Общество 
14.11.2018

С полным признанием вины: дело «королей обнала» Елабуги ушло в суд

По версии следствия, обвиняемые прокрутили в «прачечной» 900 млн рублей, а за услуги брали от 1,5% до 6% оборота

Менее чем через год после задержания дело группы предполагаемых махинаторов дошло до суда. При этом от разбирательства по существу они отказались, признав вину. За это время один из восьмерых подозреваемых во главе с елабужанами Ильнуром Хисматуллиным и Русланом Даниловым от компании откололся — следствие признало его непричастным к преступлениям. Зато втрое выросла вменяемая в вину сумма черного оборота.

Дело елабужских «обнальщиков» передано в суд. Фигуранты полностью признали свою вину и обратились с ходатайством о вынесении приговора без судебного разбирательства Фото: «БИЗНЕС Online»

«ОБНАЛЬЩИКИ» ПРИЗНАЛИ ЗА СОБОЙ СТАТЬИ С ОТЯГЧАЮЩИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ

Дело елабужских «обнальщиков», о задержании которых «БИЗНЕС Online» писал почти год назад, передано в суд. Его фигуранты полностью признали свою вину и обратились с ходатайством о вынесении приговора без судебного разбирательства. Об утверждении обвинительного заключения против семерых елабужан республиканская прокуратура заявила накануне вечером. В зависимости от роли фигурантов в махинациях с деньгами они обвиняются в нарушении статьи УК РФ о незаконной банковской деятельности с отягчающими обстоятельствами — в составе организованной группы и в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также в незаконном образовании юридического лица (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ).

Лидерами группы наши источники в прошлом году называли двоих участников — Ильнура Хисматуллина и Руслана Данилова. Следствие и прокуратура пока молчат на этот счет, но, по данным «БИЗНЕС Online», Хисматуллин и Данилов остаются в роли предполагаемых организаторов. И в целом исходные данные дела за минувший год изменились некритично. Во-первых, скамьи подсудимых избежал один из восьмерых изначально подозреваемых участников. Как пояснил «БИЗНЕС Online» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, в отношении задержанного уголовное дело было прекращено за непричастностью. Его фамилия не раскрывается.

Во-вторых, втрое увеличился оборот «бизнеса». Сейчас общий объем финансовых операций группы оценивается в 900 млн рублей. В период задержания следствие предварительно оценивало денежный поток, прошедший через «прачечную», в 300 млн рублей, но это были лишь первые цифры, выведенные из традиционных пропорций между оборотом и гонорарами за услуги «обнала». Кроме того, 300 млн, о которых тогда шла речь, возможно, были арестованы в декабре прошлого года на 15 расчетных счетах группы, закрепленных за разными организациями. Сумма арестованных средств тогда не раскрывалась, однако актуальные данные позволяют понять, что из 900 млн, вменяемых группе, 300 млн рублей — это безнал, остальные 600, добавленные следствием за минувший год, — наличные деньги.

В остальном фабула дела практически та же: почти четыре года, с января 2014-го по ноябрь 2017-го, «обнальщики» вели счета, инкассировали и переводили деньги по поручениям сторонних организаций. Для этого, как считает следствие, они создали 7 фирм и пользовались их реквизитами. Тарифы примерно соответствуют ставкам, которые, как считается, применяла группа Дениса Окуня, работавшая до 2017 года в соседних Набережных Челнах. Так, по данным следствия, за обналичивание елабужане брали по 6% от суммы заказчика, за «транзит» — по 1,5%. «Транзитом», напомним, на этом рынке называется схема, в которой участвует посредническая организация, способная принять деньги за один вид товара и перечислить их за другой.

Общий доход группы от махинаций оценен следствием более чем в 21 млн рублей. «Кроме того, в 2017 году двое фигурантов дела зарегистрировали на подставных лиц две фирмы в Елабуге, — говорится в сообщении прокуратуры. — В ходе следствия у обвиняемых изъято свыше 600 тысяч рублей. Помимо этого, наложен арест на имущество одного из обвиняемых: автомобили BMW X6 и Toyota Corolla общей стоимостью 1,9 миллиона рублей».

Денис Окунь С охоты на Дениса Окуня началась в Татарстане полномасштабная борьба с незаконным оборотом денежных средств. Его группу накрыли в 2016 году Фото: «БИЗНЕС Online»

ПО ОДНОМУ ПОКАЗАТЕЛЬНОМУ ДЕЛУ НА РАЙОН

Напомним, операцию по задержанию проводили оперативники республиканского управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с уголовным розыском и следователями ГСУ МВД по РТ. Оперативники тогда провели у участников группы 21 обыск, изъяв сотню печатей, полтысячи пластиковых карт, 6 фальшивых паспортов и 3 машины. По версии следствия, эта группа контролировала большую часть обнального рынка Елабуги. Она делилась на две структуры, в которых были четко распределены все роли.

Так же слаженно, по мнению следствия, действовала и группа Окуня, с охоты на которого началась в Татарстане полномасштабная борьба с незаконным оборотом денежных средств. Его группу сотрудники УЭБиПК МВД по РТ накрыли в конце лета 2016 года, после того как челнинский «король обнала» получил заказ на обналичивание 100 млн рублей. Спустя два года, уже этим летом, по группе Окуня был вынесен первый приговор — ее бухгалтер 32-летняя Эльвира Арсланова пошла на досудебное соглашение со следствием и получила условный срок в 4,5 года, который объединил четыре эпизода: трижды ее осудили по пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»), четвертую статью — ч. 2 ст. 210 УК РФ — она получила как участник ОПС. После Арслановой суда остались ждать еще 23 человека, пятеро из которых заключены под стражу. Самому Окуню, задержанному белорусскими полицейскими вместе с женой Екатериной в Минске в апреле прошлого года, приписываются создание 7 независимых подразделений организованного преступного сообщества, 7 эпизодов незаконной деятельности и незаконное образование 33 юрлиц. По версии следствия, за три года, с 2013-го по 2016-й, его организация обналичила около 2,38 млрд рублей, заработав на этом около 108 млн рублей. Ущерб, вмененный группе Окуня в обвинительном заключении, сократился с первоначальных 52 млн рублей до 19 миллионов. 

Еще один показательный процесс, напомним, состоялся в столице Татарстана. В Казани наглядным примером для всех игроков теневого рынка стали «черные банкиры» Олег и Юрий Петровы, Денис Лгач, Ленар Хасанов и Дмитрий Лисенков. Последний, гендиректор нескольких компаний, сразу признал вину и, видимо, решил помочь следствию. Еще осенью 2015 года он получил условный срок, а впоследствии и вовсе был амнистирован. Остальные четверо были осуждены.

В отличие от него Петровы, Лгач и Хасанов были приговорены к реальным срокам. Старший из Петровых (отец), как организатор, получил 4,5 года колонии, младший — 2 года и 8 месяцев, их зять Лгач и Хасанов — по 2 года. Эта группа, работая по традиционным схемам, заработала 48,5 млн рублей, проведя 1,6 млрд через 16 подставных фирм.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (26) Обновить комментарииОбновить комментарии
Анонимно
14.11.2018 15:34

Давайте лучше распутаем и раскроем список клиентов. Будет очень интересно.

  • Анонимно
    14.11.2018 15:34

    Давайте лучше распутаем и раскроем список клиентов. Будет очень интересно.

    • Анонимно
      14.11.2018 16:15

      Ага) там много чего интересного вылезет. Они поэтому и признали всё и суд пройдёт без изучения доказательств

      • Анонимно
        15.11.2018 12:11

        какой народ любопытный, на себя посмотрите прежде чем других обсуждать!

      • Анонимно
        15.11.2018 13:22

        Любопытным варварам, сами знаете, что оторвали! Меньше знаешь крепче спишь, это для таких любопытных как вы!

    • Анонимно
      14.11.2018 16:22

      Да ежу понятно кому это было выгодно

    • Анонимно
      14.11.2018 16:23

      гораздо интереснее не списки клиентов, а кто по началу их прикрывал

      • Обнал Это преступление ,которое ни дня не просуществует без крыши оборотней в погонах и гопниеов там нет! По материалам БО и моим комментам мы знаем что обнальщиков и Бандитов первогорских крышуют в центральном аппарате МВД Рт и за то чтобы
        они на них возбуждали уголовное дело они дают ментам откаты миллионами десятилетиями ,а курьерами подрабатывают высшие офицеры из Убоп МВД РТ ,под руководством бывшего начальника УБОП Залялова,зятя лидера Тукаевских,с кем он жил в одном доме и крышевал их,пойманные операми ФСБ! Технически узнать кто загонял деньги на обнал узнать легко и проведя оперативно розыскные мероприятия выйти на крышу Елабужских Обнальщиков,но есть опасность что можно выйти на самого себя,а это оборотням ТАТАРСТАНА Надо?И поэтому я считаю расследование должно проводить ФСБ и СК России ,а прокурор РТ Нафиков И.С. должен их вызвать и по первогорским бандитам и обнальщикам и по Елабужским!

        • Анонимно
          14.11.2018 21:00

          Да ну, бросьте. Сейчас каждый второй пытается обнулим заниматься. Причём мелкие коммерсы без всяких крыш. Возьмут пару-тройку клиентов и живут неплохо.

          • Ну вот не надо на форуме дурку гнать! Еще тут расскажи ,что участковые в деревнях не знают кто шинкарит и бодяжит из 5 литровых бутылок осетинский спирт и "водку с коньяком" В мвд РТ на всех этапах сплошная коррупция и лохов кто как говорили до революции не ПО ЧИНАМС БЕРЕТС и честных подрезают на переаттестациях и поэтому чтобы посадили или не посадили нужно башлять и сейчас все менты хотят быть таксовщиками и на все услуги ментовского бизнеса есть прейскуранты и поэтому Первогорские в наглую десятилетиями в МВД взятки миллионами таскают ,а те их за это крышуют и не возбуждают уголовные дела на них и в суде также за 6 убийств,несколько схронов с оружием,крышевание проституции и продажу оружия делают перваков НЕ ВИНОВНЫМИ! Чего только стоит назначение Залялова начальником УБОПА при МВД и Начальником Лаишевского РОВД и я не верю что министр МВД не знал ,что Залялов живет в одном доме с Тестем ,лидером Тукаевских и тем более ,что жена Залялова владелица АДМИРАЛА и об этом писало БО сразу после пожара ,что он крыша Тукаевских,а весь город это знал!

    • Анонимно
      14.11.2018 17:01

      Вот именно , а то все клиенты в стороне останутся , считай честно и чисто отмыли.

    • Анонимно
      14.11.2018 17:45

      Читал вчера статью как человек деньги в Альфа банке (свои же) снять не может, т.к. банку нужна справка аж за 10 лет на ндфл, чтобы объяснить происхождение средств....

      ...плюс, зная лично, как работает Росфинмониторинг, вообще, конечно, недоумению нет предела как по несколько лет спокойно можно так спокойно работать?

      Так что имхо в этом схематозе походу что клиент, заказчик, и выгодоприобретатель в одном и том же лице является и кукловодом-организатором, наверное, ни у кого не вызывает сомнений.

      Единственное, видимо, меняют периодически зиц-председателей в этом цирке (скорее тоже для своих же целей), а шоу так и продолжается дальше

  • Анонимно
    14.11.2018 16:20

    не дорого брали

    • Анонимно
      14.11.2018 18:15

      Они брали от 1.5 до 6 %, но для конечных заказчиков это стоило процентов 12-15. Вот и возникает вопрос, а кто же эти посредники между обнальщиками и их клиентами? Их наверно тоже определили, но к ответственности станут ли привлекать?

  • Анонимно
    14.11.2018 16:33

    Азат Д

    А чьи они деньги обналичивали?

    • Анонимно
      14.11.2018 16:53

      Суть обналички-обезлички в том и заключается, что ничьи)

      • Анонимно
        14.11.2018 17:13

        Азат Д

        Тогда по другому задам вопрос -кому они передавали обналиченные деньги, забирая себе процент?

        • Анонимно
          14.11.2018 17:31

          На западе самая большая проблема с деньгами отмывка налички в безнал,
          а у нас наоборот.

          Теперь подумайте, у кого у нас контроль над безналом и сразу же ответите сами же на свой вопрос.

        • Анонимно
          14.11.2018 17:54

          передавали тем кто им перечислял

          • Анонимно
            14.11.2018 18:18

            Азат Д

            Так и я про тоже, чьи деньги обналичивали?
            Они же полностью признались. Почему не озвучивают чьи деньги обналичивали?

  • Анонимно
    14.11.2018 17:51

    6% это очень мало, прямо демпинг. А пользователи услуг - это весь малый и средний бизнес Челнов, об этом не знает только ленивый или слепой.

    • Анонимно
      14.11.2018 20:11

      Ой, да ладно заливать про "весь малый и средний бизнес Челнов".

      Рабов до таких вещей никогда не пускали и не пустят просто так.

    • Анонимно
      14.11.2018 20:53

      пользователи услуг "помоек" и есть обнальщики.

  • Анонимно
    14.11.2018 18:10

    интересно, с кем они не поделились?

  • Анонимно
    15.11.2018 10:43

    в Елабуге везде бардак! Куда ни кинь, везде клин!

  • Анонимно
    15.11.2018 13:25

    В Елабуге народ завистливый очень на чужой карман, и очень много лентяев, которые целыми днями только и делают, что обсуждают!

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль