Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Не забудьте поздравить 15 Августа
Опросы Архив
А вы ходите в ТЦ чаще или реже, чем раньше?
1%Чаще, наконец-то открыли
14%Так же примерно
6%Реже, ведь кино и развлекаловка не работают
77%Реже, нет такой потребности
2%Свой вариант (в комментариях)
Прием голосов по опросу закрыт
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

«Битва» за цену «квадрата»: чем лечить COVID-осложнения рынка недвижимости РТ

Круглый стол «БИЗНЕС Online»: как эскроу-счета стали гарантом в «коронакризис» и что делать с «планом Путина» по вводу жилья. Часть 2-я

Новости Казани
21.07.2020

В Казани перед судом предстанут четверо обвиняемых в незаконной банковской деятельности

Четверых жителей Казани будут судить за незаконные финансовые транзакции. По информации МВД по РТ, их доход от незаконной банковской деятельности в виде комиссии от 10% до 15,5% за «обналичку» перечисленных средств превысил 10 млн рублей.

Организованную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью в столице Татарстана, установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами следственной части ГСУ МВД по РТ.

В ходе обысков по месту жительства обвиняемых и в офисах причастных организаций изъята оргтехника, использующаяся для осуществления платежей посредством систем «банк — клиент», электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, 1С бухгалтерия, наличные, архив бухгалтерских документов за пять лет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица»). Дело направлено в Советский суд Казани.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (9) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
  • Анонимно
    21.07.2020 11:47

    Мусин отдыхает !

  • Анонимно
    21.07.2020 11:57

    незаконной банковской деятельностью занимались заказчики обналичивания и незаконным уходом от налогов.

    • Анонимно
      21.07.2020 15:18

      А вот мне интересно, почему автоматически не возбуждаются дела на всех клиентов данных банкиров раз на это есть улики?

  • Анонимно
    21.07.2020 11:58

    вот кто подпитывает коррупцию

  • Не курю
    21.07.2020 12:19

    Снижайте налоги,и получите в 3 раза больше доходов,что бы не выгодно было строить всякие схемы.

  • Анонимно
    21.07.2020 13:09

    Крышу их тоже будете сажать?

  • Анонимно
    21.07.2020 13:54

    Стесняюсь спросить-а что будет с остальными обнальными конторами?
    Или своих не трогаем. А убираем только конкурентов?

  • Анонимно
    21.07.2020 14:09

    Посадить каждого на десяточку! За Роберта, за Мусина! За группу неустановленных лиц!

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль