Банки 
12.10.2017

«Это все какой-то бред! Вы меня огорошили!»: трейдер Артем Люлинский ответил на обвинения ЦБ

Бывший сотрудник «АК БАРС» Банка, из-за которого Банк России собрал целую пресс-конференцию, впервые узнал о претензиях от «БИЗНЕС Online»

В манипулировании рынком ценных бумаг в особо крупном размере заподозрил ЦБ бывшего трейдера «АК БАРС» Банка. В течение пяти лет он якобы тихой сапой «нагревал» главный банк Татарстана на 77 млн рублей. Сам Люлинский уверяет, что никаких нечестных операций не совершал, а инсинуации в свой адрес объяснил кознями «внешних сил», которые «пользуются каждой закорючкой». Ранее публичная попытка ЦБ привлечь его к ответственности за инсайдерскую торговлю в пользу топ-менеджера НКНХ кончилась пшиком.

Центробанк обвинил бывшего трейдера «АК БАРС» Банка Артема Люлинского во многолетних манипуляциях с акциями Центробанк обвинил бывшего трейдера «АК БАРС» Банка Артема Люлинского во многолетних манипуляциях с акциями Фото: скриншот

УЩЕРБ В 77 МИЛЛИОНОВ, УМНОЖЕННЫЙ НА ДВА ИЛИ НА ТРИ

Центробанк накануне обвинил бывшего трейдера «АК БАРС» Банка Артема Люлинского в манипуляциях с акциями, которыми он якобы занимался с марта 2011 по декабрь 2016 года. Материалы, как сообщает пресс-служба регулятора, уже переданы в правоохранительные органы.

«Схема была следующей: трейдер был уполномоченным ИК „Ак Барс Финанс“ и параллельно имел свой личный счет как физическое лицо у брокера. Люлинский покупал на свой личный счет ценные бумаги по рыночным ценам, после чего он выставлял как физическое лицо заявку на продажу по цене, которая на 2,5 - 4 процента превышала цену покупки. Далее сотрудник совершал покупку этих бумаг через „стакан“ со стороны работодателя, получая таким образом прибыль», — цитирует РБК  директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, который дал накануне целую пресс-конференцию на эту тему.

По его словам, трейдер совершал сделки быстро — обычно в течение нескольких минут, при этом объем мог быть различным  — от 10 млн рублей до нескольких десятков миллионов. При этом подавляющее большинство сделок имели положительный для трейдера результат: всего было выявлено 494 случая манипулирования, из них лишь 17 сделок не принесли ему прибыли.

Лях утверждает, что всего экс-трейдер Люлинский заработал таким путем 77 млн рублей. «Размер незаконного дохода [...] в соответствии с Уголовным кодексом РФ классифицируется как особо крупный», — уточняется в информации ЦБ. По его словам, бывший работник АББ умело играл бумагами 31 эмитента, в основном голубых фишек. Но ущерб банка не эквивалентен заработку трейдера, как правило, убыток работодателя в подобных случаях в два-три раза выше — нужно ведь и следы заметать, а не только у самого себя покупать. Деньги Люлинский якобы выводил через четыре банка, примерно по 300 тысяч рублей за один раз, и тратил на себя, уточняет Лях.

В ЦБ утверждают, что именно они первыми обратили внимание на странное поведение трейдера, но «Ак БАРС Банк» за подобную невнимательность к своим сотрудникам они не винят В ЦБ утверждают, что именно они первыми обратили внимание на странное поведение трейдера, но «АК БАРС» Банк за подобную невнимательность к своим сотрудникам они не винят Фото: «БИЗНЕС Online»

В ЦБ утверждают, что именно они первыми обратили внимание на странное поведение трейдера, но «АК БАРС» Банк за подобную невнимательность к своим сотрудникам они не винят. «Для „АК БАРСа“ данный трейдер не был ключевым, и, возможно, из-за этого его операции в банке не замечали. Во всяком случае, такие случаи может устанавливать только ЦБ, потому что он видит всех контрагентов», — поясняет Лях позицию руководства.

При этом работник Центробанка поясняет, что регулятор может привлечь Люлинского к административной ответственности только за последний год с момент выявления манипулированием рынком. Не исключено, впрочем, что трейдер и вовсе отделается легким испугом, поскольку законы в РФ считают манипулированием рынком именно «существенное» отклонение цены бумаги. Однако Люлинский не жадничал, много не хапал, зарабатывая на скромных спредах в 2,5 - 4%. То есть отклонение цены было незначительным, но вот прибыль по меркам одного человека шла хорошая благодаря эффекту масштаба.

Пока скандалы такого рода на российском рынке редки — мало кого удавалось поймать за руку. Однако есть свежий пример: точь-в-точь такую же схему, как Люлинскому, ЦБ в декабре 2016 года инкриминировал трейдеру Deutsche Bank Юрию Хилову, который в 2013 - 2015 годах якобы наварил 255 млн рублей. Но, как считает один из собеседников «БИЗНЕС Online» на фондовом рынке, таких историй будет вскрываться все больше и больше, так как ЦБ отладил специальный программный комплекс, который позволяет вылавливать такого рода схемы. «Для рынка это секрет Полишинеля за семью печатями», — говорит наш источник.

Валерий Лях (на фото) утверждает, что экс-трейдер Люлинский заработал 77 млн рублей на манипулировании рынком по схеме, аналогичной той, которую использовал трейдер Deutsche Bank Юрий ХиловФото: fomag.ru

«Я НЕ ПОНИМАЮ, О ЧЕМ РЕЧЬ, ВЫ МЕНЯ ОГОРОШИЛИ ЭТИМ СООБЩЕНИЕМ»

Сам Люлинский, до которого дозвонился корреспондент «БИЗНЕС Online», сообщил, что не знает ни про какую информацию Центробанка на его счет, сообщения в СМИ (на момент интервью) он тоже не видел. «Да, это все какой-то бред!» — оказалось его первой реакцией. А когда корреспондент издания зачитал ему отрывок из сообщения ЦБ по телефону, долго удивлялся: «Я не понимаю, о чем речь, вы меня огорошили этим сообщением».

Впрочем, Люлинский согласился ответить на некоторые вопросы, касающиеся его жизни и работы. Ему 36 лет, он окончил физфак КГУ. В свое время работал в «Ак Барс Капитале», после чего устроился в банк. «С 2011 по 2016 годы я был трейдером по акциям», — говорит он. В банке занимался «аналитикой, изучением новостей, изучением факторов, влияющих на акции, поиском инвестиционных идей». На вопрос корреспондента о том, действительно ли он приобретал на свой брокерский счет акции, а затем продавал их банку по более дорогой цене, Люлинский отвечает отрицательно: «Не было ничего такого!»

По словам бывшего трейдера, он уволился из АББ в феврале этого года, потому что «решил пойти своим путем». «У меня свой бизнес, он давно уже начинался, мне интересно стало не сидеть в офисе с утра до вечера, а иметь более свободный график», — объясняет он. По данным «Контур.Фокуса», Люлинский числится в учредителях только одного действующего предприятия — ООО «Спортивный клуб „Прайд“», где ему принадлежат 33% доли. Судя по сайту, клуб организует занятия карате и аэробикой в разных районах Казани.  

Сейчас Люлинский находится в Татарстане, и в ответ на вопрос о том, не планирует ли он уезжать из страны, предпочитает отшучиваться: «Побег? Это бред какой-то. Не планирую выезд за рубеж». Бывший трейдер утверждает, что представители правоохранительных органов к нему еще не приходили. «Вы всех опередили, вы первые, кто мне позвонил на этот счет», — замечает он как бы вскользь.

Напомним, что главный финансовый регулятор страны не в первый раз посвящает бывшему сотруднику АББ персональные пресс-релизы. В июле ЦБ обвинил Люлинского в инсайдерской торговле акциями «Нижнекамскнефтехима». Эту историю он и вовсе называет „высосанной из пальца» и говорит, что года полтора назад его допрашивали на этот счет, но дело, как считает Люлинский, развалилось. «Я все свои решения объяснил. Конечно, со стороны этот все выглядит очень подозрительно. Там была очень узкая инвестиционная декларация, бумага была очень привлекательной на тот момент, тренд был нисходящий... Я все эти разъяснения дал», — говорит Люлинский.

Экс-трейдер заявляет, что статьи про ту историю стали для него как гром среди ясного неба. Интересно, что объяснение этой своей неожиданной популярности он находит в плоскости политики: «Понятно, что банк расшатывают, кто-то пользуется каждой закорючкой, может быть, и с помощью меня решили усилить свои позиции», — рассуждает Люлинский. На вопрос о том, кто эти «они», бывший сотрудник АББ отвечает пространно: «Кто у нас враги? Москвичи!» Но тут же спохватывается и добавляет, что не хочет лезть в политику. «Мне так кажется, внешние силы воздействуют и цепляются за все подряд», — уточняет он.

Банк России обвинил Люлинского в инсайдерской торговле акциями «Нижнекамскнефтехима» Банк России обвинил Люлинского в инсайдерской торговле акциями «Нижнекамскнефтехима» Фото: prav.tatarstan.ru

 «АК БАРС» БАНК: НАРУШЕНИЯ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ В ХОДЕ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВЕРКИ!

В пресс-службе «АК БАРС» Банка на запрос «БИЗНЕС Online» сообщили, что «при совершении сделок с ценными бумагами Люлинским А.Х., бывшим на тот
момент сотрудником «АК БАРС» Банка, не были соблюдены требования в области защиты интересов банка как инвестора».

«Нарушения были выявлены в ходе внутренней проверки, о результатах которой «АК БАРС» Банк уведомил Центральный банк и обратился в правоохранительные органы. Сразу после выявления банком указанных нарушений к Люлинскому было применено административное воздействие в виде расторжения трудовых отношений», — сообщили в АББ.

В связи с тем, что сделки Люлинского заключались на невыгодных для банка условиях, финансовому учреждению был причинен ущерб, размер которого сейчас уточняется, пояснили в пресс-службе банка. «Вместе с тем данный ущерб и соответствующий доход, полученный Люлинским А.Х., представляются достаточными для оценки его действий в рамках уголовного законодательства», — добавили в «АК БАРСе».

Нарушения были выявлены в ходе внутренней проверки, о результатах которой „АК БАРС“ Банк уведомил Центральный Банк и обратился в правоохранительные органы «Нарушения были выявлены в ходе внутренней проверки, о результатах которой „АК БАРС“ Банк уведомил Центральный банк и обратился в правоохранительные органы»

«ЭТИ СУММЫ СМОТРЯТСЯ НЕСЕРЬЕЗНО НА ФОНЕ ДЕНЕГ, УКРАДЕННЫХ ИНОСТРАНЦАМИ»

«БИЗНЕС Online» спросил у экспертов, насколько часто встречаются подобные «манипуляторы», легко ли их выявить и привлечь их к ответственности.

Тимур Нигматуллин — аналитик АО «Открытие Брокер»:

— Обычно это происходит, с одной стороны, достаточно часто. Подобные истории часто имеют место и на других рынках, в частности, в США было много подобных случаев. Очевидно, что выявляются далеко не все. Я не исключаю, что в данном случае могла иметь место жалоба со стороны участников рынка, которые пострадали от этих действий, то есть видели на рынке заявку на определенный объем, которая вела себя каким-то странным образом.

Вторым по популярности способом выявления обычно выступает программное обеспечение. У нас ЦБ поглотил службу по контролю над финансовыми рынками, но в других странах регуляторы, которые не являются частью Центробанка, это отдельные регуляторы рынка, используют специальное программное обеспечение, чтобы посмотреть, как ведут себя заявки по инструментам, смотрят на объем торгов, динамику котировок. Специальные алгоритмы выявляют, есть ли признаки манипулирования рынком. Так что основные источники информации — жалобы и специальное программное обеспечение.

Я думаю, что нельзя исключать, что подобные случаи будут выявляться все чаще, потому что ЦБ имеет теперь достаточно эффективный инструментарий их выявления. Работа по жалобам не очень эффективна. Например, когда «Роснефть» начинала судиться с АФК «Система», она пожаловалась на то, что в СМИ появился вброс, что они отзывают иск из первой инстанции, и акции АФК «Система» выросли. Кажется, они подавали жалобу на манипулирование рынком. Такие жалобы не очень эффективны, потому что они выявляют только совсем явные случаи манипулирования. Программное обеспечение позволяет выявлять, но там не такой простой алгоритм. Скорее всего, там происходит выявление на основе ряда сделок за длительный период времени. Алгоритм выявляет подозрительную активность, она совершается каким-то трейдером, который оперирует сделками — им уделяется особое внимание. Если сделки с признаками манипулирования совершаются раз за разом, то очевидно, что это систематическое нарушение. Поскольку каждая заявка имеет свой номер, привязана к конкретному трейдеру, то все легко выявляется.

Максим Осадчий — начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования (БКФ):

— Подобных случаев мошенничества много как в российской, так и международной практике. Как правило, банки не выносят сор из избы, ведь деньги любят тишину. Но иногда такие факты все же всплывают на поверхность.

В российской практике наибольшую известность приобрело дело Джорджа Урумова, который украл более 150 миллионов долларов у финансовой группы «Открытие». В частности, он и его подельник Владимир Герсамиа купили аргентинские варранты на 63 миллиона долларов, указав, что они стоили 213 миллионов долларов. Мошенники утверждали, что варранты торговались в долларах, когда на самом деле они торговались в аргентинских песо.

Но, разумеется, эти суммы смотрятся несерьезно на фоне денег, украденных иностранцами. Например, Квеки Адоболи, трейдер швейцарского банка UBS, украл 2 миллиарда долларов у своего банка. Эффективно бороться со случаями такого мошенничества позволяют автоматизированные системы антифрода.

Алексей Калачев — эксперт-аналитик АО «Финам»:

— Раньше это было довольно распространенное явление, особенно в 1990-е годы на фьючерсной бирже были такие распространены перекидки. Но я думаю, что это уже далеко в прошлом, сейчас так просто это делать нельзя. Лично я много поработал в подразделениях банков, это говорит о том, что система контроля в структуре очень слабая, по идее человек, связанный с управлением активами или торговлей, не имел права торговать на свой собственный счет. Это должно было изначально контролироваться.

Я не знаю, как в ЦБ все устроено, но логично предположить, что если в течение определенного периода времени пары контрагентов повторяются (это несложно установить), то уже есть повод для подозрений и привлечения внимания, это несложно. Хотя, конечно, то, что он использовал это на ликвидном рынке, где происходит большое количество сделок, где они были не целевыми, а в рынок, он, конечно, замаскировал как мог.

Наталья Мильчакова — замдиректора аналитического департамента «Альпари»:

— Обычно регулятор вычисляет манипуляторов, получая информацию о подозрительных сделках напрямую с биржи и из депозитария биржи. Но для этого сначала надо отследить периодический характер таких сомнительных сделок. Поэтому, как правило, манипуляторов раскрывают только с течением времени, возможно, через несколько месяцев после того, как манипуляция произошла, а за это время мошенники вполне могут покинуть Россию и жить себе в удовольствие за рубежом на полученный профит. Если для выявления мошенников будет использоваться искусственный интеллект, это поможет раскрывать такие сделки гораздо раньше. О массовом отлове говорить рано, потому что случаи такого мошенничества достаточно редки, да и на уровне самих профессиональных участников рынка к трейдерам и управляющим активами сейчас предъявляются достаточно строгие требования, в том числе и по их деловой репутации.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (24) Обновить комментарииОбновить комментарии
Анонимно
12.10.2017 09:14

А он молодец! С Артемом учились вместе в школе, почти 20 лет прошло, личность неординарная, умнейший человек. Брат инвалид с детства, родители - учителя на пенсии. Прозябать в родительской хрущевке? И он придумал схему, схема работает. Трейдить на богатого дядю, который потом неожиданно банк разворует, как было с ТФБ? Если вычел 77млн, и этого столько времени не замечали, стало быть и принес на операциях владельцам миллиарды прибыли. Это капли в море, а устроят показательную порку. Тошно от такого

  • Анонимно
    12.10.2017 08:22

    "ВСЁ УЖЕ УКРАДЕНО ДО НАС". Ответят за "ВСЁ" как всегда стрелочники. А ГДЕ ДЕНЬГИ ЗИН?

  • Анонимно
    12.10.2017 08:40

    Не поделился с контролерами из ЦБ?

  • Под манипуляцией обычно понимают скрытое воздействие личности на другую личность или общество, с целью скрытого управления, причем жертва не знает, что управляется и имеет место иллюзия самостоятельности принятого решения. В данной статье, видимо, корректнее было все называть не манипуляцией, а мошенническими действиями или операциями.

    • Анонимно
      12.10.2017 10:47

      Уважаемый Рамиль, не будучи знакомы с нормативкой по ценным бумагам странно, что вы уверенно говорите, как надо и как не надо . В законодательстве подобные действия именно так и прописаны - "манипулирование на рынке ценных бумаг"

  • Анонимно
    12.10.2017 09:14

    А он молодец! С Артемом учились вместе в школе, почти 20 лет прошло, личность неординарная, умнейший человек. Брат инвалид с детства, родители - учителя на пенсии. Прозябать в родительской хрущевке? И он придумал схему, схема работает. Трейдить на богатого дядю, который потом неожиданно банк разворует, как было с ТФБ? Если вычел 77млн, и этого столько времени не замечали, стало быть и принес на операциях владельцам миллиарды прибыли. Это капли в море, а устроят показательную порку. Тошно от такого

    • Анонимно
      12.10.2017 16:26

      Уважаю Артема - в горы вместе ходили. Согласен, что это какие-то крохи на фоне удащливых дельцов-сельхозников

    • Анонимно
      12.10.2017 16:37

      вот не надо только на жалость, ладно
      Закон нарушил? - Значит виновен.

  • Анонимно
    12.10.2017 09:30

    Кстати, в соцсетях пишут, что это (без шуток) очередной наезд на Татарстан. То, что вменяют Люлинскому в банках первой двадцатки - обычная вещь. Натянутось аргументов ЦБ, невозможность манипулироваания рынком, имея пару миллионов рублей - все это вызывает очень большие сомнения в этой истории. Человек уволился еще в феврале, а историю это ЦБ упорно продолжает мусолить. Такое огромное внимание одному трейдеру из Казании...Кому выгодно? Конечно тому, кто хочет нанести ущерб репутации Ак Барс Банка, дестабилизировав, тем самым финансовую систему республики. Вы что думаете, падении ТФБ и целой группы татарстанских банков было естественной историей? После того, как вытащили Пересвет, БИН банк и Открытие, вкачав в них 1 трлн. рублей налогоплательщиков и никого за это даже задержавши? Двойные стандарты! Вот увидите, ЦБ РФ по отношению к Ак Барс Банку еще что-нибудь вскоре отчебучит.

    • Анонимно
      12.10.2017 09:58

      Вот москвичи гады!!! Ой, я же москвич, значит тоже гад. Эх. Пойду с горя разорю пару крепких татарских банков и пяток пооизводств...

    • Liko
      12.10.2017 10:15

      Правительство РТ должно обратиться в судебные органы по поводу деятельности ЦБ, который по известным только ему критериям вытащил Открытие и БИН за счет, фактически, государственных денег и утопил ТФБ. Не вызывает никаких сомнений, что во всех случаях имело место мошенническая деятельность учредителей и все они должны получить лет по 30 строго режима, но выборочный подход ЦБ, который творит, что хочет в чьих-то интересах должен быть оставлен. Иначе это продолжится. То, что руководство РТ прикусило язык на эту тему - говорит о многом. Оно полностью отказалось от защиты интересов народу, которому присягало и не выполняет свои функции.

      • Анонимно
        12.10.2017 12:25

        Ошибаетесь, открытие и бин входили в топ15 банков, так называемых системообразующих банков. К ним нельзя применить отзыв лицензии, так как это првлекло бы эффект карточного домика для банковской системы рф.

      • Анонимно
        12.10.2017 17:32

        Я вас умоляю!) о чем вы говорите, о какой защите интересов народа, вы с Луны чтоли свалились. А вот почему прикусило язык, так посмотрите на список вызываемых к следакам представителей "элиты" по делу ТФБ, и все поймете.

  • Анонимно
    12.10.2017 09:34

    С целью исключить подобные манипулирования заявки исполняются по наиболее выгодному предложению. Невозможно совершить сделку выбирая заявки, в первую очередь, срабатывают ближайшие по ценовому предложению.
    Не трогайте честного трейдера!

    • Анонимно
      12.10.2017 10:27

      Не выставляйте свою наивность на всеобщее обозрение. Ставите собственную заявку в глубину стакана и прошибаете его заявкой банка, потом рынок возвращается на место и вы продаете купленные с дисконтом бумаги. При этом заработают и все, кто стоял в стакане перед вами, а банк соответственно потеряет больше, чем вы заработали.
      Если такие сделки ЦБ зафиксировал, то трейдер жулик, отрицать бесполезно!

  • Анонимно
    12.10.2017 09:44

    КРУТО! Кто скажет как попасть в трейдеры то же хочу мильоны зарабатывать

  • Анонимно
    12.10.2017 10:11

    Манипулирование рынком и действия этого трейдера это совершенно разные вещи. Манипулирование это нечто более глобальное, а действия этого трейдера это мелкое жульничество, самая тупая схема и при этом он совершенно не заморачивался КПД. Чтобы он получил миллион, банк должен потерять к примеру 5 миллионов, из них 4 достанутся прочим счастливчикам, которые попали в стакан случайно. ЦБ молодец, что такое вскрыл, но наказывать его должен не он за манипулирование рынком, а АББ за хищение средств из банка и взыскивать при этом не заработанную им сумму, а сумму потерь банка, а это в разы больше.

  • Анонимно
    12.10.2017 10:13

    Этот "стрелочник" - конкретный мошенник. И отвечать должен как положено - с конфискацией . И так каждый.

  • Анонимно
    12.10.2017 11:26

    Зарплата у Артема в банке была в ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ 30-35.000 рублей, работали вместе на 9 этаже ак барс банка. ОН ТАМ ЕСЛИ ЧТО ОДИН В ОТДЕЛЕ был, там еще парень на FOREX торговал и всем руководила девушка блондинка на bmw x6 чья то короче)))) потом ушла в сбербанк премьер.

    ЗАРПЛАТА АРТЕМА 30 -35.000 в месяц и схема по уводу ТОЛЬКО доказанных 70 млн рублей, уверен он уже их в оффшор увел и в Израиль уехал или готовиться.

  • Анонимно
    12.10.2017 12:32

    Я вот не был сторонником заговора против рт. Но такое внимание к деятельности банков республики... то есть дошло до того, что разбирают каждую сделку банка на предмет манипуляции. И вы хотите сказать, что в других банках такого не происходило? Не верю.

  • Анонимно
    12.10.2017 12:58

    Я короче так понял что он в энтом банке сам по себе мелочь пузатая и накосячил по меркам энтого банка не ахти как. А почему? А потому что другие в энтом банке кто у него смотрящими были как бы его косяков не замечали. Значится что те кто у него смотрящими были то ли слепыми то ли сами косячили

  • Анонимно
    12.10.2017 13:23

    Зайдите на сайт ЦБ, такие многоходовки обычное дело. Наказывают всех, москвичей и немосквичей. Никакого заговора нет против Татарстана.

    ЦБ один из контролёров фонды, т.ч. это его касается напрямую.

  • Анонимно
    12.10.2017 17:23

    Знаю Артема с универа - умный парень с физфака из интеллигентной семьи с философскими взглядами на жизнь. Никогда не был хапугой или барыгой-мошенником, каким его представляет жадные до сенсаций федеральные СМИ. БО респект, что доносите точку зрения всех сторон. Желаю Артему удачи в этой нелегкой ситуации.

    • Анонимно
      12.10.2017 18:43

      Мог ли кто подставить Вашего Артёма? Одних пожеланий удачи видимо будет недостаточно для суда.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль