Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Анонсы Список
Не забудьте поздравить 22 Мая
Опросы Архив
А вы готовы купить отечественный автомобиль?
16%Да, к примеру, LADA демонстрирует рост качества при относительно низкой цене
34%Нет, мне не нравятся эксплуатационные характеристики российских машин
7%Да, давно мечтаю купить уазик
37%Нет, поскольку российские машины чаще ломаются
6%Уже купил
Прием голосов по опросу закрыт
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Частное образование в РТ: философия Вольтера, история Лари Пейджа и плацдармы с изюминкой

Есть ли шанс у юного казанца получить образование уровня Кембриджской школы, как у членов королевской семьи?

Новости
16.05.2019

Житель Челнов незаконно перевел в банк Китая валюты на 114 млн рублей

В Набережночелнинском городском суде рассматривается дело Р.Р. Андаржапова, который обвиняется в незаконном переводе денег в валюте на счета банка в Китае. Общий размер переводов составил более 114 млн рублей.

Из материалов суда следует, что в период с апреля 2016-го по январь 2017 года Андаржапов совместно с группой лиц занимался финансовыми операциями через фиктивную организацию, используя подложные документы. Позже им были созданы еще три аналогичных организации, работающих также неофициально. Клиенты организации переводили деньги в Китай под видом совершения покупок.

За время действия схемы было совершенно 44 валютные операции.

Свою вину подсудимый признает полностью. Дело рассматривается в особом порядке.

Напомним, в Челнах продолжается рассмотрения дела «группы Окуня». Процесс стартовал в декабря 2018 года и стал одним из самых масштабных по количеству обвиняемых за последнее время в Челнах. На скамье подсудимых оказались 22 человека, которых обвиняют в обналичивании 4,4 млрд рублей.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (0) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
    Оставить комментарий
    Анонимно
    Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
    Загрузка...
    Видео дня Все
    Читаемое Обсуждаемое
    Важное за неделю

    Рекомендуем

    Важные новости за сутки

    Старая элита

    [ x ]

    Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

    Это даст возможность:

    Регистрация

    Помогите мне вспомнить пароль