Общество 
15.07.2020

Отмыл 4 миллиарда: «королю челнинского обнала» дали 10 лет

Суд вынес приговор по резонансному делу Дениса Окуня и его 21 сообщника. Впервые в Татарстане обнальщиков признали преступным сообществом

103 года и 6 месяцев лишения свободы в сумме на 22 человека — такое решение озвучил Набережночелнинский суд для крупнейшей обнальной группы автограда, которую много лет разрабатывал УБЭП. Впрочем, больше половины из этого срока будут считать условным. Лидер группы Денис Окунь отправится в колонию строгого режима на 10 лет: он признан виновным в организации преступного сообщества, что нехарактерно для «обнальных дел», а вот его супруга и мать останутся на свободе.

Денис Окунь получил самое строгое наказание среди всех фигурантов дела - 10 лет колонии. Приговор судья зачитывал на протяжении почти двух часов. Только на перечисление эпизодов Окуня ушла четверть этого времени Денис Окунь получил самое строгое наказание среди всех фигурантов дела — 10 лет колонии. Приговор судья зачитывал на протяжении почти двух часов. Только на перечисление эпизодов Окуня ушла четверть этого времени

3 года в сизо, еще 7 — в колонии

На 10 лет отправится в колонию Денис Окунь, известный в оперативных сводках как «король челнинского обнала». Во вторник вечером в стенах Набережночелнинского суда, спустя три года после своего задержания, он наконец услышал приговор. А вместе с ним — еще 21 человек, которые, как установил суд, входили в состав обнальной группы. В числе осужденных и супруга Окуня, Екатерина, и его мать, Наталья.

Приговор судья зачитывал на протяжении почти двух часов. Только на перечисление эпизодов Окуня ушла четверть этого времени. Он получил самое строгое наказание среди всех фигурантов дела. Вероятно, потому что суд счел его виновным не столько в миллиардных обналах (а вменялся обвиняемым оборот в 4 млрд рублей с чистой прибылью в 200 млн с лишним), сколько в организации преступного сообщества — особо тяжкой 210-й статье Уголовного кодекса РФ. Стоит отметить, что эта статья впервые в истории Татарстана устояла в суде в деле на обнальщиков, чему наверняка рады в набережночелнинском межрайонном отделе БЭП и главном следственном управлении МВД, которые вместе разрабатывали Окуня и Ко.

Отбывать свое наказание Окунь будет в колонии строгого режима.

Крупнейшую в Челнах обнальную группу оперативники УБЭП накрыли еще летом 2016 года. Тогда на челнинский рынок обнала поступил заказ от неизвестного на обналичивание 100 млн рублей. По версии ГСУ и УБЭП, его успешно выполнили Окунь и Ко, тем самым дав повод для возбуждения уголовного дела. О возбуждении дела сообщало федеральное МВД, в один день по нему задержали сразу 13 человек. Однако сам Окунь тогда не попался — его задержат лишь спустя год за пределами России.

За свою «помощь» обнальщики якобы получали вознаграждение в размере от 1,5% до 9% от суммы. Общий объем незаконных операций превысил 4,4 млрд рублей, а доход группы — 232 млн рублей За свою «помощь» обнальщики якобы получали вознаграждение в размере от 1,5% до 9% от суммы. Общий объем незаконных операций превысил 4,4 млрд рублей, а доход группы — 232 млн рублей

По версии следствия, Окунь — именно его считают организатором и руководителем — в 2012 году создал преступную группу, занимавшуюся обналом. В течение четырех лет обнальщики помогали бизнесменам уходить от налогов. При этом роли в организации были четко распределены: 6 человек руководили подразделениями, еще 7 — взаимодействовали с заказчиками, 5 — занимались учетом поступивших на расчетные счета средств, еще четверо снимали деньги и передавали их клиентам. Таким образом, всего в группе насчитали 22 человека.

Для своей деятельности, полагает следствие, обнальщики использовали расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, почти половина из которых (33) были незаконно созданы в преступных целях. За свою «помощь» обнальщики якобы получали вознаграждение в размере от 1,5% до 9% от суммы. Общий объем незаконных операций превысил 4,4 млрд рублей, а доход группы — 232 млн рублей.

В январе 2017 года оперативники объявили Окуня в международный розыск. Источники «БИЗНЕС Online» тогда рассказывали, что он заранее знал об интересе правоохранителей к нему — и заблаговременно покинул Челны. Сначала якобы поехал в Москву, оттуда — в Турцию, потом — через Украину в Беларусь. 16 апреля 2017-го Вахитовский суд Казани заочно его арестовал, а спустя два дня Окунь был пойман милицией Беларуси. Впрочем, наши источники рассказывают, что он якобы сам предполагал свое возвращение в Россию, чтобы сдаться органам. «Провести жизнь в бегах обнальщик не планировал, поскольку в Челнах у него остались дети и жена», — говорили собеседники. Многомесячная операция по его экстрадиции завершилась лишь в октябре: на поезде вместе с супругой транзитом через Смоленск и Саратов чету доставили в СИЗО-2.

«Да, действительно, я занимался обналичкой»: о чем говорил Окунь в суде?

Серым бизнесом Окунь начал заниматься еще в середине нулевых, рассказывали источники издания. Поводом для выбора «профессии» отчасти послужило то, что его мать — опытный бухгалтер. Первые попытки закончились ничем (поговаривали, у Окуня были проблемы со спиртным). Однако второе «пришествие», сопровождавшееся жестким демпингом, в начале 2010-х дало результат. По словам источников, Окунь просил за свои услуги до 4% от суммы, тогда как конкуренты выставляли ценник в 5–6%. По некоторым оценкам, его ежемесячный оборот в Челнах доходил до 500 млн рублей в месяц. Отмечалось, что работал он по всем актуальным направлениям: занимался простым кешем, а также транзитом и «ломкой НДС». Подробно суть такого «бизнеса» наше издание описывало ранее.

«Он говорил, что в Тукаевском районе может решить любые вопросы», — рассказывал собеседник нашего издания об Окуне. Про него говорят, что он любил понты — часто менял дорогие машины (преимущественно BMW и Mercedes-Benz), постоянно проводил время на Бали и в Турции.

На время расследования дела пятеро фигурантов находились в СИЗО, трое были помещены под домашний арест, остальные — под подпиской о невыезде. Масштабный судебный процесс стартовал в декабре 2018 года со скандалом: зал судебных заседаний не смог вместить всех родственников и друзей подсудимых. Тогда одномоментно перед судом предстали 22 обвиняемых, каждый со своим адвокатом.

По словам источников, Окунь просил за свои услуги до 4% от суммы, тогда как конкуренты выставляли ценник в 5-6%. По некоторым оценкам, его ежемесячный оборот в Челнах доходил до 500 млн рублей По словам источников, Окунь просил за свои услуги до 4% от суммы, тогда как конкуренты выставляли ценник в 5–6%. По некоторым оценкам, его ежемесячный оборот в Челнах доходил до 500 млн рублей

До суда Окунь дошел с 41 эпизодом: его обвиняли в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ, 7 эпизодов), незаконном создании юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 33 эпизода) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ, 1 эпизод). Однако сам он признал за собой только один — по 172-й статье, и то с оговорками: мол, за исключением того, что делал это «в составе группы лиц». На допросе в суде он объяснял свою деятельность так: к нему обращались бизнесмены, которым нужна была наличка, и желающие заработать на предоставлении своих расчетных счетов. А он лишь проводил взаимовыгодные операции через ряд собственных фирм, оставляя себе проценты от сделок. «Да, действительно, я занимался обналичкой, но сам», — говорил Окунь, заявляя, что ни его мать, ни супруга к этому отношения не имеют.

По его словам, он занимался покупкой и продажей денег и помощники ему для этого были не нужны. Что касается незаконного создания юрлиц, то, как заявил подсудимый, нужды нарушать закон у него не было: бизнесмены якобы сами выходили на него, предлагая свои расчетные счета. «Все знали, что мне нужны открытые расчетные счета, и предлагали мне их купить с целью заработка», — утверждал Окунь в суде, добавляя, что никогда не забирал у них фирмы по документам — ему нужны были лишь ключи от дистанционного банковского обслуживания. И признал, что за четыре года его организации получили доход лишь в 10 млн рублей.

Наказание для банды Окуня

Вместе с Окунем реальные сроки получили еще пять участников группы: 7 лет колонии — его сообщники Денис Фролов, Ренас Каримов и Денис Сердюков. Они во время следствия и суда находились под стражей. Лилия Акмалова, которая также была в СИЗО, получила 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Еще одному подсудимому по фамилии Богатиев суд назначил 5 лет и 6 месяцев строгача и постановил арестовать прямо в зале суда. В сумме им назначили 43 года лишения свободы.

Вместе с Окунем реальные сроки получили еще пять участников группы. К другим подсудимым суд оказался более лояльным Вместе с Окунем реальные сроки получили еще пять участников группы. К другим подсудимым суд оказался более лояльным

К другим подсудимым суд оказался более лояльным. Так, супруга Окуня Екатерина получила 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Наталья Окунь, мать Дениса, тоже отделалась «условкой» с аналогичным сроком. Также по 3,5 года условного наказания получили подсудимые Алеев, Серебряков, Новиков, Бычков, Балов, Биктимиров, Габдрахманова, Энгиноев, Муховикова и Мухутдинов. По 4 года условного лишения свободы суд назначил фигурантам Чуракову, Шаяхметову и Гадельшину. Самый крупный условный срок получила подсудимая Энгиноева — 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Отметим, что Окунь находился в СИЗО практически три года. Если время нахождения под стражей пойдет в зачет срока (день за полтора), то сидеть ему останется немногим больше половины от назначенных судьей 10 лет.

Как в Казани судили еще одну группу обнальщиков с рекордным оборотом в 6,5 миллиарда

Буквально месяц назад свой приговор услышала еще одна группа обнальщиков. Правда, менее масштабная — «всего» из 12 человек, но с рекордным для Татарстана оборотом — в 6,5 млрд рублей. По версии УБЭП и ГСУ МВД (позже это установит суд), группа начала работать в 2015 году, а летом 2017-го была разоблачена экономическими полицейскими.

Совокупный «заработок» сообщества УБЭП оценивает в 100 млн рублей. Юхневич получил 5 лет лишения свободы — но по факту сидеть ему осталось в худшем случае полгода Совокупный «заработок» сообщества УБЭП оценивает в 100 млн рублей. Юхневич получил 5 лет лишения свободы, но по факту сидеть ему осталось в худшем случае полгода

Координатором группы назвали местного жителя Сергея Юхневича. Внутри сообщества функционировали три самостоятельные группы, одной из которых руководил непосредственно Юхневич, двумя другими — его знакомые. По словам источников, в схеме могло быть задействовано больше трех десятков фирм. За свои услуги обнальщики брали вознаграждение от 0,5% до 7,5% от каждой операции. Процент якобы определял лично Юхневич. Совокупный «заработок» сообщества УБЭП оценивает в 100 млн рублей.

До суда дело дошло почти спустя два года после задержания фигурантов, в январе 2019-го. А спустя полтора года суд вынес приговор. В итоге 12 членов сообщества получили в сумме почти 37 лет лишения свободы, из которых только 20 — реальные. Юхневич получил 5 лет лишения свободы, но по факту сидеть ему осталось в худшем случае полгода: в срок зачтется 3 года пребывания в СИЗО в расчете день за полтора. А самое главное, суд посчитал недоказанным, что Юхневич и Ко представляли из себя классическую ОПС.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (50) Обновить комментарииОбновить комментарии
Анонимно
15.07.2020 08:41

Чтож, посмотрим сколько годков Мусину отмерят. Почувствуйте соразмерность накащания Окуню, который у людей ничего не украл и Мусину, у которого пропала сотня миллиардов, принадлежащие вкладчикам.

  • Анонимно
    15.07.2020 08:15

    Окуню медаль надо дать за его организаторские способности.

    • Анонимно
      15.07.2020 08:41

      Чтож, посмотрим сколько годков Мусину отмерят. Почувствуйте соразмерность накащания Окуню, который у людей ничего не украл и Мусину, у которого пропала сотня миллиардов, принадлежащие вкладчикам.

      • ПанАлекс
        15.07.2020 11:41

        а что гадать - Мусину дадут реальный срок, но в размере отсиженного в СИЗО и на домашке!

      • Анонимно
        15.07.2020 11:53

        одно дело воровать у людей, другое - у государства

        • Анонимно
          15.07.2020 19:15

          Глупости. Это одно и тоже. Просто у вас причинно-следственная связь не работает.

        • Анонимно
          16.07.2020 12:01

          Суммы на счету государства - это, по большей части, деньги налогоплательщиков. От того что кто-то украл у государства, чиновники на себя тратить меньше не станут, вместо этого урежут траты на благосостояние народа (которого и так практически нет)

    • Анонимно
      15.07.2020 09:40

      Татарин Злой
      Медаль- не медаль, а один из банков (это у которых в телефоне Луи Армстронг поёт) предлагал ему работу в Москве по его профилю...

    • Анонимно
      15.07.2020 11:52

      Бытьт может Окуня надо бы поставить Главой района- вот район поднялся бы. Или нет? Но, думается, он и в тех местах не пропадет.

    • Анонимно
      15.07.2020 20:00

      Интересно, есть ли хоть один из бизнесменов, ведущих свои дела и делишки с 90-х годов, кто не обналичивал? Хоть один????

  • Анонимно
    15.07.2020 08:18

    Каждый день криминальные новости с этой промзоны. Руководству Камаза пора бы сделать кадровые решения

    • Анонимно
      15.07.2020 08:30

      А может пора кадровые решения ПО руководству Камаза?

  • Анонимно
    15.07.2020 08:23

    Корень зла- необходимость в откатах чиновникам. Нужно реально перестать всем давать "откаты"- и всех кто просит "посылать далеко". Экономика встанет?

  • Анонимно
    15.07.2020 08:27

    Посмотрим какое наказание попросят силовики для Мусина и его пока неустановленной команды за 120 миллиардов, которые делали тоже самое через подставные фирмы и заведомо невозвратные кредиты!

  • Анонимно
    15.07.2020 08:30

    А тех кто их крышевал судить будут?
    Нет конечно!

  • Анонимно
    15.07.2020 08:31

    Что-то жестко по ним прошлись, раньше обнальщикам максимум 2-3 года давали. Устоит ли организация ОПС в апелляции и кассации в этом главный вопрос. И поправка, если дали строгий режим, то день в сизо = дню на строгаче, а не полтора.

  • Анонимно
    15.07.2020 08:51

    Настоящий Робин Гуд, помогал людям получить наруки свои кровно заработанные деньги. Маразм: люди вкладывают наличными в бизнес на счёт в банкк, а потом не могут их снять, эио что за государсьвенный рэкет ?!
    В СССР была статья за спекуляцию и давали по 12 лет тюрьмы, вот сейчас такой же маразм.

    • Анонимно
      15.07.2020 10:05

      Могут снять, почему нет? От налогов только очисти сначала: 20% на прибыль, а с чистой прибыли еще 13% ндфл с дивидендов, и снимай с карты остаток, нет проблем. Просто у государства обналичка стоит 33%, а у Окуня была 5%. За разницу в 28% дают примерно 10 лет.

      • Анонимно
        15.07.2020 16:15

        НДС на всю сумму забыл добавить...

      • Анонимно
        15.07.2020 16:49

        Считаете неверно: сначала 20 ндс, потом прибыль, потом ндфл. Итого примерно 45%.

  • Анонимно
    15.07.2020 08:51

    Любит редакция всех подряд «королями» то одного, то другого нарекать. Так солиднее что ли получается?

    • Анонимно
      15.07.2020 09:41

      У нас в колхозе каждый суслик - агроном! Каждый угодовник - авторитет!!!)))

  • Анонимно
    15.07.2020 09:08

    Мусина не дадут в обиду искуствеено тянут резину если заговорит то многие на верху пострадают

  • Анонимно
    15.07.2020 09:14

    *помогали бизнесменам уходить от налогов*

    Так за это медаль ему положено!

  • Анонимно
    15.07.2020 09:35

    Понять не могу, почему обнал преступление, не было бы таких "банд". В погоне за налогами все в безнал перевели, а система то еще не "созрела".

  • Анонимно
    15.07.2020 09:43

    Татарин Злой
    За убийство дают шесть лет, а за обнал - 10!
    Теперь все понятно. Жизнь людишек ничего не стоит, а вот покусившихся на святое (Деньги) прессанут по полной.

  • Анонимно
    15.07.2020 10:03

    Мусин один сидит, у него статьи другие, так что лет шесть дадут, а сидеть не больше года.

  • Анонимно
    15.07.2020 10:19

    А судьи кто? Получают деньги из бюджета, в реальной экономике не участвуют. Но человека, помогавшего людям дела, получить честно заработанное, хотят сгноить в тюряге.

    • Анонимно
      15.07.2020 14:23

      Судей назначает президент.

    • Анонимно
      15.07.2020 21:43

      И хотят получать из бюджета дальше и больше. А кто общипывает бюджет - наказывают! И жестко.

  • Анонимно
    15.07.2020 10:51

    Понятно, нарушил закон! Но он ни кого не убил, не ограбил, не изнасиловал, не покалечил итп! За что 10 лет? Медальки и премии интересуют наши правоохранительные органы в первую очередь, а реальная приступность только посмеивается над тем как из бизнесменов делают преступников!

    • Анонимно
      15.07.2020 22:59

      Это потому что все следователи учились экономике по книжкам Маркса Энгелься, в которых предниматель априори считается преступником...

  • Анонимно
    15.07.2020 11:07

    Много лет их разрабатывали...А потом они перестали делиться..

  • Анонимно
    15.07.2020 11:11

    100 млн. Это наверное для коробочки в Москву. А что не пишут, сколько и какие бюджеты было возвращено, или все денежки ОБЭП для своих московских кураторов-полковников подстригло. Почему этими преступлениям не занимаются. Так же как и коробочкой....

  • Анонимно
    15.07.2020 11:19

    Окунь я как понял людей не обманывал ,как делают это чиновники .. к нему обращались люди которые не хотели отдавать часть своих доходов государства,он и занимался тем чем мог и представьте не все так могут работать ,там так должна работать голова..так что думаю окунь нужно дать грант от государства за организаторские способности и ум ..

    • Анонимно
      15.07.2020 17:30

      Окунь народный омбусменд, реально стоял на стороне предпринимателей и помогал вернуть им свои деньги. Спасибо Окуню.

  • Анонимно
    15.07.2020 12:03

    500млн оборот в месяц это ерунда, в Казани есть парняги у которых в день поболее суммы проходили!

  • Анонимно
    15.07.2020 13:16

    Десять лет за обнал! Вы в своем уме? Тогда будьте последовательны и проявите такую же принципиальность в деле Мусина. Или кишка тонка, господа судьи и прокуроры?

    • Анонимно
      15.07.2020 14:20

      Прокурор мог и 100 лет запросить, здесь вопросы только к судье.

  • Анонимно
    15.07.2020 13:55

    Мало вывел, поэтому такой большой срок! Тем кто десятками ярдов в сараях да гаражах хранят реальные сроки не дают

  • Анонимно
    15.07.2020 15:56

    Кому-то перешёл дорогу, иначе столько бы не дали.

  • Анонимно
    15.07.2020 17:38

    Давайте посмотрим какую то последовательность: Тому . кто помешал донести до бюджета деньги, дают такие сроки как нашему персонажу , а тому чиновнику, или полковнику (укравшему земли), укравшего с бюджета-порицание или условку. даже без штрафа. посмотрите все приговоры по Челнам за последние 10лет. БО, пожста дайте анализ!!!! Неужели судейское сообщество такое...

  • Анонимно
    15.07.2020 18:50

    Конкурента убрали.

  • Анонимно
    15.07.2020 18:51

    Запретный плод сладок и не зарастёт туда дорога проторчат другие тропинку

  • Анонимно
    15.07.2020 18:51

    Те кто перечисляль денег этому Окуну,они кто? Пол города или часть.?

  • Анонимно
    15.07.2020 19:28

    Да много то ума не надо создать обнальную схему с обналом, другое дело это незаконно и отвечать придется, вот мы видим 10 лет прилепили.

  • Анонимно
    16.07.2020 16:02

    люди,сиотрите что твориться!!! издеваются над людьми!!!!! окунь жертва....поверьте!!!! мать его 70 лет тоже оприходовали ,пенсионерка еле еле ноги передвигает,больная вдова офицера Советской Армии!!!!! 40 лет сама отслужила,ее тоже упаковали!!!!

  • Анонимно
    16.07.2020 17:22

    Это какой-то беспредел, столько лет за экономическое преступление! Это ведь может любой бизнесмен на его месте оказаться, без нормального расследования взять и всю семью ОПС объявить, наши судьи ничего не боятся! Куда смотрит наше правительство, почему позволяют творить такой беспредел! Страшно жить становится!

  • Анонимно
    17.07.2020 11:09

    У нас в Челнах не суды а судилища ребята

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль