закрытый регуляторами в 2013 году по причине несостоятельности. Банк в данное время проходит по расследованию отмывания денег по «делу Магнитского». Согласно документам, деньги проходили через в результате сделок между фиктивными компаниями, зарегистрированными в офшорах, без офиса и сотрудников, без сайтов и каких-либо признаков реального присутствия в бизнес-среде.

Что касается принца Чарльза, то управляемая им Prince’s Charities Foundation получила $ 200 тыс. от Варданяна «на сохранение архитектурного наследия Англии», а именно, чтобы сохранить одно из зданий и мебель в собственности государства и не допустить продажи частным инвесторам. Также Варданян помог принцу привлечь в фонд еще 1,5 млн фунтов стерлингов от российских бизнесменов. В благодарность за это в 2014 году Варданян был приглашен на ужин с принцем.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (8) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
  • Анонимно
    5.03.2019 14:39

    Вы все врете! На Западе нет коррупции и это известно даже маленькому ребенку в России.
    Особенно нет коррупции в Великобритании.

    • Анонимно
      5.03.2019 15:04

      это вы все врете. принц Чарльз это финансовый агент Путина)))
      а Петров-Баширов к нему ездили, а Скрипаль не вовремя подвернулся)

  • Анонимно
    5.03.2019 14:41

    Служба безопасности принца не знала кто такой Варданян? Деньги в фонде, теперь можно и разбор полетов. А можно было не брать деньги

  • Анонимно
    5.03.2019 14:54

    У Чарльза фсе как то не разборчив шо с женщинами шо с финансами и видимо поэтому королева-мать не дала ему трон а он достанется одному из детей Дианы.

  • Анонимно
    5.03.2019 15:29

    Вот паразиты, нашли куда жертвовать, на дворец чужого государства. Там королевская семья голодает что ли?

  • Анонимно
    5.03.2019 15:56

    "... Варданян был приглашен на ужин с принцем" - класс-с-с!
    А мог бы и голодным остаться.

  • Анонимно
    5.03.2019 18:44

    Обещанный процесс по поиску денег пошел.

  • Анонимно
    6.03.2019 00:25

    Может и деньги ДУшников ТФБ Финанс найдутся?

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Видео дня Все
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль