Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Анонсы Список
Не забудьте поздравить 27 Января
Опросы Архив
А какого следующего шага путинской перезагрузки вы ждете?
10%Роспуска Госдумы
17%Громких посадок чиновников и крупных бизнесменов
14%Досрочных выборов президента России
28%Изменения конституционного строя
28%Больше ничего не будет
3%Свой вариант (можно оставить в комментариях)
Прием голосов по опросу закрыт
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Топ-10 ЖК Казани, виды из окон которых могут сделать вас счастливее

За что можно заплатить: рассказываем, где в столице РТ продаются квартиры с особым статусом

Новости России
20.11.2019

Расследование: экс-министр Абызов создал сеть офшоров, через которую прошло $800 миллионов

Бывший министр по делам открытого правительства России Михаил Абызов создал офшорную сеть, через которую в общей сложности прошло более $ 800 миллионов. Об этом говорится в отчете центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).

OCCRP удалось получить внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего шведского банка Swedbank. Именно в этом банке были счета офшорных организаций.

По данным OCCRP, речь идет о сети из 70 компаний с Британских Виргинских островов, Кипра, Сингапура и Белиза. Расследователи утверждают, что Абызов начал переводить свои счета в Swedbank в 2011 году. До 2016-го на счета в этом банке поступило $ 860 млн, а вывели с них $ 770 миллионов. Сообщается, что с денежными переводами Абызову помогал сотрудник банка Алексей Эверсон.

Фото: «БИЗНЕС Online»

«Согласно отчету, у одного из клиент-менеджеров банка был обнаружен калькулятор ПИН-кодов (устройство генерирует уникальные цифровые коды для получения информации и управления счетом удаленно — прим. ред.), который использовался для перевода денег одной из компаний Абызова», — пишет «Новая газета».

Уточняется, что указанный банковский специалист уволился в 2017 году и вскоре возглавил кипрскую Anduril Enterprises Ltd, связанную с Абызовым.

Эстонское отделение Swedbank отказалось от комментариев. Эверсон отверг обвинения в свой адрес.

Напомним, Абызова, работавшего в правительстве РФ в 2012–2018 годах, задержали 27 марта в Москве. Изначально его обвиняли в создании преступного сообщества и выводе из России 4 млрд рублей. В СК заявили, что претензии к бывшему министру связаны не с работой в кабмине, а с его коммерческой деятельностью. Источники сообщали, что после задержания экс-министр впал в истерику и пытался дозвониться до председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (8) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
  • Анонимно
    20.11.2019 13:57

    Эстония и Швеция соучастники. Надо им предъявить претензии по этому поводу. Эстонию, вообще, закрыть для российских граждан. Поехал в Эстонию - лишаешься российского гражданства. Толтко так! Так победим!

  • Анонимно
    20.11.2019 14:21

    Это только вершина айсберга. Как говориться главное в расследовании - не выйти на самого себя.

  • Анонимно
    20.11.2019 14:26

    $800 млн = 50 млрд рублей
    Не плохо для 6 лет работы в правительстве и 3,5 лет отсидки

  • Анонимно
    20.11.2019 14:59

    Он один там что ли такой, а остальные все законопослушные.

    • Анонимно
      20.11.2019 17:04

      А что он собственно говоря плохого сделал. Сама система гнилая и позволяет на высоких должностях проводить такие вот операции. Систему менять не хотят, потому как многие замешаны. Вот и всё. А всё остальное демагогия.

  • Анонимно
    20.11.2019 15:42

    Молодец

  • Анонимно
    20.11.2019 16:19

    Как такие деньги утекали из России и этого не заметил Росфинмониторинг?! Там тоже соучастники есть, которые ждут своей очереди в СИЗО.

  • Анонимно
    20.11.2019 16:37

    Просто красавчик мамой клянусь.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Видео дня Все
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль