Общество 
19.01.2017

Третье дело «черных» банкиров: за два года обнальщики отмыли миллиард?

Злоумышленники создали «инновационную» схему вывода денег, ареста ждут 7 фигурантов

Деятельность очередной группы нелегальных банкиров пресекли в Казани. Как выяснил «БИЗНЕС Online», на этой неделе Советский райсуд оставил под стражей подозреваемых, которым может грозить от 100-тысячного штрафа до 20 лет колонии — если будет доказано, что они состояли в преступном сообществе. При задержании организаторов многоходовой схемы были обнаружены 7 млн. рублей и карты Сбербанка, но это лишь верхушка айсберга.

Главное следственное управление МВД по РТ сообщило накануне о пресечении деятельности группировки «обнальщиков», в состав которой входило 9 человек Главное следственное управление МВД по РТ сообщило накануне о пресечении деятельности группировки «обнальщиков», в состав которой входили 9 человек Фото: скриншот

70 МЛН. КОМИССИИ ОТ МИЛЛИАРДА

Главное следственное управление МВД по РТ сообщило накануне о пресечении деятельности группировки «обнальщиков», в состав которой входили 9 человек. Уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б», ч. 2 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности») было возбуждено 10 января, а саму операцию по установлению организаторов и исполнителей незаконной банковской деятельности проводили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ совместно с оперативниками УФСБ по РТ.

Все участники группы проживают в Казани. По информации «БИЗНЕС Online» они были арестованы 16 января. В отношении семерых из них — братьев Сергея и Владислава Съемщиковых, Дмитрия Мирошниченко, Александра Яшенкова, Владимира Самсонова, Андрея Соломеева и Павла Андрианова — судьей Советского районного суда Алсу Шайхутдиновой была избрана мера пресечения: под домашний арест до 10 марта отправили Андрианова, Мирошниченко и Яшенкова, а в отношении остальных подозреваемых срок задержания был продлен на 72 часа, до 10:00 20 января. На судебных заседаниях по избранию меры пресечения корреспондент «БИЗНЕС Online» неоднократно слышал фразу «на основании показаний Александра Яшенкова», из чего можно сделать вывод о том, что он сотрудничает со следствием, свидетельствуя против бывших подельников. Не исключено, что еще два фигуранта дела также дают показания, поэтому следователи их не пытаются посадить под арест. Их личности, а также фирмы, через которые отмывались деньги, в полиции не разглашают.

Известно, что никому из фигурантов дела обвинение пока не предъявлено. «Сотрудники полиции установили, что организаторами группы были два человека, в составе группы также работал родной брат одного из организаторов», — рассказала корреспонденту «БИЗНЕС Online» пресс-секретарь УЭБ и ПК МВД по РТ Люция Тимергалиева. По информации издания, один из организаторов, Сергей Съемщиков (старше брата Владислава на 5 лет), согласно намеченному заранее плану, вместе с компаньоном создал три самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков операций по обналичиванию, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы.

По версии следствия, взаимодействие между этими группами осуществляли 6 человек. Они обеспечивали общий бухгалтерский учет подконтрольных фирм и ИП, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Еще три злоумышленника занимались поиском клиентов, снимали денежные средства с помощью банкоматов, перевозили и передавали снятые деньги клиентам. Оперативники установили, что двое организаторов склонили остальных к операциям по открытию и ведению банковских счетов, переводу денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц без лицензии Банка России.

Нелегальные банкиры усложнили типичную схему вывода денег «заказчик-прокладка-пластиковые карты-обнал». «С целью обналичивания через фирму-посредника они переводили деньги заказчиков на расчетные счета, зарегистрированные на подконтрольных юрлиц, которые не занимались хозяйственной деятельностью, — рассказала Тимергалиева. — В дальнейшем эти денежные средства выводились на счета индивидуальных предпринимателей, потом их переводили на пластиковые карты и оттуда выводили в наличный оборот».

Предполагаемый доход «черных» банкиров составил 70 млн. рублей. По данным пресс-службы УЭБ и ПК МВД по РТ, вознаграждение предполагаемых преступников составляло от 6 до 9% от обналичиваемых сумм. В результате обысков у подозреваемых сотрудники полиции изъяли черновую бухгалтерию, пластиковые банковские карты, печати, договоры, компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны, а также 7 млн. рублей наличными.

Отметим, ч. 2. ст. 272 УК РФ предусматривает самое легкое наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а в худшем случае злоумышленников ждет лишение свободы на срок до 7 лет. Однако, по информации «БИЗНЕС Online», в том случае, если следователям удастся сформировать достаточную доказательную базу, обвинение пополнится ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), которая предусматривает гораздо более суровое наказание — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн. рублей.

...
Фото: скриншот

«КАК ЖЕ СЕЙЧАС НЕ БУДЕТ ОБНАЛИЧИВАНИЯ, ЕСЛИ БАНКИ СХЛОПЫВАЮТСЯ ОДИН ЗА ДРУГИМ!»

Справочный сервис «Контур-Фокус» предоставил более подробную информацию о задержанных, каждый из которых учредил серию фирм и ИП. За редкими исключениями в справках об этих юрлицах нет информации об активах, прибыли или убытках.

Съемщиков-старший — директор ООО «Агат». Он фигурирует в роли учредителя в пяти фирмах, еще в двух числится руководителем, а также является ИП. В числе подконтрольных ему фирм — ООО «Агат», которое занимается торговлей автотранспортными средствами, ООО «Эстен», продающее цветы и растения, ликвидированное ООО «Атлант-Сервис» с профилем работы «Научные исследования» и также закрытое ООО «Автомост». Съемщиков также обозначен как учредитель кредитного кооператива «Глобус», также ликвидированного.

Мирошниченко, у которого следователи обнаружили банковские карты, упоминается в 6 непримечательных фирмах. На нем зарегистрировано три ИП — по оптовой торговле зерном в Ростовской области (дата регистрации — 1998 год, действует), техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств в Красноярском крае (дата регистрации — 2001 год, деятельность прекращена), в третьем, зарегистрированном в 2010 году. Кроме того, Мирошниченко упоминается в роли соучредителя благотворительного фонда «Сохранение творческого наследия Рустема Яхина» (Рустем Яхин — татарский композитор, пианист, педагог), образованного 10 марта 2015 года. Президент и еще один соучредитель фонда — Сергей Ромадановский, третий соучредитель — Светлана Харитонова. Отметим, Ромадановский также занимает ряд других общественных постов. К примеру, он учредитель и председатель профкома региональной общественной организации «Профессиональный союз предпринимателей малого и среднего бизнеса РТ», а также председатель татарского территориального союза объединения профсоюзов России «Соцпроф», зарегистрированного в Набережных Челнах, и учредитель регионального отделения Трудовой партии России в РТ. Мирошниченко вместе со Съемщиковым-младшим разделяет обязанности учредителя ликвидированного ООО «Ватиканъ».

Как выяснилось на судебном заседании, Владислав Съемщиков занимается оптовыми поставками кофе и кофемашин, лизинговых автоматов. Он учредитель в ООО «Кофе-116», ООО «Кофейные Технологии» и в ликвидированном ныне ООО «Метрополъ», специализировавшемся на «предоставлении ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества». Помимо ИП он также является соучредителем уже упомянутого КПКГ «Глобус». На судебном заседании прозвучало, что он отец троих детей, двое из которых малолетние. Старший сын присутствовал на заседании, по нему было видно, что он переживал за отца.

Любопытно, что четвертый подозреваемый, Андрианов, вместе с Владиславом Съемщиковым исполняет обязанности учредителя ООО «Кофе-116», ООО «Кофейные Технологии», а также работает там директором. Пятый подозреваемый, Соломеев, на пару с шестым, Ященковым, владеет казанским межотраслевым профессиональным союзом «Справедливость равенство независимость». Еще один учредитель и директор союза — некий Дамир Мухаметзянов.

Завершает семерку арестованных Самсонов, учредитель и директор ООО «СГМ», ООО «Окна КОНСИБ», ликвидированных ООО «Комфорт» и ООО «Транс А», а также собственного ИП. По данным, озвученным на суде, у Самсонова были найдены карты Сбербанка России. Любопытно, что свою защиту он доверил известному адвокату Александру Когану, ранее представлявшему интересы экс летного директора авиакомпании «Татарстан» Валерия Портнова, обвиняемого по делу о крушении в Казани «Боинга-737». «Никакой информации у меня нет, известно лишь, что мой клиент подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 172 УК РФ, — сообщил адвокат в разговоре с корреспондентом „БИЗНЕС Online“. — У моего клиента трое малолетних детей, он единственный кормилец в семье, добросовестный предприниматель, который зарабатывал на жизнь установкой пластиковых окон. Ранее он не судим, в поле зрения полиции не попадал никогда, добросовестный налогоплательщик».

Коган высказал свою точку зрения по поводу обналичивания денежных средств: «Да как же сейчас не будет обналичивания денег, если банки схлопываются один за другим! Если бы вкладчики Татфондбанка или ИнтехБанка знали заранее, что произойдет, вы думаете, они бы не попытались вывести и обналичить свои деньги? Когда такая обстановка, куда людям деваться? Когда человек не может снять с собственного счета, почему это происходит, кто мне объяснит? Вот приходится людям, которые с этим сталкиваются, обналичивать или «химичить».

.
Фото: скриншот

МЕХАНИЗМ «ОБНАЛА»: КОМИССИЯ В 6% И КАНАЛЫ ОБОРОТА НАЛИЧНОСТИ

Уголовное дело, которое легло в основу этого материала, далеко не первое для республиканской полиции. Напомним, в августе прошлого года МВД по РТ удалось задержать одну из групп «обнальщиков». Тогда об этом отрапортовали на федеральном уровне — в сети полицейских угодили сразу 13 подозреваемых, организовавших обналичивание средств через фирмы-однодневки. Организатором сети, по данным источников, выступает некий Денис Окунь. «В общей сложности они извлекли доход в сумме не менее 52 миллионов рублей, что является особо крупным размером, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — В результате обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги». Следственная часть главного следственного управления МВД по РТ возбудила уголовное дело по признакам организации преступного сообщества, а также незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание для предполагаемых преступников — 20 лет лишения свободы.

Вместе с тем источники «БИЗНЕС Online» рассказали некоторые детали. Одновременно были задержаны сразу 40 исполнителей, столь масштабной спецоперации в автограде еще не было. По информации, которой придерживаются игроки рынка, поводом для операции стал заказ на обналичивание 100 млн. рублей. Сумма эта для теневого рынка небольшая, однако потребовала задействовать такое количество исполнителей. Размер комиссии на этом рынке — примерно 6%. Обычно обмен идет или через продуктовые сети, или через ипэшников, работающих с наличностью, например, через перевозчиков. И деньги вполне могли быть провокацией — чтобы выйти на «обнальщиков», раскрыть сеть и затем «подмять» ее под себя. Однако с той же долей вероятности возможна и другая версия: в Татарстане создана комиссия по борьбе с налоговыми недоимками, этот штаб возглавил вице-премьер Шамиль Гафаров. Вполне возможно, что сигнал припугнуть «обнальщиков» был дан и правоохранительным органам.

Рассмотрение подобного уголовного дела летом 2016 года стартовало в Вахитовском райсуде Казани. По версии следствия, его фигуранты провели через фиктивные счета 1,6 млрд. рублей. На скамье подсудимых четыре человека (пятый участник полностью признал вину, содействовал следствию и уже амнистирован), а основателем и руководителем группы называют председателя исполкома региональной общественной организации «Профсоюз работников наемного труда «Столица» Олега Петрова.

Как считается, преступления совершались с января 2011 по июнь 2014 года. Клиенты, желавшие сэкономить на налогах и выдать зарплату в конвертах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги фирмам-однодневкам. Эти фирмы разбрасывали деньги по зарплатным карточкам, оформленным на уже умерших людей или тех, кто не имеет представления об их существовании. Операция обналичивания завершалась в банкомате опустошением счетов. Себе «обнальщики» оставляли в среднем 3% — общая сумма их дохода составила 48,5 млн. рублей.

Подсудимым предъявлены обвинения по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»).

«ГОВОРИТЬ, ЧТО ПО ИХ СЧЕТАМ ПРОШЕЛ МИЛЛИАРД, МОЖНО ТОЛЬКО УСЛОВНО»

Опрошенные «БИЗНЕС Online» эксперты увеличение уголовных дел в отношении «обнальщиков» связывают с эффективностью работы полиции и указывают на то, что такого рода преступлений становится меньше.

Владимир Гусев — адвокат:

— Уголовные дела по «обнальщикам» благодаря МВД по РТ только в последнее время стали появляться в судах, поэтому обширная судебная практика пока не сформирована. Что касается дохода и сумм, которые обналичивали, это сложный вопрос. Они, условно говоря, 10 миллионов рублей могли дробить и проводить по всем своим фирмам под фиктивными договорами, доказывая, что это реальные юрлица, которые ведут хозяйственную деятельность. Плюс, у них есть реальные затраты на ведение счетов и зарплаты, поэтому не так просто их выгоду даже просчитать. Также говорить, что по их счетам прошел миллиард, можно только условно. Надо ждать проведения бухгалтерской экспертизы.

Мне кажется, на основании увеличения уголовных дел такого рода нельзя говорить о росте «обнала». Это у МВД появилась возможность оперативным путем, следственными действиями выявлять такие преступления.

Владимир Жуйков — заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ:

— Однозначно, количество фирм, которые занимаются «обналом», сократилось. Условия их работы стали намного сложнее с той точки зрения, что и правоохранительные органы, и банковский сектор подключился. Конечно, благодаря этому число таких компаний по обналичиванию средств сократилось.

Тут наблюдается комплекс мер, которые приняты и правоохранительными органами, и банковскими структурами. Одно без другого — и эффективность работы слабая. Это только совместно. Фискальная функция банка обо всех подозрительных операциях, больших объемах снятия налички и так далее, перекрестная проверка — все это приводит к синергетическому эффекту по сокращению фирм.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (76) Обновить комментарииОбновить комментарии
Анонимно
19.01.2017 08:40

Интересно получается граждане РТ, отмыли миллиард и пошли задержания, фото, видео и т.д., все красиво прям гордость берет. А в ТФБ отмыли десятки миллиардов и тишина...только мертвые с косами стоять...!

  • Анонимно
    19.01.2017 08:40

    Интересно получается граждане РТ, отмыли миллиард и пошли задержания, фото, видео и т.д., все красиво прям гордость берет. А в ТФБ отмыли десятки миллиардов и тишина...только мертвые с косами стоять...!

    • Анонимно
      19.01.2017 09:22

      Вы пишите некорректно. В этой статье отмыли 70 млн, с оборотом в 1 млрд. В ТФБ отмыли 120 млрд с оборотами в трлн-ы... , т.е. ущерб больше в 1700 раз!!!
      В РФ чем больше ущерб, тем легче откупиться...

      • naill
        20.01.2017 11:07

        это на ТАтарстан 1млрд : 4млн населения =по 250р на человека .Пыль за 2года . В ВЕЧЕРКЕ статья была одна фирма с Татарстана за кордон одной платёжкой переправила 7млрд ( якобы органы не успели накрыть) и тишина , да же в отчетах нет , клоуны

    • Анонимно
      19.01.2017 09:26

      Этa нога — у того, у кого надо нога

    • Анонимно
      19.01.2017 09:39

      Я так понимаю это риторический вопрос, ответ всем известен. Нужно просто иметь доступ к определенным кругам и никому дела не будет до ваших миллиардов.

    • Анонимно
      19.01.2017 10:36

      https://www.business-gazeta.ru/article/146165

    • Анонимно
      19.01.2017 10:45

      нужно же МВД создать видимость борьбы с экономическими преступлениями, отвлечь от проблем в ТФБ, Интехе, и пр... Мусина трогать нельзя, вот и "отрываются" на мелких мошенниках.

    • ArtemAA
      19.01.2017 11:07

      А вы не знали, за миллиард сажают пожизненно, за 120 миллиардов дают депутатский мандат, госнаграды и называют патриархом банковской системы, всячески поощряют и т.п.

    • Анонимно
      19.01.2017 14:30

      Я Вам больше скажу, что тем кому промыли ничего не было, ъотя деньги государственные

    • Random
      19.01.2017 14:47

      а какая схема "инновационная", заметьте))) :

      «С целью обналичивания через фирму-посредника они переводили деньги заказчиков на расчетные счета, зарегистрированные на подконтрольных юрлиц, которые не занимались хозяйственной деятельностью, — рассказала Тимергалиева. — В дальнейшем эти денежные средства выводились на счета индивидуальных предпринимателей, потом их переводили на пластиковые карты и оттуда выводили в наличный оборот»...

      Прям просто гении финансисты!)))

      • Анонимно
        19.01.2017 16:14

        Из комментариев статье не понял сумму ущерба государству, если это предпринимателей деньги, то только можно рассчитать сумму не заплаченных налогов, а все остальное, что очень как-то приблизительно и без доказательно.

      • Анонимно
        20.01.2017 02:55

        В Москве Гет такси также работает. Переводит деньги на счета ИП, а оттуда водителям. Берут за это 30%

    • ArtemAA
      20.01.2017 11:14

      Пока не будут посадки руководства ТФБ, считаю что в РТ вообще не имбеют право заводить дела на тех кто не уплатил пару миллионов налогов или занимаются отмывом, а также на мелких мошенников. Самый большой мошенник спокойно себе катается по городу, считает деньги на швейцарском счёте.

    • Анонимно
      21.01.2017 20:40

      "Что позволено Юпитеру, то не позволено быку". Древнеримская пословица.

  • Анонимно
    19.01.2017 08:45

    остануться заниматься обналом- только избранные)

    • Анонимно
      19.01.2017 09:41

      да и дорожает обнал...

    • Анонимно
      19.01.2017 10:00

      У кого крыша сильнее тот и останется! без участия определенных государственных структур этим бизнесом вообще невозможно заниматься.

  • Анонимно
    19.01.2017 08:47

    кто крышует?

  • Анонимно
    19.01.2017 08:55

    крыша кто?

  • Анонимно
    19.01.2017 08:57

    обнал обнавляется

  • Анонимно
    19.01.2017 09:03

    шибко любопытствую....опасность этих людей для широкого общества в чем заключается?

  • Анонимно
    19.01.2017 09:06

    В любой офис зайди, будут вам и пластиковые карты, и печати, и черновые записи, и компьютеры с банк-клиентом, и наличку тоже найдете, и договоры со счетами и актами. На этих ребят, скорее всего ни одной жалобы нет, а сколько шума, а в ТФБ тысячи людей кинули, больше сотни заявлений написано, но МВД не торопится что-то делать.

    • Анонимно
      19.01.2017 12:07

      Конечно, на них жалоб нет. Но они обокрали государство. За это наказание. А вот простых людей кинули на миллиарды - это нормально.

  • Анонимно
    19.01.2017 09:10

    Зачем слили подсудимого, сотрудничающего со следствием? Непрофессионально:(

  • Анонимно
    19.01.2017 09:19

    Действительно банда. Негодяи. Вместо того чтобы официально приобрести банк с лицензией , набрать денег в центробанке и у населения , а потом под фиктивные кредиты разворовать эти деньги, они занимаются непонятно чем! Держите нас пожалуйста в курсе!

  • ПанАлекс
    19.01.2017 09:25

    Идет зачистка всех кто без "крыши".

  • Анонимно
    19.01.2017 09:35

    интересно, через какие банки работали?

  • Анонимно
    19.01.2017 09:42

    Очередной передел сферы обнала, убрали конкурентов с помощью ФСБ.
    С одной стороны хорошо, но если бы взялись не за "мелочь", а по-настоящему за проблему обнала, то лишили бы "крови" в виде налички коррупционеров.
    А так обозначили, что работают в данном направлении.

  • Анонимно
    19.01.2017 09:49

    Да сейчас кого не возьми - все занимаются обналом.

    • Анонимно
      19.01.2017 10:18

      Глупо не правда ли, человек не может снять свои честно заработанные деньги.

  • Анонимно
    19.01.2017 09:52

    И что тут инновационного? Обычный тупой "обнал" через карточки.
    Сейчас начнут клиентов морщить. Такой клондайк для правоохранителей)))

  • Анонимно
    19.01.2017 10:00

    Этим занимаются все ооо шки ..... Товар - деньги- деньги со штрихом.....

  • Анонимно
    19.01.2017 10:05

    Это мелочовка которая работала самостоятельно

  • Анонимно
    19.01.2017 10:17

    Вообще статья за "обнал" напоминает статью за "спекуляцию" в СССР, это когда люди не могут распоряжаться своими честно заработанными деньгами, со своей фирмы, где они сами директора и учредители.
    Надеюсь общество скоро созреет и откажется от статьи "обнал" и люди спокойно придут в банк и снимут не лимит в 100 тыс руб в месяц, а сколько им надо.

    • Анонимно
      19.01.2017 12:04

      Статьи за "обнал" нет, сколько можно повторять!

      • Анонимно
        19.01.2017 14:37

        Здесь сказано о другом — деньги должны быть свободны в обороте, совсем свободны. Остаётся решить только один вопрос — как эффективно собирать налоги? А пока людей сажают за решётку по причине несовершенства правого регулирования наличного денежного обращения.

        • Анонимно
          19.01.2017 16:11

          вот и оставь в обороте как у Тфб... без ничего остались.... очередной раз государство нас обокрало

  • Анонимно
    19.01.2017 10:19

    А кто крыша? Считаю этот вопрос главным?

    • Анонимно
      19.01.2017 17:58

      Пару раз в год крыша играет в русскую рулетку. На кого выпадет, того и раскручивают. А так-то все при деле. Не те времена, чтобы без крыши.

      • Анонимно
        21.01.2017 20:53

        Никакой рулетки. Или мелких, или неэффективных, или самодеятельных

  • Анонимно
    19.01.2017 10:37

    Маразм системы- люди не могут пользоваться своими заработанными деньгами, остается только надеется, что общество проснется.

    • Анонимно
      19.01.2017 11:28

      У нас нет общества,у нас загнанное в угол население.

  • Анонимно
    19.01.2017 11:09

    Фейсники только своих оставят , а других будут закрывать.

  • Анонимно
    19.01.2017 11:46

    Бред. Такой статьи и нет вообще. Идите решите вопрос с ворами из тфб, и не надо морочить голову людям!!

    • Анонимно
      19.01.2017 16:12

      а зачем. там ведь власть имущих КРЫШУЕТ. а эти так отвлекаюший маневр

  • Анонимно
    19.01.2017 11:49

    Пол бюджета через обнал уходит ,а уж че по стройке творится -вот где клондайк) а это так --мелкие рыбешки , настоящие акулы как работали так и работают ,их никто трогать не будет ,т к слишком серьезные люди с ними работают )

    • Анонимно
      19.01.2017 14:38

      Дело не в серьёзных людях. Если где и есть такие нарушения, то основаны они на круговой поруке, а таковая была всегда

  • Анонимно
    19.01.2017 11:58

    Утраченное считать уплаченным http://kommersant.ru/doc/3195708

  • Анонимно
    19.01.2017 12:48

    У нас в России практика обычная.
    Как и всегда, мы сначала создаем проблемы, а потом их героически преодолеваем. И даже награды государственные и повышение в званиях люди получают.
    В России давно уже капитализм, но вопрос частной собственности так и не решен.
    Никто из предпринимателей не застрахован от силового отъема бизнеса.
    И даже денежными средствами, заработанными и лежащими на счетах, ни директор, ни владелец бизнеса по своему усмотрению распоряжаться не может.
    Никому из правящих сверху предпринимательская прослойка не нужна. Поэтому вместо мер по развитию экономики у нас душат средний и мелкий бизнес всеми доступными способами под предлогом заботы о наполнении бюджета.

  • Анонимно
    19.01.2017 14:05

    Ну надо же, БО целую статью этому посвятило. Да таких мелких контор только в Казани десятки, а те кто покрупнее - у тех как правило свои люди и в банках, и в органах. ВСЕ банки занимаются обналом, в той или иной степени, и ВЕСЬ этот бизнес крышуется серьезными людьми в погонах. Обороты там многомиллиардные. Не хотите написать про это, провести настоящее журналистское расследование, а не просто слово в слово перепечатывать бравые отчеты пресс-службы МВД?

  • Анонимно
    19.01.2017 14:09

    знаю одного обнальщика. хорошо живет,мерс купил,родителям помогает.

  • Анонимно
    19.01.2017 15:40

    надо ввести единый налог с оборота (убрать НДС, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ЕСН) и никакого обнала не будет.

  • Анонимно
    19.01.2017 17:35

    Начальник Чукотки , так и делал

  • Анонимно
    19.01.2017 19:23

    Тяжело будет нам без обнала... Особенно малому бизнесу...

  • Анонимно
    19.01.2017 22:32

    У нас в стране, особенно в Татарстане, чуть что - сразу 210 ст. Это чтобы закрыть сразу, запугать и получить нужные признательные показания.

  • Анонимно
    20.01.2017 08:08

    Знаю одного "товарища" который безнаказанно так и занимается этим и даже не боится, более того, он уже и на Москву по тихоньку выходит. Так что, эти все "раскрытые" дела, цирк сплошной, нашли мелочь, потому что надо, назвали какие-то крупные необоснованные суммы, а система обнала, как работала, так и работает, обнальщиков обслуживающих элиту, никогда не раскроют, потому что и раскрывать то нечего их и так все знают...

  • Анонимно
    20.01.2017 16:54

    На федеральных трассах несколько лет видели скромную конуру вдоль обочины. За определённый процент ушлые ребята делали любую справку, билеты, любой документ строгой отчётности. любые печати для отчёта командированным. Всё это всегда всем проходило, сбоев не было. Кто то же тоже крышевал эту контору.

  • Анонимно
    22.01.2017 16:13

    5-12-20 лет, это очень крутовато. Да и 210... это же не банда ГТА. Неужели они еще раз полезут в эту сферу, а потом, так банки же допускают съем, что же они молчали-молчали, а теперь людям за это сидеть. А как строить без налички? По локальным сметам рабочие будут зарабатывать 12-17000р., а прибыль от 2-3 месяцев работы составит 150 000 пойди прокорми на это компанию, ведь там не учитывается что у фирмы даже маленькой, штат сотрудников присутствует

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль