Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Анонсы Список
Не забудьте поздравить 5 Апреля
Опросы Архив
А как вы отнеслись к решению продлить «нерабочую неделю» до 30 апреля?
14%Суровое, но необходимое решение
49%Это крах для бизнеса и экономики
32%Подобное правильно, но надо было серьезно поддержать бизнес из бюджета
3%А мне нравится – почти как отпуск!
2%Свой вариант (в комментариях)
Прием голосов по опросу закрыт
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Бестселлеры Казани: от стандарта до эксклюзива

Куда вложиться и где жить: обзор востребованных квартирных локаций

Новости
4.03.2020

В Челнах избирают меру пресечения группе обнальщиков, заработавшей на отмывании 32 млн рублей

В ходе совместной работы сотрудников отдела УЭБиПК МВД по РТ и ФСБ России в Набережных Челнах задержана группа лиц, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств. По делу проходят 17 человек, находящихся в родственных связях. Фигурантов дела доставили в суд для избрания меры пресечения.

Оперативники УБЭП и ФСБ установили, что местные жители принимали от клиентов деньги на подконтрольные фирмы, после чего выводили их через компании-однодневки и посредников, обналичивали их и выдали клиентам. Работая по этой схеме, группа успела заработать на комиссии за операции более 32 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, трое подозреваемых пытались скрыться от органов следствия, покинув город, однако их задержали в аэропорту. Устанавливаются личности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

По месту жительства подозреваемых, а также в офисах организации были проведены обыски, в ходе которых изъяли 57 печатей, 14 сотовых телефонов, 30 банковских карт, 15 ключей от системы «Банк Клиент», 9 персональных компьютеров, машинки для пересчета денег, бухгалтерские документы, 6 автомобилей, принадлежащих фигурантам дела.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Данная статья грозит лишением свободы на срок до 7 лет.

Избранием подозреваемым меры пресечения занимаются разные судьи.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (11) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
Анонимно
4.03.2020 17:26

А крышу из полиции тоже задержали?

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль