Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Не забудьте поздравить 29 Октября
Опросы Архив
Ну и как вам KazanMall?
Эксклюзив

Это интересно

Спецпроект Все спецпроекты

«Битва» за цену «квадрата»: чем лечить COVID-осложнения рынка недвижимости РТ

Круглый стол «БИЗНЕС Online»: как эскроу-счета стали гарантом в «коронакризис» и что делать с «планом Путина» по вводу жилья. Часть 2-я

Новости России
1.11.2019

ЦБ отозвал лицензию у Эксперт Банка

ЦБ РФ с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт Банк». По величине активов кредитная организация занимала 209-е место в банковской системе России.

По данным регулятора, Эксперт Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной инвалюты и выводом средств за рубеж, допускал многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и предоставлял в ЦБ недостоверную информацию.

«Организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности», — говорится в сообщении ЦБ.

Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы.

Эксперт Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому деньги вернут вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного человека.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (0) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
    Оставить комментарий
    Анонимно
    Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
    Читаемое Обсуждаемое
    Важное за неделю

    Рекомендуем

    Старая элита

    [ x ]

    Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

    Это даст возможность:

    Регистрация

    Помогите мне вспомнить пароль