Падение ТФБ 
20.09.2019

Наши сделки были притворными: как ТАИФ сражается с АСВ за свои 4 миллиарда

Вокруг схемы, которая стала ключевым эпизодом в деле Мусина, продолжаются бои в арбитраже — с переменным успехом

В Арбитражном суде РТ стартовали предварительные заседания по новым искам о крупных сделках ТФБ и предприятий ТАИФа, заключенных за полгода до краха банка. «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» запустили новый виток разбирательств, пытаясь закрепить знаменательное решение саратовского арбитража и доказать, что не должны возвращать в конкурсную массу миллиарды. На одном из заседаний побывала корреспондент «БИЗНЕС Online».

18 июля 2016 года «Казаньоргсинтез» разместил в Татфондбанке субординированный депозит на 4 млрд рублей 18 июля 2016 года «Казаньоргсинтез» разместил в Татфондбанке субординированный депозит на 4 млрд рублей

Четыре иска — одна суть

Первый и один из крупнейших эпизодов в деле Татфондбанка, по которому три года назад задержали предправления кредитной организации Роберта Мусина, касался схематоза с субординированным депозитом «Казаньоргсинтеза» на 4 млрд рублей и выдачей кредитов «Нижнекамскнефтехиму» на эту же сумму (1,8 плюс 2,2 миллиарда). Все эти сделки оспариваются различными игроками в целой веренице судебных исков, которые тянутся уже 2,5 года. На миллиарды претендуют агентство по страхованию вкладов, которое мечтает увидеть их в конкурсной массе, и параллельно — его материнский Центробанк, у которого спорные сделки находятся в залоге, поскольку под них Татфондбанку был выдан кредит в размере 3,1 млрд рублей. ТАИФ устал от бесконечной грызни и решил раз и навсегда доказать, что сделки притворные и предприятия никому ничего не должны, подав сразу четыре собственных иска в Арбитражный суд РТ — по два от лица КОС и НКНХ. 

Иски у каждого абсолютно симметричные: один направлен на признание сделок недействительными, а формулировка еще двух завязана на признании отсутствующей задолженности (обязательств, вытекающих из данных сделок). Как выяснилось на одном из недавних предварительных заседаний по иску НКНХ, все четыре дела объединены одними и теми же фигурантами, единым предметом рассмотрения и одинаковыми основаниями. Так что известный казанский адвокат Эмиль Гатауллин, представляющий интересы «Нижнекамскнефтехима», даже ходатайствовал об объединении четырех дел в одно производство: иски тождественны по предмету и основаниям. Впоследствии представитель АСВ Пупков выступил с повторным ходатайством, но судья Милена Исхакова отказала обоим юристам, поскольку в объединенном производстве истцом и ответчиком оказались бы одни и те же компании.

Зато было удовлетворено другое ходатайство АСВ: к делу в качестве третьего лица был привлечен Банк России. Представитель ответчика счел, что решение суда по сделке может затронуть интересы регулятора, в залоге у которого и находится 4-миллиардный депозит: «Если нет обязательств — нет требований, нет требований — нет и залога». Гатауллин и представляющий интересы «Казаньоргсинтеза» Николай Жихарев заявили, что если Центробанк сочтет нужным, он сам заявится в качестве третьего лица, но судья решила до этого не доводить.

Одновременно со сделкой с «Оргсинтезом» ТФБ выдал два кредита на 1,8 млрд и 2,2 млрд рублей НКНХ Одновременно со сделкой с «Оргсинтезом» ТФБ выдал два кредита на 1,8 млрд и 2,2 млрд рублей НКНХ

Когда на предварительном судебном заседании Исхакова уже готовилась выяснить, что ответчики не подготовили отзывы на исковые требования, и отложить рассмотрение дела, конкурсный управляющий ООО «Сувар Девелопмент» Иван Кондратьев неожиданно выступил с еще одним ходатайством. Он попросил приостановить процесс до тех пор, пока решение по соответствующим сделкам не будет принято в рамках еще одного дела — о банкротстве «Новой нефтехимии», которое сейчас рассматривается в кассационной инстанции.

— Что же вы, уважаемые, все это непосредственно на заседании делаете? Вы думаете, легко быстро уяснить суду, чтобы разрешить ваше ходатайство правильно? Такой объем… — ужаснулась Исхакова, перелистывая многостраничные определения коллег.

— Каюсь, уважаемый суд, — виновато произнес представитель «Сувар Девелопмент».

— Ваше покаяние не облегчает процессуальную задачу, — парировала судья.

— В обособленных спорах Татфондбанк полагал, что оспариваемые сделки являются недействительными, притворными и прикрывают досрочный возврат субординированных депозитов КОСа. А НКНХ считал, что сделки прикрывают другую — по увеличению норматива достаточности собственного капитала банка, — попробовал объяснить Пупков. — Суд апелляционной инстанции пытался дать этому какую-то оценку, но так и не сделал этого, в определении ее нет, поэтому мы подали кассационную жалобу. Я думаю, что все споры, инициированные компаниями группы ТАИФ, должны быть оставлены без рассмотрения, потому что эти же требования фактически уже рассматриваются в деле о банкротстве «Новой нефтехимии».

— Напоминаю, что в рамках данного заседания рассматривается требование о признании отсутствующей задолженности, а не о недействительности сделок, — включился в обсуждение Жихарев.

— Последствия недействительности в чистом виде! На мой взгляд, вот это разделение на оспаривание сделок и признание задолженности отсутствующей сделано умышленно. Я не понимаю логику, почему иски распределены по четырем делам. В моем понимании такого быть не должно. Истец таким образом, может, и не злоупотребил полномочиями, но схитрил, — заявил представитель АСВ.

В итоге обнаружилось, что к рассмотрению дела по существу никто не готов. В предварительном заседании объявлен месячный перерыв, в течение которого суд будет знакомиться с новыми материалами, а ответчики — готовить отзыв на исковое заявление.

К делу в качестве третьего лица был привлечен Банк России. Представитель ответчика счел, что решение суда по сделке может затронуть интересы регулятора, в залоге у которого и находится 4-миллиардный депозит К делу в качестве третьего лица был привлечен Банк России. Представитель ответчика счел, что решение суда по сделке может затронуть интересы регулятора, в залоге у которого и находится 4-миллиардный депозит

борьба за 4 млрд дошла до верховного суда

«БИЗНЕС Online» уже неоднократно подробно описывал перипетии судебных разбирательств и историю сделок. Напомним, 18 июля 2016 года «Казаньоргсинтез» разместил в Татфондбанке субординированный депозит на 4 млрд рублей. Одновременно с этим ТФБ выдал два кредита на 1,8 млрд и 2,2 млрд рублей НКНХ. В тот же день было подписано соглашение о перемене лиц в кредитном договоре — обязательства по кредиту и права требования по депозиту от структур ТАИФа переходили принадлежащему Мусину ООО «Новая нефтехимия» в двух случаях: при падении норматива достаточности базового капитала (Н1.1) ТФБ ниже 4,5% либо наступлении даты 1 июля 2018 года. Это было сделано для того, чтобы обезопасить ТАИФ от потери денег при возможном крушении ТФБ. 9 декабря 2016 года Мусин уведомил НКНХ о том, что норматив Н1.1 стал ниже 4,5% и сделка по переводу долга была проведена. На бумаге все это позволяло стабилизировать финансовое состояние Татфондбанка: капитал кредитной организации был увеличен более чем на 17%, договор депозита подписали Мусин и гендиректор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов, а соглашение комментировал ныне гендиректор ТАИФа Руслан Шигабутдинов, который пояснял, что сделка позволит группе компаний реализовывать новые проекты. «Шигабутдинов согласился помочь Мусину только при одном условии: надо было придумать схему, чтобы ни при каких обстоятельствах, даже если Татфондбанк грохнется, ТАИФ не пострадал, не остался ничего должен, не потерял деньги», — рассказывал «БИЗНЕС Online» источник, знакомый с ситуацией. 

И эта схема сработала бы, если бы в сентябре 2016-го Банк России не выдал кредит Татфондбанку в 3,1 млрд рублей под залог того самого кредитного договора с НКНХ на 4 млрд рублей. И когда регулятор обнаружил данную схему, то сразу подал в Арбитражный суд РТ иск о признании перевода долга на «Новую нефтехимию» недействительным.

Соглашение комментировал ныне гендиректор ТАИФа Руслан Шигабутдинов, который пояснял, что сделка позволит группе компаний реализовывать новые проекты Соглашение комментировал ныне гендиректор ТАИФа Руслан Шигабутдинов, который пояснял, что сделка позволит группе компаний реализовывать новые проекты

В суде ЦБ сумел доказать, что ни 9, ни 10 декабря 2016 года норматив Н 1.1 не падал ниже 4,5%, а значит, не было причины исполнять договор. В результате Арбитражный суд РТ вначале удовлетворил требования финансового регулятора и восстановил записи о задолженности по кредиту на ссудном счете «Нижнекамскнефтехима». Апелляционная инстанция оставила это решение в силе, но после Арбитражный суд Поволжского округа отменил ее постановление и отправил дело в апелляцию на новое рассмотрение. Но эта победа оказалась временной. В июне 2018 года одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд снова подтвердил решение арбитража Татарстана, который обязал восстановить задолженность компании «Нижнекамскнефтехим» на сумму 4 млрд рублей перед обанкротившимся Татфондбанком.

И только в начале этого года арбитраж в Саратове удовлетворил апелляцию «Нижнекамскнефтехима» об отмене долга перед Татфондбанком. Параллельно ТАИФу удалось отсудить право не платить просроченные проценты по кредиту, которые накапали уже почти на полмиллиарда рублей. Судя по материалам дела, кредит на 1,8 млрд рублей, взятый в 2016-м у ТФБ под 8% годовых до 2024 года, НКНХ передал «Новой нефтехимии», а заем в 2,2 млрд — ООО «Сувар Девелопмент». В итоге «Нижнекамскнефтехим» выплачивал проценты только до декабря 2016 года, а после приостановил выплаты. В итоге накопилась задолженность, и Татфондбанк обратился в Арбитражный суд РТ с иском к НКНХ о взыскании с компании 478 млн рублей просроченных процентов и 345 тыс. рублей неустойки. Суд эти требования удовлетворил. Однако «Нижнекамскнефтехим» не согласился с решением и подал апелляционную жалобу. Апелляция в Самаре отменила постановление. В материалах дела указано, что ответчиками по делу могут быть «Новая нефтехимия» и «Сувар Девелопмент», а не НКНХ.

Впрочем, это еще не конец. Центробанк, пытаясь спасти свой кредит на 3,1 млрд, дошел до Верховного суда, где дата рассмотрения еще даже не назначена. Кроме того, сделки оспариваются в рамках банкротств ТФБ, «Сувар Девелопмента» и «Новой нефтехимии», так что ТАИФу придется пройти весь путь до конца. 

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (60) Обновить комментарииОбновить комментарии
Анонимно
20.09.2019 09:45

Все кто был приближен к Мусину по максимуму потрошили банк, пользовались банком как кошельком. Теперь все банкроты и денег вкладчикам нет. Ну не хотите возвращать деньги в банк, тогда пополните РФП и помогите вкладчикам!

  • Анонимно
    20.09.2019 08:24

    Отказать этому ТАИФу в признании сделок притворными, ввиду злоупотребления правом. Ведь явно действуют недобросовестно.

    • Анонимно
      20.09.2019 11:31

      Знаем и помним кто отменял дважды решение в кассации,а потом аж в Саратов вместо Самары отправил,где и было решение законное отменено!! ОПС в чистом виде! Верните деньги людям!!!

    • Булгарин
      20.09.2019 12:02

      Мне кажется, что тут настолько все просто. Кредит выданный НКНХ должен быть возвращен в конкурсную массу, а возврат депозита КОС как обычно в порядке очередности, если останутся средства при удовлетворении вкладчиков первой очереди. Чего тут мешать в одну кучу, и КОС и НКНХ два отдельных юридических лица. Если бы на их месте были бы Василий, который положил свои деньги на депозит в этом банке, и Ваня, который взял в этом банке кредит на такую же сумму, то нельзя же решить вопрос так, чтобы претензии Василия к банку по возврату депозита удовлетворили требованием передачи кредита от Вани. Так и тут, есть общие правила, чего тут огород городить, тратить еще средства на сомнительных адвокатов, пытаясь чего изменить.

      • Анонимно
        20.09.2019 12:40

        Закон о банкротстве банков един для всей России, но к сожалению в РТ он почему то не действует! Этим и пользуются те кто брал кредиты

        • Анонимно
          20.09.2019 17:01

          12.40.вы хотите сказать все нужно прощать ? Нет уж дорогие, сбербанк правильно делает, сколько можно на общих правилах банкротства воровать деньги населения, в РТ уже кокой по счету банк без наказания плывет! Вот этот весь бардак отражается на нашей экономике, простого народа, все ниже и ниже оплачиваемость трудящимся!!! Перед законом все равны! Такие схемы были примененены только для определенных лиц! Еще сколоко время будут применять?! Сколько лет Одни и те же лица! 1998, 2008годы наши вклады остались без 3х нулей, а те вновь и вновь разбогатели, наверное еще раз ждут удобное время!

      • Анонимно
        20.09.2019 13:24

        Читайте внимательнее статью! Оргсинтез бы ни за что не стал бы класть деньги на депозит, без гарантии того, что эти деньги потом выдадут в кредит Нкнх. Это их деньги, а не вкладчиков, поэтому справедливо судятся за свое, не за чужое.

        • Булгарин
          20.09.2019 16:01

          Такие гарантии он мог получить, но ведь кредит НКНХ получил. А вот кредит надо возвращать в общую массу для удовлетворения претензий всех вкладчиков - это очевидно. А КОСу надот будет ждать своей очереди для возврата своих денег. Это тоже очевидно.

  • Анонимно
    20.09.2019 08:49

    Разве это не мошенничество ?

    • Анонимно
      20.09.2019 10:51

      С помощью различных мошеннических схем Татфондбанк был выпотрошен до такой степени, что денег не хватает даже для кредитров 1-й очереди (физ.лицам и ИП) ! ВЕРНИТЕ ЛЮДЯМ ИХ ДЕНЬГИ !!!

    • Анонимно
      20.09.2019 10:54

      Схематоз на схематозе! В результате из Татфондбанка исчезло 120млрд! Когда будут установлены конечные бенефициары?! Кто заказчик всего этого беспредела?!

  • Анонимно
    20.09.2019 09:11

    однозначно деньги вернуть асв. чтобы заключить договор с таиф , надо согласовать с десятком людей. а на 4 миллиарда это вообще ужас. получается что этот десяток начальников, ставя согласование, просто в тот день шутили !!! и главное все шутники и сейчас работают.

  • Анонимно
    20.09.2019 09:23

    Вся история с ТФБ одно сплошное мошенничество!

    • Анонимно
      20.09.2019 11:09

      Согласен, и все кто участвуют в расследовании только помогают своим безразличием уйти от ответственности за происходящее!!!

  • Анонимно
    20.09.2019 09:42

    Мы договорились о том что..... ну это же мошенничество чистой воды. Почему таиф в привелегированном положении, а простые вкладчики, на уровне лохов для развода?!!! Это говорит о том что руководство компании нечистоплотные и непорядочные.

    • Анонимно
      20.09.2019 10:58

      Раз ТАИФ участвовал в схематозах Татфондбанка, то однозначно должен вернуть 4млрд в конкурсную массу!

      • Булгарин
        20.09.2019 11:53

        Меня тут только одно удивляет. С удивлением прочел тут, что в качестве защитника НКНХ выбрали адвокатом того, кто испытывает патологическую неприязнь к их хозяевам, судя по его многочисленным комментариям тут на БО. Как такой защитник может защищать их интересы? Или они уже смерились в проигрышем в суде?

        • Анонимно
          20.09.2019 14:42

          Он критикует в основном политическую элиту.

        • Анонимно
          20.09.2019 14:51

          Какой такой проигрыш? 4 миллиарда ТАИФ уже отстоял

          • Булгарин
            20.09.2019 16:06

            Не думаю, что отстоял. Если кто там и решил в пользу НКНХ, то скорее это недоработка суда или что-то еще. Но ведь есть и суды повыше. Тут ведь настолько все очевидно, что вроде бы спорить не о чем. И не думаю, что тут адвокаты этому решению способствовали. Скорее, решал кто-то повыше.

      • Анонимно
        20.09.2019 14:44

        Не 4 млрда, а все 120 млрд. рублей.

  • Анонимно
    20.09.2019 09:45

    Все кто был приближен к Мусину по максимуму потрошили банк, пользовались банком как кошельком. Теперь все банкроты и денег вкладчикам нет. Ну не хотите возвращать деньги в банк, тогда пополните РФП и помогите вкладчикам!

    • Анонимно
      20.09.2019 11:35

      Нам вкладчикам все равно какие происходили там дела, нам главное ,чтобы мы в полном объеме получили свои деньги 100 процентов, а там разбирайтесь как хотите, хоть на канарах живите, главное отдайте НАШИ ДЕНЬГИ, таким трудом и экономя на всем мы их копили.

      • Анонимно
        20.09.2019 12:38

        Вкладчикам нужны их деньги, а как их вернут от асв или рфп, нам все равно!нам нужны наши деньги! *Мусин и ко верните их!!

    • Анонимно
      20.09.2019 12:36

      Если бы они перечислили 4 млрд в РФП, то почти все бытребования закрыли и не было бы этой проблемы в РТ!! Ну хоть половину верните в рфп!!

  • Анонимно
    20.09.2019 09:51

    Доигрались в схематоз?!

  • Анонимно
    20.09.2019 09:54

    Аферисты все. Вся верхушка была в курсе. Это не просто мошенничество, это в особо крупном размере, совершенное группой лиц.

    • Анонимно
      20.09.2019 11:10

      К уголовной ответственности всех!!! Раздали деньги своим да нашим и довольные!

  • Анонимно
    20.09.2019 09:58

    Нижнекамскнефтехим не хочет возвращать кредит на 4млрд, полученный в Татфондбанке летом 2016г !!! При этом 2,2 млрд долга повесил на "Сувар девелопмент"(ныне банкрот ), а 1,8млрд —на "Новую нефтехимию" (также банкрот). Лихо продуманная схема по выводу активов из банка!!! Сначала взять кредиты на миллиарды, а затем благополучно переложить обязанности по их возврату на банкротов ! Благодаря таким аналогичным мошенническим схемам и обанкротили Татфондбанк на 120млрд!!! В результате пострадали тысячи вкладчиков и их семьи !

  • Анонимно
    20.09.2019 10:01

    Ночь. Холодные воды. Слышится треск льда о борт судна. Титаник встретился с айсбергом. И айсберг в лице АСВ не может уйти с пути.

  • Анонимно
    20.09.2019 10:13

    Конечно все должны и обязаны вернуть асв, для Таиф 4 млрд, как для пенсионера 3 рубля. Будьте добры вернуть все украденное в конкурсную массу!!!кредиторы первой очереди Татфондбанка и Интехбанка очень ждут и верят в возврат своих кровных!!!!

  • Анонимно
    20.09.2019 10:14

    понятно что депозит ТАИФа "сгорел" в Татфондбанке, и им его очень жаль.Но ведь и кредит Татфондбанком ТАИФу выдавался фактически, с перечислением денежных средств.

  • Анонимно
    20.09.2019 10:22

    Курс на преднамеренное банкротство Татфондбанка и вывод денег вкладчиков был взят еще весной 2016года, то есть с момента первой проверки ЦБ ! Акционеры банка лишь создавали видимость того, что якобы пытаются «вытащить» банк! А на деле происходил схематоз с с оставшимися живыми активами! И вот он финал — виновных в исчезновении 120млрд НЕТ !!! А один Мусин Р, на которого все повесили, не мог один вывести из банка 120млрд! Как можно было так цинично вводить людей в заблуждение и в конечном итоге лишить их собственных средств!

    • Анонимно
      20.09.2019 11:42

      И до последнего принимали вклады от физ лиц, вся верхушка была в курсе только простые владчики не знали положение дел, а они приближенные все свои деньги выводили.

  • Анонимно
    20.09.2019 10:27

    Все участники схематозов по выводу активов из Татфондбанка добились нужных судебных решений в свою пользу и никакие деньги они, как ни странно, возвращать не должны ! А вкладчики -физ.лица до сих пор не могут вернуть свои деньги ! Почему СК РФ не расследует уголовное дело ? Из банка исчезло 120миллиардов !!! Это деньги вкладчиков ! Верните их пострадавшим людям и найдите всех виновных в преднамеренном банкротстве !

  • OPEN
    20.09.2019 10:27

    даже ТАИФ повёлся )))))

  • Анонимно
    20.09.2019 10:36

    Все участники схематозов с ативами Татфондбанка должны ответить за свои действия, в результате которых руководители и собственники банка старались «удержать на плаву» Татфондбанк, из которого на протяжении несколько лет выкачивались деньги вкладчиков и клиентов путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, то есть попросту разворовывались. Создавалась видимость финансовой устойчивости путем различных схематозов. В результате вводились в заблуждение вкладчики, а также Центробанк.

  • Анонимно
    20.09.2019 10:44

    Все схематозники с активами Татфондбанка должны быть выведены на чистую воду, понести ответственность, а акционеры банка должны вернуть деньги всем вкладчикам (физ.лицам) !

  • Анонимно
    20.09.2019 10:47

    Таиф те же удачливые. А вкладчики страдают.

  • Анонимно
    20.09.2019 10:53

    ТАИФ,не позорься,верни деньги в конкурсную массу! Эти деньги пойдут на удовлетворение требований обычных кредиторов!на сегодняшний день это около 6-7% .

    • Анонимно
      20.09.2019 19:47

      Пусть лучше эти деньги в рфп перечисляют, получится более чем по 50%,а кому-то и 100%

  • Анонимно
    20.09.2019 11:02

    Вот, вот, а Эмиль ещё их защищает...)

  • Анонимно
    20.09.2019 11:27

    11:02. Какие претензии к Эмилю Гатауллину? Работа у него такая.

  • Анонимно
    20.09.2019 11:38

    Да эти 4 миллиарда как раз покроют все наши требования в полном объеме.

    • Анонимно
      20.09.2019 18:49

      Если не делиться с асв, то хватит. А лучше всего эти деньги направить в рфп, там точно всем хватит

  • Анонимно
    20.09.2019 11:39

    Судя по всему у ПСОшников подсмотрели)))

  • Анонимно
    20.09.2019 12:03

    Руководство ТАИФ в списках Форбс!!! Не позорьтесь окончательно! Верните деньги вкладчикам!! Зачем вам столько денег? Чужие деньги счастья не принесут!

    • Анонимно
      20.09.2019 13:37

      Это их деньги, а не чужие, почему они должны их отдавать кому-то, кроме себя. И нужны они, чтобы предприятия свои развивать, налоги платить, от этого и счастье будет у нас всех!
      А деньги вкладчиков Мусин и его команда должны венуть, а не Таиф.
      В Форбсе же не количество денег показывается, а оценка активов, которыми предположительно владеют персоны списка. Не говорите глупостей!

      • Анонимно
        6.10.2019 15:52

        Помним как они работали- издавалось постановление по какой цене татнефти продавать нефть таифу, а тот продавал его по рыночной за бугор. Вот и вся схема работы таифа, так и шло накопление первоначальное.

    • Анонимно
      20.09.2019 14:01

      ... что просите?
      Вы же уже ходили к воротам ТАИФа, ( дальше ворот вас не пустили) - просили деньги пострадавшим
      Вам же уже сказали - для вас денег нет!

  • Анонимно
    20.09.2019 14:03

    Схематозников вокруг ТФБ на нары пожизненно, с конфискацией у всех членов семьи до 7 колена в пользу пострадавших клиентов Татфондбанка.

  • Анонимно
    20.09.2019 14:28

    Ясно,что Мусин лишь разменная пешка разпиливании бабла.

  • Анонимно
    20.09.2019 15:12

    Поддерживаю АСВ!

  • Анонимно
    20.09.2019 19:52

    Не только Таиф у которого денег немерено борется, но и лишившиеся всех накоплений Кредиторы первой очереди банков! Будем бороться до 100% возрата украденных денежных средств в банках. А Мусину смешно на суде сидеть, улыбается, покровители помогут!

  • Анонимно
    20.09.2019 22:04

    Нижнекамскнефтехим (НКНХ) в​ июле 2016 года взял кредит у​ Татфондбанка (ТФБ) на​ 1,8 млрд рублей под 8% годовых до​ 2024 г. В​ тот​ же день компания заключила соглашение с​ ООО «Новая нефтехимия» и​ передала ему все обязательства заемщика. Тогда​ же НКНХ взял у​ банка еще один кредит​ — на​ 2,2 млрд рублей​ — и​ опять-таки в​ тот​ же день заключил соглашение с​ ООО​ «Сувар Девелопмент», а​ также передал ему обязательства заемщика. Стоит отметить, что «Новая нефтехимия» и «Сувар Девелопмент» банкроты и аффилированы с руководством Татфондбанка (Мусиным Р.Р.)! В итоге, 4 млрда рублей выведены из банка!!! ​

    Битва в суде шла с начала 2017 года и все ​решения судов были на стороне Татфондбанка. В конце 2018 года Арбитражный суд Поволжского округа в кассации неожиданно принял решение о новом рассмотрении и направил дело не в Самару как это обычно бывает, а в Саратов. Там суд впервые за 1,5 года заседаний встал на сторону НКНХ и отменил решение татарстанского суда. Одна из трех судей, принявших это важное решение для Татфондбанка, стала Рузалия Нафикова (жена прокурора Татарстана Илдуса Нафикова). ​

    Агентство по страхованию вкладов в своем отзыве на иск отметило: указанные сделки являются взаимосвязанными, так как они заключены в один день, с участием одних лиц, а также преследовали единую хозяйственную цель, они объединены единой (противоправной) целью замены ликвидного обязательственного права требования банка к ПАО «НКНХ» на неликвидное право требования к ООО «Новая нефтехимия». Также отмечено, что НКНХ, когда брал кредит, «соответствовал требованиям ЦБ в категории качества», а вот «Новая нефтехимия» — нет (компания не была заемщиком надлежащей категории), «Мусин Р.Р., являвшийся председателем правления банка, подписывая оспариваемые сделки, фактически лишил банк возможности получить погашения задолженности от ликвидного заемщика, чем причинил явный ущерб банку». АСВ также указывает, что сделки на общую сумму более 2% от баланса банка (он тогда составлял 189 млрд; следовательно 4 млрд — это 2,11%) должны быть одобрены собранием акционеров банка. Но «Новая нефтехимия», владеющая 20% ТФБ, приняла решение самостоятельно.

  • Анонимно
    20.09.2019 22:31

    Следственный комитет Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации, прошу вас разобраться с ситуацией происходящей в Республике Татарстан. С уважением, неустановленное лицо.

  • Анонимно
    21.09.2019 19:20

    Если собрать всех соучастников миллиардера депутата Мусина получится большая организованная группа, ОПГ тогда и статья другая, а так он один, где председатель совета директоров, руководители подставных фирм типа Новая Нефтехимия и другие помощники.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль