Падение ТФБ 
31.03.2017

«Следователи видят, что у них пусто»: как ВС освободил топ-менеджеров «Сувара»

Едва выйдя на свободу, гендиректор «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов поехал объезжать стройки — ЖК «Южный парк» и ЖК «Веснушки»

«Наша компания крупная, у нас очень много строительных объектов, обязательства, планы. Дайте мне возможность работать», — взмолился в суде финдиректор компании «Сувар Девелопмент» Денис Семенов и неожиданно получил свободу. Незадолго до этого успехом увенчалось прошение об освобождении из-под домашнего ареста и его шефа Андрея Мочалова. Само уголовное дело в отношении них пока не закрыто, однако источники «БИЗНЕС Online» говорят, что повторный арест возможен, только если в деле появятся дополнительные эпизоды.

Один за другим после непродолжительного домашнего ареста были отпущены на свободу два топ-менеджера «Сувар девелопмент» — генеральный директор строительной компании Андрей Мочалов и его заместитель, финансовый директор Денис Семенов Два сенсанционных решения сегодня были приняты в Верховном суде РТ Фото: «БИЗНЕС Online»

ЧТОБЫ СТРОЙКА НЕ СТОЯЛА: ВС ОТМЕНИЛ АРЕСТЫ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ «СУВАР ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Два сенсанционных решения сегодня было принято в Верховном суде РТ. Один за другим после двухнедельного домашнего ареста были отпущены на свободу два топ-менеджера «Сувар Девелопмент» — генеральный директор строительной компании Андрей Мочалов и его заместитель, финансовый директор Денис Семенов.

Оба фигуранта громкого уголовного дела ПАО «Татфондбанк» прибыли в суд сегодня рано утром. Первым, судя по первоначальному расписанию, решение по апелляции домашнего ареста должны были выносить в отношении Семенова, однако очередь до него дошла лишь к обеду, первым освободили Мочалова. Его адвокат Александр Аношкин, связанный подпиской о неразглашении, отказался комментировать решение суда и запретил Мочалову общаться с третьими лицами.

В своем выступлении в зале Верховного суда Аношкин повторил уже звучавший тезис о том, что его подзащитный изначально был допрошен в качестве свидетеля, а в следственный комитет РФ по РТ явился самостоятельно. К слову, ради явки на допрос Мочалову пришлось прервать командировку. Вновь прозвучал и тезис о том, что арест топ-менджеров может негативно повлиять на ход многочисленных строек «Сувара», т. к. тот факт, что гендиректор компании является фигурантом уголовного дела, нервирует партнеров и дольщиков. В итоге, ко всеобщему удивлению, Верховный суд РТ принял доводы защиты и отменил решение об аресте, которое 18 марта принял Советский райсуд. Домашний арест с Мочалова был снят.

Финдиректор «Сувар Девелопмент» томился в коридорах Верховного суда значительно дольше. Компанию Семенову кроме оперативника, сопровождавшего его из дома, составляли адвокат Роберт Рахимзянов и неизвестный мужчина, которого назвали «обычным слушателем». Чуть позже подошли родственники Семенова, и финдиректор «Сувар Девелопмент» удалился к ним в дальний угол коридора. Семенов заметно нервничал, впрочем, как и в момент избрания меры пресечения. По словам его адвоката, двух суток пребывания в одиночной камере ИВС тому хватило, чтобы «дом показался раем». Семенов, по словам Рахимзянова, даже не особо рвался обжаловать домашний арест.

В апелляционной жалобе, которую адвокат зачитал судье ВС Рафаэлю Сафиуллину, были сформулированы те же тезисы: в домашнем аресте нет необходимости, поскольку его клиент не скрывается. Он единственный кормилец в семье, но, так как под арестом не может работать, соответственно, не получает зарплаты. «Есть лишь подозрения, в совершении преступления, каких-то фактов нет, — возмущался адвокат. — Обвинение не может строиться на домыслах».

Новый тезис защиты заключался в том, что арест Мочалова может негативно повлиять на ход многочисленных строек «Сувара» Новый тезис защиты заключался в том, что арест Мочалова может негативно повлиять на ход многочисленных строек «Сувара» Фото: «БИЗНЕС Online»

Прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Андрей Кропотов возразил на апелляционную жалобу, отметив, что Советский райсуд и так принял довольно мягкое решение, отправив Семенова под домашний арест.

«Я поддерживаю своего адвоката. Я единственный кормилец в семье. Наша компания крупная, у нас очень много строительных объектов, у нас есть обязательства, планы, которые мы хотели бы выполнить. Дайте мне возможность работать», — сказал в заключительном слове сам Семенов. После небольшого перерыва суд вынес последовательное решение, отправив финансового директора «Сувар Девелопмент» на свободу.

Как стало известно «БИЗНЕС Online», после оформления необходимых документов в следственном комитете Мочалов тут же отправился инспектировать стройки «Сувара» — ЖК «Южный парк» и ЖК «Веснушки». Впрочем, как заметил Рахимзянов в беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online», арест руководства «Сувар Девелопмент» не сказался на стройке: на время отсутствия директора был оперативно назначен исполняющий обязанности — его заместитель Леонид Ларионов. Однако негативный информационный фон повлиял на продажи, особенно в первые дни после ареста. «Сейчас компания проводит дни открытых дверей, чтобы люди могли приходить и смотреть (что стройка идетприм. ред.), и дело пошло, — сообщил адвокат. — Нас порадовало, что дольщики пошли». Он рассказал, что обвинение его подзащитному предъявили в прошлую пятницу, но там пусто, чисто по бумагам ничего нет. Также, по его словам, до сих пор не проводилось никаких следственных действий. «Они (следователиприм. ред.) видят, что у них пусто. У них сейчас выхода нет, им нужно накопать что-то другое, чтобы потом обосновывать, официально мы ничего не видим. Мы хотим узнать, в чем претензии», — отметил Рахимзянов.

По данным «БИЗНЕС Online», у следствия действительно сейчас нет оснований для повторного обращения в суд для избрания меры пресечения Мочалову и Семенову по уголовному делу о хищении 3,1 млрд. рублей. Однако говорить о том, что все подозрения с них сняты, пока не приходится. «Если в деле появятся новые эпизоды, не исключено, что будет повторное обращение в суд для избрания меры пресечения», — отметил собеседник издания.

Адвокат Мочалова Александр Аношкин, связанный подпиской о неразглашении, отказался комментировать решение суда Адвокат Мочалова Александр Аношкин, связанный подпиской о неразглашении, отказался комментировать решение суда Фото: «БИЗНЕС Online»

«УЧИТЫВАЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС...»

Напомним, что «Сувар Девелопмент» попал в поле зрения правоохранительных органов, поскольку засветился в сделке, которая стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Роберта Мусина. По версии следствия, Татфондбанк для привлечения кредита Центробанка в 3,1 млрд. рублей предоставил в ЦБ заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредита, выданного ПАО «Нижнекамскнефтехим». На самом же деле, как считают следователи, обязательства по кредиту были «переброшены» на плечи куда менее надежных доверителей — ОО «Новая нефтехимия» (1 млрд. 800 млн. рублей) и ООО «Сувар Девелопмент» (2 млрд. 200 млн. рублей). На каких условиях это было сделано, «БИЗНЕС Online» сообщал уже не раз. Можно предположить, что «Сувар Девелопмент» оказал Мусину некую дружественную услугу, приняв участие в схеме без видимой выгоды для себя, за что в итоге и поплатился. 17 марта 2017 года был задержан Мочалов по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Сторона обвинения просила ареста задержанного, учитывая, что Мочалов подозревается в совершении тяжкого преступления, а также принимая во внимание общественный резонанс. По ее мнению, оставаясь на свободе, он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, повлиять на установление истины по данному уголовному делу. В своем ходатайстве СКР попросил суд отправить гендиректора стройфирмы в СИЗО до 16 апреля, позицию поддержал и прокурор по делу ТФБ Роберт Минигулов, но в итоге суд принял в зачет аргументы адвоката Мочалова.

«Если говорить об общественном резонансе... — проговорил и сделал краткую паузу адвокат. — Что вызовет больший общественный резонанс: какая-то непонятная причастность к делу Татфондбанка генерального директора «Сувар Девелопмент» или, в случае если ему изберут меру в виде изоляции от внешнего мира, невозможность продолжения дальнейших строек? Точно такой же общественный резонанс, только в другой сфере, среди людей, которые вложили денежные средства в строительство квартир. А это один из крупнейших застройщиков Татарстана. И другие регионы охвачены его деятельностью», — намекал на томящегося в застенках застройщика Рашита Аитова адвокат.

///Фото: «БИЗНЕС Online» Денис Семенов: Наша компания крупная, у нас очень много строительных объектов, у нас есть обязательства, планы, которые хотели бы выполнить. Дайте мне возможность работать» Фото: «БИЗНЕС Online»

Адвокат попросил суд поместить своего подзащитного под домашний арест, а еще лучше оставить под подпиской о невыезде. В качестве «бонуса» Мочалов готов был предоставить символический залог в размере 1 млн. рублей. Но в итоге 18 марта Советский райсуд Казани принял соломоново решение — Мочалова отправили под домашний арест до 16 апреля. Вместе с ним тогда был задержан и Семенов, который аналогично угодил под домашний арест до 16 апреля.

«Сувар Девелопмент» распространил специальное заявление: «Мы убеждены в непричастности нашего генерального директора и нашей компании в целом к обстоятельствам, расследуемым в ходе уголовного дела. Надеемся на беспристрастный и честный процесс расследования столь непростого и резонансного дела».

Интересно, что еще в декабре 2016 года компания начала готовить эшелонированную оборону. Была создана фирма-двойник ООО «Сувар Девелопмент» — юрлицо с таким же названием. Изначально учредителем и директором этой компании выступал Равиль Зиятдинов, но 30 января его сменил на этом посту Мочалов. При этом старый «Сувар Девелопмент» никуда не делся, его возглавил некто Артур Гиматов. Впрочем, оба учредителя выглядят номинальными собственниками. Неофициальным бенефициаром ГК «Сувар» считается Евгений Корольков. Разделение бизнеса на две половины в самом «Суваре» прокомментировали как «новый подход к ведению бизнеса с учетом текущей ситуации в Республике Татарстан, связанной с кризисом в банковском секторе».

Компания «Сувар Девелопмент» считается одним из лидеров строительного рынка РТ. Только в прошлом году она сдала 9 домов в ЖК «Южный парк», «Залесный Сити», «Созвездие», «Барселона» и «Столичный» (первая очередь) в Казани, а также в ЖК «Крылатый» в Набережных Челнах. Всего было введено в эксплуатацию более 206 тыс. кв. метров. Одновременно со сдачей компания вывела на рынок несколько крупных проектов: «Станция «Спортивная», «Времена года», «Сказочный лес», ВДНХ, строительство которых продолжается. Сдача большого количества домов намечена на 2018 год. В этом году компания планирует сдать ЖК «Веснушки» и начать строительство еще 14 домов в различных ЖК: пять домов в «Сказочном лесе» и по три дома во «Временах года», «Залесном Сити» и «Станции «Спортивная». Итого новое строительство потянет на 242,1 тыс. кв. м, или 2,9 тыс. квартир. В общей сложности сегодня на счету компании более 1,6 млн. кв. м недвижимости.

«Я НЕ СКЛОНЕН ПРЕДПОЛАГАТЬ, ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИЗОШЕЛ КАКОЙ-ТО ТЕНЕВОЙ СГОВОР»

Эксперты «БИЗНЕС Online» полагают, что секрет освобождения Мочалова следует искать в доказательствах его непричастности к хищению 3,1 млрд. рублей, которые он предоставил следствию и суду.

Вениамин Чубаренко — адвокат:

— Домашний арест — это далеко не мягкая форма ограничения свободы. Человек все равно находится под арестом, там очень много ограничений. Тут надо рассматривать произошедшее с двух позиций. Как гражданину мне это странно. Потому что обвинение было очень тяжелым — по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Все-таки до 10 лет лишения свободы. И усматривалось, что Мочалов принимал непосредственное участие в получении этого баснословного, ничем не подтвержденного кредита, то есть в непосредственном мошенничестве. Ни вы, ни я не можем сказать, виновен он или невиновен. Но у следственного комитета РФ есть очень хороший принцип, и Бастрыкин его все время поддерживает. В отличие от нашей полиции, когда они дела возбуждают, они не боятся их прекращать во время рассмотрения на предварительном следствии. Поэтому я могу предположить, что защитники Андрея Мочалова, которого освободили из-под домашнего ареста, предъявили какие-то доказательства его непосредственного неучастия в этих неправомерных действиях. Поэтому как адвокату мне это нравится.

Я не думаю, что в таком резонансном деле, в котором масса потерпевших и которое получило даже политическую окраску, следственные органы пойдут на какие-то не совсем приличные сделки. Скорее всего, у них действительно есть эти доказательства, на которые опиралась защита, обращаясь в суд. И суд увидел эти доказательства и принял их за основу. Поэтому я не склонен предполагать, что здесь произошел какой-то теневой сговор. Я думаю, что этого нет. Такое случается, когда по ходу расследования уголовного дела изменяется мера пресечения. И в моей практике такое тоже случалось. Это нормальное явление.

Андрей Савельев — президент гильдии риелторов РТ:

— Я могу сказать, что благодаря усилиям руководства ООО «Сувар Девелопмент» при поддержке нашей гильдии риелторов задержание гендиректора этой компании Андрея Мочалова и его заключение под домашний арест на продаже квартир никак не отразились. Продажи квартир не упали. Но в любом случае освобождение Мочалова из под домашнего ареста — очень хорошая новость. Определенные страхи и опасения у покупателей все-таки были, несмотря на все наши заверения. Мы даже специально провели круглый стол на данную тему, чтобы предусмотреть какие-то моменты, которые могли в связи с этим возникнуть. Поэтому мы очень рады, что все разрешилось благополучно и «Сувар Девелопмент» продолжит и дальше строить жилье.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (46) Обновить комментарииОбновить комментарии
Анонимно
31.03.2017 17:59

Власти подсчитали в какую сумму им обойдутся проблемы которые они создали Сувару и на фоне проблем Свея и Фона решили не рисковать. А банковских клерков будут держать сколько сочтут нужным, потому что ТФБ уже мертв...

  • Анонимно
    31.03.2017 17:30

    Аитова выпустите, пожалуйста, из "Свей" чтоб он сразу поехал достраивать Достоевского 57

    • Анонимно
      31.03.2017 18:44

      Аитов не директор Свея. Там конкурсный управляющий все дела ведет, ничто не мешает ему достраивать.

    • Анонимно
      31.03.2017 22:00

      Ну вы сравнили конечно..

    • Анонимно
      31.03.2017 22:44

      и мусина отпустите поскорее,он тоже сразу все деньги отдаст

    • Анонимно
      2.04.2017 11:49

      Аитов вам уже настроил на Достоевского 57 - не расхлебаешь (( Из-за того, что у вашего дома вент.фасад "поехал", теперь все переделывать надо. Поэтому дом и поставили в конец списка по достройке.
      Скажите СПАСИБО , дорогому Аитову

  • Анонимно
    31.03.2017 17:30

    сразу все знали, что строители ни при чем.
    Если бы дело было менее резонансное, то до сих пор сидели бы Мочалов и Семенов в камере.
    А тут за них все вс тупились - и СМИ, и общественное мнение.
    Потому что НЕВИНОВНЫЙ человек должен быть на СВОБОДЕ.

    • Анонимно
      31.03.2017 21:34

      Не придумывайте, а где деньги-то? Что они подписали документы это игра такая? Тогда кто виноват в исчезновении денег со счетов?

  • Анонимно
    31.03.2017 17:31

    Строителям строить!

  • Анонимно
    31.03.2017 17:42

    Получается, что счетами Сувара распоряжался еще кто-то третий, который и будет отвечать в результате?

  • Анонимно
    31.03.2017 17:59

    Власти подсчитали в какую сумму им обойдутся проблемы которые они создали Сувару и на фоне проблем Свея и Фона решили не рисковать. А банковских клерков будут держать сколько сочтут нужным, потому что ТФБ уже мертв...

    • Анонимно
      31.03.2017 18:54

      Все правильно и полно сказали

    • Анонимно
      31.03.2017 22:05

      ой да ладно, не выпустили бы его не будь не виновен. значит все чисто в суваре

    • Анонимно
      2.04.2017 12:03

      Вот точно. Опять сработало "телефонное право", а не умелая работа защиты. Просто властям к толпе дольщиков Свея,Фона и вкладчиков ТФБ не хватало ещё и дольщиков Сувара. Вот и "притормозили"...

  • Анонимно
    31.03.2017 18:52

    Конкуренты Сувара сидят и плачут, выпустили разрушителя ситистроя и унистроя)

  • Анонимно
    31.03.2017 19:54

    Куда дели главного руководителя ООО Новая Нефтехимия Сафина Рамиля? Как помогает Мусину?.

  • Анонимно
    31.03.2017 20:06

    Наши законы для избранных. чем они лучше 5-ки клерков.власть боится новых выступлений дольщиков сувара. но всетаки 2.2 млрд были проведены через Сувар!!!!

    • Анонимно
      31.03.2017 20:41

      Вот именно. Сейчас из-за Сувара, участвовавшего вместе с ТФБ в афере с квартирами, у людей, проплативших за квартиры, будут их отнимать. Этого жулика ни в коем случае нельзя было выпускать

    • Анонимно
      31.03.2017 22:02

      Законы не для избранных, просто они невиновны

  • Анонимно
    31.03.2017 21:00

    Мочалов себе домину отгрохал примерно миллионов так за 50 вместе с участком. Ничего так во вкус вошел парень. В общем не верю я в его порядочность. Такой же как все они. Им наплевать на людей.

    • Анонимно
      31.03.2017 22:01

      человек вообщето работает, судя по коменту вы не знаете что существует такое слово "работать"

    • Анонимно
      31.03.2017 22:51

      Не завидуйте. Что только про Мочалова тут не писали.
      Мочалов и его работа.
      Мочалов и дорогой парфюм.
      Мочалов и его дома.
      Хватит, реальный мужик. Строитель.

  • Анонимно
    31.03.2017 21:33

    Адвокаты, браво! Отличная работа

    • Анонимно
      31.03.2017 21:47

      Следствие не доработало, а то, что подлые договора подписывали не видели что-ли, не дети ведь, образованные. Да адвокаты свой гонорар отрабатывают, а что делать тем кого обокрали?

      • Анонимно
        31.03.2017 22:52

        О чем вы говорите? Кого обокрал Сувар? Лишь бы сказать! И написать, не разобравшись в ситуации.

      • Анонимно
        2.04.2017 12:27

        Ой, не смешите, адвокаты...
        Что у нас решают адвокаты-то: чисто номинальное лицо в процессе.
        И где эти чудо-адвокаты в деле менеджеров ТФБ (

  • Анонимно
    31.03.2017 21:58

    КАЙФ! Давно пора было выпустить, пусть лучше строят, чем сидят

  • Анонимно
    31.03.2017 22:00

    Да не выпустили бы мочлова, если бы был замешан в криминале, как вы не понимаете. Значит нечего предьявить

  • Анонимно
    31.03.2017 22:12

    Вот и восторжествовала справедливость. Очень надеемся что и в дальнейшем не будет никаких проблем у суваровцев. Очень уж хочется жить в сданных вовремя домах!

  • Анонимно
    31.03.2017 22:16

    Свободу Юрию Деточкина!

  • Анонимно
    31.03.2017 22:31

    А деньги то где 2.2 млрд.?????

  • Анонимно
    31.03.2017 22:37

    ура! Теперь спокойно ждём своей квартиры!

    • Анонимно
      1.04.2017 07:27

      Ну репутацию сувара подмочили дай боже. С новыми дольщиками определенно будут сложности.

  • Анонимно
    31.03.2017 23:54

    Кто-то может сказать откуда у «Сувар Девелопмент» токое больщое количество объектов, млн. построенных кв. метров. Кто стоит за "Суваром"? Помнится, как "утонул" без пыли и щума президент крупнейших инвестиционно-строительных компаний Татарстана - "Сувар-Казань" Борис Чуб. Вообщем, дела у суваровцев идут прекрасно, если отпускаются на свободу топ-менеджеры «Сувар Девелопмент», во время самого разгара разбирательства с ТФБ !

    • Анонимно
      1.04.2017 10:05

      Потому что голова на плечах есть с мозгами! Поэтому и объектов столько.

  • Анонимно
    1.04.2017 17:27

    "СуварДевелопмент" и и другие производные все от Таифа.

  • Анонимно
    1.04.2017 18:06

    Только завистливые люди могут радоваться когда у других плохо. Сувара - это прежде всего надежность, а значит и радость людей вложивших свои кровные в недвижимость. Не завидуйте! Радуйтесь, что у простых людей-дольщиков, у которых кстати и дети тоже есть, исполнятся мечты въехать в свою квартиру. Строители строят и не надо на них, в частности, сбрасывать свои меркантильные проблемы. Если плохо строят и не вовремя сдают тогда понятно и ни как не иначе

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль

Подпишись на нас в Zen