Все новости Татарстан Закамье

Еще новости
Еще новости
Еще новости
Анонсы Список
Не забудьте поздравить 20 Октября
Опросы Архив
А вы на чьей стороне в конфликте Трампа и Эрдогана?
11%Трампа
15%Эрдогана
42%Я на стороне интересов России
29%Меня эта история не интересует
2%Свой вариант (можно оставить в комментариях)
Прием голосов по опросу закрыт
Эксклюзив

Спецпроект Все спецпроекты

Новости
5.03.2019

СМИ рассказали об инвестбанке, создавшем «офшорную империю» для перевода денег влиятельным людям в РФ

Инвестиционный банк «Тройка диалог», который создал известный бизнесмен Рубен Варданян, создал целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги влиятельным людям в России. За несколько лет через эту офшорную сеть было проведено $ 4,6 миллиарда. С таким заявлением выступили журналисты проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и литовского издания 15min.lt. Расследование публикует «Медуза».

Журналисты проанализировали данные банковских переводов компаний, имевших счета в литовском банке Ukio, который в 2013 году лишили лицензии и заподозрили в отмывании денег из России, а его владельца обвинили в мошенничестве и растрате. Согласно этим данным, «Тройка» создала целую «экосистему», которая насчитывала как минимум 76 взаимосвязанных офшорных фирм: они получали «миллионы долларов» от компаний, которые выводили деньги из страны путем криминальных схем, утверждают журналисты. При этом часть из этих фирм имели счета в Ukio, часто оформленные на подставных лиц (в том числе рабочих из Армении). Журналисты нашли нескольких владельцев счетов — они живут бедно и не поняли, о каких деньгах и счетах шла речь.

Деньги на счета «Тройки» приходили из разных структур: например, $ 130 млн перечислили те же компании, которые фигурировали в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5,4 млрд рублей. Еще более $ 27 млн пришли на счета от компаний, замешанных в выводе денег из Шереметьево. Третьим эпизодом авторы расследования называют «Дело перестраховщиков»: более $ 17,5 млн поступило на счета от структур, которые упоминались в уголовных делах против страховых компаний. При этом журналисты подчеркивают: нельзя наверняка утверждать, что компании из офшорной вселенной «Тройки» были прямыми получателями денег, украденных из бюджета или напрямую взаимодействовали с криминальными группировками.

Что касается получателей денег, то большинство из них тоже скрывались в офшорах, поэтому точно установить всех невозможно, указывают в OCCRP. Тем не менее, они выяснили, что компании, связанные с виолончелистом Сергеем Ролдугиным (его называют другом Владимира Путина), в 2007–2010 годах получили из офшорной системы «Тройки» $ 69 миллионов. Более того, структуры Ролдугина заключали договоры купли-продажи акций «Роснефти» с фирмами офшорной «Тройки»: если верить этим договорам, то Ролдугин был владельцем пакета акций общей стоимостью $ 92 млн, пишут авторы расследования. Ролдугин на их запрос не ответил.

Также в числе получателей фигурирует 80-летняя гражданка России Анна Курепина (была прописана в одной квартире в Москве с Владимиром Артяковым, который с 2007 по 2012 год работал губернатором Самарской области) — ей одна из офшорных компаний в 2008–2009 годах выдала кредит в размере почти 15 млн евро под 5% годовых без залога и первоначального взноса.

Основатель «Тройки» Варданян, комментируя расследование, подтвердил, что инвестбанк сотрудничали примерно с 20 иностранными фирмами, имевшими счета в разных банках, в том числе в литовском Ukio. Но «Тройка» знала своих клиентов, и среди них не было персон, которыми бы интересовались правоохранительные органы, подчеркнул бизнесмен. «У меня нет информации о том, что компании „Тройки Диалог“ получали средства от фирм, которые упоминались в деле Магнитского, фигурировали в мошеннической схеме торговли топливом в аэропорту Шереметьево или в уголовном деле по выводу денег „Росгосстраха“», — приводит слова Варданяна «Медуза». Он также добавил, что «Тройка» не сотрудничала с Ролдугиным, однако банк, возможно, исполнял получение другого клиента по переводу денег на счета компаний музыканта, добавил он.

Журналисты напоминают, что Варданян возглавил «Тройку» в 1992 году, а в 2012 году продал ее Сбербанку (она стала Sberbank CIB).

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Читайте нас в Telegram
Комментарии (21) Обновить комментарииОбновить комментарии Оставить комментарий
Анонимно
5.03.2019 08:02

Кругом одно жулье, кругом, страна погрязла в беспрецедентом масштабе коррупции, и это благодаря 18 лет правления нашего президента. Воруют везде и всё и все кому это позволяет его должность, связи и т.д. Как говорят в шутке, правительство выделило несколько миллиардов рублей на борьбу с коррупцией, а Сталин бы выделил несколько кладбищ. Сталин проснись, они уже совсем ...ренели.

  • Анонимно
    5.03.2019 07:59

    Грефа значит трясти надо.

  • Анонимно
    5.03.2019 08:02

    Кругом одно жулье, кругом, страна погрязла в беспрецедентом масштабе коррупции, и это благодаря 18 лет правления нашего президента. Воруют везде и всё и все кому это позволяет его должность, связи и т.д. Как говорят в шутке, правительство выделило несколько миллиардов рублей на борьбу с коррупцией, а Сталин бы выделил несколько кладбищ. Сталин проснись, они уже совсем ...ренели.

  • Анонимно
    5.03.2019 08:07

    Везде этот персонаж!
    Так чем же на самом деле занимается этот Ролдугин?

  • Анонимно
    5.03.2019 08:11

    Хаха, офигенно ©

  • ПанАлекс
    5.03.2019 08:13

    Если пишут Тройка Диалог, то у нас сразу автоматом всплывает ассоциация "акции КАМАЗа"...

  • ПутчДемона
    5.03.2019 08:38

    Коррупционные процессы уже не остановить, армия чиновников разрастается как опухоль, которую нужно постоянно кормить.. Каждый, пробившейся к кормушке первым долгом придумывает схематоз, удачливые отцы учат детей с пеленок как "оттяпать" кусок пожирнее от государственного пирога. Даже работа депутатов оценивается по объему "оттяпанного" из федерального бюджета финансирования. Никого не волнуют заботы людей и реальные дела по улучшению жизни народа. Все выстроено вокруг "освоения" финансирования через "свои" фирмы. А благородный предлог для очередного супермегапроекта пиарщики всегда придумают. Финансовые вампиры пьют кровь народа. А чиновники и депутаты придумывают и придумывают новые способы увеличения потока этой финансовой крови. Финансовый капитал-вампиризм во всей своей капиталистической красе. Не за это умирали наши деды, не за это наши отцы строили заводы и фабрики после войны, а мы все про...

  • Анонимно
    5.03.2019 09:00

    Безобразие! Нельзя такое терпеть!

  • Анонимно
    5.03.2019 09:20

    Варданян долгое время был в совете директоров Акбарс банка. Друг Роберта Мусина...

  • Анонимно
    5.03.2019 09:32

    воруют и воруют чиновный мир погряз в воровстве,работать позволенно только нищебродам,холопами и приравненных к лим лицам на пожиточную подачку.

  • Анонимно
    5.03.2019 11:09

    Вот и вся природа богатства людей в России!!!

  • Анонимно
    5.03.2019 11:50

    отчего этот банк вдруг всплыл в СМИ? красноречивое название для "своих", однако...видать Варданян в итоге не поделился с правительством?

  • Анонимно
    5.03.2019 13:23

    тяжело в РФ нашим понаехавшим
    не дают работать и нет возможностей...
    на пенсии денег нет и налоги маленькие
    все в развитие наше уходит...
    и кто у нас оппозиция...

  • Анонимно
    5.03.2019 19:08

    ответка прилетела в огород после ареста американца - в Кремле шевелятся...

  • Анонимно
    11.03.2019 14:25

    Когда это закончится ???

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Видео дня Все
Читаемое Обсуждаемое
Важное за неделю

Рекомендуем

Старая элита

[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль