Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Не забудьте поздравить 22 Ноября
Опросы Архив
Что светит «Единой России» в 2021 году на выборах в Госдуму?
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Топ-10 ЖК Казани, виды из окон которых могут сделать вас счастливее

За что можно заплатить: рассказываем, где в столице РТ продаются квартиры с особым статусом

Новости
16.10.2019

РБК: Полковник Захарченко помог крупнейшему подрядчику РЖД вывести из России $250 млн через «молдавский ландромат»

Следственный комитет заподозрил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в причастности к выводу из России денег по схеме «молдавского ландромата». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования дела.

Фото: ©  Евгений Одиноков, РИА «Новости»

По версии следствия, речь идет о выводе не менее $ 250 млн, который осуществлялся из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД — группы «1520». В настоящее время изучается роль в этой схеме лидера оппозиционной в Молдавии «Нашей партии» и экс-мэра второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатого, который якобы сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы «1520». Их в свою очередь обвиняют в даче взятки в размере не менее 2 млрд рублей Захарченко.

По данным следствия, на которое ссылаются источники РБК, бенефициары «1520» выводили деньги из России в Молдавию. «1520» занимается проектированием и строительством железных дорог, является одним из крупнейших подрядчиков РЖД. В 2018 году компания возглавила рейтинг королей госзаказа по версии Forbes. Собеседники РБК заявили, что фирма пользовалась услугами полковника Захарченко, которого назвали фактически главой службы безопасности группы. В октябре 2018-го одного из совладельцев «1520» Валерия Маркелова арестовали по подозрению в даче взяток полковнику. Второго акционера компании — Бориса Ушеровича — объявили в международный розыск.

10 июня Захарченко был приговорен к 13 годам колонии и штрафу 117 млн рублей по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию. Его лишили звания и наград и на два года запретили занимать руководящие должности в государственных органах.

«Молдавским ландроматом» называют схему по отмыванию российских денег через молдавские банки. По данным «Новой газеты», с 2011 по 2014 год с ее помощью из России вывели $ 22 миллиарда. Ранее сообщалось, что СК проверяет «1520» на участие в «ландромате».

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (12) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
Анонимно
16.10.2019 10:29

не полковник МВД, а прямо финансовый гений какой-то)))

  • Анонимно
    16.10.2019 10:15

    22 000 000 000 долларов (!)

  • Анонимно
    16.10.2019 10:28

    Работал человек,честно деньги отмывал,зачем арестовали?

    • Анонимно
      16.10.2019 13:42

      Ну да. Это "санитары экономики". А чистота - залог его здоровья.

  • Анонимно
    16.10.2019 10:29

    не полковник МВД, а прямо финансовый гений какой-то)))

    • Анонимно
      16.10.2019 11:31

      Кассу держал. Вожаки не поделились и понеслось. Все как у бандитов в 90-ые

  • Анонимно
    16.10.2019 10:39

    Лишь козёл отпущения

  • Анонимно
    16.10.2019 10:41

    А штраф всего 117 млн рублей))) это все чтотнужно знать о российской судебной системе

  • Анонимно
    16.10.2019 11:20

    Властно-мвдшно-финансово-мафиозный синдикат,чисто российский лайф-хак ,«коза ностра» отдыхает.

  • Анонимно
    16.10.2019 11:26

    герой нашего времени))

  • Анонимно
    16.10.2019 12:17

    Странно, маркеловых, мусиных арестовывают, а минцам и ушеровичам дают спокойно уехать из страны и потом только объявляют в розыск.

  • Анонимно
    16.10.2019 14:34

    Да уж сто лет так деньги не выводят. Хоть чего нибудь актуальное осветили, например через гос.долг.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Видео дня Все
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль