Общество 
15.03.2019

Начальник УБЭП: «Есть круг мошенников, которые крутятся вокруг казанских вузов»

Ильдар Сафиуллин о челнинском следе основателя Azino777, скандале в ФСС и деле Бильгильдеевой, которое идет к развязке

«Деньги выводились в аффилированные структуры», — заявил накануне на пресс-конференции главный экономический полицейский РТ Ильдар Сафиуллин, комментируя дело на застройщика ЖК «Яшьлек» Фаика Гараева. Также глава УБЭП МВД по РТ раскрыл подробности дела в отношении лидера эсеров в Татарстане и обозначил тренд — мошенники активно осваивают интернет.

Ильдар Сафиуллин в ходе итоговой пресс-конференции раскрыл подробности дела против лидера эсеров в Татарстане и обозначил тренд — мошенники активно осваивают интернет Ильдар Сафиуллин в ходе итоговой пресс-конференции раскрыл подробности дела в отношении лидера эсеров в Татарстане и обозначил тренд — мошенники активно осваивают интернет Фото: 16.мвд.рф

«ЗНАЕМ, НА ТЕРРИТОРИИ КАКОЙ СТРАНЫ НАХОДИТСЯ СБЕЖАВШИЙ ГРАЖДАНИН»

Руководство республиканского филиала фонда социального страхования допрошено в рамках 6 уголовных дел о мошенничестве с выплатами беременным женщинам. Сумма ущерба по ним превысила 300 млн рублей. Показания — пока тайна следствия. Такое заявление сделал накануне начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Ильдар Сафиуллин в ходе итоговой пресс-конференции. «Пока всего сказать не могу, но мы проверяем все факты», — отметил он.

По словам главного экономического полицейского Татарстана, череда скандалов в фонде соцстраха близка к развязке. В ближайшее время уйдет в суд первое — и самое громкое — уголовное дело «социальных страховальщиков» о криминальной схеме в филиале ФСС по Вахитовскому району Казани. Напомним, как уже писала наша газета, УБЭП совместно с ФСБ установили: группа мошенников находила женщин, готовящихся выйти в декретный отпуск, им предлагали фиктивно устроиться в подставные фирмы. Там будущим мамам «рисовали» стаж и огромную зарплату. Все это позволяло получать внушительную единовременную поддержку государства. На одной женщине мошенники могли выручить от 200 до 500 тыс. рублей. По словам Сафиуллина, общий навар мошенников составил 65 млн рублей.

Под суд пойдут как предполагаемые аферисты, искавшие беременных женщин, так и сотрудники ФСС. На скамье подсудимых окажутся 5 человек, хотя всего в деле фигурирует 7 фамилий. Двое сейчас в бегах. Речь про врача Гиа Чухуа и замруководителя филиала Алексея Белякова. Его считают бенефициаром схемы.

«Мы знаем, на территории какой страны находится один гражданин. Другой пока в федеральном розыске», — отметил шеф экономической полиции.

«Мы на этом не останавливаемся», — добавил Сафиуллин и тут же привел пример: еще одно дело по аналогичной схеме в казанском филиале ФСС возбуждено уже в этом году.

Ахмед Шиблави якобы помогал с поступлением в КФУ студентам из стран Ближнего Востока, взятки — по несколько тысяч долларов —  передавал пока «неустановленным лицам» из числа сотрудников вуза Ахмед Шиблави якобы помогал с поступлением в КФУ студентам из стран Ближнего Востока, взятки — по несколько тысяч долларов — передавал пока не установленным лицам из числа сотрудников вуза Фото: «БИЗНЕС Online»

«СКАЖУ ОТКРОВЕННО: ЕСТЬ МОШЕННИКИ, КОТОРЫЕ КРУТЯТСЯ ВОКРУГ КАЗАНСКИХ ВУЗОВ»

Прокомментировал главный экономический полицейский Татарстана и задержание гражданина Ирака Ахмеда Шиблави. Он якобы помогал с поступлением в КФУ студентам из стран Ближнего Востока, взятки — по несколько тысяч долларов — передавал пока не установленным лицам из числа сотрудников вуза.

«Пока рано говорить о том, кто был завязан из руководства КФУ. Мы такими фактами не располагаем, но проводим комплекс следственных и оперативных мероприятий, — сказал Сафиуллин. — Скажу откровенно: есть круг мошенников, которые крутятся вокруг казанских вузов, за взятки предлагают сдать экзамены, поступить. Мы неоднократно с этим сталкивались. Данные группы, лица существуют. Есть моменты, когда усматривается связь с определенными преподавателями. А есть те, которые на свой страх и риск работают. Это стиль мошенников».


Продолжают собирать доказательства подчиненные Сафиуллина и в рамках расследования в отношении лидера справедливороссов республики Рушании Бильгильдеевой. Ей предъявили несколько эпизодов мошенничества с деньгами клиентов агентства недвижимости «Пассаж», которое она некогда возглавляла. Бильгильдеева продавала коттеджи и земельные участки в поселках Восточное Державино Лаишевского района, Радужный и Студенцы Верхнеуслонского района. Клиенты платили от 90 тыс. до нескольких миллионов рублей. Кроме участков и домов, как следует из договоров, Бильгильдеева гарантировала проведение газа, воды и электричества, но ничего из перечисленного не выполняла. Клиенты депутата Казгордумы добивались возбуждения уголовного дела несколько лет.

По словам Сафиуллина, от недобросовестности Бильгильдеевой пострадали 90 человек. Общая сумма их претензий — 20 млн рублей. Но сама фигурантка дела пока на свободе. Возможно, помогает позиция подозреваемой: она уже погасила 4 млн рублей ущерба. «Дело идет к завершению», — прокомментировал главный экономический полицейский Татарстана.

Фаик Гараев  находится под домашним арестом по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков, которые брали на покупку жилья ипотечные кредиты Фаик Гараев находится под домашним арестом по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков, которые брали на покупку жилья ипотечные кредиты Фото: «БИЗНЕС Online»

Противоположный пример — застройщик ЖК «Яшьлек» Фаик Гараев. Он находится под домашним арестом по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков, которые, по словам Сафиуллина, брали на покупку жилья ипотечные кредиты. «Ему отдавали, а деньги выводились в аффилированные структуры», — выдвинул версию шеф экономической полиции. Сейчас оперативники ищут выведенные 115 млн рублей. В целом же в республике расследуется четыре дела обманутых дольщиков.

Проблемным назвал Сафиуллин и оборонный комплекс. В качестве примера он привел дело о поставке контрафактных подшипников на один из татарстанских приборных заводов и ряд уголовных дел о беспилотниках с участием руководителя ОКБ им. Симонова Александра Гомзина. «Колоссальные суммы выделялись!» — заявил главный экономический полицейский РТ, не называя конкретных сумм. Всего в сфере освоения бюджетных средств возбуждено 58 уголовных дел.

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ ПОШЛИ ПО СТОПАМ НАРКОТОРГОВЦЕВ, В ИНТЕРНЕТ УХОДИТ И «ИГОРКА»

«Мы удержали ситуацию под контролем», — резюмировал Сафиуллин итоги 2018-го. Его подчиненные за год выявили 2204 экономических преступления. В 90 случаях это были взятки, еще в 32 — коммерческий подкуп со средним ценником в 67 тыс. рублей. Это особо тяжкие преступления. Возбуждены уголовные дела по 18 фактам преднамеренного банкротства предприятий. А вот банковскую тему начальник УБЭП обошел.

Сафиуллин отметил: мошенники не стоят на месте (впрочем, развиваются и возможности силовиков). Вот уже несколько лет аферисты завоевывают площадку в интернете, используют новейшие мессенджеры и технологии шифрования. В сеть уходят финансовые пирамиды — за год возбуждено 18 дел.

«Не как раньше, когда мы фиксировали существующие офисы, группы лиц. Все в интернет-пространстве. Нет прямых контактов, есть только интернет и лицо, которое находится на той стороне. Друг друга в лицо не видят, все перечисления проводятся по безналу, — констатировал факт шеф экономической полиции. — Обращений много. Достаточно серьезные проблемы возникают. Поэтому хочется обратиться к гражданам: внимательно относитесь к обещаниям и тем сверхдоходам, которые рекламируются в интернете. Доходность в 30, 40, 50 процентов просто невозможна!»


Вслед за пирамидами уходят в интернет и фальшивомонетчики. Работают они по принципу наркоторговцев: создают чаты в Telegram, скидывают туда местоположение закладок с поддельными купюрами. Узнать модераторов чата крайне сложно.

В интернет перекочевал и игорный бизнес. Хотя за год и возбуждено 14 дел о незаконной «игорке», выявлено 52 игровых салона, изъято 2,5 тыс. единиц оборудования, результаты могли быть и лучше, но мешают пробелы в законодательстве и, вероятно, миграция во всемирную сеть. Так, Сафиуллин прокомментировал громкую историю крупнейшего нелегального казино России Azino777. СМИ, со ссылкой на документы украинских спецслужб, ранее заявляли: потенциальный основатель казино родился в Набережных Челнах, его зовут Альберт Валиахметов. Издание РБК также сообщило, что в прошлом офис компании мог располагаться в казанском «Корстоне».

«Лет, наверное, 6 или 7 назад мы задерживали группу лиц, которые как раз достаточно серьезно продвинулись в части организации игорного бизнеса, связанного с IT-технологиями. Я не говорю, что именно вот этого человека [Валиахметова задерживали]. Не могу сказать, попадал ли он в поле зрения», — сказал Сафиуллин.

Информацию о татарстанских корнях Azino777 он также не подтвердил. «Пока мы подтвердить фактуру, которую украинские спецслужбы разместили, не можем. Но по нашей линии работа проводится», — заверил руководитель УБЭП.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (68) Обновить комментарииОбновить комментарии
Анонимно
15.03.2019 08:26

В татарстане дети инвалиды в 2018 остались без технических средств реабилитации (корсеты, протезы, памперсы и т.д.). ФСС РТ обосновал это нехваткой денежных средств, выделяемых из бюджета.

  • Анонимно
    15.03.2019 08:10

    Бильгильдеева избежит наказания- впереди новый цикл выборов и властям нужен удобный «конкурент». Уверен, что дело закроют.

    • Анонимно
      15.03.2019 11:06

      Она человек уникальной циничности. Несмотря на то, что по следствием, что уже предъявлено обвинение, поздравляет всех татарстанских женщин с праздником по радио Болгар радиосы. Называет себя "ваша рушания бильгильдеева" и пускают же таких в эфир!!!

      • Анонимно
        15.03.2019 11:48

        Странно это все. Эпизоды есть, обвинение есть, пострадавшие есть, а никакого движения нет. Так еще и в Госдуму пройдет она.

  • Анонимно
    15.03.2019 08:12

    А те кто вокруг гос компаний: синх, татспиртпром крутится?))) они же распоряжаются как своим личным имуществом

    • Анонимно
      15.03.2019 17:49

      Теперь еще ТП идея вокруг кхти крутится, но..., пока но.....

  • Анонимно
    15.03.2019 08:14

    Каким же надо быть наивным, чтобы полагать, что посредник из Ирака мог сам зачислять в КФУ абитуриентов, не знающих русского языка, без помощи преподавателей и руководства этого учебного заведения.

    • Анонимно
      15.03.2019 09:40

      Вы наивный, если считаете что преподаватели что то могут решать

      • Анонимно
        15.03.2019 10:28

        Разумеется, преподаватели - лишь исполнители воли тех, кто принимает решение о зачислении.

    • Анонимно
      15.03.2019 09:46

      Проведите экзамен по русскому языку у иностранных студентов в КНИТУ-КХТИ ! Они на четвертом курсе не могут назвать внятно, где они учатся. Но все получили высшие баллы при поступлении. И такая картина, практически , повсеместно. Или надо решать эту проблему комплексно, а не вбрасывать отдельные факты под видом борьбы с коррупцией.

      • Анонимно
        15.03.2019 15:13

        Иностранные студенты - это валюта, какая вам разница, внятно-невнятно... Вы сами то для университета что-либо сделали?

        • Анонимно
          15.03.2019 15:28

          За валюту Вы не только совесть, но и маму продадите? Как всё запущено в КНИТУ-КХТИ....

          • Анонимно
            15.03.2019 16:23

            В КФУ китайцы трёх слов связать не могут при выпуске, а им дипломы все равно продают!

          • Анонимно
            15.03.2019 16:35

            В Каи, Кфу все за валюту!

  • Анонимно
    15.03.2019 08:26

    В татарстане дети инвалиды в 2018 остались без технических средств реабилитации (корсеты, протезы, памперсы и т.д.). ФСС РТ обосновал это нехваткой денежных средств, выделяемых из бюджета.

    • Анонимно
      16.03.2019 08:09

      ваши деньги ушли на содержание иномарок при филиалах ФСС.Например,в Советском ФСС Ауди А6

    • Анонимно
      16.03.2019 16:59

      А Гайзатуллина за хорошую работу премьер грамотой наградил и пожелал также плодотворно трудится на новом месте, здорово быть племянником министра финансов. Протезы и памперсы для инвалидов у него всю жизнь будут перед глазами.

      • Анонимно
        17.03.2019 08:25

        Я вам секрет открою - директора филиала 1, где все выявилось, не был уволен, как писалось со слов Гайзатуллина. Юсупов уволился с почестями- с грамотами и благодарностью. Кто после такого будет бояться? На новом месте продолжат начатое.

  • Анонимно
    15.03.2019 08:34

    Ильдар Рашидович не дремлет: результаты были, есть и будут. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет... Удачи и здоровья!

    • Анонимно
      15.03.2019 09:06

      Ильдар Рашидович опытнейший оперативник,профессионал с большой буквы.Он во всем разберется и всех накажет.

      • Анонимно
        15.03.2019 12:22

        Только народ бежит из его подразделения...

        • Анонимно
          15.03.2019 12:37

          А это у Тимерзянова нужно спросить когда он его уберет.

          • Анонимно
            15.03.2019 16:22

            А чего его убирать? Сами лучше справитесь? Или мешает вам грязные делишки делать???

      • Анонимно
        15.03.2019 16:13

        Не понимаю, кто минусит. БЭП одна из адекватных служб МВД. По работе общался с операми БЭП, нормальные ребята

      • Анонимно
        15.03.2019 16:25

        Он профессиональный чиновник. К сожалению, познания в ОРД у него на зачаточном уровне. Биографию трудовую посмотрите.

        • Анонимно
          16.03.2019 17:01

          Родственник большого человека, что он ему скажет то и будет делать.

  • Анонимно
    15.03.2019 08:40

    Если известен круг мошенников почему не боретесь с ними тов.Сафиуллин?Ждете когда они опять обманут людей?Работать нужно а не болтать.

  • Анонимно
    15.03.2019 09:01

    СЭР

  • Анонимно
    15.03.2019 09:24

    Может УБЭПу начать серьезные дела прорабатывать?
    Просмотреть собственников самым дорогих домов под Кремлем да в Боровых.
    И прямо по этому списку пройтись?
    Заглянуть в дела топов газпромовских структур (типа Ханбикова), воротил госзаказов...
    Там и денег в бюджет можно вернуть поболее.

    • Анонимно
      15.03.2019 12:12

      Глава одного из районов РТ - купил там дом за 60 млн руб - ул. Тихая Боровое Матюшино. Купил в 18 году. Объявление было в авито , продавец есть - делать ничего не надо.

  • Анонимно
    15.03.2019 09:43

    Уэб и ПК занимается посадками по заказу. Привет 13 отделу.

    • Анонимно
      17.03.2019 10:59

      А поподробнее можно? Или это так, из разряда бабка на ухо сказала

  • Анонимно
    15.03.2019 10:02

    Ильдар Рашидович справедливый и честный сотрудник, уверен он всех жуликов доведет до суда.

    • Анонимно
      15.03.2019 10:54

      А чей он сынок или родственник или удачно женился?

      • Анонимно
        15.03.2019 11:44

        Кто у него жена?

      • Анонимно
        15.03.2019 16:21

        Вообще удачно! Папа у него слесарь автобусного парка, мама воспитатель в детсаде. Такие родители на любую должность оформят.

  • Анонимно
    15.03.2019 10:06

    А как там дела в татарской академии наук?

    • Анонимно
      15.03.2019 10:40

      там одни делишки остались.

      • Анонимно
        15.03.2019 11:07

        думаете, что там уже нет ничего крупного?

        • Анонимно
          15.03.2019 11:25

          все уже съели.

        • Анонимно
          15.03.2019 16:37

          Там дама гранты своим раздаёт, а потом обратно забирает

          • Анонимно
            15.03.2019 20:14

            Агентство национальной безопасности все прекрасно знает. Но молчит...

            • Анонимно
              15.03.2019 20:40

              За один только год какие суммы уходят на выплату зарплаты и прочих привелегий для подснежников по факту не работающих и близко в науке, и прокатывает, значит не могут пока, преступники идут впереди!

            • Анонимно
              15.03.2019 21:15

              Федерация сумо и бокса никогда не молчит, оно просто много разного думает...

          • Анонимно
            15.03.2019 20:36

            Не только гранты идут на распил, взять к примеру закупки, начальство вообще перестало чего-либо бояться, то ли на самом деле у них со всеми договоренность?!

  • Анонимно
    15.03.2019 10:17

    В этом не справедливом мире увы все покупается и все продаётся. И все продаются. Нет справедливого суда.только на том свете все справедливо.и там все равны.бедные и богатые.а вот людей и детей .очень очень жалко.но не в деньгах счастье.берегите свою жизнь.и цените каждую минуту прожитой жизни.и прислушивайтесь не людей а себя и свой внутренний голос.не подавайтесь соблазнам денег.вспомните как раньше жили. Не гнались за деньгами и жили долго и счастливой.

  • Анонимно
    15.03.2019 10:33

    убеп работает по заказу

  • Анонимно
    15.03.2019 10:42

    ЧЕКА

    Читал про мошенника в СССР,знавшего шапочно преподавателей престижных московских вузов.

    Во время вступительных экзаменов он предлагал родителям абитуриента помощь , за не очень большую сумму.

    Причем оговаривал,что если не получится, то деньги он
    вернет.

    Родители видя что человек общается с преподавателями, доверялись. Реально мошенник вообще ничего не делал, ждал список зачисленных и возвращал деньги родителям чьи дети не поступили,обьясняя это правдоподобными версиями.

    А деньги поступивших оставлял себе.Попался случайно, предложив помощь родителю - сотруднику ОБХСС, который раскрутил это дело.

    • Анонимно
      15.03.2019 11:25

      Ваш пример не слишком в тему, так как в уголовном деле об абитуриентах КФУ речь идёт об иностранцах, практически не знающих русский. Таких КФУ даже до приёмных экзаменов не должен был допускать.

      • Анонимно
        15.03.2019 12:47

        ЧЕКА

        Я рассказал историю об очень находчивом мошеннике , связанного также со студентами и не более того).

  • Анонимно
    15.03.2019 10:51

    И дело юриста исполкома Казани спустили на тормоза. Все таки сын депутата Татарстана. А БО обещали показывать ход расследования.

  • Анонимно
    15.03.2019 13:53

    Как там дело начфина минкульта РТ? Развалилось благополучно?

  • Анонимно
    15.03.2019 15:15

    Сафиуллин про ТФБ почему нет ни слова?Мы же еще не забыли ваши пресс-конференции сразу после краха ТФБ!Не получается установить "неустановленных лиц"?А желание есть?

  • Анонимно
    15.03.2019 16:32

    Старая команда, организовавшая крах, нажившаяся на нем, не даёт им работать

    • Анонимно
      15.03.2019 16:55

      Надо, надо верить! Он и его ребята всех, всех найдут

    • Анонимно
      15.03.2019 16:56

      Не присели бы они потом за выполнение указаний старой команды. В наше время запросто

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Загрузка...
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль