Общество 
1.12.2015

Дело ПФР: окружению Марселя Имамова «шьют» новые эпизоды

По версии следствия, деньги, вырученные в ходе аферы, осели в недвижимости по соседству со штаб-квартирой пенсионного фонда на улице Пушкина

Глава отделения ПФР по Республике Татарстан Марсель Имамов ушел, а дело о мошенничестве при покупке офиса фонда в Тюлячах, возбужденное в отношении его зама Андрея Ясько и двух бизнесменов, живет. На днях фигурантам продлили домашний арест до 30 января. При этом всплыли новые подробности о предполагаемой обвинением схеме хищения. Тем временем следствие активно допрашивает свидетелей и готовит новые обвинения — похоже, речь пойдет о сделках по покупке зданий в Высокогорском районе и Балтасях.

Добровольный уход в отставку председателя ПФР по РТ Марселя Имамова, который ранее был допрошен в качестве свидетеля, никак не изменил участь фигурантов дела

В ПЛАНАХ СЛЕДСТВИЯ ДОПРОСИТЬ ЕЩЕ 18 СВИДЕТЕЛЕЙ

Новые подробности громкого дела о мошенничестве в татарстанском отделении ПФР раскрылись на слушаниях в Вахитовском суде Казани в прошлую пятницу. На процессе следствие ходатайствовало продлении домашнего ареста для одного из трех фигурантов дела — директора ООО «Служба доставки» Дмитрия Овечкина — до 30 января. За день до этого Вахитовский суд удовлетворил ходатайства продлить на два месяца меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении еще двух фигурантов дела — зампредседателя ПФР по РТ Андрея Ясько и индивидуального предпринимателя Андрея Тухтаркина. Таким образом, добровольный уход в отставку председателя ПФР по РТ Марселя Имамова, который ранее был допрошен в качестве свидетеля, никак не изменил участь фигурантов дела.

Более того, оно продолжает раскручиваться: за отмеренные два месяца следствие планирует допросить не менее 18 свидетелей из разных городов, назначить и провести судебные экспертизы, ознакомить с их заключениями обвиняемых, дополнительно допросить обвиняемых, а также закончить выемки юридических и регистрационных документов. Такими «творческими планами» поделился на суде следователь главного следственного управления МВД Республики Татарстан Максим Туртыгин.

Напомним, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в особо крупном размере и связано с махинациями при покупке помещений для отделений ПФР в районах. Согласно данным сервиса «Контур-Фокус», с конца 2012 по 2014 год Тухтаркин в качестве ИП выполнил три госконтракта фонда на общую сумму 86,8 млн. рублей. Не исключено, что следователей смутила средняя цена 1 кв. м недвижимости, указанная в документах госзакупки. В Высокогорском районе это 40 тыс. рублей, в Тюлячах — 47,3 тыс. рублей, а в Балтасях — 49,4 тыс. рублей.

Пока что, как выяснил «БИЗНЕС Online», обвинение предъявлено только по одному эпизоду, связанному с приобретением офиса в Тюлячах за 14,2 млн. рублей. Инкриминируемый при этом материальный ущерб составляет 7,5 млн. рублей, то есть больше половины стоимости здания.

Однако, судя по всему, это только начало. На процессе следователь Туртыгин заявил, что в ближайшее время Овечкину (и, по всей видимости, остальным фигурантам дела) будет предъявлено дополнительное обвинение еще по двум эпизодам преступной деятельности. Вероятно, речь как раз и идет о приобретении по той же схеме офисов в Высокогорском и Балтасинском районах.

Андрей Ясько
Андрей Ясько отвечал за подготовку и проведение тендеров на покупку зданий

«ТУХТАРКИНУ Я ПРЕДОСТАВИЛ ЗАЙМ»

Дело ПФР в режиме особой секретности продолжают расследовать ни много ни мало 27 следователей. При этом обетом молчания, который держит сторона следствия, пользуются адвокаты. Так, защитница Овечкина Наталья Фарукшина ранее сообщила «БИЗНЕС Online»: «Мы вину не признаем. То, в чем подозревается мой подзащитный, никакого отношения к его организации «Служба доставки» не имеет. Ему вменяется продажа здания по завышенной стоимости. К данной продаже мой подзащитный никакого отношения не имеет».

Действительно, роль в деле Ясько и Тухтаркина была понятна с самого начала — первый отвечал за подготовку и проведение тендеров на покупку зданий, а второй, соответственно, их продал. Казалось бы, причем тут Овечкин? Как выяснилось на суде, «Службу доставки» связывали с продавцом Тухтаркиным финансовые отношения, которые следствие, со слов обвиняемого, трактует как «обналичивание».

«При первом допросе я не отрицал, что знаком с Тухтаркиным. Я действительно ему предоставил денежные средства в займ. Не я лично, а организация, в которой я являюсь директором, ему как индивидуальному предпринимателю, — заявил на суде Овечкин, оговорившись, что не видит в этом ничего незаконного. — Были соблюдены требования законодательства по выдаче займов, юридическая служба проводила экспертизу этих документов. Были обеспечения возвратности этих займов. Более того, наверное, за полгода до возбуждения уголовного дела все указанные заемные средства были заемщиком возвращены, по ним уплачены проценты. Задекларирован данный доход, по нему уплачены налоговые платежи».

В доказательство своих слов Овечкин привел пример: можно ли считать банкира преступником, если банк выдал деньги гражданину, который купил на них наркотики?

«Моя роль, по мнению следователя, заключается в том, что я обналичил неустановленную сумму денежных средств неустановленным способом и передал неустановленным лицам, — привел на суде действительно туманную форму обвинения Овечкин. — Очевидно, что эта формулировка не выдерживает никакой критики! Она, очевидно, указывает на отсутствие самого факта данного события!»

По его словам, оперативными работниками в ходе проведения обыска были изъяты бухгалтерские документы, выписки по расчетным счетам организаций, бухгалтерский баланс и налоговые отчетности. У следователей было достаточно времени для того, чтобы установить, имелась ли какая-то сомнительная операция, которая могла быть расценена как обналичивание денежных средств, считает Овечкин. Кроме того, все расчеты, как утверждает обвиняемый, проводились его организациями безналичным способом.

«С момента предъявления обвинения до сегодняшнего дня в отношении моей персоны не представлено ни одного дополнительного документа. Я даже ни разу не допрашивался, уважаемый суд!» — заявил обвиняемый.

Денежные средства, вырученные в ходе аферы в ПФР, осели в недвижимости

ПРОДАЛ ОФИС В ТЮЛЯЧАХ — КУПИЛ ПОД БОКОМ У ПФР

Судья с Овечкиным согласился и отправил Туртыгина за доказательствами, подтверждающими причастность обвиняемого к преступлению, в том числе за судебно-бухгалтерской экспертизой. После перерыва следователь передал требуемые документы. С материалами ознакомилась и защитница обвиняемого Фарукшина. Спешно пробежавшись глазами по документам, адвокат заявила, что экспертиза не доказывает причастность Овечкина к преступлению, а, наоборот, опровергает ее.

«Перед экспертом был поставлен вопрос: каково дальнейшее расходование денежных средств в сумме 14 миллионов 250 тысяч рублей, поступивших от пенсионного фонда на расчетный счет ИП Тухтаркин? (Именно столько стоило здание в Тюлячахприм. авт.) Эксперт прямо указывает, что денежные средства в части не менее 6,5 миллионов рублей поступили в ООО «Барс Синтез», к которому мой подзащитный не имеет вообще никакого отношения. Поэтому где здесь данные, подтверждающие причастность моего подзащитного? Таких сведений не содержится», — заявила Фарукшина. Позже она пояснила корреспонденту «БИЗНЕС Online», что, по данным экспертизы, 6,5 млн. рублей из суммы, вырученной Тухтаркиным от продажи здания, пошли на покупку недвижимости по ул. Некрасова в составе денежных средств по платежному поручению в сумме 10 млн. рублей либо по платежному поручению в сумме 17 млн. рублей.

У «Барс Синтеза» — крупного российского трейдера полимеров, принадлежащего Алмазу Сулейманову,— действительно есть офисно-гостиничный комплекс по ул. Некрасова, 9, общая площадь которого составляет 8,3 тыс. кв. метров. Интересно, что здание находится под самым боком у центрального офиса ПФР по РТ. Косвенно со зданием связан и Овечкин: ООО «УК «Капитал плюс», 100-процентным учредителем которого он числится, зарегистрировано именно по этому адресу.

В доме №10 на улице Пушкина жил сразу после рождения Федор Шаляпин
В доме №10 на улице Пушкина жил сразу после рождения Федор Шаляпин

НА РАЗВАЛИНАХ ДОМА ШАЛЯПИНА

Пытаясь убедить суд не продлевать домашний арест, Овечкин сообщил еще одну интересную деталь: он якобы является единственным учредителем еще в «одной компании», которая занимается реставрацией объектов культурного наследия, в частности «памятника Шаляпину». «Данная деятельность по реставрации тоже парализована, заключен договор с подрядчиками, производится укрепление фундаментов этого памятника. Именно это и было мотивом моего общения с господином Имамовым и с чиновниками из министерства культуры на уровне Балтусовой, министра культуры РТ, но это никоим образом не говорит о моей причастности к тем деяниям, которые инкриминируются», — заявил обвиняемый.

Вероятно, речь идет об архитектурном памятнике на ул. Пушкина, 10, который находится в непосредственной близости от ПФР. Здание действительно связано с одним из главных брендов Казани — Федором Шаляпиным (в этом доме певец провел первые годы своей жизни, а родился во флигеле, который уже утраченприм. ред.).

Его собственником является ООО «Дром», которым через ООО «ПКЦ «ИМКЦ» владеет Фарида Гареева (98%) и Галия Шафигуллина (2%). Интересно, что до конца 2013 года собственниками выступали Фрадия и Мукатдис Имамовы, судя по всему, родители экс-главы ПФР Марселя Мукатдисовича Имамова. Ныне компанию возглавляет Альфия Сафина, а раньше директором фирмы был Кирилл Лямкин, в свое время выполнявший обязанности директора ООО «УК «Капитал плюс», учредителем которого является Овечкин.

Отметим, что вокруг 150-летнего памятника у собственников тянется многолетняя тяжба с министерством культуры РТ. Суть спора в том, что собственник и минкульт никак не сойдутся во мнении о предмете охраны этого ценного для истории Казани дома. Министерство настаивало на сохранении всей конструкции дома. «Дром» же за свой счет провел историко-культурную экспертизу, согласно которой историческую ценность представляет лишь фасад (остальные части восстановлению не подлежат). В итоге это здание чуть ли ни единственное на ул. Пушкина, которое не удалось привести в нормальный вид к Универсиаде.

Дмитрий Овечкин
Суд не прислушался к доводам Овечкина и его защиты и продлил домашний арест фигуранта уголовного дела до 30 января

WHO IS MR. ОВЕЧКИН?

Как уже ранее сообщал «БИЗНЕС Online» и другие СМИ, единственным владельцем возглавляемого Овечкиным ООО «Служба доставки», по данным системы «Контур-фокус», с недавних пор является Айрат Шафигуллин, экс-министр труда и социальной защиты РТ, предшественник Имамова на посту управляющего татарстанским отделением ПФР, а ныне — секретарь совбеза РТ. По такой же схеме Овечкин и Шафигуллин связаны и с другим ООО «Служба доставки», зарегистрированном в Высокой Горе, а также казанским ООО «Служба доставки плюс». В 2014 году суммарная выручка трех ООО составила 85,1 млн. рублей, чистая прибыль — 40,1 млн. рублей. Специализация всех компаний — переводы денежных средств. Кстати, одна из этих фирм была учредителем другого ООО «Служба доставки плюс», директором которой числился... Имамов. Было это еще до того, как он стал руководителем ПФР по РТ (28 ноября 2006 года ООО было ликвидировано).

Подчеркнем, однако, что перерегистрация фирм лично на Шафигуллина произошла лишь в 2015 году, так что к эпизодам, рассматриваемым в рамках дела, он никакого отношения не имеет. Прежним владельцем всех трех «доставок» была некая Фасахатбика Ибрагимова.

Ранее «БИЗНЕС Online» не исключал, что деятельность этих ООО каким-то образом связана с АО «Служба доставки», которое, по данным, размещенным на сайте ПФР по РТ, существует с 1996 года и оказывает услуги по доставке пенсий более 60% всех пенсионеров Казани, Нижнекамска и Высокогорского района. В ходе судебного заседания эта версия нашла подтверждение. Одним из документов, предоставленных суду адвокатом Овечкина, стала положительная характеристика на него от генерального директора АО «Служба доставки» Анатолия Тенькова. В характеристике он написал: «Овечкин является нашим деловым партнером, показал свою способность с полной ответственностью подходить к поставленным задачам и выполнять работы качественно и в срок».

Как бы то ни было, в итоге суд не прислушался к доводам Овечкина и его защиты и продлил домашний арест фигуранта уголовного дела до 30 января. «БИЗНЕС Online» продолжит следить за развитием дела.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (35) Обновить комментарииОбновить комментарии
  • Анонимно
    1.12.2015 08:41

    А как же в Челнах?

    • Анонимно
      1.12.2015 09:59

      Писали же, в Челнах всё чисто.

    • Анонимно
      1.12.2015 21:15

      пфр это вообще полностью мошенеческая схема- с какой стати они себе покупают здания и машины?

  • Анонимно
    1.12.2015 08:45

    Дело житейское...Обычное дело...Рутина повседневной современной жизни...Деньги, деньги, деньги...

  • Анонимно
    1.12.2015 09:19

    Имамова тоже посадить !!!

  • Анонимно
    1.12.2015 09:20

    Ппц мошенники

  • Анонимно
    1.12.2015 09:34

    А что Шафигуллин, ни при чем?...

  • Анонимно
    1.12.2015 09:42

    Из вечкина сделают банального "паровоза". А все остальные отделаются легким испугом.

    • Анонимно
      1.12.2015 13:34

      Все логично. Осваивали бюджет удащливые! Дима только помогал (хотя, явно, не бескорыстно)!
      Сейчас есть выбор - паровоз или главный свидетель! Выбор каждый делает сам!

    • Анонимно
      1.12.2015 21:48

      Овечкина

  • Анонимно
    1.12.2015 10:04

    В доказательство своих слов Овечкин привел пример: можно ли считать банкира преступником, если банк выдал деньги гражданину, который купил на них наркотики?За это у банка могут и лицензию отозвать... Оштрафовать как следует уж точно.

    • Regnum
      1.12.2015 10:53

      Если вы, получив наличку из банкомата, купили на нее героин, у банка отзовут лицензию? С вами там все в порядке?

  • Анонимно
    1.12.2015 10:12

    Неужели руководитель даже не догадываося, что делали его заместители?

  • Анонимно
    1.12.2015 10:13

    У Шаляпина при рождении в доме тоже были пластиковые окна?

  • Анонимно
    1.12.2015 10:37

    имамова следует привлечь к ответственности по всей строгости закона...

    • Анонимно
      17.12.2015 19:31

      Вы правы,нужно проверить на какие деньги Имамов делал ремонт своего дома в Казани по ул.Ульянова-Ленина,2009г.

  • Анонимно
    1.12.2015 10:58

    В Челнах тоже будет шухер .В стране денег нет, а тут налево и направо..

  • Анонимно
    1.12.2015 11:02

    Теньков друг Овечкина уже лет 15, он не мог дать ему плохую характеристику...

    • Анонимно
      2.12.2015 11:40

      Вафин Э. и Имамов знает Тенькова и Овечкина почти 15 лет. Круг замкнулся

  • Анонимно
    1.12.2015 12:32

    Интересно не на деньги ли пенсионеров построили коммерческое здание на Некрасова 7 соединяющиеся с государственным учреждением ПФР Имамов и Шафигуллин???

  • Анонимно
    1.12.2015 12:32

    Кукмор что-то пропал из списка?

    • Анонимно
      1.12.2015 14:01

      Высокогорский всплыл!, а вообще самый коррумпированый район республики! чекисты слабо работают, или руки коротки?

  • Анонимно
    1.12.2015 14:38

    Это офисное здание принадлежало "Фону", как то стало Сулеймаова?

    • Анонимно
      1.12.2015 16:46

      Может ФОН за долги отдал.В прессе озвучивалось, что ранее Сулейманов у ФОНа выкупил Савиново и XL, поэтому, думаю, ничего удивительного что и это здание стало принадлежать Сулейманову.

  • Анонимно
    1.12.2015 15:24

    Продать виллу-шале в Матюшино, деньги внести в бюджет !

  • Анонимно
    1.12.2015 19:01

    А нащальника опять в заблуждение ввели? Бедные-бедные! Всех посадить. Пенсионеры еле выживают, а у этих лица в экран не умещаются

  • Анонимно
    1.12.2015 22:09

    ...по мнению следователя, заключается в том, что я обналичил неустановленную сумму денежных средств неустановленным способом и передал неустановленным лицам... и это работа 27 следователей))))

  • Анонимно
    2.12.2015 09:06

    САМ похоже пишет))

  • Анонимно
    3.12.2015 11:13

    секретарь совбеза и директор ООО - одно и то же лицо? а как же закон о госслужбе??? или навержу законов нет?

  • Анонимно
    3.12.2015 12:20

    Странное совпадение Шафигуллина назначают секрсовбезом и все силы правоохранительных органов бросаются на пенсионный фонд - видимо в бизнесе друзей не бывает

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль