Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Не забудьте поздравить 27 Января
Опросы Архив
А какого следующего шага путинской перезагрузки вы ждете?
10%Роспуска Госдумы
17%Громких посадок чиновников и крупных бизнесменов
14%Досрочных выборов президента России
28%Изменения конституционного строя
28%Больше ничего не будет
3%Свой вариант (можно оставить в комментариях)
Прием голосов по опросу закрыт
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Топ-10 ЖК Казани, виды из окон которых могут сделать вас счастливее

За что можно заплатить: рассказываем, где в столице РТ продаются квартиры с особым статусом

Новости Татарстана
25.12.2019

В Казани группа «черных обнальщиков» получила условные сроки за махинации на 37 млн рублей

Сегодня вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении участников организованной группы, занимавшихся незаконными банковскими операциями.

Установлено, что в период с 2014 по март 2016 года Динар Сафиуллин, Константин Казанцев, Тимур Мустафин, Александр Шамановский, Антон Плохатинов и Марина Арзамасова занимались обналичиванием денег, получая вознаграждение в размере 3,5% от каждой незаконной банковской операции. За этот период времени они провели через счета нелегитимных фирм 1,06 млрд рублей и незаконно заработали 37 млн рублей.

Осужденные разработали схему: клиенты — юрлица, нуждающиеся в незаконном обналичивании, инкассации или транзите денежных средств через фирму-посредника, — перечисляли необходимые суммы на открытые в различных банках на территории России расчетные счета подконтрольных преступной группе 50 юридических лиц. В дальнейшем эти средства переводились на банковские платежные карты или расчетные счета индивидуальных предпринимателей, после чего обналичивались в банкоматах Татарстана и Марий Эл, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

При этом Казанцев и Мустафин взяли на себя общую организацию деятельности. На Арзамасову была возложена роль по контролю за проведением банковских операций, учет и контроль юридических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Плохатинов, Сафиуллин и Шамановский снимали наличные деньги, перевозили и передавали их клиентам.

В ходе следствия изъяты денежные средства приблизительно на 2,7 млн рублей. Наложен арест на расчетные счета в 1,5 млн рублей и иномарки обвиняемых стоимостью порядка 7 млн рублей.

4 декабря суд Советского района Казани вынес в отношении обвиняемых приговор. Сафиуллин получил 3 года колонии общего режима, остальные участники отделались условными сроками.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (9) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
  • Анонимно
    25.12.2019 19:41

    Мелкие, рыбешки!

  • Анонимно
    25.12.2019 19:53

    Сколько пришлось отдать из честно нажитое на адвокатов и на оплату условки?

  • Анонимно
    25.12.2019 19:53

    Только в "дыре" обнал может быть преступлением, ужас

  • Анонимно
    25.12.2019 20:18

    Продолжайте стимулировать преступников

  • Анонимно
    25.12.2019 20:25

    У курьера денег на адвоката не было?

  • Анонимно
    25.12.2019 20:27

    Быстро больно апелляция прошла.

  • Анонимно
    25.12.2019 21:18

    А белые обнальщики это кто? Налоговая)?

  • Анонимно
    25.12.2019 21:42

    Сейчас везде карточки- безнал. Кому нужен обнал: чтобы давать взятки чиновникам! Вот власть сама с собой и борется! Дурдом.

  • Анонимно
    25.12.2019 22:09

    Тут к тексту очень много вопросов:
    1. Почему обнальщики чёрные? Есть видимо белые)
    2. Почему Нелегитимные фирмы если они зарегистрированы по закону и работали в рамках закона?
    3. Почему незаконное обналичивание, если банк проверяет и пропускает данные операции?

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Видео дня Все
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль