Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Не забудьте поздравить 17 Сентября
Опросы Архив
Как заставить руководителей предприятий следить за безопасностью производства?
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Новости
5.06.2019

Житель Челнов получил два года лишения свободы за вывод валюты в Банк Китая

Набережночелнинский городской суд приговорил 36-летнего предпринимателя, гражданина Узбекистана Равиля Андаржанова к двум годам лишения свободы. Он обвинялся в незаконном переводе валюты в Китай. В пересчете на рубли общий оборот средств превысил 114 млн рублей.

Из материалов суда следует, что в период с апреля 2016 по январь 2017 года Андаржапов совместно с группой лиц занимался финансовыми операциями через фиктивную организацию, используя подложные документы. Позже им были созданы еще три аналогичных организации, работающих также неофициально. Их клиенты переводили деньги в Китай под видом совершения покупок.

За время действия схемы было совершенно 44 валютных операции.

Рассмотрение по делу стартовало 16 мая. Обвиняемый вину признал полностью. По его словам, на нарушения закона его толкнул недуг супруги, у которой несколько лет назад была выявлена серьезная онкологическая болезнь. На лечение требовалась солидная сумма, из-за чего Андаржанов и занялся валютными переводами.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (1) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
  • Анонимно
    6.06.2019 12:00

    думаю, он не первый на этом поприще...жаль посадили, разболтает все тонкости на зоне...и человечески жаль!

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Видео дня Все
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль