Источники «БИЗНЕС Online» сообщили новость, которая может вывести дело Finiko на абсолютно иной по масштабам расследования уровень. 18 ноября арестованный основатель финансовой пирамиды Кирилл Доронин предоставил следователям МВД развернутые показания против 44 своих подчиненных и аффилированных лиц. Впрочем, в нем в основном и так известные фамилии. Вряд ли это станет основанием для смягчения меры пресечения Доронину, защита которого упирает на недавнее рождение у него ребенка. Наши источники предполагают, что обвиняемый пока лишь анонсировал деятельное раскаяние и вскоре будет готов сдать рыбу покрупнее.
Кирилл Доронин заговорил и предоставил следователям МВД развернутые показания против 44 своих подчиненных и аффилированных лиц
Несите ваши биткоины: как отмазывают Доронина
Кирилл Доронин заговорил. Спустя три с половиной месяца после ареста, сменив камеры казанского следственного изолятора на московское СИЗО, сооснователь «системы автоматической генерации прибыли» Finiko, до этого полностью отрицавший свою причастность к мошенничеству, а виновными в крахе платформы называвший своих партнеров, кажется, прозрел — без сотрудничества со следствием ему еще долго томиться в столичной темнице.
Как рассказали источники нашей газеты в силовых структурах, Доронин вышел с официальным ходатайством к следствию и заявил, что готов выдать информацию на своих подельников.
«Готов дать разоблачающие показания об участниках компании Finiko, незаконно привлекших фиатные денежные средства (российские рубли и доллары США)», — сказано в ходатайстве Доронина на имя следователя следственного департамента МВД РФ Григория Антонова, которому доверили дело после его передачи в Москву.
Антонов специализируется на сложных экономических преступлениях, совершенных преступными группами, в том числе в отношении дольщиков.
Многочасовой допрос Доронина проходил в четверг, 18 ноября, сообщают источники нашей газеты. В списке Доронина, который он предоставил следователям МВД, 44 человека. Они, по версии основателя Finiko, «шли вразрез с заветами системы генерации прибыли» и принимали наличку от инвесторов, что якобы сам Доронин не санкционировал. Эти 44 человека — 10-я часть всех «звезд» Finiko, объясняют наши источники, всего же финансовых инфлюенсеров, по подсчетам самих «финикийцев», порядка 450 человек. Эту цифру, в частности, называла «десятая звезда» Finiko Лилия Нуриева, ныне также заключенная под стражу.
Я всегда был категорически против привлечения фиатных средств и всегда (на собраниях и встречах) говорил о запрете «фиата», только криптовалютные транзакции.
Защита Доронина пытается убедить следствие (а впоследствии и суд) в том, что сам основатель Finiko давал распоряжение принимать на ее счета только криптовалюту. При этом в России любые сделки с криптой запрещены, и, конечно, биткоинов и прочих цифровых валют у массы вкладчиков не имелось. Но это не становилось препятствием — зазывалы были готовы помочь с обменом.
«В отношении каждого из вышеуказанных лиц я готов предоставить как изобличающие показания, так и дополнительные доказательства, подтверждающие незаконность действий данных лиц», — продолжает «разоблачения» в своем ходатайстве Доронин.
Василенко активно привлекал в пирамиду деньги VIP-персон
Кто в списке: «звезды» на подхвате и сбежавший покровитель
Список Доронина, включающий в себя 44 фамилии, оказался в распоряжении «БИЗНЕС Online». Написан он собственноручно самим создателем Finiko и завизирован его подписью. Подлинность документа подтвердил источник, близкий к расследованию уголовного дела.
При этом больших сенсаций в списке нет. На 90% он состоит из хорошо известных рекрутеров вкладчиков пирамиды. Впрочем, из общего числа выбивается одна фигура, которая вызывает особый интерес.
Речь идет о теперь уже бывшем гендиректоре казанского ипподрома Сергее Василенко. Еще в сентябре наши источники, близкие к силовым структурам, рассказывали, что Василенко активно привлекал в пирамиду деньги VIP-персон, при этом вопросов у силовиков к нему не возникало, да и вкладчики Finiko не писали на него заявлений в МВД и СКР. Василенко факт участия в пирамиде отрицал. Однако теперь сам Доронин подтверждает его «финикийское» прошлое и готов досконально рассказать о роли Василенко в Finiko следствию. Остается надеяться, что Василенко уехал в Турцию не с концами, хотя это, конечно же, наивно.
Часть фигурантов списка можно назвать ближайшими подельниками Доронина — это те люди, которые были знакомы с ним еще по предыдущим «пирамидальным» проектам (Eskalat, Winlevel) и особо подчеркивали свою связь с основателем Finiko. Так, некоторых из них можно было увидеть в прямых эфирах у Доронина в «Инстаграме» — как в моменты взлета, так и времена падения пирамиды: «звезды» в любой ситуации поддерживали своего вожака. И неудивительно, что внушительную часть фамилий составили люди, так или иначе связанные с Казанью — колыбелью Finiko.
Мы проанализировали список и условно разделили его на несколько групп.
«Вице-президенты» пирамиды Ильгиз Шакиров, Дина Габдуллина (на фото) и «десятая звезда» Лилия Нуриева — первые мишени, в которые попали силовики
Первая группа: «топ-лидеры» Finiko, разделившие участь Доронина
«Вице-президенты» пирамиды Ильгиз Шакиров, Дина Габдуллина и «десятая звезда» Нуриева — первые мишени, в которые попали силовики. Все они находятся в СИЗО с начала сентября этого года по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Такие же обвинения следствие предъявляет и Доронину. Никто из них вины не признает, лишь Нуриева не отрицает, что была неправа, распространяя информацию о пирамиде в «Инстаграме». Тогда же она заявляла, что сама потеряла в Finiko 43 млн рублей и была намерена вступить в ряды потерпевших, написав заявление на Доронина.
И вот теперь Доронин отвечает ей той же монетой. Впрочем, вряд ли основатель пирамиды расположит к себе следствие, сдав ему своих уже задержанных «технических» сотрудников.
Супруги Венера и Игорь Гаврась — как минимум «десятые звезды» Finiko. У них была своя сеть вкладчиков, а сами они состояли в «ветке» Ильгиза Шакирова
Вторая группа: новые лица среди «звезд» Finiko
Часть фамилий, которые фигурируют в списке Доронина, «БИЗНЕС Online» ранее подробно описывал в публикации «Апостолы» Доронина: кто завлекал вкладчиков в Finiko?». Это, в частности, 33-летний «директор сети» Альберт Мингазов — бывший строитель дорог к Универсиаде-2013; экс-сотрудница ТТС, «десятая звезда» Finiko Юлия Кормишина. Также это Гузель Латыпова — бывший директор завода металлоконструкций и экс-партнер арестованной Габдуллиной по компании City Life, в которой ЦБ увидел признаки пирамиды. Здесь же и Марсель Сагидуллин, знакомый с Дорониным еще со времен «Фабрики предпринимательства».
Но есть в этой группе фамилии, которые ранее публично не озвучивались. Это, например, супруги Венера и Игорь Гаврась, как минимум «десятые звезды» Finiko. У них была своя сеть вкладчиков, а сами они состояли в «ветке» Шакирова. В чатах вкладчиков ходят пересуды, что семейная чета летом купила себе три элитные иномарки и «огромный замок» в Казани.
Еще один «звездный финикиец», подотчетный Шакирову, чью фамилию, по информации наших источников, внес в черный список Доронин, — Алексей Шумилов, который уже в октябре 2019 года закрыл «пятую звезду» (тогда пирамида только-только начинала работать). Вместе с ним, по словам вкладчиков, работала и супруга Шумилова, Флюра Сагирова, тоже оказавшаяся в списке (она фигурирует в нем также как Флюра Ахатовна). На начальной стадии успел зайти в пирамиду и казанец Родион Шубин.
Кроме того, под началом Шакирова была одна весьма интересная личность — «десятая звезда» Finiko Карим Сираев, который называет себя экс-депутатом местного самоуправления Тукаевского района РТ, бывшим военным, а ныне — предпринимателем, инвестором и бизнес-тренером. После краха Finiko он удалил свой телеграм-канал со словами: «Все новости уже понятны из СМИ, ничего нового тут обсуждать смысла нет. Нет идеи, которая бы всех объединяла».
Под началом Шакирова была одна весьма интересная личность — «десятая звезда» Finiko Карим Сираев, который называет себя экс-депутатом местного самоуправления Тукаевского района РТ
Однако по большей части в списке Доронина знакомые все лица. Есть в нем, например, ближайший партнер его подельника Зыгмунта Зыгмунтовича — Евгений Лоскутов из Казани. Он представлялся в своих соцсетях менеджером Finiko, где возглавлял несколько отделов. В пирамиде Лоскутов имел статус не ниже «десятой звезды», вел свой YouTube-канал и для многих вкладчиков фактически стал лицом токена FNK (который ничего не стоит): именно на его канале появилось видео, в котором Лоскутов объяснял, как купить токены.
Вместе с Лоскутовым работала Анастасия Домрачева, которая, по словам вкладчиков, заявляла, что ее несовершеннолетний ребенок тоже инвестирует в Finiko. «Семейным инвестированием» якобы занималась и Екатерина Овдина (вместе со своей мамой, которой в списке Доронина нет).
Фамилии Марата Азиуллина из Нижнекамска в чатах вкладчиков не упоминают, хотя он начинал активно «работать» в Finiko еще в конце 2019 года. Не исключено, что для следователей ее появление станет сюрпризом.
Третья группа: федеральные «звезды», до которых никак не может добраться следствие
Вошедшие в эту группу фигуранты доронинского списка стояли на самой верхушке пирамиды. На форумах вкладчиков они фигурируют как «лютые рефоводы». Таков, например, Андрей Галущенко, дослужившийся до статуса «первого вице-президента» Finiko. В 2015 году Галущенко работал в Eskalat, в 2018-м — в WinLevel (бывшие проекты Доронина). По информации вкладчиков, именно он был автором маркетинг-плана для Finiko.
Имя, которое чуть ли не чаще других звучало в чатах пострадавших вкладчиков, — Тиффани (настоящее — Анна Серикова). Сама она рассказывала, что в Finiko ее привел Галущенко, а до того она «работала» в пирамиде «Кэшбери»
Имя, которое чуть ли не чаще других звучало в чатах пострадавших вкладчиков, — Тиффани (настоящее — Анна Серикова). Сама она рассказывала, что в Finiko ее привел Галущенко, а до того она «работала» в пирамиде «Кэшбери». К слову, и после краха Finiko Серикова не ушла в тень — она продолжала зазывать вкладчиков в так и не стартовавший проект Доронина Omfinom и уже рухнувшую пирамиду Sansara Group. По данным телеграм-канала «Вкладер», Серикова в 2016 году была осуждена за мошенничество. «Я регистрировала только тех людей, которые уже приходили с деньгами», — говорила Серикова о своей тактике работы в Finiko. Вирусным стало видео, на котором после краха пирамиды Серикова заявляет: «Мне вообще не стыдно, и никто мне не может предъявить. Я никого не тащила сюда на привязи».
Еще один высший чин Finiko — «вице-президент» пирамиды из Улан-Удэ Баир Самбуев. Именно он утешал в прямом эфире в «Инстаграме» Доронина после того, как на того напали в Турции, намекая, что сумма в $50 млн, отданная вымогателям, — всего лишь капля в море. До Finiko Самбуев плотно сотрудничал с Дорониным, в том числе был директором регионального подразделения уже известной фирмы Eskalat. К слову, вместе с ним и в той и в другой компании работала еще одна представительница Бурятии — Надежда Сотириу.
Еще один высший чин Finiko — «вице-президент» пирамиды из Улан-Удэ Баир Самбуев. Именно он утешал в прямом эфире в «Инстаграме» Доронина после того, как на того напали в Турции
«Советую просто подождать, набраться терпения. Понятное дело, страшно, непонятно. Но сейчас такая ситуация есть. И нам нужно только помочь Кириллу. Если вы не хотите ничего делать, просто не мешайте. Просто подождать — и все деньги вернутся. И сами решите, куда писать, Кириллу либо же на Кирилла», — заявлял Самбуев после краха Finiko.
Пожалуй, одна из немногих топ-лидеров пирамиды не из России — Дана Батыршина из Алма-Аты. До и после Finiko она активно «качала» различные сетевые проекты, в том числе названный своим именем Dana-Online с «йогой для мозгов». Во время одного из эфиров с Дорониным Батыршина около 10 минут перечисляла свои достижения в пирамиде, в том числе покупку 100 га земли в Казахстане, как говорилось, под строительство ипподрома, писал проект «Против пирамид».
Четвертая группа: региональные «звезды»
Самая многочисленная группа фигурантов списка Доронина — 20 человек — «рефоводы», которые работали не на федеральном уровне, а в отдельно взятых регионах России. Это, например, Наталья Кицарская из Ростова-на-Дону, давний знакомый Доронина из Новосибирска Владимир Быкадоров, широко известный в Краснодаре Олег Ольховский, сетевики из Екатеринбурга Владислав Гриценко и Виктор Яндолин и многие другие.
На каждого из них в сети можно найти компромат — многочисленные интервью в Finiko, записи в соцсетях, которые вкладчики уже скачали и «расфасовали» по отдельным папкам. И не исключено, что среди фамилий, которые упомянул Доронин, большинство вкладчиков найдут своих «рефоводов»: Жаргалма Базарова и Валерия Соколова (Улан-Удэ), Екатерину Бозоеву, Татьяну Дробкову и Николая Кобзаря (Иркутск), Маргариту Зобневу и Оксану Третьякову (Барнаул), Чойган Допуй (Республика Тыва), Андрея Ермоленко, Ирину Рыбочкину, Залину Исаеву, Яна Триша, Олега и Людмилу Трофимовых. Есть, к слову, в списке фамилия, которая, по нашим данным, не фигурирует в заявлениях вкладчиков, — Дарья Алешина. Не исключено, что это одна из тех, кто вел непубличную деятельность, как, например, экс-директор ипподрома Василенко.
Во время одного из эфиров с Дорониным Батыршина около 10 минут перечисляла свои достижения в пирамиде, в том числе покупку 100 га земли в Казахстане, как говорилось, под строительство ипподрома
Что Доронин может получить в обмен на список подельников?
По нашим данным, защита основателя Finiko рассчитывает, что в обмен на такое сотрудничество со следствием Доронину могут смягчить условия предварительного заключения — в идеале поменять СИЗО на домашний арест. Тем более у основателя Finiko есть на это семейные обстоятельства — недавнее рождение ребенка.
Однако наши источники в правоохранительной системе предполагают, что следствие вряд ли пойдет на такой рискованный в условиях всероссийской огласки обстоятельств данного уголовного дела шаг и согласится смягчать меру пресечения человеку, который стал символом финансовых пирамид в России. К тому же в ходатайстве Доронина отсутствует главное — признание им своей вины. А без этого о деятельном раскаянии не может быть и речи.
Защита основателя Finiko рассчитывает, что в обмен на такое сотрудничество со следствием Доронину могут смягчить условия предварительного заключения — в идеале поменять СИЗО на домашний арест
Пока что показания Доронина, как говорят наши источники, знакомые с ходом расследования, по сути бесполезны. В его черном списке нет «технических» организаторов пирамиды, которые разрабатывали ее схему, и ключевых финансовых воротил, отвечавших за вывод денег за границу. А самое главное — в списке отсутствуют «крышеватели» среди криминалитета и/или властных структур, которые помогли провинциальной пирамиде из Казани выйти на уровень МММ.
Так что ключевой вопрос заключается в том, до кого договорится Доронин в торге со следователями. Экс-директор ипподрома явно не та фигура, которая вдохновит следствие. Наши источники заявляют: планируется еще несколько встреч основателя Finiko и представителей следственного департамента МВД, которые ждут по-настоящему громких имен.
Между тем общественность до сих пор ждет ответа на главный вопрос: где деньги? Тем более блогеры, которые следят за деятельностью Finiko, трубят о том, что с криптокошелька, связанного с Дорониным, выведены все биткоины. Речь о биткоин-кошельке со сказочным названием «Лукоморье», который блогер Дмитрий Брязгин называет личным кошельком Доронина, а YouTube-разоблачитель финпирамид Андрей Алистаров связывает с беглой троицей — Зыгмунтом Зыгмунтовичем, Эдвардом и Маратом Сабировыми. Так или иначе, по информации блогеров, с начала ноября оттуда тремя транзакциями вывели 750 биткоинов (около 3,5 млрд рублей). При этом, по словам блогеров, до настоящего времени движения по данному криптокошельку не было в течение почти 9 месяцев. Впрочем, никаких доказательств гигантских транзакций в криптовалюте блогеры не приводят. Тем не менее возмущение вкладчиков Finiko подобные откровения, конечно, подогревают…
…А пока Доронин, по нашим данным, коротает свои дни в московском СИЗО-5 («Водник»). Там, к слову, дожидался этапа в колонию после приговора по смертельному ДТП актер Михаил Ефремов.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 567