Общество 
17.03.2020

Эпидемия фальшивок: команда Хохорина накрыла «подпольный Гознак», напечатавший миллиард

Поддельные купюры продавали всем желающим через даркнет за биткоины, а распознать их не могли даже ультрафиолетовые сканеры

Управление экономической безопасности МВД по РТ с коллегами из федерального главка накрыло крупнейший в сети «магазин» фальшивых купюр. По версии следствия, банда с 2017 года подделывала двух- и пятитысячные купюры в промышленных масштабах. Но уникальность не только в объемах: это редчайший случай, когда сыщикам удалось задержать организаторов преступного бизнеса, работавшего через теневой интернет. О том, как он был устроен, — в материале «БИЗНЕС Online».

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ ВЫСЛЕЖИВАЛИ 9 МЕСЯЦЕВ

Экономическая полиция Татарстана зафиксировала всплеск числа фальшивых рублевых купюр в Казани еще летом прошлого года. По оперативным оценкам, рост числа продаж поддельных банкнот за последние 12 месяцев составил около 100%. Речь про пятитысячные и двухтысячные купюры. Особый интерес фальшивомонетчиков вызвали новые, двухтысячные купюры, которые ввели в оборот в конце 2017 года.

По словам источников «БИЗНЕС Online», поддельные банкноты распространяли через курьеров-закладчиков — один в один по аналогии с наркотиками. Клиенты заказывали фальшивки в даркнете на сайте одного из крупнейших «черных магазинов», который специализируется на том, чего нельзя купить легально, — продаже наркотиков, поддельных документов и банкнот.

Пятерых таких курьеров задержали в июне прошлого года. Причем одного из них поймали прямо в центре Казани, в одном из торговых центров Вахитовского района. Обычно подобные полицейские истории заканчиваются на закладчиках: выйти на поставщика через курьера очень сложно, т. к. все общение у них идет анонимно, через сеть, но в этот раз получилось иначе. Поставщик фальшивомонетчиков имел неосторожность выйти на личный контакт с курьером.

По этой цепочке оперативники УБЭП вышли на организаторов преступной схемы. След привел в Москву. Силовики Татарстана подключили коллег из МВД России. Поставщиками оказались парень и девушка. Последняя — ее зовут Юлия Исаева — жила в столице несколько лет по поддельным документам. Она приехала в Москву из Самары, занималась проституцией, познакомилась с рынком наркотиков, а после — и фальшивых денег. У ее подельника, к слову, нашли запрещенные вещества (около 100 г наркотиков) и пару десятков поддельных купюр. Исаеву и ее напарника доставили в Казань и арестовали в конце прошлого года.

Через эту парочку силовики смогли выйти на самих производителей поддельных купюр. «Уникальный случай, — рассказывает один из наших источников. — Когда доходят до верхушки цепи». Как именно силовики вычислили производителей подделок, пока не раскрывается, не знают о подробностях оперативных действий и наши собеседники. Но в любом случае цепь событий привела татарстанских полицейских из Москвы в Нижний Новгород. Там под подозрение УБЭП попали три молодых человека: это 22-летний Олег Ефимов, 28-летний Иван Аферов и 27-летний Андрей Скворцов. По словам собеседников, Аферов и Скворцов — айтишники, а Ефимов — индивидуальный предприниматель, который специализируется на полиграфии.

Рост числа продаж поддельных купюр в Казани за последние 12 месяцев составил около 100%. Речь про пятитысячные и двухтысячные купюры. Интерес фальшивомонетчиков вызвали новые, двухтысячные купюры Рост числа продаж поддельных купюр в Казани за последние 12 месяцев составил около 100%. Речь про пятитысячные и двухтысячные купюры. Интерес фальшивомонетчиков вызвали новые, двухтысячные купюры Фото: © Михаил Воскресенский, РИА «Новости»

КАК печатали КУПЮРЫ И КАКИЕ МЕТОДИЧКИ ВЫДАВАЛИ ЗАКЛАДЧИКАМ

Наблюдая за троицей, экономические полицейские выяснили: Ефимов, Аферов и Скворцов интересуются печатью банкнот Банка России давно — с 2016 года. А в 2017-м они, уверено следствие, приступили к работе над двухтысячной купюрой. Выбор прост: банкнота новая, зрительно ее отличить от подделки сложно, да и подсознательно гражданину кажется, что она самая защищенная.

Механизм производства выглядел очень просто: покупали самую качественную, но доступную каждому бумагу для печати формата А4, несколько раз ее прогоняли через пресс, чтобы добиться нужной толщины. Дальше действовали «по инструкции» на сайте ЦБ: там описан размер купюры, изображения на ней, цвета, необходимые голографические элементы, размеры и т. д.

Дальше бумажки продавали через тот самый сайт в даркнете — по цене в 800 рублей за фальшивую двухтысячную купюру, а покупатели уже сбывали эти подделки через «закладки».

Собеседники рассказывают, что для курьеров-закладчиков даже разработали специальную методичку. Например, купюру рекомендовали прятать в обычном маркере — к такому предмету подозрений не возникнет, его спокойно можно сбросить на улице, в парке и т. д. Кроме этого, использовать фальшивки рекомендовалось только в ТЦ и магазинах, оснащенных исключительно сканерами ультрафиолетового излучения. Они не распознавали подделку — такого качества деньги делали в Нижнем Новгороде. И лишь дорогостоящий инфракрасный сканер справлялся с задачей.

«В ходе обысков обнаружено печатное оборудование, с помощью которого изготавливались денежные знаки. В том числе — цветные лазерные принтеры, ноутбуки, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов» «В ходе обысков обнаружено печатное оборудование, с помощью которого изготавливались денежные знаки. В том числе цветные лазерные принтеры, ноутбуки, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов» Фото: ЦОС ФСБ РФ / Фотохроника ТАСС

ОБВИНЯЕМЫМ ГРОЗИТ ДО 15 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Ефимова, Аферова и Скворцова задержали в конце февраля. МВД России выложило видео задержания Ефимова: его поймали с поличным через пару минут после того, как молодой человек сделал «закладку» в лесополосе — положил в целлофановый пакет 350 купюр. Также был показан обыск в его квартире.

«В ходе обысков обнаружено печатное оборудование, с помощью которого изготавливались денежные знаки. В том числе цветные лазерные принтеры, ноутбуки, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов. Также изъяты фальшивые денежные средства на сумму более 800 тысяч рублей и техническое оборудование для доступа к интернет-магазину, через который велась продажа», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Молодых людей доставили в Казань, сейчас они — по решению Вахитовского райсуда — находятся в следственном изоляторе. Подозреваемым предъявлено обвинение в изготовлении и сбыте поддельных денег в составе организованной группы. Всего в производстве следователей МВД — 20 уголовных дел. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Даже сухой расчет позволяет осознать, что оборот группы за несколько лет составил 400 млн самых настоящих рублей Даже сухой расчет позволяет осознать, что оборот группы за несколько лет составил 400 млн самых настоящих рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

ЗА пять ЛЕТ ПОДДЕЛОК НА миллиард

По словам наших источников, за все время работы «предприниматели» из Нижнего Новгорода напечатали около полумиллиона купюр примерно на 1 млрд рублей. Так предполагают силовики. С этими банкнотами, по оперативной информации, было сделано около 2,5 тыс. «закладок» по всей стране.

Реальный заработок группы пока подсчитать сложно. Себестоимость производства и затраты на курьеров наши источники не раскрывают: соответственно, маржинальность криминального бизнеса неизвестна. Однако даже сухой расчет показывает, что оборот группы за несколько лет составил 400 млн самых настоящих рублей.

«Не парились», — объясняет один из наших собеседников бизнес-успехи интернет-торговли фальшивыми деньгами. По словам источника, вера в максимальную защищенность переписок и абсолютную анонимность позволила фигурантам дела не стесняться в объемах производства. Впрочем, вина их еще не доказана.

Фальшивомонетчики предлагают свою продукцию в даркнете открыто: ссылки на нелегальные товары выдает любой поисковик. Обычно продают фальшивки через онлайн-площадки, различные форумы и мессенджеры. Например, на одном из таких сайтов купюры достоинством 5 тыс. рублей продаются по цене от 130 до 150 рублей за штуку. На другом портале похожий ценник действовал в 2018 году. Цена зависит от качества купюры («вип» и «трэш») и количества. «Проходят проверку в магазинах, рынках, УФ, Просвет. Проходят в Терминалах в старых терминалах и банкоматах», — описывают свой товар продавцы (орфография и пунктуация первоисточника сохраненыприм. ред.). При этом большинство продавцов за свои услуги требуют оплату биткоинами, которые потом обналичивают в даркнете.

Распространяются купюры так же, как и наркотики, — через «закладки» и даже почтовые отправления. Ловят закладчиков денег редко: по данным Верховного суда, в 2018-м за хранение, перевозку или сбыт подделок осудили в 170 раз меньше человек, чем по наркотическим статьям. В том же году было выявлено более 37 тыс. поддельных купюр, самые популярные из которых — пятитысячные. Двухтысячные купюры тогда не были популярны, хотя подделывать их стали практически сразу же после введения в обращение осенью 2017 года.

Какой объем подделок проходит через даркнет, неизвестно, но уже с прошлого года просматривается тенденция, на которую обратили внимание в МВД: даже если количество фальшивок не растет, повышается их качество.

Организаторы группы пользовались многочисленными анонимайзерами, а серфили в интернете исключительной через браузер TOR. Но и это не уберегло их от задержания и ареста Организаторы группы пользовались многочисленными анонимайзерами, а серфили в интернете исключительно через браузер TOR, но и это не уберегло их от задержания и ареста Фото: © Владимир Астапкович, РИА «Новости»

КОГДА ПОЛИЦИЯ выйдет на ХОЗЯЕВ черного интернет-РЫНКА?

Как выглядит рынок криминальных услуг в сети? Есть несколько десятков интернет-платформ запрещенных товаров (крупные можно перечислить по пальцам). Там размещены интернет-магазины наркотиков, поддельных документов, баз данных и фальшивок. Есть даже услуга «расстрел из травмата». А известный мексиканский сайт Mad Dogs до своего закрытия предлагал клиентам, например, заказать убийство. Там же есть вакансии — работа курьером, «химиком» и «гровером» (дословно — «выращивателем»).

Платформа, о которой идет речь в уголовном деле в отношении фальшивомонетчиков, по словам наших источников, входит в топ-5 крупнейших в Восточной Европе. Ее аудитория — около миллиона пользователей: как продавцов, так и покупателей.

Сама платформа зарабатывает из трех источников: на комиссии с денежных переводов, арендной плате интернет-магазинов и покупке мест в выдаче. Транзакции проводятся с использованием биткоинов, поэтому в шапке всех ретейл-платформ даркнета отображается его курс (сегодня, например, почти 361 тыс. рублей за 1 биткоин).

По словам собеседника нашей газеты, организаторы группы пользовались многочисленными анонимайзерами, а серфили в интернете исключительно через защищенный браузер TOR, но и это не уберегло их от задержания. Перенесут ли полицейские свой успех с рынка фальшивых купюр на наркотрафик? Покажет время.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (48) Обновить комментарииОбновить комментарии
Анонимно
17.03.2020 08:07

А настоящие билеты так же не подкрепленные ничем. Такие же цветные фантики.

  • Анонимно
    17.03.2020 08:07

    А настоящие билеты так же не подкрепленные ничем. Такие же цветные фантики.

    • Анонимно
      17.03.2020 08:36

      Курс настоящих билетов обеспечен золотовалютными резервами государства и честным словом его руководителей.А этих вообще ничем.

      • Анонимно
        17.03.2020 09:27

        Реалист.
        А чем обеспечено честное слово руководителя? Ну, хотя бы, на примере нашего руководителя поясните пожалуйста.
        Честное слово этих ребят и то подороже будет.

      • ПанАлекс
        17.03.2020 11:01

        А можно поподробнее, с указанием первоисточников?
        А то на самих "билетах" нет ничего, даже упоминания, что это деньги...

  • Анонимно
    17.03.2020 08:27

    Стукнул кто-то Вряд-ли наши Шерлоки такие умные Хотя напрягает что так легко наши деньги подделать

    • Анонимно
      17.03.2020 10:11

      Поймали же двоих.
      А дальше дело техники. Динамо-машинки во всех ОП есть в Казани.

  • Анонимно
    17.03.2020 08:30

    Подделывали только 5000 и 2000, вот это инфляция в стране! Остальной номинал купюр просто не интересен.

    • Анонимно
      17.03.2020 11:10

      Евро тоже не двадцатки подделывают, хотя там и дефляция переодически случается

  • Анонимно
    17.03.2020 08:33

    Самое смешное, что таких умельцев не посадят, а будут использовать на спец.объектах в гос.масштабах, например по изготовлению фальшбаксов.

  • Анонимно
    17.03.2020 08:49

    Красавчики, молодцы ребята

    • Низами
      17.03.2020 12:26

      Интересно было бы услышать от вас такое же восклицание, когда обнаружите у себя в кошельке подобные купюры...

    • Анонимно
      18.03.2020 06:53

      08.49.

      Непонятно чему вы радуетесь?.

      Либо тому что у вас в кошельке могут оказаться эти фальшивки или тому что ребята присядут на 15 лет?.

      В первом случае - вы тупая жертва мошенников, во втором вы злобный человек радующийся что ребятам сидеть 15 лет.

      Предполагаю что вы 2 в одном)..

      • Анонимно
        19.03.2020 21:54

        В СМИ писали, что фальшивку можно и в банкомате получить, так как не каждый банкомат может обнаружить качественную подделку.
        Пенсию хоть и небольшая, но в банкоматах иногда выходит с пятитысячными или двухтысячными купюрами. Поэтому неприятные чувства тревоги всегда возникают при расчете, когда кассир их начинает проверять или еще хуже того убегает с денежкой в подсобку, проверять, или советоваться с коллегами...
        Дожили господа...

  • Анонимно
    17.03.2020 08:49

    Получается, роскомнадзор пытается запрещать только по чьей то команде, раз обычные поисковики выдают сайты?

  • Анонимно
    17.03.2020 08:49

    почему наши деньги как фантики? А? КТо придумал такую купюру?

  • Анонимно
    17.03.2020 09:01

    Второй год не пользуюсь наличкой, только картой, оплачиваю телефоном.

  • Анонимно
    17.03.2020 09:17

    Двухтысячная цвет купюры не оригинальный, с трудом просматривается на просвет, при изготовлении надо более тщательно подходить ко всем нюансам. Как всегда пострадают более незащищённые слои населения.

  • Анонимно
    17.03.2020 09:21

    Лазерные принтеры печатают в насыщенных цветах. Купюры образца 1997 года делали специально в бледных цветах. Кто додумался новые купюры делать как будто из-под принтера?

  • Анонимно
    17.03.2020 09:24

    Еще один аргумент для отказа от нала и использования кредитной карты

  • Анонимно
    17.03.2020 09:27

    Все сводят на электронные деньги, что соответственно приведет к тотальному контролю

    • Анонимно
      17.03.2020 09:56

      Но в этом есть и один очень знатный плюс - взятки станут невозможными!!! Ну или ОЧЕНЬ сильно осложнят жизнь. Пожалуй это будет великой перестройкой общества, так как многие должности занимаемыми людьми от мала до высока людьми занимаются для выкачивания денег с обычных граждан, а как только введут без нал, им эти должности станут не интересными, вот тогда будет наглядно видно где существовала коррупция. Пожалуй это тема для диссертации.

      • Анонимно
        17.03.2020 10:59

        09.56 почему невозможным? Вы такой наивный. Какая разница кто кому за что деньги перевёл. Отдельным переводом. В подарок, скажет, например.

        • Анонимно
          18.03.2020 06:55

          10.59.

          Даже у ребенка возникнет вопрос -за что подарок ?..

  • Анонимно
    17.03.2020 09:31

    пять лет печатали двадцатилетние парни... в школе начинали? или где-то нас дурят? тех поймали-то?

    • Анонимно
      17.03.2020 12:24

      Конечно дурят. Повесят все случаи с подделкой на вчерашних студентов - энтузиастов.

  • Причём здесь Хохорин? Почему не начальник полиции Соколов? А-а-а, понятно. Кому вершки, а кому-то корешки. Похвала Хохорину, нарекания его подчинённым. Некрасиво получается, уважаемый БО. Не объективно.
    Заслуг других не видеть. Примазавшихся к чужим победам в МВД итак достаточно.
    ГИБДД с наркотиками задерживает - Хохорин молодец.
    А за рост ДТП вследствие некачественных дорог в районах Республики - нарекания в адрес Габдрахманова. Он что асфальтоукладчиком работает по совместительству?

    • Анонимно
      17.03.2020 16:36

      Согласен, работу тащат простые сотрудники, а пряники руководству.

  • Анонимно
    17.03.2020 09:36

    У нас законодательство мягкое. Что по наркотикам, что по фальшивомонетчикам. Пожизенное надо давать по таким статьям, сразу " любителей" поубавится!

  • Анонимно
    17.03.2020 10:05

    Может очередная утка с героическим эпизодом
    Посмотрим что скажет суд.

  • mad big
    17.03.2020 10:09

    Неделями налички в кошельке не бывает.

    • Анонимно
      18.03.2020 13:06

      И как до этого докатилися? Пустой кошелек! Ужас!!! Какой вы "маг" после этого. Дык хоть фальшивку из банка приколов положите для расплодению.

  • Анонимно
    17.03.2020 10:52

    Ребята с МВД молодцы что смогли ликвидировать изготовителей и продажу через даркнет. Я понимаю как сложно там их всех найти все анонимизировано до невозможности. Здесь почёт всем и хохорину и соколовуи и непосредственным исполнителям - сыщикам - разоработчикам-операм.
    Достойно уважения.
    По мне это впервые такое случилось.
    По наркоте уже давно магазины накрывают а вот за подделки впервые

  • ПанАлекс
    17.03.2020 11:04

    А ничего, что новые 2000 и 200 купюры имеют герб другого государства и отличаются этим от других билетов Банка России? Точнее это герб Российской Империи. А за подделку "билетов Банка России Российской Империи" уголовная ответственность может и не наступить...

    • Анонимно
      17.03.2020 11:36

      11:04"А ничего, что новые 2000 и 200 купюры имеют герб другого государства и отличаются этим от других билетов Банка России? Точнее это герб Российской Империи. А за подделку "билетов Банка России Российской Империи" уголовная ответственность может и не наступить..."
      Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/461451

      Ну да, это точная копия герба царской династии Романовых.
      Ну ,а где у нас сейчас эти Романовы?
      И какое отношение герб расстрелянных коммунистами Романовых имеет отношение к Российской Федерации ,которая была создана бывшим коммунистом Борисом Ельциным в девяностые годы?
      "Умом Россию не понять..."))

    • Анонимно
      17.03.2020 15:50

      Посмотрел внимательно на купюры. Как раз таки на 200 и 2000 изображен официальный герб РФ, а на остальных такого герба нет. Вместо него изображен торговый знак нашего центробанка. Что все это означает? даже не знаю кого и спросить....

      • Анонимно
        18.03.2020 13:10

        А бантик на фантике должон быть. А так и эдак бумашки с полномочиями. Дешевеют. Как бы до девальвации и дефолту им не страшны.

  • Анонимно
    17.03.2020 11:26

    по данным Верховного суда, в 2018-м за хранение, перевозку или сбыт подделок осудили в 170 раз меньше человек, чем по наркотическим статьям. В том же году было выявлено более 37 тыс. поддельных купюр, самые популярные из которых — пятитысячные.
    Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/461451
    Фальшивомонетчиков карают строже. А также есть факты использования наркотических веществ в т.н. оперативных разработках, за что в последнее время стали карать строго и самих оперативников

  • Анонимно
    17.03.2020 11:35

    Процесс определения заслуг по совершенным героическим поступкам очень интересный и не имеет значения участвовал ли вышестоящий чиновник при разработке данной операции. Помню случай в 90-е. По взрыву нефтепровода , когда опера начали разрабатывать группу некоторые высокопоставленные начальники, заявляли, что эти деревенские ребята не могут быть причастными, а когда все доказали и осудили, опер который т.е. доказал получил ценный подарок в виде холодильника, а большие начальники высокие ордена и медали, парадокс...

    • Анонимно
      18.03.2020 13:12

      Софисты могут доказать что угодно и кому угодно. Последнее является решающим.

  • Анонимно
    17.03.2020 11:36

    Они, скорее всего,работали по франшизе. Нужно отпустить.

  • Анонимно
    17.03.2020 12:26

    Анекдот:
    "В тюрьме спрашивают заключенного:
    - За что сидишь?
    - За конкуренцию.
    - Как так?
    - Да государство печатало такие же деньги, что и я."

  • Анонимно
    17.03.2020 13:05

    Познавательная методичка по изготовлению билетов получилась.

  • Анонимно
    17.03.2020 14:06

    УБЭП безусловно молодцы. Но широкому кругу читателей хочется немного приоткрыть глаза на другое. Работать по фальшивомонетчикам торгующим даже в даркнете гораздо проще нежели по какому нибудь чиновнику или коммерсанту-кадале по той простой причине, что в первом случае очень редко "свои" же "стреляют в спину".

  • Анонимно
    18.03.2020 08:05

    Сказали молодым идти в бизнес если не хотят быть учителями и врачами они и пошли

  • Анонимно
    18.03.2020 12:51

    По мошенникам, которые воруют с карт граждан деньги. полиция и следствие вообще не работают. Там потери у граждан гораздо серьезнее, чем от "работы" фальшивомонетчиков

  • Анонимно
    18.03.2020 13:19

    Нечему удивляться окромя вируса. Денег в экономике хронически не хватает, вот и заполнили свято место. Бизнес есть бизнес, 76 тонн огурцов к майским праздникам трудящихся выкинули, так то тоже оборот денег в природе.

  • Анонимно
    21.03.2020 15:38

    Купить что-то на пятитысячную купюру становится проблематично. В кассах не оказывается сдачи на момент расчета, купюру проверяют на просвет, только на зуб еще не пробовали...
    Из за информации о появившихсяфальшивках доверие к этим купюрам теряется.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль