Общество 
11.06.2020

Отмыли 6,5 миллиарда: в Казани осудили «обнальный конгломерат» Юхневича

Из 12 участников нелегального бизнеса половина отделалась условными сроками, а главарю осталось сидеть максимум полгода

Дело крупнейшей в Татарстане обнальной группы, которую в 2017 году разоблачил УБЭП, накануне дошло до приговора. Суд длился полтора года, в итоге 12 членов сообщества получили в сумме почти 37 лет лишения свободы, из которых только 20 — реальные. Однако, как выяснил «БИЗНЕС Online», в действительности в колонию поедут только двое. Совокупный «навар» группы следователи оценили в 100 млн рублей.

Организатор сообщества Сергей Юхневич получил 5 лет лишения свободы. Его признали виновным в незаконном создании юрлиц, а также в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы Организатор сообщества Сергей Юхневич получил 5 лет лишения свободы. Его признали виновным в незаконном создании юрлиц, а также в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы Фото: «БИЗНЕС Online»

ДЮЖИНА ОБНАЛЬЩИКОВ

Уголовное дело в отношении 12 участников «обнального конгламерата» было возбуждено в 2017 году в результате многомесячной работы оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Правоохранители установили, что «работать» обнальщики начали еще в 2015-м, координировал их действия местный житель Сергей Юхневич, которому на тот момент было 49 лет. Внутри сообщества функционировало три самостоятельных группы, одной из которых руководил непосредственно Юхневич, двумя другими — его знакомые. Участники этих групп подыскивали юрлиц, приобретали их документы, после чего открывали счета в банках и снимали деньги. Еще часть подсудимых занимались сопутствующими делами: кто-то вел бухучет, готовил документы, администрировал все платежи, а кто-то занимался подбором «клиентов», регистрацией юрлиц и инкассацией денег. По данным источников, в схеме могло быть задействовано больше трех десятков фирм. Только 14 из них — фирмы-однодневки, а 20 вели реальную деятельность. Их названия следствие не раскрывает.

В таком виде группа обнальщиков просуществовала до 2017 года, пока в июне их не разоблачили экономические полицейские. ГСУ МВД возбудило уголовное дело по по ст. 172 УК РФ и ст. 210 УК РФ. Позже к обвинению добавили статью о незаконном создании юрлица группой лиц по предварительному сговору (это ст. 173.1 УК РФ)

Обвинительное заключение утвердил лично первый заместитель прокурора РТ Сергей Старостин. В нем указывалось, что оборот предполагаемых обнальщиков составил более 6,5 млрд рублей. При этом члены группы за свои услуги получали вознаграждение от 0,5% до 7,5% от каждой операции. Их совокупный «заработок» УБЭП оценивает в 100 млн рублей. По словам источников «БИЗНЕС Online», Юхневич, будучи организатором сообщества, лично определял процент, который брали с клиентов. Кроме того, он сам вел переговоры с крупнейшими из них, разрабатывал методы конспирации и распределял доходы по членам сообщества.

В ходе обысков у них изъяли пачки пятитысячных купюр, флешки, черновую бухгалтерию, 97 банковских карт, 30 ключей для системы «Банк-клиент», 53 смартфона, 23 сим-карты и порядка 70 печатей фирм. На недвижимость фигурантов дела, а также на их средства (в том числе в валюте) был наложен арест — в сумме все это оценили в 30 млн рублей.

Половине подсудимых удалось отделаться условными сроками Половине подсудимых удалось отделаться условными сроками Фото: «БИЗНЕС Online»

СИДЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЛИШЬ ДВОИМ

До суда дело дошло почти спустя два года после задержания фигурантов в январе 2019-го. На первом заседании побывал и корреспондент нашего издания, в настоящее время с учетом «коронавирусных» ограничений СМИ на процессы не допускаются. «Сейчас раструбят, мол, дело века, крупная сумма, 12 обнальщиков», — жаловался один из обвиняемых, оказавшись в зале суда.

Гособвинение на процессе представляла помощник прокурора Приволжского района Казани Наталья Кожевникова. Она просила назначить 9 подсудимым реальные сроки — от 2,5 до 13 лет, еще троим — условные. В итоге ровно половине подсудимых удалось отделаться условными сроками. Соболев получил 4 года 3 месяца «условки», Домрачев — 3 года и 6 месяцев, Гарбуз, Корсунский, Мартынова и Станислав Юхневич — по 2 года лишения свободы условно.

Другая половина сообщества отправится в колонию. Организатор сообщества Юхневич, которому вменялось самое большое количество эпизодов, получил 5 лет лишения свободы. Его признали виновным в незаконном создании юрлиц, а также в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы. Мясникову суд назначил 4 года 6 месяцев, Галееву — 4 года, Кадееву — 2 года 10 месяцев, Степанову — 2 года 6 месяцев, Жемкову — 2 года. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима, впрочем, четверым из шести отсидка не грозит — время, проведенное в СИЗО, под домашним арестом и подпиской, полностью покрывает приговор.

Приговор в законную силу пока не вступил. Как сообщил «БИЗНЕС Online» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, вопрос о принесении апелляционного представления прокуратурой будет решаться после получения приговора суда и изучения протокола судебного заседания.

Адвокат Юхневича Тимур Гатауллин в разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» рассказал, что пока со своим доверителем они «не определились», будут ли обжаловать приговор. Впрочем, больше половины срока последний уже фактически отбыл — с момента задержания он находился в СИЗО, и эти три года ему зачтутся в срок расчете день за полтора. То есть сидеть Юхневичу осталось в худшем случае почти полгода. Гатауллин отмечает, что решение подавать на УДО ими пока не принималось, ведь приговор был вынесен только вчера. Другие подробности он комментировать отказался без согласия своего клиента.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (35) Обновить комментарииОбновить комментарии
Анонимно
11.06.2020 12:21

Что с обнальщиками из тфб?

  • Анонимно
    11.06.2020 12:12

    Осудили тех, кто обналичивал.
    А тех, кто пользовался их услугами?

    • Анонимно
      11.06.2020 12:32

      А их то за что?

      • Анонимно
        11.06.2020 15:59

        Обналичивают чтобы не платить налоги.
        А именно НДС 20% и налог на прибыль 20%.
        То есть налогов не уплачено на миллиард
        А судят за незаконную банковскую деятельность.

  • Анонимно
    11.06.2020 12:13

    Выгодно.Думаю поменять сферу деятельности.

  • Анонимно
    11.06.2020 12:15

    2 года , тюрьмы и можно мне работать всю оставшуюся жизнь.

    • Анонимно
      11.06.2020 12:42

      Теоретик. Хоть 15 суток отсиди , поймёшь цену свободе для нормального человека. Это раз. Далее, даже доход обнальщика чистыми 3%, это общеизвестная информация. Даже из предьявленого расчёта, это около 200 млн, делим на 3 года (период их деятельности) и количество обвиняемых.. Ты все ещё хочешь посидеть за подобные дела?

      • Анонимно
        11.06.2020 15:18

        Делим 200 /12 чел =5.5, не человека.
        5.5 делим на 24 месяца тюрьмы =230 тыс в месяц.Неплохо,а кому то вооьще условка

        • Анонимно
          11.06.2020 15:59

          Оно того не стоит. Двушка 7 млн, средняя машина 2.5, дача 2. На любое из этого надо копить (((

      • Анонимно
        11.06.2020 18:59

        Это только то что доказали, на самом деле было....

  • Анонимно
    11.06.2020 12:21

    Что с обнальщиками из тфб?

  • Анонимно
    11.06.2020 12:23

    Правильно работали значит

  • Анонимно
    11.06.2020 12:27

    мусин и ко больше украли

  • Анонимно
    11.06.2020 12:28

    значит, делились

  • Анонимно
    11.06.2020 12:29

    На корню все правосудие скупили

    • Анонимно
      11.06.2020 13:52

      12.29 по тфб возможно, банк открывал фирмы и по своему в том числе адресу, с единственной целью провести через свой счёт деньги взятые из вкладов людей, бизнеса и федерального банка. Пока деньги воровали народные никто из силовиков и контролирующих даже ухом не повел. Действия этих людей, что в статье БО, просто ерунда! Пусть сотрудники заглянут на сайт торгов любой бюджетной структуры, например министерства культуры или спорта, любой бюджетной, вот я понимаю масштабы!

  • Анонимно
    11.06.2020 12:30

    Банкиров и не сдали, теперь на свободе.

  • Анонимно
    11.06.2020 12:34

    На Филиппины с чистой совестью.

  • Анонимно
    11.06.2020 12:40

    государство само создало условия для обнала. сделайте 22% страховых взносов и 22% НДС, обнал пропадет на следующий день

  • Анонимно
    11.06.2020 12:48

    Да здравствует самый гуманный суд в мире!!!

  • Анонимно
    11.06.2020 12:57

    Платить налоги такому бандитскому государству никто не хочет. Значит, на их место придут другие. Ребята по сути ничего не украли, помогали оптимизировать налоги предпринимателям, которых очень "любит" наше государство.
    Вы боретесь со следствием, а не причиной.

  • Анонимно
    11.06.2020 13:12

    В отличии от Мусина и Ко они не у кого не украли,ах да санаторно -курортные у госслужащих.И не надо о врачах и учителях,одной зарплаты руководства Роснефти на их хватит.Людям помогали,что б их законно не грабители!!!

  • Анонимно
    11.06.2020 13:41

    Да здравствует Советский Суд! Самый гуманный суд в мире!

  • НЕТАТАРИН
    11.06.2020 13:51

    поимели систему

  • Анонимно
    11.06.2020 18:47

    Удивительно даже. В РТ полно обнальщиков, их на блюдечке подаешь в МВД, СК, прокуратуру. Но, увы уголовное дело возбуждают на тебя, чтобы замолчал. Т.к. крышуют сами же

  • Анонимно
    11.06.2020 20:11

    Государство давно должно создать систему, чтобы вообще физически невозможно было зачесть НДС от обнальных фирм, т.е. специальные счета в казначействе для НДС. Будем отдельно НДС перечислять друг другу. Только это система никому не нужна, тогда власть имущие тоже должны будут платить по-полной.

  • Анонимно
    11.06.2020 23:01

    2 года дело расследовали . безобразие

  • Анонимно
    11.06.2020 23:52

    Как можно обналичивать не привлекая банки?

  • Анонимно
    12.06.2020 15:13

    Как по-доброму к ним.

  • Анонимно
    13.06.2020 05:46

    НДС незаконен !

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль