Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Не забудьте поздравить 27 Октября
Опросы Архив
Эффективно ли работают депутаты Госдумы от Татарстана?
Эксклюзив

Это интересно

Спецпроект Все спецпроекты

«Битва» за цену «квадрата»: чем лечить COVID-осложнения рынка недвижимости РТ

Круглый стол «БИЗНЕС Online»: как эскроу-счета стали гарантом в «коронакризис» и что делать с «планом Путина» по вводу жилья. Часть 2-я

Новости России
15.01.2020

В российском банке, входившем в первую сотню, нашли преступное сообщество

Следствие обнаружило преступное сообщество в Росэнергобанке (КБ «РЭБ»), который ранее входил в первую сотню российских кредитных организаций. Злоумышленники купили банк через фиктивные компании у фактического собственника и бенефициара, рассказал и. о. руководителя главного следственного управления СК России по Москве Андрей Стрижов.

«Лица, обладающие знаниями в банковском деле, объединились в преступное сообщество в целях хищения крупных сумм», — сообщил он ТАСС.

По его словам, участники преступного сообщества купили банк после того, как у него появилась скрытая «финансовая дыра» более чем на 20 млрд рублей. Она образовалась за счет выданных ранее заведомо невозвратных кредитов. В СК отметили, что новые владельцы Росэнергобанка не становились публичными лицами и не покупали себе акции банка. Более того, фигуранты не оформлялись в штат и не наделялись служебными полномочиями. В то же время у них был доступ ко всем внутренним документам.

Руководящие должности, как считает следствие, заняли номинальные лица, некоторые из них были ранее судимые. При устройстве на работу они предъявили поддельные паспорта со вклеенными фотографиями.

«Номинальных руководителей перевезли в Москву из различных регионов России, разместили в специально арендованном жилье, им была предоставлена одежда строгого стиля, соответствующая статусу руководящих работников банка, и осуществлялся контроль за их ежедневным посещением рабочих мест для создания видимости работы», — отметил и. о. руководителя главного следственного управления СК России по Москве.

От имени номинального руководства совершали заведомо невыгодные сделки и похищали деньги. Средства переводили на фиктивные компании и обналичивали.

ЦБ отозвал лицензию у Росэнергобанка в апреле 2017 года. Организатором ОПС называется экс-президент банковской группы «Рост» Артем Хенкин, он находится в международном розыске.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (15) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
Анонимно
15.01.2020 15:49

Интересно, как аудиторский отчёт о банковской деятельности и отсутствии нарушений в банке был составлен))))

  • Анонимно
    15.01.2020 15:49

    Интересно, как аудиторский отчёт о банковской деятельности и отсутствии нарушений в банке был составлен))))

    • Анонимно
      16.01.2020 09:33

      аудиторы каста неприкасаемая, ни один аудитор не понес ответственность при отзыве лицензии или банкротстве банка.

  • Анонимно
    15.01.2020 15:52

    Силовики палку делают. Скоро 210 статью отменят для экономических статей.

  • Анонимно
    15.01.2020 15:53

    Да разве это новость?
    Новостью было бы если бы хоть в одном банке такого не нашли.

  • Анонимно
    15.01.2020 15:54

    ТФБ напоминает. Правда у нас в ТФБ вид можно не создавать.

  • Анонимно
    15.01.2020 15:54

    Это что то новое.Это прорыв нарыва

  • Анонимно
    15.01.2020 15:57

    как такое возможно? это же не дикая Африка, не Родезия???

  • Анонимно
    15.01.2020 16:00

    вот ни разу такого не было, и тут опять

  • Анонимно
    15.01.2020 16:03

    Читаю каждый день новости и меня смущают слова «сообщества»,«социальные группы».Складывается мнение,что власть имущие сколачиваются в них чтобы обманывать нас.

  • Анонимно
    15.01.2020 16:09

    Вот такие дела в России творятся

  • Анонимно
    15.01.2020 16:10

    Рост Харламова дело тоже...

  • Анонимно
    15.01.2020 16:19

    А ЦБ то как согласовывало этих лиц??? На посты Пред Правления, замов, глав буха и т.п. требуется согласование.

  • Анонимно
    15.01.2020 16:30

    А че, так можно было что ли?

  • Остальных проверить не забудте , ещё много чего найдете .

  • Анонимно
    15.01.2020 16:55

    так это в каждом банке так

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль