Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Анонсы Список
Не забудьте поздравить 24 Августа
Опросы Архив
Выгодно ли сегодня быть представителем рабочих профессий?
12%Да, они зарабатывают больше, чем офисный планктон
29%Нет, рабочие сейчас не привилегированный класс, как было в СССР
56%Выгоднее быть чиновником
2%Свой вариант (в комментариях)
Прием голосов по опросу закрыт
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Новости
20.03.2019

В Казани осудят группу «черных банкиров», якобы отмывших 155 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Казани. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. По версии следствия, в составе преступной группы злоумышленники отмыли больше 155 млн рублей.

Из материалов дела следует, что обвиняемые занимались незаконным обналичиванием в период с октября 2016 по февраль 2018 года. Злоумышленники якобы действовали по следующей схеме: сначала деньги юридических лиц через фирму-посредника переводили на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем средства поступали на счета реальных предприятий по продаже посуды.

Деньги обналичивали под предлогом реализации продукции, считают в прокуратуре.

«За свои услуги члены организованной группы получали вознаграждение от 9 до 13 процентов от каждой операции. Общий оборот средств превысил 155 миллионов рублей. Доход от незаконной банковской деятельности составил более 15 миллионов рублей», — рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фигуранты дела признали вину частично. В ходе следствия было арестовано 959 тыс. рублей, принадлежащих одному из обвиняемых. Дело по существу рассмотрит Вахитовский райсуд Казани.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (7) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
  • Анонимно
    20.03.2019 11:02

    на фоне депутата миллиардера ничтожные суммы

  • Анонимно
    20.03.2019 11:05

    Когда легальных банкиров начнут "раскулачивать"? Опыт ТФБ показал, что легальные банкиры тоже соблазняются на использование чужих денег в корыстных интересах.

  • Анонимно
    20.03.2019 11:09

    Этих посадят, эти не мусины

  • Анонимно
    20.03.2019 11:16

    Где фамилии героев?

  • Анонимно
    20.03.2019 11:36

    а почему в кавычках и "якобы"?

  • Анонимно
    20.03.2019 11:59

    Черные банкиры - это лишь следствие и нужно понять причину их появления. А причина такая: на их услуги большой спрос из-за неподъемной налоговой нагрузки на юр.лица.

  • Анонимно
    20.03.2019 12:49

    Без крыши работали похоже

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Видео дня Все
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль