Общество 
13.08.2018

«Неустановленные лица пока на свободе»: МВД сжимает кольцо вокруг минэкономики РТ?

Под стражу взяли второго фигуранта по делу о распиле займов для «погорельцев» ТФБ и ИнтехБанка, а от первого ждут имен сообщников

На два месяца арестовал суд 41-летнего Андрея Исаева, жителя Москвы и банкрота, с легкостью получившего в 2017 году 12 млн рублей, предназначенных погорельцам ТФБ и «Интеха» — по подложным документам, как считает следствие. Это уже второй фигурант громкого дела, а первого — уроженца Самары Александра Стефатова — суд оставил под стражей. Корреспондент «БИЗНЕС Online» побывал на процессе и узнал, сколько еще свидетелей допросит следствие и когда планируются задержания пока «неустановленных лиц».

Вахитовский районный суд отправил некоего жителя Москвы Андрея Исаева, 1977 года рождения под стражу до 19 сентября Вахитовский районный суд отправил некоего жителя Москвы Андрея Исаева 1977 года рождения под стражу до 19 сентября Фото: «БИЗНЕС Online»

КАК БАНКРОТ И МОШЕННИК ПОЛУЧИЛ У ФПП 12 МИЛЛИОНОВ

Набирает обороты расследование уголовного дела о распиле миллиарда, выделенного по решению президента РТ Рустама Минниханова в декабре 2016 года – для «погорельцев» Татфондбанка и ИнтехБанка. Как стало известно «БИЗНЕС Online», сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали еще одного подозреваемого — некоего жителя Москвы Андрея Исаева 1977 года рождения. После допроса в главном следственном управлении МВД Исаева отправили сначала в ИВС, а затем Вахитовский районный суд отправил его под стражу до 19 сентября.

По данным УБЭП и ГСУ МВД, он совместно со своим знакомым, а также неустановленными лицами с февраля по май 2017 года по подложным документам получил микрозайм в размере 12 млн рублей от Республиканского фонда поддержки предпринимательства при минэкономики РТ (ФПП РТ, не путать с Республиканским фондом поддержки). Предоставляя справки, Исаев представился руководителем ООО «Квинтэсс Ойл» и передал подложные документы о финансово-хозяйственной деятельности общества и залоговом имуществе. Однако ФПП заявку все же одобрил, и Исаев получил 12 млн рублей. Теперь его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как полагает следствие, подозреваемый похитил 6 млн рублей, причинив тем самым материальный ущерб ФПП в особо крупном размере. Возвращены ли оставшиеся 6 млн рублей, наши источники не сообщают, неизвестно и то, подозревают ли в соучастии кого-то из сотрудников фонда и минэкономики РТ.

По данным справочного сервиса «Контур.Фокус», ООО «Квинтэсс Ойл» было образовано в июле 2007 года в Казани на ул. Габдуллы Тукая, 130.  Общество специализировалось на оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами. Исаев действительно был директором фирмы, но покинул этот пост еще 8 лет назад, в 2010 году. Сейчас 100-процентным учредителем и директором общества является Юрий Постнов. В 2016 году на балансе фирмы было 13,4 млн рублей, выручка составила 11,6 млн, чистая прибыль — 144 тысячи.

Отметим, что в отношении самого Исаева Арбитражным судом Татарстана еще 10 мая 2012 года была введена процедура наблюдения по делу о банкротстве его как индивидуального предпринимателя. В процессе рассмотрения временный управляющий установил, что у Исаева отсутствует имущество, достаточное даже для возмещения судебных расходов, а сам должник не найден. Так как кредиторы, которым Исаев задолжал 1,3 млн рублей, отказались оплачивать судебные расходы, арбитраж прекратил производство по делу в октябре 2012 года.

По данным «Контур.Фокуса», Исаев был учредителем более 10 фирм, почти все из них уже ликвидированы. Большинство обществ в названии имеют слово «Цербер» — ООО «Цербер-Индустрия»,  ООО «Цербер-Опт», ООО «Цербер-Строй» и т. д., а специализировались они на обработке древесины и производстве деревянных конструкций. Руководили ими два человека — Дмитрий Стрельников и Евгений Саттаров.

Любопытно, как человек с таким бэкграундом миновал все фильтры и получил 12 млн рублей?

В минувшую пятницу в Вахитовский районный суд Казани доставили Александра Стефатова, первого фигуранта дела о «распиле» микрозаймов В минувшую пятницу в Вахитовский районный суд Казани доставили Александра Стефатова, первого фигуранта дела о распиле микрозаймов Фото: Артем Кузнецов

СЛЕДСТВИЕ: НЕОБХОДИМО ДОПРОСИТЬ 18 СВИДЕТЕЛЕЙ И ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ПО «НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЛИЦАМ»

Также в минувшую пятницу в Вахитовский районный суд Казани доставили Александра Стефатова, первого фигуранта дела о распиле микрозаймов. По версии МВД, Стефатов нашел три фирмы, владельцы которых согласились незаконно получить 9 млн рублей в виде микрозаймов, а затем вернуть 10% от них. Деньги якобы шли в карман Стефатову, выступавшему в роли «решалы», и неустановленным сотрудникам ФПП. Возвращать микрозаймы, считает следствие, никто не собирался: фирмы, на которые деньги были оформлены, не потянули бы такую финансовую нагрузку.   

Судебный процесс – о продлении ареста Стефатова – прошел без широкого общественного внимания. Корреспондент «БИЗНЕС Online» оказался единственным представителем прессы на процессе. Возле зала федерального судьи Артема Идрисова за несколько минут до начала заседания стояли адвокат обвиняемого, представитель прокуратуры и следствия, в котором легко было узнать следователя ГСУ Максима Туртыгина. Он получил широкую известность в ходе расследования так называемого дела «лизинг-грантоедов». Следствие по тому резонансному делу растянулось на полтора года, а на судебной скамье оказались более двух десятков фигурантов, в числе которых выделяется теперь уже экс-президент ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Хайдар Халиуллин. Забегая вперед, отметим, что и в деле «лизинг-грантоедов», и в деле о распиле части миллиарда банковских «погорельцев» немало общего: это и довольно сложные схемы обналички, и общий потерпевший – министерство экономики РТ.

Стефатова завели в зал конвоиры – двое полицейских. Он выглядел уставшим: мужчина средних лет, в темной футболке и спортивных штанах, с мешками под глазами. К сожалению, сфотографировать его крупным планом не удалось: любая съемка в зале заседаний была запрещена.

Судья Идрисов установил личность обвиняемого. Тот сказал, что родился в тогда еще Куйбышеве, имел самарскую прописку, но по факту проживал в столице Татарстана – на улице Сибгата Хакима, в новостройке на берегу Казанки. До задержания он работал руководителем ООО «Строительство и консалтинг». Фирмой с уставным капиталом в 10 тыс. рублей он владел совместно с неким Сергеем Сауниным.

«Необходимо провести большое число следственных действий: выемок, допросов свидетелей, проведения экспертиз, – перечислял Туртыгин «Необходимо провести большое число следственных действий: выемок, допросов свидетелей, проведения экспертиз», – перечислял Туртыгин Фото: «БИЗНЕС Online»

Слово предоставили следователю Туртыгину, который был краток, поддержав ходатайство о продлении ареста Стефатова, не раскрывая фабулы дела. По словам следователя, обвиняемый способен как помешать расследованию (например, оказав давление на свидетелей), так и сбежать. У прокуратуры и защиты вопросов не нашлось, но тут встал сам Стефатов и поинтересовался: каким же образом он может помешать ходу расследования?

Туртыгину пришлось приоткрыть ряд занимательных обстоятельств: оказалось, что задержанному Стефатову, предъявляя обвинение, переквалифицировали статью – с мошенничества в особо крупном размере на мошенничество в крупном размере. Следователь добавил, что Стефатов может быть причастен к еще 18 эпизодам мошенничества. О каких суммах может идти речь, следователь не уточнил. Кроме прочего, у Стефатова есть загранпаспорт, но найти его при обыске не удалось.

«Необходимо провести большое число следственных действий: выемок, допросов свидетелей, проведения экспертиз, – перечислял Туртыгин. – Хотелось бы добавить, что Стефатовым совершены преступления в сговоре с неустановленными лицами. В настоящий момент данные лица пока находятся на свободе». 

Завершая аргументацию, следователь еще раз попросил суд оставить Стефатова под стражей – на два месяца до 14 октября. За это время ГСУ намерено успеть собрать ряд налоговых данных, допросить не менее 18 свидетелей, а главное – принять решение в отношении неких «неустановленных лиц». 

Из представленных в суд материалов дела наибольший интерес представляло несколько фактов. Во-первых, стало известно, что Стефатов вину категорически не признает. В суде он по существу так и не высказался. Во-вторых, с ним проведены очные ставки, на которые следствие приглашало потерпевших – неких Байрамова и Шигапова. По данным нашего издания, это сотрудники минэкономики РТ. Вот только суть и содержание перекрестного допроса в суде не раскрыли.

Что касается расследования громкого дела, то наши источники утверждают, что уже осенью в деле могут появиться фигуранты, чьи имена и фамилии – в отличии от Стефатова и Исаева – хорошо известны в республике Что касается расследования громкого дела, то наши источники утверждают, что уже осенью в деле могут появиться фигуранты, чьи имена и фамилии, в отличие от Стефатова и Исаева, хорошо известны в республике Фото: «БИЗНЕС Online»

«Я СВОБОДНО ОТДАЛ ОПЕРАТИВНИКАМ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ»

Сам Стефатов был немногословен, говорил кратко и ожидаемо просил его отпустить, причем не под домашний арест, а сразу под подписку о невыезде.

«От следствия скрываться не собираюсь, до этого я не скрывался. С 14 июня дело открыто, я узнал об этом 18 июня. Попыток скрыться не осуществлял. Свободно отдал оперативникам все документы, которые у меня запросили, в том числе компьютеры, документы, договоры. Никаких препятствий не устанавливал. В дальнейшем скрываться также не собираюсь. Буду являться по первому требованию», – вот все, что он пообещал суду.

Его защитник также просил о смягчении меры пресечения. «Он не может оказать давление на свидетелей, потерпевших. Он ранее несудим, не занимался ранее и не может заниматься преступной деятельностью», – сказал адвокат Рамиль Гимадеев. Уже после процесса он отказался дать комментарии по делу корреспонденту «БИЗНЕС Online». 

Судья Идрисов был в совещательной комнате недолго и принял решение в пользу следствия. Стефатов еще на два месяца останется в следственном изоляторе. Уже через пару минут его вывели конвоиры. .

Что касается расследования громкого дела, то наши источники утверждают, что уже осенью в деле могут появиться фигуранты, чьи имена и фамилии, в отличие от Стефатова и Исаева, хорошо известны в республике. Правда, многое будет зависеть и от показаний нынешних обвиняемых.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (57) Обновить комментарииОбновить комментарии
Колхозник
13.08.2018 12:23

А кто сажать будет? Сами себя посадить не могут. Только народ может это сделать. А народ ждёт, кто бы пришёл и посадил всех.

  • Анонимно
    13.08.2018 12:11

    Все ПРОГНИЛО. Пора всех жуликов пересажать в тюрьму без всякой ЖАЛОСТИ.

    Иначе стране - КОНЕЦ.

    • Колхозник
      13.08.2018 12:23

      А кто сажать будет? Сами себя посадить не могут. Только народ может это сделать. А народ ждёт, кто бы пришёл и посадил всех.

      • Будет Воля Путина кому сажать найдется,а нам колхозникам и честным операм и следакм нужно готовить папочки уже на оборотней,бандитов и вороватых чиновников пока не убежали как в марте 1917 в Европу с долларами и золотом России!

        • Колхозник
          13.08.2018 13:02

          Откуда взяться воле Путина, если он сам их назначил и они служат ему? Они одна команда, неразделимая.

          • Уважаемый колхозник, а вспомни Ликуена или принца Саудовского! Настал час ИКС и они даже своих родственников начали сажать! А сейчас все идет к тому! Воруют немеренно чиновники и оборотни их крышующие и даже пенсионный фонд весь разворовали и совести у них совсем у Бабаевцев нет и жируют все !

            • Колхозник
              13.08.2018 13:21

              Мне кажется час икс уже давно прошёл, причём безвозвратно. Я удивлён, как вы можете на это надеяться.

              • Уважаемый колхозник! вы же знаете когда Грудинин говорил что президентом премьером должен быть ИНЖЕНЕР,а не бухгалтер,юрист или экономист! А Путин надеялся снова на Русский авось и зачем то назначил премьером Медведева ,а не Грудинина ,которы знает что надо делать в стране!

                • Колхозник
                  13.08.2018 14:12

                  Да, Грудинин говорил об этом. И ещё много чего интересного и правильного он говорил. А что из этого? Мы как долго ещё будем смаковать как хорошо и правильно говорил Грудинин? Команда Путина сейчас прессует Грудинина по всем статьям. Там бы совхоз не прекратил существование, суды идут очень серьёзные. Вот след, который остался из этого всего и по которому мы можем судить, насколько команда Путина нуждается в таких людях, предложениях и идеях. И что с ними она делает. Я не говорю, что лично Путин, но создана такая обстановка, что люди в окружении Путина пытаясь ему угодить идут на все, лишь бы доказать свою полезность Путину.

        • Анонимно
          13.08.2018 14:05

          Сирази,н не причисляйтн себя к колхозникам.И на вас папочка с документами найдётся...

  • А почему неустановленных лиц кто помогал разворовывать правительственнын банки и крышевал Мусина никто не ищет и почему Мухина взяли и уволили ?

    • Колхозник
      13.08.2018 12:41

      Вы действительно не знаете "почему"? Мне другое удивительно - почему вы делаете круглые глаза и изображаете удивление? Это ваше заблуждение или лицемерие?

      • Я задал не Вам колхозник вопросы,а тем от кого это зависит и кто дурку включил! Я не лицемер и не скрываю взгляды никогда и как и вы и как весь народ Татарстана знает что за Мусиным кто стоит,но написать не могу ,модератор не пропустит!!

    • Анонимно
      13.08.2018 12:41

      Потому что Мухин взял свое и сам уволился.

      • Анонимно
        13.08.2018 17:49

        12.41 Сначала банально покупают, если совесть не позволяет согласиться, затем разговаривают с позиции давления и начинается процесс выдавливания из всего, сам пережил знаю. Я всё же надеюсь на справедливый исход во всех сферах!

  • Анонимно
    13.08.2018 12:34

    А вот зачем отменили пресс-хаты в СИЗО? Теперь уже ничего толком получить от преступников невозможно.

    • Анонимно
      13.08.2018 16:00

      да лучше инквизицию ввести.как испанский сапог оденут, так сразу во всем признаешься

    • Анонимно
      13.08.2018 17:56

      Те, кто придумал и организовал "пресс-хаты" вскоре сами в этих хатах и очутились. Например, главный автор идеи нарком Ежов. Когда он сам попал в пресс-хату после первого же удара кулаком по уху от следователя признался и в том что он иностранный шпион и в том что он голубой. А скольких сотрудников "пресс-хат" впоследствии поломали в этих пресс-хатах сотрудники следующего поколения! Не боитесь что сами когда-нибудь попадете в "пресс-хату"?

      • Анонимно
        13.08.2018 18:38

        Для сведения - в пресс-хате вовсе не сотрудники органов обретаются.

  • Анонимно
    13.08.2018 12:34

    Вот как, сразу в СИЗО за 6 миллионов! Может судье Султанову передать дело? Или Галиуллину?

  • Анонимно
    13.08.2018 12:47

    Позор, на пострадавших людях наваривались! Без людей с миэка, такие махинации были бы невозможны. Совсем обнаглели! Не зря видимо Здунов поехал в Дагестан. Лизинг грант, тоже без минэка никак не мог быть. Комиссия комиссией, а решение о выделении денег принималось на верху.

    • Анонимно
      13.08.2018 13:03

      Здунов поехал в Дагестан внедрить Татарстанский опыт!знакум

      • Уважаемый Знакум! Здунов своими глазами увидел что творится у нас тут в Республике и даже не глядя задрав штаны убежал в Дагестан, где Путин с Васильевым всех сажает,а когда сюда приедет Десант из Москвы никто не знает и оборотни и жулики все пляшут пока Апипа и унтчтожают в Татарстане последних крестьян и работяг!

        • Анонимно
          13.08.2018 14:02

          Задрав штаны убежать в Дагестан это круто! Там в Дагестане премьер под арестом бывший. А почему Здунов испугался своего министерства, оно что такое страшное? Или он не министр и не знал или не мог или не хотел, порядок в своем министерстве навести. По мне так Дагестан страшнее чем Татарстан.

        • Анонимно
          13.08.2018 17:52

          Мурад абый, хоть бы Ваши прогнозы сбылись, но мало кто надеется!

        • Анонимно
          13.08.2018 17:57

          Мурат, все Вы врете насчет Здунова. Я его неплохо знаю, а вы с ним даже не знакомы.

          • Вы что этим хотите сказать что он во всем замешан? Я его лично не знал ,но знаю неплохо что творится в Верхних и средних эшелонах власти в Татарстане! И мне кажется вы наговариваете на честного человека ,а если знаете ,то напишите и не анонимничайте и тень на плетень не наводите и не врите на человека!

            • Анонимно
              14.08.2018 03:28

              Мурат, хватит уже петрушничать, не смешно уже. Здунов ни в чем не замешан, министерство при нем (да и сейчас) работало честно, бояться ему было нечего, в Дагестан он ехать не хотел, но его уговорили

      • Анонимно
        13.08.2018 15:32

        а вы думаете в других министерствах этого нет? только минэк дела возбуждает, а мсх сколько не заводи дел, сколько не выводи этих деятелей из ассоциации а с них как с гуси вода, или в мин транс мало таких обнальщиков? там млрд уплывают, а тут 10 млн и то нашли

        • Анонимно
          13.08.2018 17:56

          Культуру, здравоохранение, образование, наука, последние любители мероприятий и книг!

    • Анонимно
      13.08.2018 19:31

      А кто наваривался-то,один из Самары,другой из Москвы!Причем здесь Татарстан!

      • Анонимно
        13.08.2018 22:03

        Да при том, что специально подбирают таких посторонних людей со стороны, которые смогут или смыться, или пойти "паровозом". Смешно думать, что сотрудники министерства так запросто бюджетные деньги раздают людям "с улицы".

        • Тут правда обнаглели и дали посторонним,а сколько денег интересно своим родственникам,друзьям надежным и в том числе кто погорел на правительственном банке отвалили!?

      • Анонимно
        13.08.2018 22:09

        Удивляюсь масштабу воровства, а говорят, что денег нет.

  • Анонимно
    13.08.2018 12:53

    Если команду дадут, треть России, состоящих из чиновников необходимо посадить, а треть будет их охранять. Больше никак.

    • Анонимно
      13.08.2018 15:49

      Ну зачем вы так нагнетаете, как будто мы первая страна где повальная коррупция. Посадить всех крупных, остальных на штрафы десятикратные и условки, с запретом на госслужбу. За оставшимися и вновь набранными осуществлять нормальный контроль. И вы удивитесь, как за какие-то 3 - 5 лет превратимся в нормальную цветущую страну, нужна только политическая воля и все.

  • Анонимно
    13.08.2018 13:12

    Бедное министерство, жулики атаковали( совсем за дурачков держат общественность.

    • Анонимно
      13.08.2018 13:34

      если ограбят банк изощренным и пока неведомым способом, то виноват не банк, а - преступники.
      Если Вам в магазине продали контрафакт, то виноваты не Вы, а опять таки - преступники

      • Анонимно
        13.08.2018 15:28

        Получение сумм по 12 миллионов на подставные компании (не клиенты ТФБ) с подложными документами и учредителями-банкротами - это "изощренный и неведомый" метод? Это колхозный метод, широко в нашей республике распространенный. Каким образом деньги, предназначенные погорельцам, щедрое министерство выдало таким фирмам? Не смешите нас.

        • Анонимно
          13.08.2018 17:59

          Этот колхозный метод везде распространен, не только в Татарстане, а от Москвы до Владивостока:)))

  • Анонимно
    13.08.2018 13:35

    Фраза «получил микрозайм в размере 12 млн рублей» очень даже в тренде аппетитов наших чиновников.

    • Анонимно
      13.08.2018 13:56

      Это точно, что это за микрозайм на 12 лямов? Дайте мне этот микрозайм!

  • Анонимно
    13.08.2018 13:48

    Воруют у воров!дожили

  • Анонимно
    13.08.2018 14:40

    "МВД сжимает кольцо вокруг минэкономики РТ?"
    Нет! МВД сжимает кольцо у Минэкономики РТ.

  • Анонимно
    13.08.2018 15:54

    и почему мне это напоминает дело Сигала. Сначала гордо рапортовали, что особо крупный размер, потом, крупный, потом - выпустили. А бизнес развалили.

  • Анонимно
    13.08.2018 16:09

    вопрос к авторам статьи - где можно посмотреть официальные документы, которые регламентируют поддержку пострадавших предпринимателей? а то нашел только про выделение земли РФП

  • ПутчДемона
    13.08.2018 16:58

    О "расприватизации" госпредприятий еще не начали говорить? Скоро, скоро уж..!

  • Анонимно
    13.08.2018 19:13

    Как можно воровать у людей пострадавших от ТФБ!!! позор какой, когда в конце концов министерство экономик наведет у себя порядок!!! Воров в тюрью, деньги вернуть в казну!!!

  • Низами
    13.08.2018 19:30

    А когда за "пильщиков" денег, предназначенных для расселения аварийного жилья, возьмутся?!

  • Анонимно
    13.08.2018 21:14

    Без команды сверху ни один руководитель правоохранительных органов даже пальцем не пошевелит, если без команды задержит и арестует кого то из приближенных завтра отправят на пенсию и останется на голодном пайке. Один руководитель ОБЭП боролся усердно с коррупцией, а теперь стал главным по пиву в Республике, а там и пенсии не нужно.

  • Анонимно
    14.08.2018 07:09

    Время от времени из выстроенной системы выдергивают слабое звено, что практически не отражается в решении проблем пострадавших.

  • ПанАлекс
    14.08.2018 08:46

    Прежде чем восклицать и возмущаться, давно надо было понять - любые бюджетные деньги в РФ и РТ выделяются с подачи выгодоприобреталей. Любая "помощь", поддержка" или "субсидии" всегда имеют целью "поддержать" по цепочке того, кто принимал решение о выделении этих денег... Потому то и не были выполнены "майские указы" в РТ, поскольку в повышении з/п бюджетников не заинтересованы ЛПР. А вот направить планируемые на "майские указы" деньги на ремонт и строительство дорог, на капремонты и строительство, типа ЭКСПО, не говоря уж о внеплановых "помощи и поддержки", заинтересованность есть...

  • Анонимно
    14.08.2018 09:56

    похоже , что к выборам руководителя РТ федералы готовятся основательно, судя по количеству расследований и уголовных дел в гос. структурах , через пару лет видимо не будет должности президента РТ , и объединение в федеральный округ (допустим с ульяновской областью и марийкой) будет выглядеть как осмысленное спасение с формированием новых федеральных управленческих назначенцев, а иначе крупные уголовные дела на известных в республике людей и отъём собственности у нынешних топ. менеджеров и владельцев республики. еще всего пару лет... как же вы местные господа-товарищи довели до этого нашу богатую республику?

  • Анонимно
    14.08.2018 19:10

    Пора заниматься с этими бандитами взяточниками СК РФ Центрального аппарата и все нужно у них конфисковать

    • Генерал Николаев СК РТ тоже справится ,Если мафию в Татарстане всю пересажает в начале и начнет в паре работать с прокурором Татарстана!!

      • Анонимно
        15.08.2018 04:50

        Мурат, когда вы работаете? Круглые сутки в комментах БО сидите

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль

Подпишись на нас в Zen