Падение ТФБ 
2.03.2020

«Был готов инвестировать большие средства»: швейцарский финансист о капиталах Мусина

В суде по делу ТФБ огласили показания Андреаса Одерматта, который помогал выводить деньги банка за рубеж. Часть 31-я

В 3,3 млрд рублей оценил юрист Андреас Одерматт объем банковских средств семьи Роберта Мусина, которые прокуратура Швейцарии арестовала в ходе проверки четы по отмыванию денег. Мусин планировал инвестировать деньги в европейскую недвижимость. Об этом юрист рассказал на допросе в СКР в мае 2017 года. Туда швейцарца доставили из аэропорта Домодедово, где Одерматт встречался с Аидой и Лидией Мусиными. Показания швейцарского юриста хранили в тайне три года, но огласили в ходе судебного процесса.

В пятницу, 28 февраля, чтобы не затягивать процесс, прокурор Руслан Губаев зачитал показания «прогулявшего» заседание гражданина Швейцарии, адвоката Kerdos AG Андреаса Одерматта В пятницу, 28 февраля, чтобы не затягивать процесс, прокурор Руслан Губаев зачитал показания «прогулявшего» заседание гражданина Швейцарии, адвоката Kerdos AG Андреаса Одерматта Фото: Регина Шафиева

ШВЕЙЦАРСКИЙ ЮРИСТ ДВА ДНЯ БЫЛ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ

Около 30 свидетелей осталось допросить гособвинению в рамках судебного процесса над бенефициаром Татфондбанка Робертом Мусиным. В пятницу, 28 февраля, чтобы не затягивать процесс, прокурор Руслан Губаев зачитал показания «прогулявшего» заседание гражданина Швейцарии, адвоката Kerdos AG Андреаса Одерматта. Следователи допросили его еще 31 мая 2017 года. И, как следует из показаний, в качестве подозреваемого. До обвинений дело так и не дошло.

Швейцарский юрист заявил, что представляет в стране Альп интересы большого количества компаний, в том числе крупнейших российских, например ПАО «Газпром» и ПАО «Роснефть». С российскими клиентами свидетель работает более 20 лет. Как именно помогал им Одерматт, неясно. Следователям он заявил, что занимался «инвестированием и размещением финансов». «Каких-либо проектов, инвестиций в Казани или РТ фирмы, в которых работаю, не имеют», — сказал мужчина. Кроме того, он управляющий швейцарской фирмы SFO Concept AG, которую возглавлял финансист, бизнес-партнер Kerdos AG Илья Сучков.

Всего в России юрист был около 20 раз и формально директорстовал в московском представительстве компании Barg AG. С Мусиным и супругой Лидией его познакомил старший вице-президент швейцарского банка Lombard Odier Рустэм Хадиуллин. В нулевые последний работал под руководством Роберта Ренатовича в Ак Барс Банке, дослужившись до зама предправления. С Хадиуллиным Одерматт знаком более 10 лет и знает, что тот близок к семье Мусиных. «Возможно, кто-то из них раньше вместе с ним учился в школе или университете, — предположил свидетель. — Хадиуллин сообщил, что Мусину можно доверять, что они готовы инвестировать большие средства за границей».

В Казани юрист был, исходя из допроса, всего один день за два-три года до беседы в следственном комитете, то есть в 2014 или 2015 году. За это время он успел встретиться с Мусиной. Сам же Роберт Ренатович, по словам Одерматта, присутствовал на встрече всего 5 минут. Тогда второй обсуждал вопросы инвестирования в недвижимость — как в РТ, так и в Швейцарии, Франции и всей центральной Европе. Вложения должны были идти через Barg AG и Kerdos AG. «Для прорабатывания плана инвестирования компания Barg AG получила около 100 тысяч долларов. Денежные средства были переведены со счета Татфондбанка. Но из-за финансового кризиса или еще каких-то проблем в итоге инвестиционный проект не реализован», — сказал банкир следователям. Контакт с ТФБ Одерматт осуществлял через Barg AG, конкретно через представителя Андрея Никулина и некоего Раиса — вероятно, Раиса Юсипова (об обоих речь пойдет ниже).

«Для прорабатывания плана инвестирования Barg AG получило около 100 тыс. долларов США. Денежные средства были переведены со счета Татфондбанка» «Для прорабатывания плана инвестирования компания Barg AG получила около 100 тысяч долларов. Денежные средства были переведены со счета Татфондбанка» Фото: «БИЗНЕС Online»

ПРОКУРАТУРА ШВЕЙЦАРИИ ПРОВЕРЯЛА МУСИНЫХ НА ОТМЫВАНИЕ

Фирма, через которую Мусин собирался работать на международном рынке, называлась TFB Investments LTD, сообщил свидетель. Адрес ее регистрации находится на Кипре. «Конечным бенефициаром этой компании сначала являлась Мусина Лидия, после стала Мусина Аида (дочь банкираприм. ред.). Всего через Barg AG данной фирмой было инвестировано более 10 миллионов евро», — отвечал на вопросы следствия Одерматт. Дату изменения бенефициара он не вспомнил.

Как юрист вообще оказался на допросе в казанском управлении СКР? Ранее наши источники сообщали, что он был задержан ФСБ в зеленой зоне одного из московских аэропортов. Вот только подробности встречи держались в строжайшем секрете. Их раскрыл сам швейцарец.

29 мая 2017 года в московском аэропорту Домодедово он встречался с Аидой Мусиной как с бенефициаром TFB Investments LTD. Кроме нее на встрече присутствовали супруга банкира, Никулин и Хадиуллин (на появлении последнего, по словам свидетеля, настаивали Мусины). Инициатором встречи был сам Одерматт, приблизительно в начале мая он звонил Аиде и Лидии. На этой встрече, как известно швейцарскому представителю, присутствовал и адвокат Мусина, имени которого первый не знает.

Вопрос, который интересовал свидетеля, был прост: что делать с деньгами, вложенными TFB Investments LTD? Как оказалось, параллельно с уголовным делом ТФБ к прессингу семьи Мусиных подключилась швейцарская прокуратура, которая начала проверку Barg AG и арестовала счета фирмы. «Прокуратура подозревает Мусиных Роберта, Лидию и Аиду в отмывании денег», — говорил на допросе 2017 года Одерматт. Насколько актуальна эта информация, неизвестно.

— Какая именно сумма арестована на счете Barg AG по решению суда? — спросил тогда у него следователь.

— Сумма составляет приблизительно 48 миллионов швейцарских франков (около 3,3 млрд рублей по сегодняшнему курсуприм. ред.), — ответил свидетель.

— Чем владеет Мусин через Barg AG? — озвучил следователь.

— Вся сумма, арестованная на счету Barg AG, — около 48 миллионов швейцарских франков — принадлежит Мусиным, — сказал Одерматт.

— Что вам известно о происхождении денежных средств, которые передавались в управление Barg AG?

— Семья Мусиных проходила проверку службы безопасности, они предоставляли сведения о том, что деньги, переводимые в Barg AG, легальны. Мусин давал информацию о том, что он является крупным банкиром, проверка также осуществлялась через систему World Check.

На этом допрос Одерматта закончился. Он, следует из протокола, согласился с показаниями, но ставить под ними подпись почему-то не решился.

Фирма, через которую Мусин собирался работать на международном рынке, называлась TFB Investments LTD, сообщил свидетель. Адрес ее регистрации находится на Кипре. Фирма, через которую Мусин собирался работать на международном рынке, называлась TFB Investments LTD, сообщил свидетель. Адрес ее регистрации находится на Кипре. Фото: Регина Шафиева

КАК ЛИДИЯ МУСИНА ДАРИЛА ДОЧЕРИ ДОЛИ В ОФШОРАХ

Что из себя представляет таинственный Никулин, участник той самой встречи в аэропорту Домодедово, которого упомянул юрист? Человек из команды Хадиуллина.

С апреля 2011 по 2012 год Никулин работал ведущим специалистом отдела новых международных проектов в Ак Барс Банке, в его представительстве в Москве. Он, заявил прокурор, контактировал с провайдерами зарубежных услуг, менеджерами проектов, занимался переводом документов. Руководителем мужчины был Юсипов, а Хадиуллин как зампред банка курировал отдел, где тот работал.

Никулин также был задержан и допрошен казанскими следователями. Он пояснил: во второй половине 2012 года Хадиуллин рассказал ему, что принято решение о преобразовании отдела в отдельное юрлицо и в Москве планируется открытие представительства компании Barg AG Switzerland. Никулин согласился. В начале 2013 года он уже работал представителем этой компании. Директором представительства назначен Юсипов, руководителем был Одерматт.

Деятельность Barg AG заключалась, по словам свидетеля, в управлении активами в иностранных юрисдикциях. Конечным бенефициаром Barg AG была, по словам Никулина, Лидия Мусина. Примерно в конце 2014 года конечным бенефициаром стала Аида Гилязова — дочь Мусина, сменившая фамилию, как только вышла замуж за бизнесмена Айрата Гилязова. «Передача собственности указанной компании была оформлена посредством передачи Мусиной Лидии в дар Гилязовой своих долей», — пояснил свидетель. Техническое сопровождение передачи прав собственности фирмы осуществлялось через представительство организации в Москве, этим вопросом непосредственно занимался и Никулин. Указание он получил от Хадиуллина.

Свидетелю также известно, что Barg AG владеет компанией UWMS Luxembourg, которая также на 100% принадлежала Мусиной, а потом и ее дочери. UWMS Luxembourg владеет, в свою очередь, Vertex Holding LTD. Через последнюю фирму Мусиным принадлежит организация Vertario на Виргинских островах, которая владеет турецкой компанией Bayechisaray. «Также мне известно, что Мусина имеет отношение к некоторым фирмам, зарегистрированным на Кипре», — сказал на допросе Никулин.

На счетах Barg AG в Deutsche Bank в Германии имелись, по словам свидетеля, замороженные средства. Их объем ему неизвестен. Но первоначальные инвестиции были в сумме около $60 миллионов. «Основанием для наложения ареста на указанные деньги стали подозрения российских правоохранительных органов в отмывании Мусиной и Гилязовой средств», — лишь пояснил Никулин. Больше его ни о чем не спрашивали.

Ильшат Гильмутдинов: «Было стандартное заключение и стандартное голосование. Каких-то противопоказаний, чтобы голосовать по-другому, не было» Ильшат Гильмутдинов: «Было стандартное заключение и голосование. Каких-то противопоказаний, чтобы голосовать по-другому, не имелось» Фото: Регина Шафиева

«ВЫ ТАКИЕ ДОЛЖНОСТИ ЗАНИМАЕТЕ И НЕ ПОМНИТЕ, КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДПИСЫВАЛИ?!»

Были в пятницу и живые свидетели. Например, Ильшат Гильмутдинов, который в последние годы жизни Татфондбанка работал там сначала замдиректором, потом директором правового департамента. Непосредственным его шефом являлся Ренат Долотин (он ушел из банка в мае 2016 года), после сам предправления Мусин.

Прокуроры Динар Чуркин и Руслан Губаев допрашивали Гильмутдинова по эпизоду с выдачей кредитов на 259 млн рублей ООО «Казанская сельхозтехника». Свидетель проверял правоспособность и дееспособность организации — на его взгляд, все условия для успешной выдачи кредита были соблюдены. После него кредит прошел одобрение в совете директоров.

Мужчине была известна кипрская компания TFB Investments LTD (из зачитанного в суде протокола допроса свидетеля известно, что директором являлся некто Харлани Аффито). Организация, по словам Гильмутдинова, должна была получить лицензию и работать в интересах ТФБ на международном рынке. «Фирма TFB Investments LTD практически ничем не занималась. Ввели санкции в 2014 году, проект закрыт, лицензия получена не была. Руководителем компании являлся какой-то иностранец, я не помню», — сказал он. До выдачи доверенности с собственником организации свидетель знаком не был.

Доверенность выдал ему руководитель банка, но, кто им был на тот момент, мужчина не вспомнил, как и обстоятельства подписания документа.

— Вы такие должности занимаете и не помните, какие документы подписывали?! — возмущенно заметил Чуркин.

— Если бумаги покажете, конечно, вспомню. Это 7 лет назад было… — оправдывался Гильмутдинов.

На предварительном следствии ему показывали распоряжение о переводе $8 млн 2 тыс. 23 апреля 2013 года со счета в Татфондбанке, принадлежавшего TFB Investments LTD, на другой счет в ТФБ — компании Barg AG. Об организации Barg AG свидетель ничего не смог сказать. Кто давал распоряжение перевести деньги, по его словам, оказалось невозможно воспроизвести в ходе расследования дела. «Смоделировали, что это, возможно, было поручение тоже от руководства для совершения данной сделки», — объяснял мужчина.

Далее 8 с копейками миллионов были переведены в ТФБ на счет ООО «Траверз Компани». После — снова на счет в ТФБ, принадлежащий TFB Investments LTD, с назначением перевода по договору займа. Относительно него Гильмутдинов также ничего сказать не смог.

Прокурор Губаев спросил свидетеля, что тот знает о передаче кредитных обязательств «Сувар-Отель», «Краснодар Девелопмент», «Сувар Девелопмент», «Тандем-Д» вместе с залогами ТФБ на 2,7 млрд рублей Московской инжиниринговой группе? «Было стандартное заключение и голосование. Каких-то противопоказаний, чтобы голосовать по-другому, не имелось», — сказал мужчина. Тогда гособвинитель озвучил, что эти организации действительно, в отличие от других, проходящих по делу, вели реальную финансово-хозяйственную деятельность и являлись платежеспособными и передавать активы, на его взгляд, было невыгодно банку. Гильмутдинов объяснил, что в экономическую суть сделок он не вникал: «Не было такой компетенции».

Представитель АСВ Андрей Соколов спросил, происходили ли при свидетеле случаи выдачи необеспеченных кредитов? «Наверное, были», — невозмутимо ответил тот. Обосновать причины возможной выдачи кредитов без обеспечения он не смог, опять же ссылаясь на то, что это не входило в его компетенцию.

«Вам известно о предписании Центробанка, которое было направлено от 30 сентября 2016 года (после проверки ЦБ поручил банку доформировать резервыприм. ред.)?» — лишь спросил адвокат Мусина Алексей Клюкин. Гильмутдинову ничего об этом известно не было. 

Татьяна Валиахметова: «Не скажу, что это была единственная такая сделка» Татьяна Валиахметова: «Не скажу, что это была единственная такая сделка» Фото: Регина Шафиева

«ПРОВОДКИ МЫ ДЕЛАЛИ ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ»

Татьяна Валиахметова работала в Татфондбанке больше 10 лет — в отделе кредитования стратегических, а позже крупных клиентов. Последняя должность — начальник отдела. Ее отдел входил в управление, шефом которого была Ирина Ионова. Управление же входило в департамент, руководителем которого являлась Роза Якушкина.

О выданных кредитах 18 июля 2016 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 1,8 млрд и 2,2 млрд рублей свидетельница не вспомнила. Уверена лишь, что заявка поступила к ней в отдел через Ионову. Обеспечения, по ее мнению, у кредитов не было. Их выдача прошла быстро — не растянулась и на неделю, как говорит Валиахметова. Но в подобном нет ничего необычного. «Не скажу, что это была единственная такая сделка», — отметила женщина. Она вспомнила, что на балансе кредиты НКНХ отражались, значит, выдача точно была. В дальнейшем сотрудники отдела кредитования отслеживали займы НКНХ. «Просрочки не было», — сказала свидетельница.

О соглашении по переводу долга с НКНХ на «Новую нефтехимию» и «Сувар Девелопмент», рассказывает она, стало известно внезапно. Дату и месяц заключения допсоглашений Валиахметова не вспомнила. На ее практике в ТФБ это был не первый случай соглашения договора цессии. Новых должников отдел кредитования крупных клиентов не проверял. «Насколько я помню, они у нас в соседнем отделе кредитовались», — о том, проверялись ли соглашения о переводе долга их отделом, она ответить затруднилась. Когда соглашения вступили в силу, женщина участвовала в переводе долга. «Проводки мы делали поздно вечером», — точной даты она не вспомнила.

Из оглашенных показаний свидетельницы известно, что это случилось 12 декабря 2016 года, но в операционном дне 9 декабря 2016-го. «Так как банковский день не был закрыт и письма поступили в банк 9 декабря 2016 года», — объясняла она на предварительном следствии такое расхождение по датам. Так и получилось, что проводки были сделаны задним числом. Указания выполнить их, по словам Валиахметовой, дала Ионова, а письмо о сниженном нормативе достаточности базового капитала до 4,5%, при котором договор цессии вступал в силу, был предоставлен ей Ионовой за подписью Мусина.

Саму проводку делало другое подразделение по распоряжению с точными суммами. Документ размещался электронно. Распоряжение о переводе долга готовилось, по словам женщины, также поздно вечером.

Известна свидетельнице и организация, близкая к Мусину, ООО «Аида и Д». Этот клиент был таким же «стратегическим», как, например, и «Траверз Компани». Но ни одну из данных организаций не вела сама Валиахметова. Потому знания о выдаче им кредитов у нее поверхностные.

— Существовал ли гласный или негласный список заемщиков, который был на привилегированном положении в банке? — спросил Соколов.

— Оно и делилось, наверное, на стратегические и крупные… — предположила женщина

Судья Наиль Камалетдинов объявил перерыв. Судебное следствие продолжится 10 марта.

Предприятия: Татфондбанк
Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (154) Обновить комментарииОбновить комментарии
Анонимно
2.03.2020 08:16

ОПС и ОПГ! А ещё международный преступный синдикат!
Что ещё должно случиться, чтобы СКР признал этот факт?!

  • Анонимно
    2.03.2020 08:16

    ОПС и ОПГ! А ещё международный преступный синдикат!
    Что ещё должно случиться, чтобы СКР признал этот факт?!

    • Анонимно
      2.03.2020 09:08

      Международный марксист-террорист, бывший Казанский студент-террорист (захватил главный корпус казанского университета в 1887 году) В.И.Ульянов-Ленин тоже любил жить в Швейцарии - пока вооружённым путем в октябре 1917 года не захвати власть в демократической Российской Республике и не установил свою кровавую диктатуру, выдавая её за диктатуру "пролетариата".

      • Анонимно
        2.03.2020 09:21

        Это сейчас к чему? Мусин новый Ленин? Не смешно самому?

      • Анонимно
        3.03.2020 15:09

        рекомендуется ознакомиться хотя бы с "брошюрками для домохозяек" для повышения уровня знаний

    • Анонимно
      2.03.2020 10:11

      Валиахметова сказала,что доп соглашение всплыло неожиданнно в декабре! Сразу ,когда готовились документы по нижнекамске и оргсинтезу его не было! Что до этого подтверждался Пресняков из таифа! Несостыковочка в показаниях! Кто то должен ответить за дачу ложных! Ежу понятно,что доп соглашение делалось 9 декабря,и бумажка эта Мусиным была выдумана ,что показатель ниже 4,5! Сказал был 5,2. И вот теперь вопрос к арбитражным судьям! Сколько денег могло вернуться в конкурсную массу,если не эти незаконные решения!

    • Анонимно
      2.03.2020 11:20

      Международные схематозы есть в каждом региональном банке РТ.

    • Анонимно
      2.03.2020 11:20

      Налицо организованное преступное сообщество, которое грабило Татфондбанк на протяжении нескольких лет через фирмы-прокладки и в конце концов довело Татфондбанк до банкротства! Это ст.210 УК РФ ! СК РТ и Прокуратура, вы серьезно этого не видите???!!!

    • Анонимно
      2.03.2020 11:21

      Банкиры РТ давно закупили недвижимость за рубежом.

    • Анонимно
      2.03.2020 11:43

      Как говорил хазанов в роли генерала мвд: имеем отпечатки пальцев, съёмки скрытой камерой, показания свидетелей -- доказать ничего не можем! Не за что зацепиться!

      • Анонимно
        2.03.2020 12:21

        11.43. Пока не будет отмашки сверху ни одна зацепка не сработает.

    • Анонимно
      2.03.2020 12:37

      А где Якушкина?

    • Анонимно
      2.03.2020 15:49

      Почему Долотина, Камалова не теребят? Как так то?

    • Анонимно
      2.03.2020 21:34

      Вот теперь признать надо талантище Мусина, такие обороты и схемы!
      В правительство его, аналитиком и советником.

      • Анонимно
        2.03.2020 22:07

        Этот ваш «гений-банкир» Мусин Р.- это кандидат на Нобелевскую премию в номинации «Как безнаказанно украсть из банка миллиарды!» И как только он один смог вывести их Татфондбанка 120млрд?! Ведь Следственный Комитет РТ так и не захотел установить всех «не установленных лиц», причастных к банкротству банка, хотя все мошеннические схемы и их участники видны невооруженным глазом! Странно ???!!!

        • Анонимно
          3.03.2020 15:13

          по сравнению с Пугачевым др. - Мусин - школьник, пятиклашка

  • Анонимно
    2.03.2020 08:23

    По вновь открывшимся обстоятельствам вернуть дело на справедливое расследование!!! И судить всех, в том числе и недобросовестных судей и следователей!

    • Анонимно
      2.03.2020 11:22

      Думаю, что новый руководитель СК РТ пересмотрит уголовное дело по Татфондбанку. Если уж в Башкирии заставил поднять старые папки с компроматом на нечистых на руку, то может и всех схематозников по выводу активов из Татфондбанка выведет на чистую воду !!! Надежда есть!

      • Анонимно
        2.03.2020 12:10

        Все помыслы-слинять и жить припеваючи. Омерзительно! Как ненавижу тех, кто родился здесь, вырос, получил образование и всё направил против своего народа.Крепко пострадали вкладчики ТФБ и Интехбанка, не думали, что так серьёзно Республика покачнётся. Хорошо, что Мусин в зале на скамье сидит, пора в СИЗО!

      • Анонимно
        2.03.2020 15:19

        10 лет воровал, 3 года вспоминает, четвёртый год разгребают сотни людей, да ещё пенсию по максимуму получит, а наши дети будут работать на его пенсию. Кому на Руси жить хорошо? Республика однозначно должна сгладить этот перекос, выплатить кредиторам 1 очереди украденные деньги в полном объёме.

    • Анонимно
      2.03.2020 11:27

      8.23. Справедливости не будет. Ликвидкомиссия тоже зарабатывает деньги, будут договариваться с обвиняемыми.

  • Анонимно
    2.03.2020 08:27

    Фотка огонь!!!

    • Анонимно
      2.03.2020 08:44

      Сидит и терпит...прикрывает, так сказать...думает, что его прикроют...в каком же он будет убытке..

    • Анонимно
      2.03.2020 23:11

      08:27, все фотки - огонь! Что ни фото - персонаж Гоголя, Салтыкова-Щедрина или Ильфа с Петровым.

  • Анонимно
    2.03.2020 08:34

    Мусина пора в СИЗО уже , хватит дома сидеть , ещё год за два посчитают потом. Всю семью арестовать ! Преступный клан ! Что мало доказательств ? У людей последнее забрали ,это же надо до чего жадность довела , офшоры , подарки , инвестирования в Европе. Теперь не отмазаться им, ждём показаний Мусина !

  • Анонимно
    2.03.2020 08:36

    Круто замешано...

    • Анонимно
      2.03.2020 12:16

      Где Загидуллин?

      • Анонимно
        2.03.2020 12:36

        Дома, где же еще? Вот только что щэй эщтек.

      • Анонимно
        2.03.2020 22:36

        Для 12:16, "На этой встрече, как известно швейцарскому представителю, присутствовал и адвокат Мусина, имени которого первый не знает".
        Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/459656
        Вопросы ещё есть?! Вопросов нэт. Не знаю, не помню, забыл, по-русски не понимаю, по-татарски - тем более.

  • Анонимно
    2.03.2020 08:36

    все таки выводили деньги в оффшоры... т.е. полностью доказаны объективная и субъективная сторона преступления - теперь это доказано даже в суде ...почему правоохр. органы не реагируют продолжают квалифицировать как просто ошибки менеджмента банка ...

    странно что простые диванные эксперты более квалифицированны сегодня чем те кто должен заниматься защитой закона и прав граждан пострадавших от аферистов

    • Анонимно
      2.03.2020 10:30

      Выделят в отдельное производство для принятия процессуального решения........а там как у Хаджи, или падишах умрет или ишак сдохнет.

    • Анонимно
      2.03.2020 11:27

      В выведении средств на оффшоры нет ничего незаконного. Чтобы посадить надо доказывать, что это незаконные средства, а не за сам факт выведения

      • Анонимно
        2.03.2020 13:07

        Акционеры этих компаний дочери, зятья, друзья Мусина или его команды, проследить как перечисляли деньги и обосновать, создавая новые компании и в том числе за рубежом, а также выдача кредитов без обеспечения или покупка акций-фантиков, обмен активами - обмен пустотой, да ещё в сговоре группой лиц. По личному мнению там скамейка с Мусиным должна быть в несколько рядов и пусть у всех будут такие выражения лица, но главное максимально тщательно провести расследование и вернуть миллиарды и людям и бизнесу, а значит и государству!

        • Анонимно
          2.03.2020 16:00

          >все таки выводили деньги в оффшоры... т.е. полностью доказаны объективная и субъективная сторона преступления

          Там выше человек говорит, что выведение незаконно, а не то что вы перечислили. Именно указанные вами деяния незаконны, а процедура перевода денег в оффшоры - это нормальная процедура, ничего незаконного в ней нет

          • Анонимно
            3.03.2020 09:08

            Смотря чьи деньги выводить в оффшоры? Народ это будет помнить вечно! До конца суда может искупить свою вину.

    • Анонимно
      2.03.2020 11:30

      8.36. Что-то с памятью стало у исполнителей и подозреваемых. Просто прикидываются в склерозников.

  • Анонимно
    2.03.2020 08:37

    Прям таки одни Мусиновские шарашки всё раскручивают и раскручивают... и то что запросто так ему НКНХ и прочие Абдуллины кредиты и прочие аккредитивы давали без вмешательства других важных особ и их шарашек - не верю!

    • Анонимно
      2.03.2020 08:59

      Именно по этой причине не будет реального срока.

    • Анонимно
      2.03.2020 09:01

      Те кто должны с ним рядом сидеть, скоро на перевыборы пойдут.

  • Анонимно
    2.03.2020 08:38

    Все кто занимался выводом денежных средств за рубеж, члены семьи Мусина, бывшие его знакомые работники и иностранные "герои" должны быть привлечены к уголовной ответственности, надеюсь всем действиям махинаторщиков и местных и иностранных будет дана заслуженная правовая оценка! Как эти персонажи живут с такой совестью, ведь украли деньги даже у инвалидов?

    • Анонимно
      2.03.2020 08:58

      Припеваючи живут, дети учатся в престижной школе, квартира в центре города, усадьба около Раифы! Всё в шоколаде...

    • Анонимно
      2.03.2020 11:28

      Выведение и украл - это разные вещи. Первое законно, второе нет

  • Анонимно
    2.03.2020 08:56

    За такое в США дают минимум 200 лет.

  • Анонимно
    2.03.2020 09:00

    Вот ответ на вопрос, что делал Загидуллин в аэропорту.

    • Анонимно
      2.03.2020 22:39

      09.00 так ведь Одерматт уже показал, что он "не помнит имени адвоката Мусина".

      • Анонимно
        3.03.2020 00:25

        И у этого щвейцарского юриста тоже что ли амнезия?! Ну что за напастье!

  • Анонимно
    2.03.2020 09:02

    Я не удивлюсь, если у Мусина "случится" сердечный приступ, а потом дело прекратят за смертью подозреваемого.

    • Анонимно
      2.03.2020 09:31

      Даже при таком раскладе, дело не должно быть остановлено, так как огромные деньги вывезли из республики и не только!

    • Анонимно
      2.03.2020 10:27

      Да смысл ему инсценироаать смерть. Он на суде чувствует себя хозяином. Смеётся глядя в лицо вкладчикам. . А уж за стенами суда даже страшно представить, как себя ведёт.

  • Анонимно
    2.03.2020 09:25

    Мусин свой карман,с государственным попутал.

    • Анонимно
      2.03.2020 11:38

      9.25. Путать личный карман с государственным - общая болезнь высших чинов.

  • ПанАлекс
    2.03.2020 09:31

    Эй, а арестованы эти "3,3млрд. в руб." были в 2017, а сегодня что с ними?
    Извинились и вернули "законным владельцам"???

    • Анонимно
      2.03.2020 11:28

      Нет конечно, в доход государства Швейцария

    • Анонимно
      2.03.2020 22:41

      09.31, оттуда не возвращают. Да и происхождение средств их интересует постольку-поскольку.

  • Анонимно
    2.03.2020 09:33

    Тут похоже случилось, как говорил один генерал МВД, "во время расследования, главное не выйти на себя"!!! Раскрутили дело против Мусина, в надежде обойтись малой кровью , сделав его крайним, а тут начали раскрываться не очень "удобные" моменты для верхушки управленцев.
    Теперь какую крупную организацию РТ не возьмёшь, похожий "схематоз" вылезет....
    Поэтому громкий задержаний, "жителей Олимпа" пока не придется ждать ....

    • Анонимно
      2.03.2020 10:48

      Одно из грандиозным по масштабу вывода из бюджета считаю всевозможные закупки, руководители бюджетных организаций сменяют друг друга как конвейер, разницы нет, что медицина, что наука, что культура.

    • Анонимно
      2.03.2020 11:39

      9.33. До выборов-2020 в РТ громких арестов не будет.

  • Анонимно
    2.03.2020 09:37

    Следователи медленно, но верно идут к намеченной цели, желаю, чтобы наконец-то и в республике и по России в целом нашли влиятельных покровителей банковской махинации и привлекли их к уголовной ответственности, как организаторов наровне с Мусиным.

    • Анонимно
      2.03.2020 10:21

      Очень медленно, пока они так медленно идут, Мусин и Ко замели следы

      • Анонимно
        2.03.2020 11:33

        С 2013 по 2016 год председателями правления ТФБ были Мингазудинов и Загидуллин.Как оценивает их деятельность СК РТ ?При них все было законно?

      • Анонимно
        2.03.2020 11:40

        10.21. Следаки идут очень медленно, главные фигуранты уже постарели.

    • Анонимно
      2.03.2020 11:30

      Следчтвенные действия закончены, все виновные найдены и на местах, степень вины будет определять суд

    • Анонимно
      2.03.2020 12:29

      Что их искать. По телевизору чуть ли не каждый день в новостях показывают.

  • Анонимно
    2.03.2020 09:40

    Почему правоохранительные органы РФ не занимаются возвратом этих огромных, сворованных из Татфондбанка средств, из Щвейцарии в Россию ???

    • Анонимно
      2.03.2020 10:23

      Вопрос к новому главе СК!!! Может возьмётся? Хотя....

    • Анонимно
      2.03.2020 11:43

      9.40. Правоохранительне органы РФ у нас называются"по РТ". Ориентируются не на Москву.

  • Анонимно
    2.03.2020 10:18

    Сколько ждать обманутым возврата денег!!!

    • Анонимно
      2.03.2020 11:44

      10.18. Обманутым денег не будет, забудьте и простите Мусина.

    • Анонимно
      2.03.2020 11:56

      Пока счета арестованы и Швейцарские власти работают над темой, семья и Ко "стараются" на опережение, как я понимаю, в этом направлении тоже юристы работают. Хорошо бы и в других странах местным мошенникам перекрыли кислород. Чувствуется, противостояние серьёзное.

      • Анонимно
        2.03.2020 12:24

        Мусин - хороший семьянин.

        • Анонимно
          2.03.2020 13:47

          Еще бы ! За счет денег вкладчиков обеспечил себя и детей! И плевать он хотел на слезы людей! Однако он забыл про Закон бумеранга!

  • Анонимно
    2.03.2020 10:24

    Вот и подтверждение куда Мусин выводил деньги вкладчиков , так посадить должны не только его но и жену и дочь

  • Анонимно
    2.03.2020 10:35

    Сноубордист Федоров М.Н. ехидно хихикая, готовится в покорять швейцарские горы.

    • Анонимно
      2.03.2020 11:37

      Не переживайте Аверс проспонсирует любую прихоть.

      • Анонимно
        2.03.2020 12:56

        Конечно. Ни одного прорывного продукта за годы работы. Все резину тянем и галстуки меняем.

    • Анонимно
      2.03.2020 11:45

      10.35. Федоров - новая фамилия Мусина а в Швейцарии.

      • Анонимно
        2.03.2020 12:35

        Нет это его серый кардинал. А сам делает вид что не при чем.

  • Анонимно
    2.03.2020 11:01

    Насколько нужно быть кровожадным, чтобы так наворовать у простого народа, годами, по копейки заработанное! Мусин и его компания должна понести заслуженное наказание, и вернуть все украденное у вкладчиков!

  • Анонимно
    2.03.2020 11:02

    народ вы понимаете что ваши деньги в банках не застрахованы ни как , потому что там работают ужасно не квалификацированные люди

  • Анонимно
    2.03.2020 11:02

    Информацию о задержании в Московском аэропорту Марата Загидуллина ,бывшего предправления как тщательно подчистили!Следователи-однокашники постарались?

    • Анонимно
      2.03.2020 11:43

      Похоже так и есть. Все важные документы, подтверждающие циничное воровство денег вкладчиков, уничтожили.

  • Анонимно
    2.03.2020 11:03

    В этом деле Татфондбанка копать надо глужбе, 141 млрд не могли исчезнуть бесследно. Только надо ли им это? Наши деньги кредиторов первой очереди нагло и цинично переводили в офшоры, а там распоряжались как своими средствами. Мы будем добиваться справедливости и возврата 100% своих украденных в банке средств.

    • Анонимно
      2.03.2020 19:22

      11.03 Правильно, а сильно ли разбирались в миллиардах Захарченко?

  • Анонимно
    2.03.2020 11:03

    В США давно бы пожизненное дали всей семейке и приближенным.. С конфискацией.. А тут Удащливых выгораживают

  • Анонимно
    2.03.2020 11:14

    Клановое хищение денег вкладчиков Татфондбанка, один украл, другой перевел. третий спрятал и концы в воду. Вот так изощренно распоряжаются банкиры нашими деньгами, мы им доверяем. а они тырят их. Возращайте Семейка Мусиных деньги пострадавших. Мы кредиторы первой очереди посещаем все суды и внимательно следим за каждым процессом.

    • Анонимно
      2.03.2020 11:34

      Так вы ж сами готовы любому магу из телевизора по телефону миллион перечислить. Лучше уж пусть в Швейцарии полежат.

  • Анонимно
    2.03.2020 11:17

    29 мая 2017 года на встрече присутствовал "таинственный адвокат Мусина"! Имя которого Марат Загидуллин?По совместительству бывший председатель правления ТФБ?

  • Анонимно
    2.03.2020 11:24

    Ох уж, опять эта амнезия у свидетелей! Никто ничего не помнит! Ничего не понимали и не знали, но при этом все подписывали! Ставили подпись на документах, с помощью которых из Татфондбанка систематически расхищались денежные средства вкладчиков и клиентов через специально созданные для этого фирмы! Это однозначно преступление по ст.210, ст.159 и ст.174 УК РФ ! Почему обвиняют одного лишь Мусина?!

    • Анонимно
      2.03.2020 12:29

      Удивительно, что Гильмутдинов, как автор многого, что происходило в ТФБ ничего не помнит

  • Анонимно
    2.03.2020 11:27

    Почему швейцарская прокуратура не довелп дело до конца и не выяснила источники доходов этого богатого банкира, который блогополучно переправил миллиарды средств вкладчиков Татфондбанка???

    • Анонимно
      2.03.2020 14:28

      Мировая элита умеет договариваться, конечно не бесплатно. Деньги у Роберта не только в Швейцарии, в свое время он в Лондоне и банк прикупил, поэтому счастливая старость обеспечена, сейчас главное с домашки сразу перебраться в зону безопасности в Лондоне или Швейцарии.

  • Анонимно
    2.03.2020 11:34

    Как там Аида поживает? И кто в курсе, каким бизнесом занимается ее муж? Деньги в мешках перевозит?

    • Анонимно
      2.03.2020 12:33

      Аида Накиповна также при муже. Значит на месте председателя правления.

  • Анонимно
    2.03.2020 11:43

    Всю семью под стражу,если СКР так не поступит,то все так будут делать.
    На нарах они все потекут ...

  • Анонимно
    2.03.2020 11:44

    Мы свои честно заработанные деньги не прятали в офшорах, на заграничных счетах, а держали у себя на Родине в правительством банке и не могли даже подумать, что так целеноправленно выводили нашим средства на заграничные счета. Верните нам наши деньги, мы не успокоимся, кредиторы первой очереди.

  • Анонимно
    2.03.2020 11:44

    Липский на повышение пойдёт,если этот клубок раскрутит

    • Анонимно
      2.03.2020 12:21

      Очнитесь. Следствие завершено.
      Срока не будет. Возврата денег тоже.
      Максимум касаемо наказания - найдется "Ворошиловский стрелок".

    • Анонимно
      2.03.2020 13:06

      Никто раскручивать не будет,никому это не надо,плакали ваши деньги, не надейтесь на ихнюю совесть, совесть давно поменяли на деньги

  • Анонимно
    2.03.2020 12:30

    Бог рассудит! На нем много людских слез!

  • Анонимно
    2.03.2020 12:31

    Аида до сих пор ездит и решает вопросы по недвижке...
    Увидел сам был в шоке...

  • Анонимно
    2.03.2020 12:44

    Мусин распоряжался деньгами банка как своими собственными. Он их в принципе и считал собственными

  • Анонимно
    2.03.2020 12:50

    Надо журналистов Медузы попросить о расследовании. Много высокопоставленных чиновников всплывет в этом расследовании.

  • Анонимно
    2.03.2020 12:59

    Роберт,твои партнеры тебя сливают. Жизнь одна,здесь и сейчас.
    Признайся , прими наказание и живы с чистой совестью, а то помрешь вором на своем диване.

  • Анонимно
    2.03.2020 13:03

    Роберт-швейцарец.

    • Анонимно
      2.03.2020 13:27

      Нет, швея-моторист.

    • Анонимно
      2.03.2020 14:24

      Думаю больше англичанин: по-английски кинул, купил банк в Лондоне, по-английски молчит, иногда вставляя реплики. После домашнего ареста скорее всего переедет в Лондон по месту работы, а вы тут держитесь....

      • Анонимно
        2.03.2020 14:41

        Пенсионеру-инвалиду покупателю квартир в Казани что Лондон, что швейцария.

  • Анонимно
    2.03.2020 13:15

    Почему приближенным и семье Мусина разрешают ещё решать какие-то вопросы по делу тфб? Просто безобразие!

  • Анонимно
    2.03.2020 13:27

    Правительственный банк.этим всё сказано.без ведома правительства не уводил иначе бы сидел давно.

  • Анонимно
    2.03.2020 13:38

    "Помню - не помню"! Какая разница? Рассчитывают, что если не "помнит" - то "халатность", а если "помнит" - то умысел!? На таких постах такие "плюшки" не должны проходить! Бред! Наш следком совсем без хребта? Денег нет, значит, вердикт - "виновен в хищении"! И, господа следователи - где деньги?

  • Анонимно
    2.03.2020 14:02

    В голове не укладывается.такие деньжищи. А мы дураки дома деньги боялись хранить.по 10-20 тыс каждый месяц в банк носили.хотели поменять однушку на двушку. Лет 15 копили. А что для Мусина 10 тыс? Один раз позавтракать в ресторане.

  • Анонимно
    2.03.2020 14:09

    Разве деньги выводил один Мусин?

    • Анонимно
      2.03.2020 14:49

      14.09. Не пойманный - не вор. Другие банкиры РТ притаились.

  • Анонимно
    2.03.2020 14:12

    столько людей задействовано, а ведь все деньги у этой семейки и наверное у кого-то повыше.

  • Анонимно
    2.03.2020 14:25

    Липский, Ваш выход! Разматывание схематоза по Татфондбанку и Интехбанку - это значит вписать себя золотыми буквами в историю следствия. Крутейший взлёт карьеры. Тут ведь уже ничего и делать не надо: показания лжесвидетельства, вновь открывшихся обстоятельств - куча. Бери и сажай этих хапуг!!! Всех скопом! Про верхушку не забудьте, которые с плакатов банка улыбались! Ждём, Липский!

    • Анонимно
      2.03.2020 14:30

      Всех?Там же много кто кормился от Тфб!

    • Анонимно
      2.03.2020 14:50

      14.25. Липский прилип.

    • Анонимно
      2.03.2020 14:57

      Один в поле не воин, к Липскому надо еще новых силовиков в Прокуратуре РТ, ФСБ по РТ. Думаю Москва позаботиться об этом в ближайшем будущем в течении 2-3 месяцев.

  • Анонимно
    2.03.2020 14:29

    К расследованию дела Мусина и Ко/ТФБ необходимо привлекать федеральные СМИ, например, Петрова и "России 1".

  • Анонимно
    2.03.2020 14:38

    Суд должен направить на новое расследование дело Мусина/ТФБ в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.

  • Анонимно
    2.03.2020 15:03

    Не отработало следствие до конца швейцарское направление. Как только Ак Барс банком запахло (завоняло), сразу следователя сменили и тему бросили. А жаль, еще бы млрд. 50 нашли бы.

  • Анонимно
    2.03.2020 15:09

    Никогда не поверю, что эта афера ТБФ с неизвестными бенефициарами будет названа поименно .Это я имею ввиду верха предержащие. Никогда. В России .В Татарстане.

  • Анонимно
    2.03.2020 15:36

    Он через Суворовских в казино вложил Янтарная зона.
    Бывший крупье я...

  • Анонимно
    2.03.2020 15:37

    Пусть операционисты расскажут правду, как они обманным путем переводили вкладчиков в ДУ ИК тфб финанс. Неужели их совесть не мучает?!

  • OPEN
    2.03.2020 15:53

    Разбудите когда награждать будут. Похлопаю

  • Анонимно
    2.03.2020 15:56

    Налоговик тоже в своё время вывел не малую сумму в Лондон из них купил дочке домик за 2 млрд. Никаких вопросов у прокуратуры Англии а к мусину за 3,3 появились ?

    • Анонимно
      2.03.2020 21:21

      Налоговик во время вытащил свои бабки из ТФБ и отправил дальше.

  • Анонимно
    2.03.2020 17:18

    все разрушилось помое краха тфб

  • Анонимно
    2.03.2020 19:02

    А сколько ещё таких мусиных во власти??????

  • Анонимно
    2.03.2020 19:53

    Проблема ТФБ - это проблема всей находящейся у власти элиты РТ, поэтому ничего толком не двигается, а высшее руководство замены не может найти или не ищет вовсе.

  • Анонимно
    2.03.2020 21:22

    Менять так менять, надо сразу всех поменять, иначе все так и останется.

  • Анонимно
    2.03.2020 22:55

    Фотокорреспонденту БО отдельный респект. Таких выразительных глаз, как на фото, давненько я не видывал. Показания - ерунда! Вы в глаза всмотритесь: здесь и фунт, и эллочка, и бендер с отцом демократии...

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль