Общество 
10.02.2020

«Думал, однодневки регистрируют только на алкашей»: силовики бьются с эпидемией «номиналов»

В Татарстане активизировались «черные регистраторы», которые хотят «надышаться» перед ужесточением законов

Около 400 дел по регистрации фирм-однодневок возбудили в РТ в 2019 году. Три четверти из них регистрировалось с помощью электронных цифровых подписей на ничего не подозревающих граждан — чтобы попасть в базы, достаточно, к примеру, один раз отксерить паспорт в копировальном салоне. 1 июля этого года процедуру выдачи подписи наконец ужесточают. Источники «БИЗНЕС Online» рассказывают, почем сейчас «зиц-председатели» на черном рынке и как с этой бедой борются УБЭП и ФНС.

Около 400 дел по регистрации фирм-однодневок возбудили в РТ в 2019 году Лишь за 2019 год экономические полицейские Татарстана инициировали 397 уголовных дел по статье о незаконном образовании юридического лица  Фото: «БИЗНЕС Online»

КАК ТОП-МЕНЕДЖЕР ИЗ КАЗАНИ оказался учредителЕм фирм по всей россии

Весной 2019 года исполнительный директор одной из казанских промышленных компаний промышленного сектора Андрей Н. (свои настоящие данные он просит не указывать, беспокоясь о деловой репутации) нашел в домашнем почтовом ящике письмо из налоговой. ФНС просила его в качестве учредителя фирмы по оказанию электромонтажных услуг подтвердить адрес регистрации юрлица. Офис организации, по документам, находился в Ижевске, но налоговики никого там не обнаружили.

Так Андрей и узнал, что у него, оказывается, есть свой бизнес. «Я был в шоке, вообще не понимал, что происходит», — вспоминает он в беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online».

Наш собеседник поехал в налоговую Удмуртии. В ФНС он заявил: отношения к фирме не имеет, никаких документов не подписывал. Все это Андрей внес в специальный бланк-опросник.

Вернувшись в Казань, он вбил свой ИНН в поисковике — и не зря: оказалось, на его имя записано сразу несколько компаний. Некоторые из них имели прописку в Татарстане. Какие-то занимались торговлей автомобильными деталями, другие — строительством, еще часть — якобы оценкой имущества. В некоторых организациях Андрей числился директором, в других ему принадлежала часть уставного капитала.

В абсолютном большинстве случаев заявителями выступили казанцы и жители других городов, которые получили «письма счастья» от ФНС и узнавали, что на них записаны различные ООО В абсолютном большинстве случаев заявителями выступили казанцы и жители других городов, которые получили «письма счастья» от ФНС и узнавали, что на них записаны различные ООО Фото: «БИЗНЕС Online»

«Насколько я об этом слышал раньше — подставные фирмы регистрируют на бомжей, безработных и пьяниц. Но так, чтобы зацепились за меня! — недоумевает наш герой. — Я не подозревал, что может такое произойти, и не проверял, не использует ли кто-то мои данные».

Андрей обратился в управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану. Он не представляет, как его персональные данные, в том числе, возможно, электронная цифровая подпись, могли оказаться в руках мошенников: «Паспорт всегда при мне, я его не терял».

«Кто рискует попасть в такую ситуацию? Да любой! Насколько я слышал, вообще очень много [людей пострадало от таких мошеннических действий]. Спасибо налоговой, которая меня замучила», — говорит Андрей.

Сейчас по поводу «своих» компаний он написал «отказные». Вот только записи об этих фирмах и их учредителе или директоре из баз данных не пропали — к фамилии Андрея лишь добавили ремарку: «Сведения об учредителе недостоверны». «Конечно, это подрыв деловой репутации человека!» — возмущается потерпевший.

Кто и для чего зарегистрировал фирмы на Андрея, он не знает и вряд ли получит ответ на данный вопрос в обозримом будущем.

Подать заявку на регистрацию ООО можно очно — прийти в ФНС или многофункциональный центр с пакетом документов Подать заявку на регистрацию ООО можно очно — прийти в ФНС или многофункциональный центр с пакетом документов Фото: «БИЗНЕС Online»

персональные данные на одного человека стоят 200–300 рублей

Случай нашего собеседника далеко не уникален. Лишь за 2019 год экономические полицейские Татарстана инициировали 397 уголовных дел по статье о незаконном образовании юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). В абсолютном большинстве случаев заявителями выступили казанцы и жители других городов, которые получили «письма счастья» от ФНС и узнавали, что на них записаны различные ООО. Важно отметить: реальное число людей, которые не знают о том, что на них зарегистрированы юрлица, в разы больше. Такую оценку дают наши осведомленные собеседники.

Зарегистрировать организацию на ничего не подозревающего человека весьма просто — такова оборотная сторона прогресса в информационных технологиях и снижении административных барьеров. Подать заявку на регистрацию ООО можно как очно (прийти в ФНС или многофункциональный центр с пакетом документов), так и заочно — через сайт госуслуг. В первом случае придется заплатить госпошлину — 4 тыс. рублей, во втором — никаких сборов. Пакет документов един: это заявление о регистрации юрлица, к нему прилагаются паспортные данные, ИНН, юридический адрес; решение о создании фирмы от имени учредителя (если их несколько, то нужен протокол собрания с подписями учредителей); устав фирмы; уведомление о выбранной системе налогообложения.

В случае электронной регистрации ООО учредителю необходимо получить электронную цифровую подпись (ЭЦП). Ее выдают в специальных удостоверяющих центрах, куда будущему учредителю фирмы, как того требует закон, необходимо явиться лично. В стране таких центров более 300, в Татарстане зарегистрировано 6. Это ГУП «ЦИТ РТ», ЗАО «ТаксНет», ООО «Скайнетворк», отделение ПФР по РТ, ООО «Небо» и «ТатАИСнефть». Также в республике есть несколько филиалов федеральных удостоверяющих центров. И у каждого из них имеются свои уполномоченные агенты, число которых сейчас никому не известно.

Зарегистрировать ООО можно и заочно через сайт госуслуг. В этом случае даже не придется платить сборы Зарегистрировать ООО можно и заочно через сайт госуслуг. В этом случае даже не придется платить сборы Фото: «БИЗНЕС Online»

Именно на этом этапе и происходит системный сбой. Наши собеседники утверждают, что должного надзора за уполномоченными выдавать электронную подпись нет, так что за умеренную плату нечистый на руку агент готов продать ЭЦП, оформленную на любого человека.

Получить же персональные данные тоже не проблема. Базами торгуют в даркнете и на черном рынке. Например, мошенники активно сотрудничают с популярными некогда копировальными центрами, куда люди заходили за срочной ксерокопией документов. Изображение с паспортными данными человека навсегда остается в памяти жестких дисков копицентров. По словам одного из наших источников, пакет документов на одного человека в Москве обойдется в 200–300 рублей. Мошенники закупают персональные данные пачками, а потому жертвой может оказаться любой — в числе уже упомянутых нами 397 потерпевших жителей республики есть даже сотрудник исполнительного комитета Казани и офицер одной из силовых структур.

Злоумышленники выкупают данные и у бухгалтеров. Наши источники вспоминают первое в Татарстане громкое уголовное дело в отношении обнальщиков — так называемую группу Олега Петрова, которая работала на рынке черного кеша с 2011 по 2014 год. Обнальщики снимали наличку через банковские карты, оформленные на ничего не подозревавших лиц. Из 200 карт, с которых снимали кеш, 50 оказались оформленными на сотрудников и актеров одного из казанских театров. Оперативники выяснили, что персональные данные предоставила мошенникам главбух культурного учреждения.

Но вернемся к регистрации юрлиц. Как только ЭЦП получена, отказать в регистрации ООО почти невозможно. Если с документами все в порядке, то налоговая высылает документы по почте или предлагает прийти за ними самостоятельно. Во втором случае забрать документы может любой человек по доверенности (в наших случаях, естественно, поддельной).

Кстати, поменять учредителей и директора ООО тоже можно без особых проблем. Надо лишь предоставить в налоговую заявления от нынешних и будущих учредителей, измененный устав и квитанцию об оплате госпошлины в размере 800 рублей. Все бумаги может принести директор компании или его представитель.

Мошенники активно сотрудничают с  копировальными центрами, куда люди заходили за срочной ксерокопией документов. Изображение с паспортными данными человека навсегда остается в памяти жестких дисков копицентров Мошенники активно сотрудничают с копировальными центрами, куда люди заходили за срочной ксерокопией документов. Изображение с паспортными данными человека навсегда остается в памяти жестких дисков копицентров Фото: «БИЗНЕС Online»

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ

Кто и для чего регистрирует фирмы с подставными собственниками? Такие юридические лица мошенники используют для трех типовых схем.

Во-первых, речь идет про обнальщиков. На фирму-однодневку открывают расчетный счет в банке, куда поступают средства от реального бизнеса. Эти наличные снимают представители подставного юрлица. За такую процедуру обнальщики берут процент. Еще несколько лет назад Татарстан неофициально считался центром России по нелегальному обналичиванию средств, но силовикам удалось зачистить регион: сейчас часть казанских и республиканских бизнесменов, не привыкших работать в белую, ездят за наличкой в соседнюю республику — Марий Эл. По словам наших собеседников, на рынок обнала приходится до 20% юрлиц с недостоверными данными о регистрации.

Еще до 10% «юриков», зарегистрированных на ничего не подозревающих или подставных лиц, используются для хищений из бюджета. Например, эту схему установил Вахитовский суд при рассмотрении дела о мошенничестве с лизинговой программой министерства экономики РТ. Фемида пришла к выводу: для заявки на грант мошенники подыскивали нужные фирмы, подделывали гарантийные письма от лизинговых компаний, а дальше уже ее рассматривали на конкурсной комиссии. При этом руководителями организаций могли быть как действующие бизнесмены, так и номинальные владельцы. Иногда участники аферы просто скупали подставные компании, чтобы оформлять на них гранты. В результате эти фирмы-однодневки получали господдержку до 1 млн рублей, деньги снимались со счетов и расхищались.

Но основной сектор, где востребованы юрлица с фейковыми данными (до 70%, по оценкам силовиков), — это уход от налогов. Схема с однодневками требует чуть больше усилий. Например, некая компания получает годовую прибыль в размере 10 млрд рублей. Налог на прибыль сегодня — 20%. Соответственно, юридическому лицу необходимо заплатить в бюджет 2 млрд рублей. Деньги немалые — расстаться с ними готов не каждый. Как фирма «оптимизирует» налоговую нагрузку? Создает подконтрольные юридические лица. Как правило, они оформлены на сотрудников головной компании или на доверенных лиц. В конце года с этими фирмами заключается несколько соглашений — на оказание каких-либо услуг. Например, могут быть оформлены договоры об аренде помещений, поставке техники или уборке территории. Само собой, никаких услуг не оказывается.

На фирму-однодневку открывают расчетный счет в банке, куда поступают средства от реального бизнеса, эти наличные снимают представители подставного юрлица. За эту процедуру обнальщики берут процент На фирму-однодневку открывают расчетный счет в банке, куда поступают средства от реального бизнеса. Эти наличные снимают представители подставного юрлица. За процедуру обнальщики берут процент Фото: Артем Геодакян/ТАСС

По данным договорам реальная фирма «сбрасывает» значительную часть своей прибыли, которая теперь на бумаге оказывается «расходами». Эта часть, по оценкам наших собеседников, доходит до 90% налога на прибыль. Когда налоговики приходят в дочерние и подконтрольные организации, пытаются взыскать налог на прибыль уже с них, те разводят руками: «Мы тоже заказали пакет услуг», — после чего предъявляют соглашения с новыми юридическими лицами. Схема с «оптимизацией» многоуровневая, но в конечном итоге все замыкается на нескольких фирмах-пустышках, которые зарегистрированы либо на людей с сомнительным социальным статусом, либо на ничего не подозревающих граждан, — они, как правило, банкротятся и ликвидируются. 

Мнение, которое бытует в силовом сообществе: всему виной заочная форма регистрации юрлиц. На недавнем форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» в Алма-Ате российский премьер призвал ввести единую электронную цифровую подпись во всем Евразийском экономическом союзе.

Между тем широкое применение ЭЦП и цифровизация работы ФНС действительно создают лазейки для мошенников. Документы на регистрацию фирмы-однодневки они направляют в электронном виде (то есть лично налоговую не посещают). В материалах реальных уголовных дел отмечается, что часть документов заверялась электронной подписью, полученной в других регионах, не в Татарстане, более того, заявки приходили с обезличенных почтовых ящиков и анонимных IP-адресов. Все это не позволяет точно установить личность и местонахождение мошенников.

«Каждый год схемы становятся все изощреннее», — говорит один из наших собеседников.

Росту числа фирм-однодневок способствовала и отмена госпошлины на регистрацию юрлиц электронным способом, уверены наши источники. Более того, они прогнозируют рост числа подставных фирм. А вместе с этим, вероятно, увеличится и количество преступлений, связанных с перерегистрацией недвижимости, оформлением кредитов и даже рейдерским захватом предприятий.

Большая часть номинальных фирм регистрируют на подставных людей, которые сами дают на это согласие. В основном это либо асоциальные элементы, либо самые обычные люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации Большую часть номинальных фирм регистрируют на подставных людей, которые сами дают на такое согласие. В основном это либо асоциальные элементы, либо самые обычные люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации Фото: «БИЗНЕС Online»

СКОЛЬКО В КАЗАНИ СТОИТ переписать ФИРМУ-банкрота на зиц-председателя

Появление схемы с ЭЦП позволило лишь расширить давно существующий и массовый бизнес по штамповке зиц-председателей, которые сами дают на такое согласие. В основном это либо асоциальные элементы, либо самые обычные люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Естественно, номинальный директор или учредитель предоставляет свои данные не бесплатно — за это предлагают вознаграждение в несколько тысяч рублей, иногда сопоставимое с месячной зарплатой. «Обещают, что никаких проблем с налоговыми и правоохранительными органами не будет, фирма закроется через 3–6 месяцев», — так, по словам собеседников, убеждают зиц-председателей вербовщик.

Дальше дело за малым — бумаги отправляют в юридические агентства, те готовят пакет документов, на которых будущий «директор» ставит свою подпись. Вербовщики везут его в налоговую инспекцию, тот подает документы, через несколько дней сам же забирает и уже передает их своему нанимателю. После этого фиктивный учредитель по инструкции открывает счет в банке. В конечном итоге все документы оказываются у вербовщика. Таким образом на человека могут повесить и не одну фирму, в том числе и в другом регионе.

Рынок вербовки зиц-председателей настолько развит, что на нем уже действует устоявшийся прайс-лист. Примерные расценки, которые в 2019 году действовали в Казани, предоставили наши источники. Так, перерегистрация имеющейся фирмы на подставное лицо стоит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Новая компания, оформленная на асоциального «номинала», с расчетным счетом в банке стоит от 20 тыс. до 25 тыс. рублей. Такое же юрлицо, но оформленное на законопослушного до сих пор человека, который готов подтвердить свои данные в ФНС, стоит от 30 тыс. до 40 тыс. рублей.

Самая дорогая услуга на черном рынке — «сливание» реальной фирмы с долгами на номинальных собственников. В этом случае мошенники просят от 50 тыс. до 70 тыс. рублей плюс 2% от суммы долга.

В прошлом году по инициативе ФНС и экономической полиции были внесены поправки в закон «Об электронной подписи», которые серьезно ужесточили требования к выдаче ЭЦП В прошлом году по инициативе ФНС и экономической полиции были внесены поправки в закон «Об электронной подписи», которые серьезно ужесточили требования к выдаче ЭЦП Фото: © Сергей Пятаков, РИА «Новости»

ПОЧЕМУ МОШЕННИКИ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ?

Привлечь к ответственности «черных регистраторов», подыскивающих номинальных учредителей, крайне сложно. Электронные заявки приходят с обезличенных почтовых ящиков и анонимных IP-адресов — поди найди мошенников. Живых номиналов они любят вербовать среди жителей отдаленных регионов — Бурятии, Магаданской области. Добраться до них, чтобы опросить, сложно как татарстанским оперативникам, так и фискалам.

Но успешные расследования все же есть: под следствием находятся или находились 42 вербовщика. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до 3 или 5 лет в зависимости от квалификации преступления. Кроме того, появилась практика привлечения учредителей и директоров по ст. 173.2 («Незаконное использование и предоставление документов для создания юрлица»). За это виновному грозит до 3 лет лишения свободы. Важно отметить, что по данной статье привлекают не только вербовщиков, но и самих номиналов, которые за деньги предоставили свои документы для фирмы-однодневки.

Ясно, однако, что лазейки нужно закрывать системно. В прошлом году по инициативе ФНС и МВД были внесены поправки в закон «Об электронной подписи», которые серьезно ужесточили требования к выдаче ЭЦП. В первую очередь 1 июля текущего года кратно усложняются правила аккредитации частных центров, которые выдают ЭЦП. Их число должно заметно сократиться.

1 июля этого года кратно усложняются правила аккредитации частных центров, которые выдают ЭЦП. Их число должно заметно сократиться — размер собственного капитала таких центров возрастет с 7 млн рублей до 1 млрд. 1 июля этого года кратно усложняются правила аккредитации частных центров, которые выдают ЭЦП. Их число должно заметно сократиться — размер собственного капитала таких центров возрастет с 7 млн рублей до 1 миллиарда Фото: © Виталий Аньков, РИА «Новости»

Размер собственного капитала таких центров возрастет с 7 млн рублей до 1 млрд рублей. Либо 500 млн, но это при условии, что у центра есть хотя бы по одному филиалу не менее чем в 3/4 всех регионов России. Кроме того, центры должны будут получать лицензию на производство и распространение криптографических систем.

Во-вторых, если центр выполнил все правила, его заявку отправляют на рассмотрение правительственной комиссии, которая и принимает окончательное решение: аккредитовать или отказать. Кто войдет в эту комиссию и по каким критериям станут выносить решение, пока не известно. Давать аккредитацию теперь будут не на пять лет, как раньше, а только на три года. Все это, вероятно, приведет к значительному уменьшению числа частников на рынке ЭЦП. Государственные УЦ (например, отделения ПФР), в переходный период смогут получить аккредитацию по старым правилам.

Кроме того, появятся организации — «доверенные третьи лица», которые станут проверять электронные подписи в документах «в конкретный момент времени» в отношении подписавшего. Они будут ставить специальные метки о достоверности цифровой подписи. «Это необходимо для обеспечения доверия при обмене данными и электронными документами», — говорится в законе.

Еще на стадии принятия документа в Госдуме глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что направлен он на наведение порядка с выдачей ЭЦП Еще на стадии принятия документа в Госдуме глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что он направлен на наведение порядка с выдачей ЭЦП Фото: duma.gov.ru

Еще одно важное нововведение заключается в том, что теперь в сфере ЭЦП будет осуществляться государственный надзор. То есть аккредитованные центры ждут внеплановые проверки, а за различные нарушения работникам данных структур наряду с административной может грозить и уголовная ответственность.

Еще на стадии принятия документа в Госдуме глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что он направлен на наведение порядка с выдачей ЭЦП. «К сожалению, было очень много злоупотреблений на данном рынке, с переходами из одного негосударственного пенсионного фонда в другой люди потеряли десятки миллиардов накоплений, а если говорить о юрлицах, регистрации фирм-двойников, то здесь потери исчисляются сотнями миллиардов рублей. Это связано с тем, что некоторые удостоверяющие центры выдавали данные электронные подписи двойникам, фиктивными лицам и так далее», — объяснял Аксаков.

По словам одного из источников «БИЗНЕС Online», черный рынок отреагировал на грядущие изменения мгновенно: в январе, по данным собеседника, близкого к налоговому сектору, число заявок на регистрацию юрлиц в управлении ФНС по Татарстану превысило «норму» в 7–10 раз — с 60–70 в обычный месяц до 400–600. Подозрительную активность заметили экономические полицейские. С их наводки налоговики включили бюрократическую машину, рассказывает наш собеседник. Почти всем заявителям отказали в регистрации по формальным основаниям: неточности в поданных документах, несоответствие юридического и фактического адресов, неподтверждение личности в установленный законом срок. «Из всех заявок зарегистрировали около 10», — добавляет источник.

Наша газета направила официальный запрос в УФНС по РТ, однако на момент публикации материала ответ предоставлен не был. За два последних года ФНС России заявляла о 43 тыс. зафиксированных нарушениях с ЭЦП. Эти данные приводит портал vc.ru. Прежде всего речь шла о выдаче подписи по поддельным документам.

А вы когда-нибудь пользовались услугами фирм-однодневок?
16%Приходилось – по-другому не выжить
30%Ни в коем случае, можно здорово погореть
35%Не всегда понимаешь, к сожалению, что это фирма-однодневка
11%Было дело, но подобное в прошлом
7%Свой вариант (в комментариях)
Прием голосов по опросу закрыт
Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (101) Обновить комментарииОбновить комментарии
Анонимно
10.02.2020 08:12

Предприятия регистрирует ФНС, они и должны нести ответственность

  • Анонимно
    10.02.2020 08:12

    Предприятия регистрирует ФНС, они и должны нести ответственность

    • Оптимист
      10.02.2020 08:28

      Полиция как всегда в роли догоняющего

      • Анонимно
        10.02.2020 08:58

        развели бардак
        регистрируют фирму и даже паспорт не спрашивают
        это нормально разве?

        • Анонимно
          10.02.2020 10:58

          Написано же - регистрация проходит дистанционно! А делали это для удобства, только вот вышло все как обычно через одно место )))

          • Анонимно
            10.02.2020 14:25

            Так зарегистрированные учредительные документы приходят на домашний адрес директора или кто то получает документы ФНС, но доверенность нотариальная? Как проскочила такая схема? Без ФНС точно обойтись не могло?!

            • Анонимно
              10.02.2020 17:09

              Легко.
              Если есть ЭЦП человека, где есть полная привязка всех документов, то больше ничего мошенникам и не надо

      • Анонимно
        10.02.2020 22:47

        Они здесь не причём. Почему-то очень деликатно промолчали об источнике ЭЦП — Минкомсвязи. Вся чехарда с удостовереяющими центрами это их компетенция. Наломали дров.

    • Анонимно
      10.02.2020 13:52

      Сам номинал и должен нести ответственность.
      И те кто натворил такие законы

      • Анонимно
        10.02.2020 22:49

        Законотоворцам моделирование событий неизвестно, гипотезы отсутствуют. Отсюда качество законотворчества помноженное на лобби-интерес.

  • Анонимно
    10.02.2020 08:12

    Эти паспорта ксерокопируют при заселении в гостиницы.

    • Анонимно
      10.02.2020 08:23

      Для получения подписи нужны скан(не копия), инн и СНИЛС

    • Анонимно
      10.02.2020 17:31

      Я Вас умоляю! Открывала ООО самостоятельно, с личным участием в ФНС. В форме-заявлении указала свой номер телефона. Не успела я документы забрать, как мне стали названивал из всех банков подряд с предложением открыть счет! Вот и вопрос: кто из налоговой личные данные сливает?

      • Анонимно
        10.02.2020 22:04

        Никто
        В егрюл указан телефон
        Банки выгружают в Спарке новые егрюл

        • Анонимно
          10.02.2020 22:37

          В открытом егрюл не указывается телефон, давно уже.

        • Анонимно
          10.02.2020 22:43

          Мммм... никто, говорите? Я однажды в Приволжской налоговой на заявлении оставила свой личный номер телефона. С тех пор меня задолбали рекламой, требуют позвать к телефону директора.

  • Анонимно
    10.02.2020 08:22

    Полиция не дорабатывает, при чем здесь удостоверяющие центры? Эцп уже проникли во все сферы, их использование это экономия времени и денег. Почему об экономическом эффекте от их использования ничего не сказано?

    • Анонимно
      10.02.2020 09:00

      а вот же вам написали в статье об эффекте.
      Регистрируют фирмы на подставных людей не просто так - а что бы скрыть следы преступления. Вот вам и весь эффект.

      • Бурбаки
        10.02.2020 10:37

        Кстати, писали и про сделки с недвижимостью тоже с такими поддельными электронными подписями. Некоторые узнавали, что живут уже в чужой квартире.

    • Анонимно
      10.02.2020 22:57

      Экономический эффект от ЭЦП мал по сравнению с возможностью отмены законодательно-надуманных препятствий для гражданского экономического оборота. Пример — рост экономики в странах после отмены целого ряда запретов и ограничений. А вот сочетание более свободных законов экономики и нормализованного ЭЦП даст тот самый требуемый рост! И тогда всем будет хорошо, а не как всегда.

  • Анонимно
    10.02.2020 08:24

    Необходимо обратиться в Фнс с заявлением о подложности сведений внесённых при регистрации юридического лица, затем подать заявление в суд общей юрисдикции о признании недействительным выдачу электронной подписи, когда это решение вступит в законную силу -заявление в арбитражный суд о признании незаконным регистрации юридического лица , ну или на этом этапе Фнс сама начнёт ликвидацию юридического лица

    • Анонимно
      10.02.2020 09:04

      мошенников такая схема устраивает
      идите, обращайтесь
      за это время на вас зарегистрирую 5 таких же фирм

  • Анонимно
    10.02.2020 08:25

    Под благим делом на рынок электронных подписей фактически вводится государственная монополия. Там где появляется госмоноплия ни чем хорошим для конечного потребителя это не заканчивается.

    • Анонимно
      10.02.2020 09:07

      госмонополия должна быть на некоторые вещи.
      Это как раз та вещь.
      Разве трудно сообщить владельцу подписи, что им подписан вот такой вот документ. По смс или в каком-то спец.приложении. А лучше при подписании код высылать на номер телефона

      • Анонимно
        10.02.2020 09:49

        Ну есть госмонополия на призыв в армию и что? Никто военники не покупает?

      • Анонимно
        10.02.2020 17:12

        Давно есть, вот только номер указывает тот кто подает заявление, и если его подал мошенник, то что ему мешает завести "одноразовый" номер и получить СМС на него?

    • Анонимно
      10.02.2020 13:55

      А уже и так ничего хорошего. Хуже некуда.

  • Анонимно
    10.02.2020 08:27

    Увеличат капитал и прочее. Просто отожмут бизнес, т.к. не справился он с нормативами по УК и кол-ву офисов, и уйдет контора кому надо и цены на эцп задерем. А продажа эцп и там будет, сговор еще никто не отменял.

  • Анонимно
    10.02.2020 08:35

    Бред про хранение паспортов в копицентрах. Это должна специальная мошенническая схема работать. Просто так, никакие данные при обычной ксерокопии нигде не остаются.

    • Анонимно
      10.02.2020 09:03

      да не надо никакой схемы
      почту вскрыл и все
      на почте всегда есть письмо с паспортом.

    • Анонимно
      10.02.2020 15:46

      Остаются. Там жёсткий диск. Я в фильме видел.

  • Анонимно
    10.02.2020 08:41

    Поменять учредителей ООО нет так просто, как описано тут. Все это должно удостоверяться нотариусом. Нотариус делает это в присутствии живых учредителей или их представителей по опять же нотариально удостоверенной доверенности. В мошенническую схему, если она такова, следует включить и нотариуса.

    • Анонимно
      10.02.2020 12:14

      они уже давно включены!( Прокурорские знают даже какие именно нотариусы работают в чёрную, но почему-то ничего с этим не делают!

    • Анонимно
      10.02.2020 13:57

      А зачем им учредителей менять? Достаточно поменять директора по ЭЦП и пока денюжки

      • Анонимно
        10.02.2020 15:15

        Это мне вопрос? В статье сказано, что поменять учредителей ООО можно без особых проблем, вот я и прокомментировал.

  • Анонимно
    10.02.2020 08:44

    Больше всего услугами фирм-однодневок пользуются бюджетные организации для обналички, это всем известный факт. Посмотреть все эти ООО "Восход", "Закат" и тд - чем только не занимаются! Универсалы прямо, мастера на все руки! И мероприятие организуют, и банкет обслужат, и концерт проведут, и дизайн-макет разработают, и сайт создадут, и транспортные услуги окажут, и ремонт проведут, и канализацию почистят! Молодцы! А наличка течет себе ручейком из бюджета в карманы руководства этих бюджетных контор. Предпринимателям-то они ни к чему.

    • Анонимно
      10.02.2020 09:20

      однодневки создаются специально для обнала и воровства

  • Анонимно
    10.02.2020 08:54

    Налоги, господа, снизьте- и у вас исчезнут все мошенники. Бизнес умирает, не видите что ли?

    • Анонимно
      10.02.2020 10:43

      Они никак причину не увидят (или не хотят), видят только следствие.

    • Анонимно
      10.02.2020 17:16

      Что-то не заметно. Серый и черный цветут и пахнут. Доля махинаторов растет и они мешают "белому" бизнесу.
      Вот только одной из официальных задач государства является защита "белого" бизнеса от недобросовестной конкуренции (серого и черного бизнеса)

  • Анонимно
    10.02.2020 08:54

    У удостоверяющих центров есть регламент выдачи ЭЦП, требующий удостоверния личности и полномочий заявителя, но бывает, что сами сотрудники УЦ его не соблюдают для удобства клиента, к примеру, менеджер не удостоверяет личность, а довольствуется сканами, присланными по электронке т.е. выдача ЭЦП осуществляется полнеостью дистанционно.

  • Анонимно
    10.02.2020 08:58

    Очень похоже на то, что этот менеджер все знал изначально и сам участвовал в разработке мошеннической схемы. А теперь придумали (или заранее был такой план), что он знать не знал об этих фирмах. В итоге он открестился от этих фирм, конечного бенефициара не нашли. Все с чистой совестью.

    • Анонимно
      10.02.2020 09:38

      вряд ли, таких случаев очень много. Оформляют на очень разных людей, погуглите Калуга Астрал и прочие фирмы, выдающие ЭЦП, посмотрите на количество судов

    • Анонимно
      10.02.2020 09:55

      если не знаете, не пишите. если бы у него был такой коварный план, зачем рассказывать в сми. это максимально глупо. номиналы, которые дают свое согласие на регистрацию фирм, сидят и не высовываются лишний раз.

  • Анонимно
    10.02.2020 09:07

    Просто надо прописать в УК РФ,наказание "пожизненный срок".Всё пройдёт,и устаканится.

    • Анонимно
      10.02.2020 09:46

      а кого наказывать? Преступников в такой схеме не найти.
      Надо наказывать того, кто это придумал

      • Анонимно
        10.02.2020 17:30

        Даже придумывать не надо, все вопросы в налоговую, они авторы!

  • Анонимно
    10.02.2020 09:13

    Все же возникновение фирм однодневок - это только следствие, а не причина проблемы. При существующих правилах игры в них есть спрос. Бизнесу приходится обналичивать деньги для взяток. Или для вывода собственной прибыли. Потому что заплатить за обнал дешевле, чем уплатить все налоги и взносы.
    А получателю взятки, как правило, ничего не грозит. Так как он не должен отчитываться, откуда у его родственников и друзей недвижимость и элитные автомобили.
    А бороться с однодневками - всё равно, что прикладывать подорожник к месту перелома.

    • Анонимно
      10.02.2020 09:48

      давно никто не заморачивается на родственников и друзей.
      На жену все оформляют - и не парятся.

  • Анонимно
    10.02.2020 09:22

    Интересно почему не активизировались, когда на протяжении нескольких лет по адресу тфб регистрировались фирмы и руководили ими работники банка? Чушь, это, а не активизация работы!

  • Что то по ценам инфа странная: чистый дирик стоит сотку на начале +з/п под 10-ку в месяц. Это для конторы через которую нужно пропустить деньги и закрыть без долгов.

  • Анонимно
    10.02.2020 09:45

    Половина статьи не соответствует действительности. Для изготовления цифровой подписи необходимы цветные сканы паспорта и снилса, а также фото директора с паспортом в руках. Кроме того, открыть счет в банке без присутствия самого директора просто невозможно, следовательно, он идет сам в банк и сам подписывает документы, знает что и как делать. Естественно он это делает не бесплатно, а тысяч за 15.
    И цены у Вас недостоверные. Фирма с зиц. председателем сейчас стоит от 150 т.р. на рынке.

    • Анонимно
      10.02.2020 10:55

      Всё верно написано

    • Анонимно
      10.02.2020 14:16

      вы поймите, везде написано, что нужно то, другое, третье и личное присутствие человека. но по факту есть такие конторы, которые просто напросто плюют на это. позвонит им человек и скажет, сам придти не могу, отправлю кого-нибудь вместо себя. и так говорит каждый второй звонящий. и что, они будут всем отказывать и терять свою выручку? добросовестные может и откажут. а кто то не станет отказывать

  • Анонимно
    10.02.2020 09:46

    Из ФНС в колл-центры банков утекают персональные данные. Разбираться будет кто-нибудь?

    • Анонимно
      10.02.2020 20:50

      действительно, еще не успеешь забрать документы из 18-й сразу по 40 звонков в день из банков и организаций. которые предлагают подключение к электронным сервисам по сдаче отчетности в ФНС...

  • Анонимно
    10.02.2020 09:50

    Предстоящая отмена ЕНВД с нового года, в тех сферах где доля прибыли небольшая. приведет к тому что те кто работал "в белую" по ЕНВД будут вынуждены работать через левое юр.лицо/ИП, и каждый год менять его.что бы не платить налоги вообще.Что бы поддержать малый бизнес в Удмуртии и Чечне снизили УСН с 6% до 1%.Ну а в РТ будет только расти число "левых" фирм.

    • Анонимно
      10.02.2020 10:46

      Так Татарстан "бохатый" регион, с чего бы налоги снижать?

  • Анонимно
    10.02.2020 09:53

    Регистрация - это полдела. А вот как подобные конторы счета в банках открывают, чтобы деньги гонять, вот главный вопрос. По ЭЦП счёт не откроешь, значит банки тоже не чисты на руку. Без счета существование однодневки бессмысленно.

  • Анонимно
    10.02.2020 09:57

    Все эти события наталкивают на мысль о том чтобы запретить интернет !!! Запретить всё электронное !!! Запретить... запретить...запретить...

    Регистрация у натариуса с живыми людьми в присутствии полиции или ещё кого то в форме кому положено заниматься экономическими преступлениями

    • Анонимно
      10.02.2020 10:32

      Это всё ерунда.
      Самая главная главная неприятность. Еще совсем недавно Путин в обнимку с Эрдоганом триумфально откручивал вентиль «Турецкого потока», а теперь оказалось, что Турция резко сократила закупки российского газа. Спад относительно 2018 года составил около 40%. В результате Турция впервые за 13 лет вышла из топ-3 покупателей российского газа. Таким образом, США блокируют «Северный поток – 2», уже ставший «золотым» для дешевеющего «Газпрома», Эрдоган снижает уровень поставок газа со своей стороны, а «Сила Сибири» на китайском направлении в вовсе обнулена, превратившись в «Бессилие Миллера». В Кремле уже не знают: радоваться несостоявшемуся в Сенате США импичменту Трампа или надевать траурные костюмы. А тут еще и после долгожданного Брекзита от Ромы Абрамовича стали поступать нехорошие намеки, что не сегодня – завтра его буржуйский нрав начнут прощупывать пытливые правоохранительные органы английской королевы.

    • Анонимно
      10.02.2020 10:46

      В этой стране даже регистрация государством недвижимости не дает гарантии что эта недвижимость чистая, а у про ооо и ип я вообще молчу. Пока в органы идут с целью стать очередным подпольным миллиардером ничего не изменится.

  • Анонимно
    10.02.2020 10:21

    Достаточно ввести дополнительную удаленную видео верификацию при регистрации через госуслуги. Поморгать на камеру с паспортом в руке.

    • Анонимно
      10.02.2020 17:22

      Нарисовать любое видео как 2 пальца ...
      Программ по монтажу видеоизображений по фотографии полно и давно в свободном обращении. А уж при наличии видео и того проще. Куча народа с ними игралась, года с 2012.
      Про скандалы в США с любительскими фейковыми видео с Пелоси, Трампом, Клинтон в прошлом году не читали или забыли?

  • Анонимно
    10.02.2020 10:29

    Нет проблемы зарегистрировать ООО. Есть проблема закрыть ООО.)

  • Анонимно
    10.02.2020 10:30

    Вышла на пенсию и с правого же месяца стали звонить мошенники с разными предложениями, хотелось бы чтобы всё же находили откуда уходят персональные данные.

  • Анонимно
    10.02.2020 10:35

    Регистрировал фирму. Через месяц письмо, явиться, предоставить сведения. Хотя при регистрации лично был два раза и приносил все сведения. Давайте поговорим не только о тех, кто от налогов уклоняется, но и как используются бюджетные средства.

  • Анонимно
    10.02.2020 10:47

    Убрать НДС. сделать налог с оборота. Поступили деньги на расчетный счет 3% сразу же оплати налог . И все. И бюджет ежедневно деньги получать будет, проблем с собираемостью не возникнет, и лишний раз гонять деньги по кругу нет смысла, налог уплачен, претензий нет. Но налоговая же своим, особо близким возмещает в миллионах рублей НДС. лазейка для налоговиков закроется. Невыгодно. Как же жить охота на широкую ногу, а канал перекрыть это как сук на котором сидишь, спилить. Так что в России с ее коррупцией, так и будет в дальнейшем

    • Анонимно
      11.02.2020 09:31

      чушь не пиши..."налог с оборота" - может в рознице и прокатит такая схема, а как насчет опта, где наценка меньше 1%???

  • Анонимно
    10.02.2020 10:56

    По моему мнению сейчас самый простейший и фактически "бесплатный" действующий способ "слить" фирму с долгами - перерегистрировать ее на "номинальный" адрес где нибудь в Москве, после чего ФНС сама внесет запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений, а спустя некоторое время сама же и примет решения о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ (на основании наличия в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) и вуаля - напрягаться особо не надо.

    • Анонимно
      10.02.2020 11:35

      Сложно, надо писать в обе налоговые и могут отказать в перемене адреса. Проще объявить добровольную ликвидацию, опубликоваться на федресурсе. А дальше ФНС сама все сделает.

      • Анонимно
        10.02.2020 12:59

        Ладно, убедили, не надо в Москву, перерегистрируйте ее в Казани, в районе актуальной ФНС (в том же районе где сейчас зарегистрированы). Самое главное чтоб при выездной проверке сотрудники налоговой убедились что адрес "липовый", фирмы там не существует и внесли соответствующую запись в ЕГРЮЛ.

        • Анонимно
          10.02.2020 13:09

          И что изменится? Полстраны горе-юристов.

          • Анонимно
            10.02.2020 13:45

            Не надо писать "в обе налоговые" а только в свою, по-существу есть что сказать?

    • Анонимно
      10.02.2020 22:39

      Ага, и вас как директора потом дисквалифицируют ))

      • Анонимно
        11.02.2020 08:29

        Нет. Но будут отказывать в регистрации как директора или как участника в других фирмах.

  • Анонимно
    10.02.2020 11:10

    " Например, некая компания получает годовую прибыль в размере 10 млрд рублей. НДС сегодня — 20%. Соответственно, юридическому лицу необходимо заплатить в бюджет 2 млрд рублей."
    Это что за "специалисты" статью писали? Где НДС и где прибыль? В огороде бузина, а в Киеве дядька!

    • Анонимно
      10.02.2020 20:18

      С прибыли не идёт возмещение НДС по этому 20% указали.
      При этом не учли, что с этих 10 млрд надо кроме НДС отдать и налог на прибыль который 35%. И возместить НДС с зарплаты работников, которая НДС не облагается. По этому с 10 млрд у тебя в итоге останется в лучшем случае 3.5 (в зависимости от з/п и количества работников)

  • Анонимно
    10.02.2020 11:21

    Это яркий пример, что у каждой идеи (цифровизации, "упрощении" жизни) должен быть разумный предел. Девочка из Банка России читала лекцию: как это прекрасно все данные о человеке цифровизованы (лицо, голос, радужка глаза), иду я такая по пляжу и захотела взять кредит, звоню и меня по голосу определяют, что я - это я. Да это кладезь для мошенников эти базы данных. Эти базы обслуживают не боги, а люди, айтишники.... И такое во всем в нашей стране. Бездумное развитие того, чего не нужно. В стране ничего производить не можем конкурентноспособного. Люди покупают телефоны каждый, умножьте на население нашей страны, вот эту сумму мы в Китай отправляем. Постройте уже завод по производству телефонов, да будет нелегко, но сейчас мы только ТРУБА, раздающая ресурсы за доллары, потом будем как папуасы без трубы.

    • Анонимно
      10.02.2020 12:42

      Кто будет здесь строить завод? У идиотов денег нет, а умный выберет страну с менее патриотичным, но более трудолюбивым населением, например, в Азии.

  • Анонимно
    10.02.2020 11:34

    Очередной раз убеждаюсь : только у нас в РФ можно провернуть подобное. В других странах подобное в принципе не возможно.

    • Анонимно
      10.02.2020 12:39

      в других странах, например в сша, при заправке машины, с карточки снимают деньги легко и просто. и ничего не докажешь. а личные данные там продают почти открыто. с картами на заправке сам столкнулся, так что знаю о чём говорю.

    • Анонимно
      10.02.2020 16:25

      В нашей стране смекалка у людей развита, поэтому и проворачивают подобное

    • Анонимно
      10.02.2020 17:33

      Напротив. По мошенничеству в сфере электронного оборота Россия, пока еще, сильно отстает от стран Запада. Хотя лохи добровольно передающие реквизиты и пин-коды своих карт способствуют быстрому сокращению отставания.
      Если же введут тотальное обслуживание по упрощенной биометрии, то можно считать, что махинаторы развернутся по полной - программ по дистанционной замене/загрузке изображения и подмене лиц полно, при минимальной доработке будут не карты тащить с пин кодами, а просто видеосъемку лица и тела+одежда. После чего можно будет смонтировать и залить соответствующее видео...
      P.S. Даже с тоталом проблемы в части защиты, а с упрощенкой нас катастрофа ждет...

  • Анонимно
    10.02.2020 12:14

    Хорошая статья.
    Осталось дать ссылку где можно мне провериться по интернету.

  • Анонимно
    10.02.2020 12:17

    прибыль в размере 10 млрд рублей. НДС сегодня — 20%. С прибыли НДС не платится!

    • Анонимно
      10.02.2020 13:09

      Остальное содержание смех не вызывает?)

    • Анонимно
      10.02.2020 13:37

      Прибыль это и есть добавленная стоимость. Купили за 10 млрд, продали за 12 млрд. 2 млрд добавленная стоимость..( из 12 млрд ндс минус из 10 млрд ндс) вот тебе и нащелкало.

      • Анонимно
        10.02.2020 14:52

        Если это одно и тоже, то почему пишется разными словами и уплачивпется два налога?

  • Анонимно
    10.02.2020 16:18

    Будут и дальше создавать схемы ухода от налогов. Полиции и налоговой только и остаётся догонять. В нашей стране такой менталитет. Вот эти вот все "мошенники", "взяточники" и т.д. не какие-то эфемерные злодеи, а суть мы все: чьи-то родители, дети, друзья, знакомые. Пренебрежение к закону (несовершенен, закон, но все же закон), моральное осуждение активных граждан (кто-то может назвать их "стукачами") у нас в душе. Те же законы работают в Германии, но не у нас

  • Анонимно
    10.02.2020 16:36

    мне в госуслуги судебную задолженность чужого человека прислали и прикрепили к моему паспорту, плюс за оплаченную пошлину не через госуслуги начислили еще раз оплатить. Так через госуслуги можно и квартиры лишиться или в тюрьму сесть вместо кого-нибудь....

  • Анонимно
    10.02.2020 16:48

    Всё что в ГД депутаты лоббисты придумывают, просчитывают , сколько и какими путями с этого поимеют. Целые команды над этим работают. А мы недоумеваем, почему-ж по черномырденски получается.

  • Анонимно
    10.02.2020 19:51

    Проблема в том что ежели ли закрутить гайки то будет барьер бизнесу , низкие рейтинги привлекательности государства и инвестиции

  • Анонимно
    10.02.2020 22:23

    Надо провести электронную сверку учредителей хотя бы через тот же ЛК ФНС. Вот тогда и увидим сколько будет удивленных.

  • Анонимно
    11.02.2020 08:36

    Что ж Мишустин свою систему-то так запустил?

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль