Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Не забудьте поздравить 12 Декабря
Опросы Архив
Вы или ваши дети сталкивались с АУЕ?
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Топ-10 ЖК Казани, виды из окон которых могут сделать вас счастливее

За что можно заплатить: рассказываем, где в столице РТ продаются квартиры с особым статусом

Новости
15.11.2019

Как не допустить блокировку счета: специалисты банка «Зенит» поделились секретами с предпринимателями

13 ноября в ресторане «Витражи» в Альметьевске состоялся бизнес-завтрак, организованный банком «Зенит» совместно с исполнительным комитетом Альметьевского района. Десяткам предпринимателей специалисты банка дали конкретные рекомендации по ведению расчетов в банках и подсказали, как не допустить блокировок по счету по федеральныому закону от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В течение двух часов специалисты ответили на все интересующие вопросы: что такое 115-ФЗ, каким целям он служит и кто является участником реализации данного закона? А также на что обращают внимание банки при мониторинге операций клиентов, что делать и чего делать не следует, чтобы операции не выглядели для банка подозрительными, какие взаимоотношения по линии 115-ФЗ у банков и ЦБ? И у кого есть право клиента на реабилитацию?

Сотрудники банка отметили, что легализация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающий множество разнообразных сделок, совершаемых разнообразными методами, поэтому банки и запрашивают дополнительную информацию. Чтобы работать с расчетным счетом и никогда не попадать под подозрение, необходимо поверять уведомления в интернет-банке, контролировать объем снятия наличных, не экономить на услугах бухгалтера, своевременно предоставлять информацию об изменениях, оформлять правильно платежные документы и вовремя оплачивать налоги. Также специалисты рекомендовали соблюдать требования валютного регулирования и проверять своих партнеров на благонадежность.

На правах рекламы

На правах рекламы

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (0) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
    Оставить комментарий
    Анонимно
    Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
    Видео дня Все
    Читаемое Обсуждаемое
    Важное за неделю

    Рекомендуем

    Старая элита

    [ x ]

    Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

    Это даст возможность:

    Регистрация

    Помогите мне вспомнить пароль