Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Не забудьте поздравить 31 Марта
Опросы Архив
Что бы вы прежде всего пожелали обновленной авиатранспортной отрасли?
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Бестселлеры Казани: от стандарта до эксклюзива

Куда вложиться и где жить: обзор востребованных квартирных локаций

Новости
5.03.2020

Обнальщикам из Челнов, заработавшим 32 млн рублей, избрали меру пресечения – пятеро заключены под стражу

Стала известна мера пресечения, избранная судом группе лиц, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств. По делу проходят 17 человек, находящихся в родственных связях. Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Накануне в отношении Сысоевой В.В., Демидовой А. И. суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 апреля 2020 года. Дунаева А.М., Шамшура И.С., Казаев С.В., Саетов Б. А. будут заключены под стражу до 15 апреля, Шамшура Н.А. — до 16 апреля 2020-го. Об избрании меры пресечения остальным подозреваемым станет известно позже.

В ходе оперативных работ сотрудники УБЭП и ФСБ установили, что местные жители принимали от клиентов деньги на подконтрольные фирмы, после чего выводили их через компании-однодневки и посредников, обналичивали и выдали клиентам. Работая по этой схеме, группа успела заработать на комиссии за операции более 32 млн рублей.

По месту жительства подозреваемых, а также в офисах организации были проведены обыски, в ходе которых изъяли 57 печатей, 14 сотовых телефонов, 30 банковских карт, 15 ключей от системы «Банк Клиент», 9 персональных компьютеров, машинки для пересчета денег, бухгалтерские документы, 6 автомобилей, принадлежащих фигурантам дела.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (7) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
  • Анонимно
    5.03.2020 14:27

    Когда читаю такие новости, чувствую себя ничего не умеющим в жизни

  • Анонимно
    5.03.2020 15:20

    третий внесистемный эшелон в сословном правосудии.

  • Анонимно
    5.03.2020 18:22

    Ндаа. Есть ли на свете хоть один из предпринимателей, бизнесменов и даже чиновников, из 90--х годов и ныне живущих, что не занимались обналичиванием и укрытием доходов? Хоть один?

  • Анонимно
    6.03.2020 10:25

    Абсолютный бред- сажать людей за продажу денег! Эх Россия!

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль